Пособие для ответственных за функционирование системы менеджмента качества в структурных подразделениях БНТУ

Имеют ученую

Имеют уче-

Доля ППС

Характеристика

Количе-

степень

ное звание

без ученой

степени и

ППС кафедры

ство, чел.

чел.

%

чел.

%

ученого

звания, %

Штатные постоян-

ные сотрудники

Штатные внутрен-

ние совместители

Штатные внешние

совместители

Почасовики

Ф. И. О.

Соответ-

преподавателя

ствие

Документ,

(штатного постоян-

Стаж

образова-

подтверждаю-

ного, штатного

Ученая

Читаемые

ния

щий образова-

№

Возраст,

работы в

внутреннего совме-

степень,

дисци-

препода-

ние, соответ-

п. п.

лет

БНТУ,

стителя, штатного

звание

плины

вателя

ствующее

лет

внешнего совме-

читаемым

читаемым

стителя, почасови-

дисци-

дисциплинам

ка)

плинам

Объем учебной

Объем учебной

Объем учебной

нагрузки, выпол-

нагрузки, выпол-

нагрузки, выполня-

няемой ППС с

няемой ППС без

Характеристика

емой ППС с ученой

ученой степенью,

ученой степени и

ППС

степенью и ученым

без ученого зва-

без ученого зва-

званием

ния

ния

ч

%

ч

%

ч

%

Штатные

по-

стоянные

со-

трудники

Штатные

внут-

ренние совме-

стители

Штатные

внеш-

ние совместители

Почасовики

Ф. И. О.

преподавателя

(штатного посто-

Год послед-

Место

Документ,

Год, в котором

янного, штатного

Ученая

него повы-

подтверждаю-

планируется

№

повышения

внутреннего

степень,

шения

щий повыше-

следующее

п. п.

совместителя,

звание

квалифика-

квалифика-

ние квалифи-

повышение

штатного внешне-

ции

ции

кации

квалификации

го совместителя,

почасовика)

Документы, опреде-

№

Объект аудита

Контрольные вопросы

ляющие требования к

п. п.

объекту внутреннего

аудита

1

Наличие

копий

утвержден-

СТП

СМК

БНТУ

ных планов и отчетов по

8.2.2 Внутренний

План и отчеты по

проведенным

в

подразделе-

аудит,

указание от

нии внутренним

аудитам.

26.03.2012 № 52 об

внутренним

Наличие

копии

предостав-

организации

кон-

аудитам

ленной в отдел менеджмента

троля за проведени-

качества

докладной

записки

ем

внутренних

о месте и времени проведе-

аудитов СМК

ния внутреннего аудита

2

Документы, под-

Своевременность

и

полнота

СТП

СМК

БНТУ

тверждающие

выполнения

пунктов

плана.

8.3-8.5

выполнение

Отсутствие

повторяющихся

Управление несоот-

пунктов плана

несоответствий. Обсуждение с

ветствиями.

Кор-

корректирующих

занесением в протоколы засе-

ректирующие

и

и (или) преду-

дания кафедр (Советов факуль-

предупреждающие

преждающих

тетов) хода устранения несоот-

действия

ветствий.

Наличие

копии

действий

предоставленной в отдел ме-

неджмента качества докладной

записки, подтверждающей факт

выполнения

плана

корректи-

рующих и (или) предупрежда-

ющих действий

3

Книга замечаний

Порядок

рассмотрения

заме-

и предложений

чаний и предложений потре-

(при наличии)

бителей образовательной дея-

тельности

Университета и

заинтересованных

сторон,

зафиксированных

в

Книгах

замечаний

и

предложений,

имеющихся

в

структурном

подразделении

4

Оценка удовле-

Глубина охвата потребителей

СТП

СМК

БНТУ

творенности по-

анкетированием

(студенты

8.2.1

требителей (для

(курсанты),

магистранты,

Оценка

удовлетво-

выпускающих

аспиранты, выпускники, ра-

ренности

потреби-

кафедр,

ботодатели)

телей

Института инте-

грированных

форм обучения и

мониторинга

Документы, опреде-

№

Объект аудита

Контрольные вопросы

ляющие требования к

п. п.

