КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Понятие и система криминалистического исследования документов.
Система КИД включает:
криминалистическое исследование письма
технико-криминалистическое исследование документов.
Объект исследования: документы.
Документом (в широком смысле) - объект, в котором с помощью одного или нескольких средств фиксации отражены сведения о каких-либо фактах, имеющих значение для расследования преступления.
С уголовно-процессуальной точки зрения документы подразделяются на три группы:
документы – вещественные доказательства;
документы – письменные доказательства;
документы – образцы для сравнительного исследования.
Как вещественные доказательства документы могут быть следующих видов:
1. Документ как средство совершения преступления (поддельные счета).
2. Документ как средство сокрытия преступлений (поддельное письмо о самоубийстве).
3. Документ как средство, способствующее раскрытию преступлений и установлению существенных обстоятельств дела.
Письменные документы
официальные (исходящие от юридических лиц)
частные (исходящие от физических лиц).
Любой письменный документ обычно удовлетворяет следующим основным требованиям:
1. Содержит сведения об определенных обстоятельствах и фактах. При этом источник этих сведений должен быть таков, что его можно установить и при необходимости проверить.
2. Сведения о фактах и обстоятельствах, отраженных в документе, должны иметь отношение к существу дела.
3. Сведения об обстоятельствах и фактах, содержащихся в документе, должны быть изложены и удостоверены учреждением или должностным лицом в пределах их компетенции, а если документ исходит от гражданина – в пределах его полномочий и фактической осведомленности.
Официальные документы должны быть выполнены по определенной форме и иметь реквизиты. Реквизитами называют обязательные данные, которые в соответствии с установленными требованиями должны содержаться в документе: оттиски штампов, печатей, подписи правомочных лиц, сведения о порядке составления и изготовления документа, форма, обязательная для некоторых документов.
По способу фиксации информации выделяют следующие виды документов:
а) рукописные документы;
б) машинописные, типографские тексты и тексты, изготовленные с помощью принтера;
в) графические документы (схемы, планы, чертежи и т.п.);
г) кино-, фото-, видеодокументы;
д) объекты - носители закодированной информации (перфокарты, телеграфные и телетайпные ленты, кодовые росписи ЭВМ и т.п.).
Кроме того, в уголовном судопроизводстве различают документы:
подлинные (их содержание и реквизиты соответствуют действительности). Подлинные документы могут быть действительными и недействительными (например, паспорт с истекшим сроком действия);
поддельные или подложные (их реквизиты или содержание не соответствуют действительности). Различают два вида подлога:
а) интеллектуальный (изготовление документа с подлинными реквизитами, но заведомо ложным содержанием) (следственным и оперативным путем);
б) материальный (при этом, если изменения вносятся в подлинный документ – это частичная подделка; в случае же, если изготавливается полностью поддельный документ - полная подделка) (в процессе экспертного исследования).
Рассмотрим следующие правила осмотра поддельных документов.
Осматривая документ, необходимо принять меры предосторожности для сохранения на нем различных следов. Для этого документ берется не руками, а пинцетом.
На документе недопустимы никакие пометки, так как посторонние пометки или надписи на вещественном доказательстве изменяют его первоначальный вид, а в ряде случаев и состояние. Все необходимые пометки наносятся не на документ, а на конверт, в котором он должен храниться.
На документе недопустимы новые перегибы, поскольку имеющиеся на нем первоначальные складки, их число, расположение, картина пересечения штрихов текста со складками в ряде случаев позволяют определить, были ли определенные части текста выполнены до или после складывания документа.
При осмотре документ нельзя подвергать каким-либо химическим или грубым механическим воздействиям для выявления зачеркнутого или закрытого пятнами красителя текста.
Документы нельзя скреплять скрепками.
Допустимо использование только таких средств, которые гарантируют сохранение документов в их первоначальном виде (лупы, микроскопы, различные осветители, пары йода и т.п.).
Особая предосторожность соблюдается при работе с ветхими документами, которые следует поместить между сложенными вместе стеклами или полиэтиленовыми пленками соответствующего формата и окантовать или прошить, после этого данный документ необходимо поместить в конверт.
Разорванные документы собирают с помощью пинцета на чистой и ровной поверхности с учетом линий разрыва, смысла текста и т.п., помещают между двумя стеклами и окантовывают.
В уголовном деле документы должны храниться только в отдельных конвертах такого размера, чтобы по мере возможности документы находились в них в развернутом виде. Все надписи на конверте делаются до помещения в него документа. Чтобы не прошить документ, прикрепляя конверт к уголовному делу, следует сначала подшить конверт, а затем вложить в него документ, проложенный с обеих сторон чистой бумагой. После этого конверт заклеивается и опечатывается.
В зависимости от характера документов и решаемых задач их криминалистические исследования подразделяются на три категории:
почерковедение (установление исполнителя документа);
автороведение (установление автора документа);
технико-криминалистическое исследование документов (установление технических сторон исполнения представленного документа).