!Экзамен зачет 25-26 год / matskevich_im_aminov_ii_antonian_ea_i_dr_kriminologiia

таких масштабов, что эта продукция, как правило низкого качества, напрямую угрожает существованию мелких и средних предприятий всего мира.

Кооперация руководителей организаций транснациональной организованной преступности настолько высока, что может оказывать тайное давление на принятие политических решений руководителями отдельных стран и оказывать влияние на стабильность обстановки в целых регионах.

Вопросы организованной преступности и транснациональной преступности являлись предметом научного исследования таких отечественных ученых, как А. И. Гуров, А.

И. Долгова, С. В. Иванцов, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, В. А. Номоконов, В. С.

Овчинский, А. Л. Репецкая, А. Н. Сухаренко, Н. П. Яблоков, В. Е. Эминов и др.

Среди зарубежных ученых, занимавшихся рассматриваемыми проблемами,

необходимо назвать У. Бальзамо, Д. Карпоци, Д. Дикки, Л. Шелли, К. Уеда, Р. Кларк,

Р. Годсон, В. Олсон и др.

Понятие и признаки транснациональной организованной преступности

Основу транснациональной преступности составляет организованная преступность,

которая, в свою очередь, обычно ассоциируется с понятием «мафия», ставшим нарицательным при определении любых форм противоправной организованности.

По поводу происхождения слова «мафия» существует несколько взаимоисключающих объяснений.

1. Во времена, когда Сицилия была завоевана арабами (ранее IX в.), наиболее отчаянные сицилийцы ушли в горы и организовали партизанское движение.

Поскольку их было немного и им были нужны люди, которые оставались в поселках,

чтобы быть их разведчиками и чтобы их кормить, они вскоре организовали некое тайное общество со строгими правилами конспирации. Места сбора тайной организации стали якобы называть «mafia», что в переводе с арабского означало

«место спасения».

171

По другой гипотезе сицилийская мафия возникла из последователей Святого Франциска ди Паоло и была основана в 1185 г. Члены общества тайно собирались в окрестностях Палермо, по примеру первых христиан в пещерах, которые они называли арабским словом «mafia». Днем последователи Святого Франциска ди Паоло молились, а по ночам совершали вылазки против оккупантов, и все, что удавалось у них забрать, отдавали беднякам.

2. В 1282 г. на острове Сицилия возникло стихийное восстание против французских оккупантов, которое вошло в историю под названием «Сицилийская вечерня»,

поскольку сигналом к народному выступлению послужил колокольный звон,

который в обычных условиях призывал к вечерней молитве. Восстание проходило под символическим девизом «Morte Alla Francia Italia Anella» («Смерть Франции,

вздохни Италия»), заглавные буквы которого и составили слово «mafia».

По одной из версий восстание началось после того, как в понедельник на пасхальной неделе местную девушку, которая должна была выходить замуж, изнасиловал подвыпивший французский солдат. Мать девушки, узнав об этом, сошла с ума и в безумии бегала по улицам Палермо, во весь голос крича: «Ма fia!» («Моя дочь»).

Сицилийцы в порыве гнева на следующий день убили тысячи французов.

3.Сохранился документ, датированный 1658 г., в котором обвиняемая в магии и колдовстве женщина обозначена как Магара. В дальнейшем якобы это слово трансформировалось в слово «мафия», которым стали обозначать едва ли не все нераскрытые преступления, случавшиеся на Сицилии, а позже практически все криминальные явления.

4.В 1863 г. состоялась премьера комедии Гаэтано Моска и Джузеппе Риццото под названием «Мафиози из тюрьмы Викариа». В пьесе говорилось о тайных преступных сообществах Палермо, которые обозначались общим термином — «мафия». Мафиози в пьесе — это группа друзей, находящихся в заключении, которые свято соблюдали криминальные традиции и обычаи и чтили своего босса. Правилом их поведения было почтение и уважение к боссу, их преступные действия были связаны с вымогательством. Все это очень похоже на современную мафию. Таким образом

172

якобы литературное обозначение преступных группировок вошло в повседневный обиход. То же самое произошло спустя много лет с художественным персонажем Папарацио (в 1960 г. на экраны кинотеатров вышел фильм знаменитого итальянского режиссера Федерико Феллини «Сладкая жизнь», в котором другом главного героя был бессовестный фотограф Папарацио, беззастенчиво влезавший в чужую жизнь):

его фамилия также стала нарицательным обозначением журналистов, готовых ради сенсации пойти на любые нарушения этических, моральных и даже законных предписаний.

