Документы приобщаемые к материалам уголовного дела:

• Приказы о его приеме на назначение на должность

• копию трудовой книжки или послужной список

• должностную инструкцию положение о должности или положение об органе либо контракт законодательные акты и другие нормативные материалы регулирующие деятельность и поведение должностного лица

• лицевой счет по получению всех денежных сумм за период работы

• карточку вещевого и денежного довольствия (это прежде всего для военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов)

• табель рабочего времени

• справку о заработной плате за интересующий следствие период

• декларацию со сведениями о доходах и имуществе

• личное дело должностного лица.

Если субъект является представителем власти и его полномочия непосредственно предусмотрены законодательным актом, следует приобщать к делу выписку из закона или иного нормативного акта, в который отражены круг прав и обязанностей, ответственность, а также ссылки на то, что лицо, занимающее данную должность, является представителем власти или наделяется административно-хозяйственными либо организационно-распорядительными полномочиями.

По делам о взяточничестве подлежит установлению следующие обстоятельства:

1. События преступления, то есть факт дачи, получения взятки, установление места, времени, выполнения субъектами конкретных действий или их бездействия

2. Способ место и время совершения преступления прямая или завуалированная передача взятки

3. Предмет взятки и его признаки.

4. Источник средств для дачи взятки

5. Служебные действия взяткополучателя или его бездействия в интересах взяткодателя.

6. Круг участников или соучастников преступления.

7. Цели и мотивы взяточников.

8. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность взяточников и их характеристика.

9. Характер и размер причиненного ущерба и преступного обогащения виновных лиц.

10. Причины и условия, способствовавшие взяточничеству.

Исходная информация о фактах взяточничества может содержаться в следующих документах:

• заявлении должностного лица о предложении взятки, заявлении потерпевших, свидетелей и других лиц о совершенном или совершающемся преступлении.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

• Дело возбуждено по заявлению о предстоящей даче взятки или вскоре после ее передачи и заподозренным неизвестно об этом.

• С момента дачи взятки прошло продолжительное время.

Расследование в первой ситуации начинается неожиданно для взяточников и успех определяется неотложностью производства оперативных мероприятий и следственных действий. Их задачей является обнаружение и изъятие предмета взятки, других доказательств и изобличение преступников.

В рамках исходной оперативно-тактической операции производятся такие следственные действия — допрос заявителей, задержание преступников с поличным, личный обыск задержанных, обыски на их рабочих местах и по месту жительства, осмотр предмета взятки, допрос подозреваемых, осмотр и изъятие документов, допрос свидетелей.

Ситуация, когда с момента дачи или получения взятки прошло продолжительное время, задачей расследования является собирание и исследование доказательств, позволяющих сделать достоверный вывод о целях и мотивах взяточников, обстоятельствах совершения преступления и причастных к нему лица. Тогда производится допрос заявителя и свидетелей, обыск, осмотр и выемка документов, осмотр места происшествия, наложение ареста на корреспонденцию, документальные ревизии, криминалистические экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, допрос заподозренных во взяточничестве лиц и иных заинтересованных лиц.

СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ, который регламентирован статьей 292 Уголовного кодекса РФ, устанавливаются следующие обстоятельства.

• Официальность документов, являющихся предметом служебного подлога.

• Ложность сведений, внесенных в документы, либо искажающих их действительное содержание 

• Наличие корыстной или иной личной заинтересованности должностных лиц, совершивших служебный подлог.

• В чьих интересах совершен подлог и связь данных интересов с лицом совершившим действие, либо бездействие, имеющие признаки преступления 

• Нарушение прав и законных интересов граждан и организации, либо охраняемых законного интересов общества и государства. 

• В чем конкретно, существенно нарушены права и законные интересы граждан, организации либо интересы общества и государства?