42. Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами

Под организованной преступностью понимается система взаимодействующих преступных групп.

• случайная преступная группа. Она включает двух и более лиц, случайно объединившихся для совместного совершения преступления без предварительного сговора.

• преступная группа включает лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступлений. Эти группы более организованы, сплоченны, в них еще нет единого лидера, но уже имеется ядро из наиболее активных и авторитетных членов.

• организованная преступная группа. Данная группа имеет устойчивый, стабильный состав лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В ней имеется свой лидер, строгое распределение ролей, действует жесткая дисциплина, вырабатываются свои нормы поведения.

• преступная организация или сообщество. Преступное сообщество является наиболее опасной формой организованной преступной деятельности, созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Оно состоит из отдельных организованных преступных групп и возглавляется сильным лидером, подчинившим себе руководителей этих групп.

Структурно организованную преступную группу возглавляет лидер, руководитель, к которому примыкают наиболее активные, авторитетные члены преступного сообщества и ведомы ими рядовые члены.

Лидером в группе становится, как правило, тот, кто имеет наибольший преступный опыт, денежные средства, деловые связи, способен организовать и подчинить себе людей, обладает иными психологическими и физическими качествами, необходимыми для совместной преступной деятельности. Руководители преступных групп могут быть рецидивисты с уголовными традициями, так и личности, ведущие внешне респектабельный образ жизни, законопослушные.

В преступной группе существует четкое разделение ее членов по выполняемым функциям, к которым относятся следующие.

1. Функция информационного и материально-технического обеспечения преступной деятельности. Это выбор объектов преступного посягательства, собирание о них информации, изучение системы охраны и обеспечения безопасности, создание денежного фонда преступного сообщества, определение порядка его использование, приобретение и подготовка технических средств совершения преступлений, оружия, транспорта и так далее.

2. Функция принятия и исполнения преступного решения. Это определение объекта преступного посягательства, места, времени, способа совершения преступлений, места сбыта и хранения похищенного, способов сокрытия следов преступления, способов обеспечения безопасности преступной деятельности, определение и инструктаж исполнителей, определение роли каждого из них, координация их действий при реализации преступного замысла и так далее.

На выбор способа совершения преступления группой влияет ряд факторов. Это состав преступной группы, обладание преступным опытом, характер объекта преступного посягательства, наличие охранных средств на объекте преступного посягательства, характер подготовительных мероприятий, характер совершенного преступления, механизм и орудие его совершения, а также способ сокрытия следов преступления.

Наиболее распространенными способами противодействия расследованию являются 

1. Подкуп, запугивание, насилие в отношении потерпевших, свидетелей, а также членов их семей. 

2. Незаконные действия защитников, обвиняемых, либо подозреваемых.

3. Воздействие на ход расследования через коррумпированных лиц государственных органов власти и средства массовой информации. 

4. Воздействие на судей в целях принятия ими решений, выгодных обвиняемых.

Виды преступлений, совершаемых организованными преступными группами. 

1. Преступления против собственности, общественной безопасности, жизни и здоровья населения.

К данным преступлениям относятся бандитизм, убийство, разбой, грабеж, кража, совершаемые в отношении простых граждан, коммерческих организаций, военнослужащих с целью хищения чужого имущества, оружия, боеприпасов и так далее. Также организованные преступные группы занимаются вымогательством в отношении легальных предпринимателей и лиц, занимающихся нелегальной предпринимательской деятельностью.

2. Экономические и должностные преступления.

К данной группе относятся преступления в кредитно-банковской сфере, изготовление поддельных денег, контрабанда, незаконная торговая деятельность, легализация денежных средств, приносящие значительный доход организованным преступным группам, распространено злоупотребление должностными полномочиями, взяточничество, совершенное, совершаемое должностными лицами вовлечения в преступную организацию.

3. Преступления политической направленности. Это террористические акты, захват заложников, заказные убийства, совершаемые с целью достижения определенных политических результатов.

Потенциальными жертвами преступлений деятельности организованных преступных групп могут быть следующие категории лиц. 

1. Лица, обладающие крупными суммами денежных средств, дорогостоящим имуществом, иными ценностями, частные предприниматели, руководители коммерческих, финансовых и банковских учреждений, владельцы престижных марок и моделей автомашин иностранного производства, пожилые одинокие лица, проживающие в отдельных квартирах, владельцы коллекции и антиквариата. 

2. Владельцы, руководители коммерческих банков, частные предприниматели, граждане при получении крупных кредитов, в том числе с последующим невозвращением при неисполнении условий гражданскоправовых сделок, например куполепродажи, подряда, займы и т.д. 