5. В 1865 г. префект Палермо маркиз Филиппо Гвалтерио в своем официальном донесении в Рим употребил слово «мафия» применительно к тайным преступным организациям, распространившимся, по его мнению, на Сицилии и представлявшим там неофициальную тайную власть.

На основании этого донесения в мае 1875 г. заместитель префекта Палермо кавалер Сораньи сообщал, что мафия — это огромная организация, которая распространилась на весь социальный организм и, действуя незаконными методами и способами,

охватила своей властью весь быт сицилийцев, пытаясь заменить любую официальную власть. По его утверждению, мафия в тот период времени имела гораздо большую силу, чем власть и закон.

Впрочем, происхождение самого слова «мафия» эти документы не объясняют.

6. В 1868 г. вышел словарь сицилийского диалекта, в котором впервые объяснялось слово «мафия». Мафия — это новый термин, завезенный на Сицилию представителями административной области Пьемонт, которые оказались на острове в роли беженцев после восстания под предводительством Джузеппе Гарибальди. В

свою очередь, слово «мафия» изначально употреблялось жителями Тосканы в ином значении — «нищета».

Имеются и другие экзотические гипотезы происхождения слова «мафия», которые,

впрочем, как и вышеприведенные, не могут быть признаны единственно верными. В

самом наименовании мафии, как и в сути этой преступной организации, много тумана

173

и недоговоренностей, что чрезвычайно характерно для совершенно разных видов организованной преступности.

Таким образом, мафия как некий обобщенный символ организованной преступности представляет собой тайную преступную организацию со сложноподчиненными элементами, члены которой считают себя связанными кровными узами, имеющую не просто коррумпированные связи, но опосредованное, а иногда даже прямое влияние на представителей органов государственной власти, а также обладающую важным социально-ролевым статусом в иерархии криминальной действительности и занимающуюся криминальным предпринимательством в больших масштабах.

Проявления мафии во внешней среде, количественный и качественный состав ее членов, взаимодействия внутри мафии, а также межличностное общение руководителей мафии между собой отличаются разнообразием. То же самое можно сказать о структуре мафии, которая в отличие от бытового представления также разнородна, что зависит от того, каким видом преступной деятельности занята конкретная преступная группа.

Между тем отличительной чертой мафии является легальное прикрытие патронируемого бизнеса, который она курирует. Всегда существуют различные коммерческие предприятия, общества и другие официальные юридические лица,

которые осуществляют свою деятельность на деньги мафии и в интересах мафии. В

свое время благодаря мафии на международный рынок, в том числе в США, были поставлены тонны замечательных оливок. Позже мафия создала легальные банки,

которые она опекает и через которые проводятся финансовые легальные,

полулегальные и нелегальные платежи.

Для преступной деятельности мафии характерны следующие черты: 1) постоянный характер; 2) характер преступного предпринимательства; 3) запугивание и угрозы; 4)

физическое насилие как крайняя, но неотвратимая мера; 5) максимальная прибыль; 6)

установление монополии; 7) экспансия противоправной деятельности.

174

Мафия существует благодаря конспирации, жесткой дисциплине, иерархическому построению, соблюдению криминальных правил поведения, включая преступные законы омерты («обет молчания») и вендетты («кровная месть»).

Мафия является универсальной криминальной организацией, которая занимается любыми видами деятельности: от благотворительности и поддержки молодого поколения шоу-бизнеса, а также спортсменов (прежде всего итальянских футболистов) до вымогательства, наркобизнеса, организации масштабных хищений бюджетных средств, организации казино и других азартных игр, заказных убийств,

работорговли и сексуальной эксплуатации женщин и детей, а также любыми другими противоправными видами деятельности.

Мафия стремится минимизировать риск разоблачения и уголовного преследования.

Впервые она осуществила такой подход к государственным служащим, как взятие на содержание. Мафия старается увеличивать коммерческую долю своих партнеров.

При этом мафия постоянно обновляет компрометирующие материалы на всех, кто ее окружает, включая собственных членов и компаньонов.

Считается, что во второй половине XX в. сицилийская мафия вышла за рамки одной страны и стала транснациональным явлением. Способствовало этому эффективное внедрение в повседневную действительность следующих форм и методов криминального поведения.

