29. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (с учетом разъяснений постановления Пленума Верховного Суда рф).

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, создаёт основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений. 

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) предусмотрена статьями 174 и 174.1 УК РФ. По ст. 174 УК предметом отмывания выступает имущество, добытое преступным путём другими лицами, по ст. 174.1 УК — приобретённое в результате совершения преступления самим «отмывателем».

Некоторые разъяснения из постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 года №32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём»:

• Предмет преступлений — не только незаконно приобретённые деньги или иное имущество, но и материальное вознаграждение за совершённое преступление либо плата за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.

• В случае смешения не имеющих индивидуально-определённых признаков денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, с однородным правомерно приобретённым имуществом, последующие финансовые операции или сделки с таким имуществом должны быть квалифицированы по ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ.

• Суд может делать вывод о преступном характере приобретения имущества, основываясь не только на обвинительном приговоре по делу о конкретном преступлении, но и на постановлении органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела за совершение основного преступления или о приостановлении дознания или предварительного следствия.

• Ответственность наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретёнными преступным путём, если установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

• При совместной легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, лицо, которое до этого непосредственно приобрело указанное имущество в результате совершения им преступления, несёт ответственность по ст. 174.1 УК РФ (в результате преступления), а лицо, которое данное имущество в результате совершения основного преступления не приобретало, — по ст. 174 УК РФ.(другими лицами)

30. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: объективные и субъективные признаки (с учетом разъяснений постановления Пленума Верховного Суда РФ). Отграничение от соучастия в преступлении.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём (статья 175 УК РФ) — преступление, которое заключается в посягательстве на установленный порядок приобретения или сбыта имущества, обеспечивающий законные экономические интересы граждан, общества и государства. 

Объективные признаки преступления, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 №32:

• Заранее не обещанные действия. Приобретение или сбыт имущества признаются преступлениями, только если им предшествовала преступная добыча этого имущества.

• Отсутствие цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом.

• Любая форма возмездного или безвозмездного получения либо передачи имущества, заведомо добытого преступным путём.

• Передача имущества в постоянное владение и пользование, то есть безвозвратно. Под такую характеристику подпадают гражданско-правовые сделки о передаче имущества в собственность или иное вещное право, к которым относятся договоры купли-продажи, мены, дарения, ренты, а также действия по передаче имущества в качестве оплаты за оказанные услуги, выполненные работы.

Субъективные признаки преступления включают:

• Заведомость. Виновный понимает, что получаемое или отчуждаемое им имущество добыто в результате совершения какого-либо преступления, но это не означает, что преступник должен знать подробности и все обстоятельства преступного возникновения имущества.

• Осознание и желание. Преступник, достигший 16-летнего возраста, осознаёт, что приобретает или сбывает имущество, добытое преступным путём, и желает этого.

• Мотивы и цели. Как правило, для данного преступления характерен корыстный мотив.

Отграничение от соучастия в преступлении заключается в том, что ответственность по статье 175 УК РФ наступает, если приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём, было заранее не обещанным. Если лицо, которое приобрело или сбыло указанное имущество, заранее договорилось об этом с похитителем, ответственность наступает за соучастие в соответствующем преступлении.

Любой вид соучастия в совершении преступления, в ходе которого было добыто имущество, исключает ответственность по статье 175 УК РФ

31. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов: объективные и субъективные признаки (с учетом разъяснений постановления Пленума Верховного Суда РФ).

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг регулируется ст. 186 УК РФ. Объективная сторона преступления может быть выражена несколькими действиями:

1. Изготовление. Состав преступления образует как частичная подделка денежных знаков или ценных бумаг (подделка номинала подлинного денежного знака, номера, серии облигации и других реквизитов), так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг (чеканка монеты, изготовление фальшивок с помощью копировальной или компьютерной техники и т. д.).

2. Хранение. Действия лица, связанные с незаконным владением поддельных денег или ценных бумаг (содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах).

3. Перевозка. Перемещение из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населённого пункта, совершённые с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства.

4. Сбыт. Использование поддельных денег и ценных бумаг в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размен, дарение, дача взаймы, продажа и иные возможные действия, связанные с пуском в обращение этих подделок.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчётных карт и иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, регулируется ст. 187 УК РФ Неправомерный оборот средств платежей. Объективная сторона преступления заключается в изготовлении указанных карт либо документов. Под изготовлением понимается как полное их воспроизводство, так и частичная подделка, например, изменение номера счёта, печати, подписи, размера денежной суммы и других реквизитов. 

Субъективные признаки преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, включают:

• Прямой умысел. Лицо осознаёт общественную опасность своих действий, а именно то, что оно изготавливает (хранит, перевозит) поддельные деньги или ценные бумаги и желает действовать подобным образом, преследуя при этом цель сбыта подделки.

• Осознание. При сбыте поддельных денег лицом, которое их не изготавливало, обязательным признаком субъективной стороны является осознание того, что денежные купюры являются фальшивыми, в противном случае привлечение к уголовной ответственности исключается в валюте.