3. Лица, охраняющие, владеющие или использующие огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества.

4. Лица, профессионально занимающиеся противодействием преступной деятельности преступных организаций, например, сотрудники правоохранительных органов.

5. Сами члены преступных сообществ при внутренних разногласиях или выяснении отношений с конкурирующими преступными организациями. Обстоятельствами, подлежащими установлению при расследовании преступления, совершенных организованными преступными организациями являются 

1. Факт совершения преступления организованной преступной группы 

2. Характеристика организованной преступной группы — это время и условия ее формирования, место дислокации преступной группы, руководитель и состав характеристика членов преступной группы, наличие профессиональных преступников, вооруженность и техническая оснащенность группы, преступная специализация, преступные связи другими организованными преступными группами.

3. Характер и обстоятельства преступной деятельности организованной преступной группы. Какие совершены преступления, время, способ, орудия, обстоятельства их совершения, какие преступления намечались для совершения, места хранения похищенного, способы сокрытия следов преступления и тому подобное.

4. Распределение ролей преступной деятельности между членами организованной преступной группы. Виновность каждого участника совершенных преступлений.

5. Характер и размер вреда причиненного преступной деятельностью, организованной группы.

6. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяний, смягчающие и отягчающие наказание.

7. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений.

Типичными следственными ситуациями первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами и организованными преступными сообществами могут быть следующие.

1. По времени, прошедшим с момента совершения преступления организованной преступной группой. Совершение членами организованной преступной группы преступления в настоящее время, то есть, например, приобретение, хранение, сбыт наркотических средств, приобретение, хранение, сбыт оружия, захват и удержание заложников, легализация денежных средств, незаконная деятельность банков, фондов, оформление фиктивных денежных документов.

2. Преступление уже совершено организованной группой и с момента совершение прошло незначительное время.

3. Преступление совершено организованной группой и с момента его совершения прошло значительное время

Ситуация или разновидной ситуации по месту нахождения членов организованной преступной группы выделяются

• члены преступной группы задержаны при совершении ими преступлений с поличным

• члены преступной группы после совершения преступления, которые установлены и задержаны.

• члены преступной группы не установлены или не задержаны.

Когда преступление уже совершено и с момента его совершения прошло определенное время, проводится следующий комплекс первоначальных следственных и иных действий.

1. Это осмотр места происшествия, допросы свидетелей и потерпевших, назначение и производство судебных экспертиз и другие следственные действия.

Одновременно с помощью органов внутренних дел осуществляется розыск и задержание соучастников преступления и иных членов организованной преступной группы.

Тактика производства первоначальных следственных действий.

1. Осмотр места происшествия.

На групповой характер совершенного преступления могут указывать следы рук и ног, обуви, оставленные разными лицами, окурки разных марок папирос, сигарет, различный прикус на окурках, следы объектов биологического происхождения, крови, слюны, спермы и тому подобное, которые не могли произойти от одного человека. Накрыты на определенное количество людей стол, а именно количество использованной посуды, столовых приборов, остатков пищи и напитков.

Следы перемещения переноса громоздких или тяжелых предметов, а также значительный объем и вес похищенных предметов, которые невозможно передвинуть или перенести одному человеку. Множественные телесные повреждения на трупе, различающиеся по характеру и механизму причинений. Следы нескольких транспортных средств.

Гильзы и пули, выпущенные из разных стволов либо из различных систем оружия.

2. Допрос свидетелей и потерпевших. Допрос потерпевших и свидетелей является одним из наиболее значимых способов получения информации о совершенном преступлении организованной группы, а также обо всех обстоятельствах данного преступления.

В ходе допросов необходимо установить количество участников преступления и конкретизировать роль каждого из них.

При допросе потерпевших свидетели выясняются следующие вопросы: где они находились момент совершения преступления и в каком состоянии воспринимали действия преступников; количество лиц принимавших участие в совершении преступления; конкретные действия каждого из них; внешность преступников особые броские приметы, особенности одежды, поведения, специфические жесты и привычки. Как преступники называли друг друга? Имена, клички, жаргонные слова и тому подобное. Кто и как руководил действиями остальных участников на месте преступления. Кто и как был вооружен? Использовалось ли это оружие? Не было ли на месте происшествия других лиц не принимавших участия в совершении преступления, но наблюдавших за ним со стороны.

3. Назначение экспертиз

Судебно-медицинской экспертизе потерпевшего которая решает вопросы связанные с установлением характера локализации механизма последовательности причинения интересных повреждений, определение степени тяжести причиненного вреда здоровью, а также причины смерти пострадавшего.

