52. Особенности тактики следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.

Одним из первоначальных следственных действий является следственный осмотр поддельных денег, ценных бумаг или иностранной валюты, который желательно проводить с участием специалиста. Это обусловлено тем, что их описание требует знания специфических терминов, признаков подделки и средств защиты от подделок.

При осмотре можно выявить различные признаки подделки. Так, при подделке путем рисования денежного знака от руки с помощью лупы можно различить искаженные изображения герба и различных букв и цифр, особенно мелких, проявляющихся в их отсечке, несоблюдении интервалов, неправильных овалах и т.д.

Неодинаковая резкость изображения букв и знаков, неестественность окраски денежного знака и ценной бумаги характерны для их подделки с помощью копирования.

При осмотре денежного знака в ультрафиолетовых лучах могут быть выявлены отсутствие защитного красителя, наличие следов клея при склеивании двух фотоотпечатков лицевой и оборотной стороны купюры. Можно также обнаружить отсутствие рельефных изображений некоторых элементов защитных средств, имеющихся в некоторых видах денежных знаков. При этом осматриваемая купюра прощупывается большим и указательным пальцами.

Кроме этого, обращается внимание на другие особенности осматриваемых денежных знаков или ценных бумаг; номинал, серию, номер и размеры (в миллиметрах) каждой купюры или бумаги; свойства бумаги (плотность, цвет, оттенки), наличие водяных знаков и других средств зашиты, их особенности; степень изношенности денежных знаков и ценных бумаг, повреждений.

Осмотр места происшествия. По делам о фальшивомонетничестве может быть несколько мест происшествий, обусловленных разделением подделки на несколько стадий. Например, изготовление клише, пуансонов, литейных форм происходило в одном месте, а печать, отливка, штамповка — в другом. Осмотр каждого из указанных мест происшествий имеет свои особенности, заключающиеся в поиске специфических следов и предметов, присущих соответствующей стадии подделки денежных знаков и ценных бумаг. Однако, несмотря на эти различия, каждое место происшествия должно осматриваться с участием специалистакриминалиста, знающего способы и признаки подделки денег и ценных бумаг. При осмотре выявляются традиционные следы пребывания подозреваемого в данном месте и его преступной деятельности, в частности следы рук, ног, биологические объекты, а также технические средства подделки, сырье и расходные материалы, изготовленные поддельные денежные знаки и ценные бумаги, их бумажные заготовки и т.д.

При личном обыске задержанного принимаются меры, предупреждающие возможность передать кому-либо или уничтожить имеющиеся у него фальшивые деньги, ценные бумаги и другие предметы, изобличающие его. Если в процессе обыска будут обнаружены поддельные или подлинные банкноты, ценные бумаги, в протоколе указываются количество тех и других, их индивидуальные признаки, совместно или раздельно они хранились. Следует также внимательно осмотреть одежду задержанного, имеющиеся при нем предметы. На них могут находиться частицы сы-

"рья, материалов, использованных при изготовлении подделок. Наиболее вероятные места их нахождения — отвороты брюк, карманы, рукава. При обнаружении таких объектов они должны быть подвергнуты следственному осмотру, а затем и экспертному исследованию.

К числу первоначальных следственных действий относятся также обыски по месту жительства и работы задержанного, а в случае необходимости — в принадлежащих ему и его родственникам сараях, дачах, гаражах и т.п. Если имеются сведения о том, что изготовление фальшивых денег и ценных бумаг происходило в разных местах, обыск производится по всем адресам одновременно.

К проведению обыска необходимо тщательно подготовиться; в частности, следует заранее позаботиться о применении необходимых поисковых средств.

Прежде всего при обыске необходимо принимать меры к обнаружению готовых фальшивых денег и ценных бумаг, а также технических средств, с помощью которых они подделывались: печатных станков, прессов, клише, типографской или иной краски, если подделка осуществлялась способом рисования; кисточек; чертежных инструментов, трафаретов для надписей; средств для фотографического способа подделки: фотобумаги, оборудования и материалов для проявления, фиксации и промывки отпечатков; негативных пленок, установок для фоторепродукции, увеличителей и т.д.; специальных сортов бумаги, резаков для нарезания бумаги определенной формы, ножниц, копировальной бумаги со следами копирования денежных знаков и ценных бумаг, подлинных денежных знаков и ценных бумаг со следами наколки и вдавленными следами, со смытым изображением и т.д.

Если следователь располагает информацией о том, что в данном месте происходило изготовление поддельных металлических денег, то принимаются меры к обнаружению литейных форм, пуансонов для штамповки, легкоплавких металлов, олова, алюминия, свинца и др.; солей драгоценных металлов; паяльных ламп, тиглей, оборудования для гальванопластики, заготовок в виде дисков и т.д.