1. Триединство решения всех проблем. Как говорил С. М. Иншаков, «подкуп — угрозы — устранение — можно считать своеобразным криминальным открытием. —

Этот триединый метод (подобно трехгранному клинку) первоначально был главным орудием тайных обществ. Орудием, которое позволяло небольшой группе людей противостоять целому государству и иногда даже одерживать над ним верх. Оно было взято на вооружение мафией и в настоящее время является основным средством обеспечения дисциплины мафистов, их абсолютной лояльности криминальной семье,

безопасности организованных преступных групп, а также способом достижения любой преступной цели». Девизом мафии стало известное выражение: «Мы делаем предложение, от которого нельзя отказаться».

175

2. Использование значительных финансовых средств не только в виде инструмента преступной деятельности, но для наращивания собственных капиталов. Превращение преступной деятельности в самостоятельный вид криминального предпринимательства. Криминальные сверхприбыли мафии позволяют чувствовать себя в относительной безопасности и в еще большей степени внедряться в повседневную жизнь общества и государства, паразитируя над их инструментами,

включая использование общественного мнения в своих интересах и уход от уплаты налогов и других обязательных пошлин.

3. Интеграция мафии в общее преступное сообщество в рамках страны и выход на,

условно говоря, международную арену и прежде всего в США.

Выражение, что главная задача дьявола — доказать, что он не существует, в полной мере может быть отнесено и к мафии. В течение долгого времени прямые руководители мафии отрицали существование этой организации. Наверное, в том числе поэтому именно мафией принято называть совершенно различные преступные группировки, несмотря на существование и собственную историю таких известных преступных организаций, как триады, каморра, ндрангета, якудза, латино-

американские картели, воры в законе и т.п.

Логическим завершением интернационализации мафии стало возникновение и быстрое распространение транснациональной организованной преступности,

набирающей с каждым годом криминальную мощь и силу.

Впервые о транснациональной организованной преступности стали говорить в конце

1970-х — начале 1980-х гг. Это было связано с распространением наркотиков, а также невиданной до этого международной криминальной кооперацией при их незаконном производстве и распространении. В то же время отдельные элементы международного противоправного сотрудничества всегда были характерны для организованной преступности. Например, печально известный американский преступный синдикат под названием «Корпорация убийц» выполнял заказы на физическое устранение не угодных для представителей организованной преступности лиц по всему миру, независимо от гражданства и рода занятий жертвы.

176

Одни из первых предложений по разработке какого-либо определения транснациональной организованной преступности прозвучали в 1988 г. на международном симпозиуме в Сант-Клауде в США, который проходил при активном участии Интерпола. В результате представители 46 стран, в основном являвшихся полицейскими сотрудниками (все члены Интерпола), пришли к мнению, что: а)

транснациональная организованная преступность существует; б) эта проблема требует пристального внимания; в) под транснациональной организованной преступностью следует понимать любое участие или организацию группы людей,

которые непрерывно практикуют преступную деятельность и имеют главную цель:

— получать прибыль везде, безотносительно к национальным границам.

Таким образом, из приведенного выше определения вытекают следующие признаки транснациональной организованной преступности:

1)наличие организации или участие в ней;

2)непрерывность функционирования организации;

3)реализация корыстных целей и решение заведомо противоправных задач;

4)противоправные способы достижения корыстных целей, в том числе с циничным нарушением правовых запретов любых иностранных государств.

В этом смысле можно утверждать, что транснациональная преступность не столько интернациональна, сколько наднациональна. Облегчает международное сотрудничество и кооперацию представителей транснациональной организованной преступности отсутствие каких-либо договоренностей о возможном соблюдении правовых правил и предписаний. Правилом транснациональной организованной преступности является сиюминутное решение вопроса и отсутствие каких-либо строгих правил и предписаний.

Перечислим следующие признаки транснациональной организованной преступности

(в широком смысле слова):

1)использование разнообразных видов деятельности, приносящих максимальный незаконный доход;

2)сверхприбыль как единственно возможная цель деятельности;

177

3)значительные финансовые средства, порой превышающие валовой внутренний продукт некоторых государств;

4)наличие представительств в других странах;

5)использование коррупционных механизмов и влияние не только на правоохранительные органы, но и на представителей органов государственной власти, а в последнее время — и на представителей международных организаций;

6)влияние на глобальные коммуникационные сети, обеспечивающие мобильность,

эффективную коммуникацию, возможность с их помощью совершать

противоправные действия;

7)создание сверхсовременной инфраструктуры, постоянное ее совершенствование;

8)создание и культивирование международных связей для достижения собственных целей;

9)диверсификация, мимикрия, гибкость и адаптивность;

10)насилие в виде сверхнасилия как естественный способ решения поставленных

задач или облегчения их решения.