Следующей экспертизой является дактилоскопическая экспертиза, которая решает вопросы идентификационного характера, например, каково примерное количество лиц, судя по обнаруженным следам рук, сколько их находилось на месте происшествия, пригоден ли, например, след руки, который был обнаружен на месте происшествия для идентификации и так далее.

При наличии подозреваемого, эксперту ставится вопрос, не оставлен ли след руки на месте происшествия конкретным лицом или если есть несколько подозреваемых то соответственно не оставлены следы рук на месте происшествия конкретными лицами далее это экспертиза ног и обуви который отвечает на следующие вопросы каково примерное количество лиц судя по обнаруженным на месте происшествия следам ног обуви находилась на месте происшествия обувью какого типа и размера оставлены следы на месте происшествия, не оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, обувью, изъятой у данного лица, при наличии подозреваемого и его обуви. Если в ходе совершения преступления применялось огнестрельное оружие, назначается судебно-баллистическая экспертиза, с помощью которой может быть установлено количество примененного оружия или идентифицирован конкретный экземпляр оружия.

При дальнейшем раскрытии расследований преступления совершенного организованной преступной группой или сообществом проводится розыск и задержание членов организованной преступной группы, скрывшихся после совершенного деяния. Их допросы, обыски по месту жительства и работы, следственные эксперименты, предъявления для опознания, очные ставки, различные виды экспертиз и иные следственные действия.

Тактике производства последующих следственных действий.

1. Допрос подозреваемых и обвиняемых. После задержания подозреваемых лиц по данной категории уголовных дел необходимо исключить возможность общения между ними, а также с иными членами организованной преступной группы, еще находившимися на свободе. Это позволяет следователю использовать в ходе проведения допросов факторов неопределенности для подозреваемого или обвиняемого линии поведения и показаний всех других участников преступления.

Обстоятельства формирования организованной преступной группы, каким образом допрашиваемый был вовлечен в преступную деятельность группы, кто является организатором, руководителем группы, структура преступной группы, меры конспирации, средства связи, материально-техническое обеспечение, вооружение, транспортные средства и тому подобное. Внешность членов организованной преступной группы, их приметы, имена, клички, место жительства, работы и тому подобное. Наличие связи с коррумпированными должностными лицами государственных и иных учреждений. Каналы получения информации необходимой для преступной деятельности. Наличие имущества, денежных средств и ценностей, нажитых преступным путем. Распределение их между членами группы. Наличие общего имущества, их предназначение и расходование, места сбыта и хранение похищенного имущества, наличие конспиративных квартир, каковы взаимоотношения между членами преступной группы, конфликты в группе, наличие конкурирующего лидера, оппозиционера в группе, его отношения с руководителем, последовательность и обстоятельства совершения преступных деяний организованной группы, кто и членов организованной группы принимал участие в совершении каждого преступления, конкретные действия каждого из них, применение оружия и в совершении каких преступлений допрашиваемый принимал личное участие и в чем оно заключалось.

2. Обыск или выемка и осмотр документов. Проведение обысков и осмотра обнаруженных документов позволяет установить групповой характер совершения преступления, определить роль каждого соучастника при совершении преступления, а также получить информацию о составе преступной организованной группы, целях ее деятельности, распределении ролей между участниками, личности организатора, лидера и так далее.

Искомыми объектами при обыске могут быть предметы, изъятые вообще из гражданского оборота, например, огнестрельное оружие, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотические и психотропные вещества, орудия совершения преступления, предметы, на которых имеются следы преступных действий, ценные бумаги, денежные средства и ценности, иное имущество, нажитое преступным путем. Документы, имеющие значение для установления обстоятельств совершения преступления организованной группой, для розыска скрывающихся членов группы, например фотоснимки, аудио или видеозаписи, записные книжки, письма, черная бухгалтерия и т.п., а также разыскиваемые преступники или их группа.

3. Следственный эксперимент. В зависимости от характера опытных действий проводятся следующие виды следственных экспериментов, позволяющие судить о совершении преступления организованной группы.

• Эксперимент с целью проверки возможности совершения какого-либо действия одним лицом или необходимости участия в этом нескольких лиц.

• эксперимент с целью проверки возможности осуществления отдельных обстоятельств, деталей механизма события при наличии лишь одного участника преступления, например, возможность выноса сейфа данным подозреваемым без посторонней помощи.

• эксперимент с целью проверки механизма образования следов на месте происшествия.

Для конкретизации роли соучастников в групповом преступлении и индивидуализации их вины используются также и другие следственные действия. Например, очные ставки проводятся между обвиняемыми и свидетелями, потерпевшими, а также между соучастниками преступления, при наличии в их показаниях существенных противоречий, которые не удалось устранить другими средствами.