объекту внутреннего

аудита

образования,

Наличие результатов анкети-

Приказ ректора от

Лицея,

рования (заполненные анке-

07.05.2012 № 637 О

Управления под-

ты, отчеты). Наличие базы

проведении

оценки

готовки научных

данных

контактов работода-

удовлетворенности

кадров высшей

телей, трудоустроивших вы-

потребителей

обра-

квалификации)

пускников кафедры. Наличие

зовательной

дея-

базы данных контактов вы-

тельности

универ-

пускников кафедры

ситета.

5

Мониторинг и

Наличие

результатов

мони-

СТП

СМК

БНТУ

измерение про-

торинга процессов, реализу-

8.2.3

цессов

емых в структурном подраз-

Мониторинг

и из-

делении.

Учет

результатов

мерение процессов

мониторинга

при принятии

руководителями структурно-

го подразделения управлен-

ческих решений. Обсуждение

результатов

мониторинга с

занесением в протоколы за-

седания

кафедр

(Советов

факультета)

6

Учебно-

Наличие и содержание учебно-

СТП

СМК

БНТУ

программная

программной

документации

4.2.3-04 Разработка

документация

(образовательные

стандарты,

учебно-

типовые и учебные планы,

программной

доку-

типовые

и

рабочие учебные

ментации для I сту-

программы

по дисциплинам,

пени высшего обра-

утвержденные

в

установлен-

зования

ном порядке). Наличие на ка-

федре

журнала

регистрации

рабочих программ

7

Трудовая и ис-

Контроль выполнения работ-

СТПП

СМК

БНТУ

полнительская

никами

установленного тру-

6.2

дисциплина ра-

дового распорядка и надле-

Управление

персо-

ботников струк-

жащего

выполнения

своих

налом

турного подраз-

должностных

обязанностей.

деления. Повы-

Контроль выполнения работ-

шение квалифи-

никами решений, распоряже-

кации работников

ний, указаний, приказов ру-

ководства.

Наличие

плана

повышения

квалификации

работников подразделения

Документы, опреде-

№

Объект аудита

Контрольные вопросы

ляющие требования к

п. п.

объекту внутреннего

аудита

8

Положения о

Наличие копий утвержденных

СТП

СМК

БНТУ

структурных

положением

о

структурных

4.2.3-03

подразделениях,

подразделениях и должностных

Порядок разработки

должностные

инструкций, их актуальность.

положений о струк-

инструкции

Наличие

листа

ознакомления

турных подразделе-

работников

с

положением

о

ниях,

должностных

структурном подразделении

и рабочих инструк-

ций работников

9

Подготовка спе-

Наличие, правильность оформ-

СТПП СМК БНТУ

циалистов на I

ления, соблюдение мест и сро-

7.5.1-01

ступени высшего

ков хранения следующих ос-

Подготовка

специа-

образования

новных

документов: Приказы

листов на I ступени

по личному составу студентов,

высшего образова-

курсантов.

Учебная

карточка

ния

студента, курсанта. Журнал

регистрации

выдачи студенче-

ских билетов. Журнал реги-

страции

выдачи

студентам,

курсантам

зачетных

книжек.

Экзаменационные

билеты.

Зачетно-экзаменационная

для

текущей

аттестации

учебной

группы.

Зачетно-

экзаменационная ведомость для

текущей

аттестации

студента,

курсанта вне учебной группы.

Журнал

регистрации

выдачи

преподавателям

экзаменацион-

ных ведомостей. Журнал реги-

страции

выдачи

студентам

экзаменацион-ных ведомостей.

Ведомость

успеваемости

по

группам

факультета.

График

ликвидации

академической

задолженности. График ликви-

дации отставания

студентов,

курсантов от выполнения тре-

бований

учебной

программы

дисциплины.

Журнал

учета

учебных занятий группы. Гра-

фик работы ГЭК. Протокол

заседания ГЭК по защите ди-

пломного проекты (работы).

Документы, опреде-

№

Объект аудита

Контрольные вопросы

ляющие требования к

п. п.

объекту внутреннего

аудита

некандидатских

экзаменов.

Учет и хранение в деканате

зачетно-экзаменационных

ведомостей.