Соответственно наиболее распространенными видами деятельности транснациональной организованной преступности являются: 1) наркобизнес; 2)

работорговля; 3) торговля оружием; 4) параллельное предпринимательство

(контрафактная продукция и другие способы подделки товаров); 5) незаконный бизнес, связанный с незаконным оказанием погребальных услуг, включая незаконную трансплантологию; 6) криминальные сферы услуг (рэкет, похищение людей, оказание псевдоохранительных услуг, выбивание долгов); 7) пиратство; 8)

незаконная торговля животными и их биологическими материалами; 9) незаконная торговля природными ресурсами; 10) незаконная фармацевтика; 11) подпольная торговля культурными ценностями; 12) интеллектуальное воровство (нарушения авторских прав, прав патентообладателей, незаконное использование товарных знаков и т.п.); 13) финансовая преступность (легализация, или отмывание, денежных средств, фиктивное банкротство, финансовое обеспечение оффшоров и т.п.); 14)

международные миграционные потоки; 15) криминальное сопровождение шоу-

178

бизнеса; 16) криминальное воздействие на профессиональный спорт, включая подкуп судей и организацию соревнований с заранее спланированным результатом; 17)

незаконная политическая борьба, включая финансирование и организационную поддержку фундаменталистских и других радикальных политических течений; 18)

противоправная деятельность, связанная с сопровождением бизнеса по оказанию сексуальных услуг; 19) насилие в отношении конкурентов и других неугодных лиц,

включая убийства, совершенные в других странах гражданами не этих стран; 20)

международный терроризм.

Таким образом, транснациональную организованную преступность можно определить как функционирование преступных формирований различной степени организованности, иерархичности и структурирования, состоящих из граждан двух и более государств или лиц без гражданства, характеризующееся сложными видами организованной преступной деятельности, осуществляемой с использованием транснациональных связей, включая коррумпированные связи, и заключающейся в распространяющихся на территории двух и более государств планировании,

совершении или последствиях совершения преступных деяний, в целях получения экономической выгоды, а также создания условий, позволяющих получать максимальную прибыль в виде сверхприбыли.

При этом примечательно, что Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. не содержит понятия транснациональной преступности, ограничиваясь определением организованной преступной группы, под которой понимается структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, чтобы получить прямо или косвенно финансовую или иную выгоду.

179

Структура транснациональной организованной преступности

Теории и практике известны следующие виды организованных преступных групп. 1. Простая (примитивная) организованная группа является относительно примитивным объединением преступников. Как правило, члены такой группы знают друг друга в лицо и даже имеют длительные дружеские отношения, опирающиеся в своей основе на общее криминальное прошлое. По количеству такие группы могут насчитывать от 2—3 до 10—11 человек максимально. Обычно у такой группы нет конкретной цели, кроме цели совершать преступления ради получения криминального дохода. Простые (примитивные) организованные группы являются достаточно организованными, устойчивыми и сплоченными, что объясняется их тесными личными контактами, основанными на личном дружеском отношении друг к другу. При этом у таких групп нет сложной структуры и строгой субординации,

хотя, как правило, лидер в группе есть, все решения принимаются путем общего обсуждения. Поэтому преступления заранее планируются и носят умышленный характер.

Способы совершения преступлений одни и те же, что не исключает применения современных технических средств. Отличие от преступлений, совершаемых спонтанно возникшими преступными группами, заключается в точном распределении ролей в момент преступления, что не только облегчает преступление,

но и затрудняет его расследование, поскольку действия четко отработаны, а потому следов на месте преступления, как правило, не остается.

При этом, если решения, как было сказано, принимаются коллегиально, то и преступление совершается совместно, теми же лицами, которые принимали решение.

Наиболее распространенными преступлениями, которые совершают представители примитивных организованных преступных групп, являются: различные виды хищений, мошеннические действия, квартирные кражи, грабежи, уличная корыстно-

насильственная преступность и др. Существуют экспертные оценки, что

180