Особенности возбуждения уголовного дела по делам о фальшивомонетничестве. Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о фальшивомонетничестве.
В процессе расследования уголовного дела о фальшивомонетничестве устанавливаются следующие обстоятельства:
— имел ли место факт изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг;
— каков способ изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг;
— время и место подделки фальшивой продукции;
— какие материалы, приспособления и аппаратура применялись при этом;
— кто и каким образом осуществлял сбыт поддельной продукции;
— какой ущерб причинен отдельным гражданам, учреждению, предприятию или государству при реализации поддельных денег или ценных бумаг;
— кем совершено прес туп ле ние (в одиночку или в группе). Если изготовлением или сбытом занималась группа, выясняется ее криминалистический тип, структура, функции каждого члена;
— данные, характеризующие личность обвиняемого, и обстоятельства, влияющие на характер его ответственности;
— условия, способствовавшие совершению прес туп ления, и т.д.
Особенности возбуждения уголовного дела
Поводами для возбуждения уголовного дела о фальшивомонетничестве являются:
— сообщения кредитного или торгового учреждения, кассира торгового предприятия о факте получения поддельного денежного знака с приложением последнего;
— заявления граждан, получивших поддельный денежный знак или ценную бумагу;
— непосредственное обнаружение правоохранительными органами признаков фальшивомонетничества.
При получении сообщения или заявления о выявлении поддельного билета, металлической монеты Банка России или иностранной валюты до возбуждения уголовного дела обязательно проводятся проверочные действия. Сообщение или заявление должно быть письменным и сопровождаться составлением протокола выдачи правоохранительному органу поддельного денежного знака или ценной бумаги. Все изымаемые денежные знаки Российской Федерации и других государств с признаками подделки обязательно направляются в ЭКЦ МВД России для проверки по картотеке поддельных денег. Проверка осуществляется в течение пяти суток. Результаты оформляются справкой и возвращаются вместе с денежными знаками следователю.
О каждом факте обнаружения фальшивой валюты правоохранительные органы обязаны информировать штабквартиру Интерпола по соответствующим учетным фор- "мам с приложением образцов поддельных банкнот (монет). В случае сомнения в подлинности денежных знаков они направляются в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования, по результатам которого составляется справка. Если в результате доследственной проверки будет установлен факт подделки денежных знаков, ее материалы направляются в следственное подразделение для возбуждения уголовного дела.
Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий по их разрешению при расследовании фальшивомонетничества.
Для первоначального этапа расследования уголовных дел по фактам фальшивомонетничества характерны следующие типичные ситуации.
1. Обнаружены поддельные денежные знаки или ценные бумаги; изготовитель и сбытчик неизвестны. В этой ситуации проводятся следующие первоначальные следственные действия: подробный допрос лица, обнаружившего фальшивки, об обстоятельствах их появления и вероятном сбытчике; осмотр поддельных денег или ценных бумаг; осмотр места происшествия; осмотр отдельных предметов, на которых могли остаться следы сбытчика; допросы свидетелей; назначение комплексной экспертизы поддельных денег или ценных бумаг в целях установления металлов, сортов бумаги, красителей, технологических процессов, приспособлений и оборудования, использовавшихся при их производстве, а также других экспертиз. Одновременно осуществляются оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и проверке вблизи мест сбыта фальшивок финансовых, торговых учреждений, в том числе производящих валютные операции, а также граждан, своими действиями вызывающих обоснованное подозрение, сбору информации о внешности вероятного сбытчика и т.д.
2. Лицо, задержанное при попытке реализовать поддельный денежный знак или ценную бумагу, отрицает причастность к прес туп ле нию.
На первоначальном этапе расследования в данной ситуации проводятся: допрос задержанного об обстоятельствах появления у него фальшивок и их реализации; осмотр поддельных денег; осмотр места происшествия; допросы свидетелей (если они есть); назначение экспертиз. При наличии достаточных оснований могут быть проведены обыски по местам жительства и работы сбытчика, в принадлежащих ему гараже, сарае, даче и т.д. Наряду с этим проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
3. Лицо задержано при сбыте поддельных денег; задержанный признается, что является сбытчиком, называет изготовителя. В этом случае вначале проводятся те же следственные действия, что и при второй ситуации, а затем — задержание изготовителя, его подробный допрос, обыски по местам его жительства и работы, допросы в качестве свидетелей лиц, которые располагают какой-либо информацией о прес туп ле нии. Одновременно проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
На основании проведенных следственных действий выдвигаются и проверяются версии о возможном круге лиц, причастных к прес туп ле нию:
а) в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов и подобные прес туп ле ния;
б) обладающих навыками граверов, полиграфистов, фотографов, цинкографов и т.д.;
в) имеющих доступ к сырью, оборудованию и аппаратуре, которые можно использовать при изготовлении фальшивых денег.