Рассмотрение

процесса обучения магистран-

тов на заседаниях кафедры (1

раз в полугодие).

Наличие подписи магистранта

(с расшифровкой – фамилия,

инициалы, с указанием даты)

на его индивидуальном плане

работы, хранящемся в декана-

те, об ознакомлении с индиви-

дуальным планом работы

11

Подготовка науч-

Наличие на кафедрах индиви-

СТПП СМК БНТУ

ных работников

дуальных планов аспирантов и

7.5.1-03

высшей квалифи-

соискателей.

Подготовка научных

кации

Рассмотрение процесса обуче-

работников

высшей

ния аспирантов, докторантов,

квалификации

соискателей

на

заседаниях

кафедры (1 раз в полугодие)

12

Распределение

Наличие

ведомости распре-

СТП

СМК

БНТУ

выпускников

деления выпускников, кото-

7.5.1-06

рые окончили БНТУ. Нали-

Распределение

вы-

чие

протокола заседания

пускников

комиссии по распределению

выпускников факультета

13

Оперативное пла-

Наличие, правильность за-

СТПП

СМК

БНТУ

нирование дея-

полнения

и

утверждения

5.4 Стратегическое

тельности БНТУ

плана работы кафедры. Рас-

и оперативное

пла-

пределение учебной нагрузки

нирование

деятель-

по кафедре. Содержательная

ности БНТУ

часть индивидуального плана

работы преподавателя

14

Учебно-

Наличие

в

индивидуальном

СТП

СМК

БНТУ

методическая ра-

плане работы преподавателя

6.3-02

бота на кафедре

записей

об

учебно-

Учебно-

(факультете)

методической работе. Наличие

методическое

и

ре-

на

факультете

копии плана

дакционно-

изданий на текущий год. Нали-

издательское обеспе-

чие

на

кафедре

выписки из

чение

плана изданий на текущий год

Документы, опреде-

№

Объект аудита

Контрольные вопросы

ляющие требования к

п. п.

объекту внутреннего

аудита

Порядок обеспечения учебной

и методической

литературой

студентов заочной формы по-

лучения образования.

Результативность методической

работы (издание учебников,

учебных

пособий

с грифом

Министерства

образования,

отраслевых министерств, соб-

ственных

учебных пособий с

внешним

рецензированием,

учебно-методических и других

материалов)

15

Библиотечное

Сведения

об обеспеченности

СТП

СМК

БНТУ

обеспечение

Научной

библиотеки

БНТУ

6.3-01

учебно-методической литерату-

Библиотечное обеспе-

рой по дисциплинам кафедры

чение

16

Проведение

Наличие на факультетах:

СТПП СМК БНТУ

идеологической и

– плана идеологической и вос-

7.5.1-05 Организа-

воспитательной

питательной работы факультета

ция

воспитательно-

работы

на уч. год;

го процесса:

идео-

– аналитического отчета

о вы-

логическая и воспи-

полнении плана идеологической

тательная работа

и воспитательной работы фа-

культета за уч. год.;

Документы, опреде-

№

Объект аудита

Контрольные вопросы

ляющие требования к

п. п.

объекту внутреннего

аудита

выполнении плана идеологи-

ческой и

воспитательной

работы кафедры за уч. год;

– приказа о назначении курато-

ров учебных групп (копия);

– графиков

посещения

обще-

житий кураторами (копии);

– графиков

проведения

кура-

торских часов в учебных груп-

пах;

– тем информационных и вос-

питательных часов

17

Функции

ответ-

Ознакомление

ответственных

П СМК БНТУ 5.5.1-03

ственных за СМК в

за функционирование СМК в

Положение об ответ-

подразделениях

подразделении

со

своими

ственном за функцио-

функциями, правами и обязан-

нирование

СМК

в

ностями

подразделении,

Приказ от 25.04.2012

№ 582

О внесении

измене-

ний и дополнения в

приказ

БНТУ

от

29.03.2010

№ 15-П,

Указание

от

06.03.2012 № 37

Об

утверждении

ответственных

за

функционирование

СМК

в подразделе-

ниях, на факультетах,

на кафедрах