1. Понятие организованной преступности и криминалистическая характеристика организованной преступности.

Под организованной преступностью понимается система взаимодействующих преступных групп.

• случайная преступная группа. Она включает двух и более лиц, случайно объединившихся для совместного совершения преступления без предварительного сговора.

• преступная группа включает лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступлений. Эти группы более организованы, сплоченны, в них еще нет единого лидера, но уже имеется ядро из наиболее активных и авторитетных членов.

• организованная преступная группа. Данная группа имеет устойчивый, стабильный состав лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В ней имеется свой лидер, строгое распределение ролей, действует жесткая дисциплина, вырабатываются свои нормы поведения.

• преступная организация или сообщество. Преступное сообщество является наиболее опасной формой организованной преступной деятельности, созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Оно состоит из отдельных организованных преступных групп и возглавляется сильным лидером, подчинившим себе руководителей этих групп.

Структурно организованную преступную группу возглавляет лидер, руководитель, к которому примыкают наиболее активные, авторитетные члены преступного сообщества и ведомы ими рядовые члены.

Лидером в группе становится, как правило, тот, кто имеет наибольший преступный опыт, денежные средства, деловые связи, способен организовать и подчинить себе людей, обладает иными психологическими и физическими качествами, необходимыми для совместной преступной деятельности. Руководители преступных групп могут быть рецидивисты с уголовными традициями, так и личности, ведущие внешне респектабельный образ жизни, законопослушные.

В преступной группе существует четкое разделение ее членов по выполняемым функциям, к которым относятся следующие.

1. Функция информационного и материально-технического обеспечения преступной деятельности. Это выбор объектов преступного посягательства, собирание о них информации, изучение системы охраны и обеспечения безопасности, создание денежного фонда преступного сообщества, определение порядка его использование, приобретение и подготовка технических средств совершения преступлений, оружия, транспорта и так далее.

2. Функция принятия и исполнения преступного решения. Это определение объекта преступного посягательства, места, времени, способа совершения преступлений, места сбыта и хранения похищенного, способов сокрытия следов преступления, способов обеспечения безопасности преступной деятельности, определение и инструктаж исполнителей, определение роли каждого из них, координация их действий при реализации преступного замысла и так далее.

На выбор способа совершения преступления группой влияет ряд факторов. Это состав преступной группы, обладание преступным опытом, характер объекта преступного посягательства, наличие охранных средств на объекте преступного посягательства, характер подготовительных мероприятий, характер совершенного преступления, механизм и орудие его совершения, а также способ сокрытия следов преступления.

Наиболее распространенными способами противодействия расследованию являются 

1. Подкуп, запугивание, насилие в отношении потерпевших, свидетелей, а также членов их семей. 

2. Незаконные действия защитников, обвиняемых, либо подозреваемых.

3. Воздействие на ход расследования через коррумпированных лиц государственных органов власти и средства массовой информации. 

4. Воздействие на судей в целях принятия ими решений, выгодных обвиняемых.

Виды преступлений, совершаемых организованными преступными группами. 

1. Преступления против собственности, общественной безопасности, жизни и здоровья населения.

К данным преступлениям относятся бандитизм, убийство, разбой, грабеж, кража, совершаемые в отношении простых граждан, коммерческих организаций, военнослужащих с целью хищения чужого имущества, оружия, боеприпасов и так далее. Также организованные преступные группы занимаются вымогательством в отношении легальных предпринимателей и лиц, занимающихся нелегальной предпринимательской деятельностью.

2. Экономические и должностные преступления.

К данной группе относятся преступления в кредитно-банковской сфере, изготовление поддельных денег, контрабанда, незаконная торговая деятельность, легализация денежных средств, приносящие значительный доход организованным преступным группам, распространено злоупотребление должностными полномочиями, взяточничество, совершенное, совершаемое должностными лицами вовлечения в преступную организацию.

3. Преступления политической направленности. Это террористические акты, захват заложников, заказные убийства, совершаемые с целью достижения определенных политических результатов.

Потенциальными жертвами преступлений деятельности организованных преступных групп могут быть следующие категории лиц. 

1. Лица, обладающие крупными суммами денежных средств, дорогостоящим имуществом, иными ценностями, частные предприниматели, руководители коммерческих, финансовых и банковских учреждений, владельцы престижных марок и моделей автомашин иностранного производства, пожилые одинокие лица, проживающие в отдельных квартирах, владельцы коллекции и антиквариата. 

2. Владельцы, руководители коммерческих банков, частные предприниматели, граждане при получении крупных кредитов, в том числе с последующим невозвращением при неисполнении условий гражданскоправовых сделок, например куполепродажи, подряда, займы и т.д. 

3. Лица, охраняющие, владеющие или использующие огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества.

4. Лица, профессионально занимающиеся противодействием преступной деятельности преступных организаций, например, сотрудники правоохранительных органов.

5. Сами члены преступных сообществ при внутренних разногласиях или выяснении отношений с конкурирующими преступными организациями. Обстоятельствами, подлежащими установлению при расследовании преступления, совершенных организованными преступными организациями являются 

1. Факт совершения преступления организованной преступной группы 

2. Характеристика организованной преступной группы — это время и условия ее формирования, место дислокации преступной группы, руководитель и состав характеристика членов преступной группы, наличие профессиональных преступников, вооруженность и техническая оснащенность группы, преступная специализация, преступные связи другими организованными преступными группами.

3. Характер и обстоятельства преступной деятельности организованной преступной группы. Какие совершены преступления, время, способ, орудия, обстоятельства их совершения, какие преступления намечались для совершения, места хранения похищенного, способы сокрытия следов преступления и тому подобное.

4. Распределение ролей преступной деятельности между членами организованной преступной группы. Виновность каждого участника совершенных преступлений.

5. Характер и размер вреда причиненного преступной деятельностью, организованной группы.

6. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяний, смягчающие и отягчающие наказание.

7. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений.