3. Последующий этап расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами и организованными преступными сообществами.

При дальнейшем раскрытии расследований преступления совершенного организованной преступной группой или сообществом проводится розыск и задержание членов организованной преступной группы, скрывшихся после совершенного деяния. Их допросы, обыски по месту жительства и работы, следственные эксперименты, предъявления для опознания, очные ставки, различные виды экспертиз и иные следственные действия.

Тактике производства последующих следственных действий.

1. Допрос подозреваемых и обвиняемых. После задержания подозреваемых лиц по данной категории уголовных дел необходимо исключить возможность общения между ними, а также с иными членами организованной преступной группы, еще находившимися на свободе. Это позволяет следователю использовать в ходе проведения допросов факторов неопределенности для подозреваемого или обвиняемого линии поведения и показаний всех других участников преступления.

Обстоятельства формирования организованной преступной группы, каким образом допрашиваемый был вовлечен в преступную деятельность группы, кто является организатором, руководителем группы, структура преступной группы, меры конспирации, средства связи, материально-техническое обеспечение, вооружение, транспортные средства и тому подобное. Внешность членов организованной преступной группы, их приметы, имена, клички, место жительства, работы и тому подобное. Наличие связи с коррумпированными должностными лицами государственных и иных учреждений. Каналы получения информации необходимой для преступной деятельности. Наличие имущества, денежных средств и ценностей, нажитых преступным путем. Распределение их между членами группы. Наличие общего имущества, их предназначение и расходование, места сбыта и хранение похищенного имущества, наличие конспиративных квартир, каковы взаимоотношения между членами преступной группы, конфликты в группе, наличие конкурирующего лидера, оппозиционера в группе, его отношения с руководителем, последовательность и обстоятельства совершения преступных деяний организованной группы, кто и членов организованной группы принимал участие в совершении каждого преступления, конкретные действия каждого из них, применение оружия и в совершении каких преступлений допрашиваемый принимал личное участие и в чем оно заключалось.

2. Обыск или выемка и осмотр документов. Проведение обысков и осмотра обнаруженных документов позволяет установить групповой характер совершения преступления, определить роль каждого соучастника при совершении преступления, а также получить информацию о составе преступной организованной группы, целях ее деятельности, распределении ролей между участниками, личности организатора, лидера и так далее.

Искомыми объектами при обыске могут быть предметы, изъятые вообще из гражданского оборота, например, огнестрельное оружие, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотические и психотропные вещества, орудия совершения преступления, предметы, на которых имеются следы преступных действий, ценные бумаги, денежные средства и ценности, иное имущество, нажитое преступным путем. Документы, имеющие значение для установления обстоятельств совершения преступления организованной группой, для розыска скрывающихся членов группы, например фотоснимки, аудио или видеозаписи, записные книжки, письма, черная бухгалтерия и т.п., а также разыскиваемые преступники или их группа.

3. Следственный эксперимент. В зависимости от характера опытных действий проводятся следующие виды следственных экспериментов, позволяющие судить о совершении преступления организованной группы.

• Эксперимент с целью проверки возможности совершения какого-либо действия одним лицом или необходимости участия в этом нескольких лиц.

• эксперимент с целью проверки возможности осуществления отдельных обстоятельств, деталей механизма события при наличии лишь одного участника преступления, например, возможность выноса сейфа данным подозреваемым без посторонней помощи.

• эксперимент с целью проверки механизма образования следов на месте происшествия.

Для конкретизации роли соучастников в групповом преступлении и индивидуализации их вины используются также и другие следственные действия. Например, очные ставки проводятся между обвиняемыми и свидетелями, потерпевшими, а также между соучастниками преступления, при наличии в их показаниях существенных противоречий, которые не удалось устранить другими средствами.