Во всех случаях обращается внимание на эскизные рисунки, различные записи по изготовлению поддельных денег, литературу по вопросам изготовления клише, полиграфии, фотографии, личную переписку подозреваемого, его записные книжки, тетради, железнодорожные, авиаи автобусные билеты и другие предметы.

Кроме того, при обыске необходимо обращать внимание на следы пребывания самого преступника в данном месте: следы его рук, ног, принадлежащие ему вещи, а также следы воздействия на них некоторых материалов и приспособлений, кислот, красок и др.

Допрос подозреваемого. Допрос подозреваемого по факту фальшивомонетничества необходимо проводить как можно быстрее, так как его показания являются очень ценными для дальнейшего раскрытия и расследования прес тупле ния.

Предмет допроса подозреваемого зависит от того, какие конкретно действия он совершал в данной ситуации: изготавливал фальшивые денежные знаки и ценные бумаги или сбывал их.

Задержанные при сбыте поддельных денег довольно часто заявляют, что они не знали о том, что эти деньги фальшивые и что они получили их при размене денежных средств в магазине, палатке или другом торговом учреждении в виде сдачи и т.д. Поэтому необходимо более тщательно выяснять обстоятельства получения подозреваемым этих денег, подробные приметы лиц, которым деньги сбывались, точное место и время их сбыта.

При допросе свидетелей — представителей администрации предприятий, где работал подозреваемый, сослуживцев, знакомых и родственников необходимо выяснить, имеет ли он отношение к технологическим процессам, доступ к сырью, аппаратуре, которые могут быть использованы при изготовлении фальшивых денег и ценных бумаг; были ли на производстве случаи хищения материалов, технических средств, пригодных для изготовления поддельных денег и ценных бумаг, кто в этом повинен. При установлении таких лиц следует допросить их об отношениях с подозреваемым, о возможной передаче ему указанных материалов, приспособлений и т.д.

Положительный эффект может дать допрос работников коммунального хозяйства, вывозящих мусор из дома, где проживает подозреваемый, направленный на выявление наличия среди вывозимых отходов интересующих следователя предметов.

Свидетелями могут быть и лица, обнаружившие поддельную купюру: кассиры магазинов, палаток, ларьков, сбе "регательных банков, водителей такси и т.д., которые могут ответить на следующие вопросы: где, когда, при каких обстоятельствах они обнаружили поддельную купюру; какого достоинства; как они обнаружили признаки подделки; каким образом на это отреагировали; каковы признаки лица, передавшего им поддельную купюру: его пол, возраст, телосложение, особые приметы, во что был одет, каковы его манеры речи и обращения и т.д.; кто мог видеть происходящее.

Экспертизы по делам о фальшивомонетничестве проводятся, как правило, в экспертно-криминалистических центрах аппаратов УВД не ниже областного или в ЭКЦ МВД России. Вызвано это тем, что исследования поддельных денег и ценных бумаг, в том числе других государств, носят комплексный характер, так как требуют применения знаний не только экспертов-криминалистов, но и химиков, физиков, биологов и других специалистов.

Для первоначального этапа расследования характерно производство экспертизы бумажных денег, ценных бумаг или металлических денег.

Вопросы, решаемые экспертизой бумажных денег и ценных бумаг, следующие: являются ли данный денежный знак или ценная бумага подлинными или поддельными; каков способ подделки данного денежного знака и ценной бумаги; не изготовлены ли денежные знаки и ценные бумаги при помощи технических средств, изъятых у подозреваемого; не изготовлены ли несколько денежных знаков и ценных бумаг одним и тем же способом или при помощи одних и тех же технических средств и оборудования; являются ли однородными материалы, использованные при подделке денежных знаков и ценных бумаг и обнаруженные при обыске у подозреваемого; не имеют ли материалы, изъятые при обыске у подозреваемого, и материалы, использованные при изготовлении денежных знаков и ценных бумаг, один источник происхождения (упаковка, производственная партия и т.д.); имеются ли на оборудовании и других технических средствах, использованных для подделки денежных знаков и ценных бумаг, следы пальцев рук; если да, то не оставлены ли они подозреваемым.

При проведении экспертизы металлических денег могут быть получены ответы на следующие вопросы: каким способом осуществлялась подделка металлических монет; какие технические приспособления при этом использовались; не изготовлены ли конкретные монеты с помощью технического приспособления, изъятого у подозреваемого при обыске; не изготовлены ли несколько партий монет одним и тем же способом; являются ли однородными сплав, из которого изготовлены монеты, и материалы, изъятые у подозреваемого.

Последующие следственные действия

После проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, если они завершились обнаружением и задержанием подозреваемого, в процессе последующего этапа расследования устанавливаются полный объем преступной деятельности, связанный с производством и сбытом поддельных денег и ценных бумаг; все лица, принимавшие в ней участие; выявляется все количество изготовленных и пущенных в обращение денежных знаков и ценных бумаг; места их распространения; размер ущерба, причиненного государству, и др.

В этих целях проводятся допросы дополнительно выявленных свидетелей, обвиняемого, очные ставки, предъявление для опознания, проверка показаний на месте, следственные эксперименты, назначение судебных экспертиз.

У свидетелей — сослуживцев, соседей, других знакомых обвиняемого, выявленных на последующем этапе расследования, могут быть получены показания о связях обвиняемого, его интересе к аппаратуре, материалам, технологическим процессам, которые могли быть использованы при изготовлении фальшивых денег и ценных бумаг; налаживании знакомств с представителями профессий, чьи навыки, умения и знания могли быть использованы в тех же целях; об изменении образа жизни; участившихся поездках за рубеж или по России; о возврате долгов (когда, у кого и какие суммы денег брал в долг, для чего, когда возвратил, в какой валюте, сказал ли об этом источнике доходов); поездках на отдых, посещениях ресторанов, покупке движимого и недвижимого имущества и т.д. Необходимо также выяснить, как обвиняемый объясняет свое улучшившееся материальное положение.

Тактика допроса обвиняемого определяется с учетом собранных по делу доказательств, иной информации, избранной им линии поведения, а также других обстоятельств.

" Если обвиняемый признает себя виновным в совершенном прес туп ле нии, задача следователя состоит в том, чтобы полно, желательно с применением аудиоили видеозаписи, зафиксировать его показания. В процессе допроса у обвиняемого необходимо получить ответы на вопросы: когда, где, при каких обстоятельствах возник у него умысел на совершение фальшивомонетничества; когда, кого, при каких обстоятельствах, на каких условиях он привлек в качестве соучастников прес туп ле ния, как между ними были распределены роли; какая специальная литература изучалась, кем, где; какие инструменты, аппаратура, материалы, на какие средства, кем, когда и где были приобретены; кем, когда, где и на каких условиях было подыскано место производства фальшивок; какого достоинства билет или монета Банка России (или иной вид валюты, ценной бумаги) были выбраны для подделки и почему; какой способ был применен для их изготовления, в чем он заключался; с какого и по какое время продолжалось изготовление фальшивок; ежедневно ли осуществлялся этот процесс; в какое время суток; сколько всего поддельных билетов (монет) изготовлено за весь период преступной деятельности, сколько из них реализовано; кто занимался сбытом, в каких регионах России и зарубежных странах, в каких количествах и т.д.

В случае если обвиняемый признает себя виновным в сбыте фальшивых денег или ценных бумаг, подробно, с применением звукоили видеозаписи фиксируются его показания о том, когда, где, кому, при каких обстоятельствах и на каких условиях он дал согласие на сбыт поддельных денежных знаков; какого достоинства, когда, где, каким образом, сколько раз и в каком количестве он сбывал поддельные деньги; на что расходовал причитавшиеся ему деньги от их реализации; знает ли он других сбытчиков и т.д.

Предъявление для опознания. В большинстве случаев обвиняемому или другим лицам предъявляют специальные приборы, инструменты, приспособления, материалы, не имеющие широкого распространения. Описание их свойств и индивидуальных признаков связано с использованием специальной терминологии, которой, как правило, не владеют ни опознающий, ни следователь. В связи с этим целесообразно к участию в предъявлении этих предметов для опознания привлекать специалистов.

Следственные эксперименты по делам о фальшивомонетничестве обычно проводятся в целях:

1) установления, обладает ли обвиняемый (подозреваемый) конкретными навыками по изготовлению денежных знаков или ценных бумаг. Необходимость в этом возникает в случаях сомнения в способности обвиняемого самостоятельно изготовить денежный знак или ценную бумагу. В процессе производства эксперимента тактически оправданным будет предоставить подозреваемому (обвиняемому) подлинные экземпляры денежных знаков или ценных бумаг, подделкой которых он занимался, сырье, материалы, которые при этом использовались, и предложить ему выполнить весь комплекс операций в соответствии с установленным способом подделки;

2) проверки возможности совершения конкретных действий в определенных условиях (например, изготовление денег в том месте или с применением тех материалов и приспособлений, о которых обвиняемый дал показания на допросе);

3) установления возможности изготовления определенного количества металлических денежных знаков в определенных условиях с использованием, например, одной формы для их отливки;

4) установления возможности использования для изготовления денежных знаков и ценных бумаг именно того оборудования и инструментов, которые обнаружены у подозреваемого.

На данном этапе расследования, когда следователь уже располагает сведениями об аппаратуре, инструментах, материалах и веществах, предположительно использовавшихся при изготовлении поддельных денег или ценных бумаг, и источниках их происхождения, нередко возникает потребность в производстве материаловедческой, трасологической и других видов экспертиз.