40. Легализация (отмывание) имущества, добытых преступным путем (ст.Ст. 174, 174-1 ук рф).

Объект	Основной	установленный порядок оборота денежных средств и иного имущества, дополнительный – интересы правосудия
	Предмет	денежные средства и иное имущество, приобретенное преступным путем
Объективная сторона	Состав	Формальный
	Деяние	действие: совершение финансовых операций/иных сделок
	Окончено	при совершении финансовой операции – в момент, когда лицо непосредственно использовало ДС для расчетов за товары или размена либо предъявило банку распоряжение о переводе денежных средств при совершении иных сделок – в момент фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей/прав, которые возникли у него по совершенной сделке при совершении мнимых сделок – в момент оформления договора между виновным и иным лицом
Субъект	лицо, являющееся субъектом предикатного преступления (по 174)/любое лицо (по 174.1)
Субъективная сторона	Прямой умысел
	Цель	придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению предметом преступления

! Если лицо намеревалось легализовать предмет преступления в крупном или особо крупном размере, но совершило только часть из запланированных операций или сделок, в результате чего стоимость фактически легализованного имущества не составило указанного размера, содеянное квалифицируется как оконченное преступление с учетом соответствующего квалифицирующего размера предмета.

! Распоряжение имуществом в целях личного потребления не образует цели придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению предметом преступления

39. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег и ценных бумаг (ст.186 УК РФ), отграничение от мошенничества.

    Ст 186 Изготовление, хранение, перевозка, сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество)

Международная конвенция 20 апреля 1929 о борьбе с подделкой денежных знаков, ППВС от 28 апреля 1994 о фальшивомонетничестве

Объект - денежная и кредитная система государства, если подделываются ценные бумаги - объектом являются отношения собственности.

Предмет металлическая монета, включая моменты из драгоценных металлов, банковские билеты ЦБ РФ, государственные ценные бумаги (их миссия осуществляется государством или какой-либо организацией по поручению государства и платежи по ним гарантируют я государством). Другие ценные бумаги (эмиссия не осуществляется выпуск государством и им не гарантруюся выплаты) . Иностранная валюта в любом виде. Ценные бумаги в иностранной валюте. Обязательный признак для всех предметов - на момент совершения преступления они должны находиться в обращении или быть изъяты из обращения, но подлежат обмену на действующие деньги. Не являются предметом этого преступления лотерейный билеты.

Объективная сторона - Состав формальный. 4 вида действия:

• изготовление - действие в 2 альтернативных вариантов - создание, видоизменение (способ изготовления - любой: литье, штамповка, полиграфия, рисование, главное - сходство с настоящим). Окончено с момента изготовления 1 экземпляра.

• Хранение - владение, обладание при себе, в тайниках, в одежде

• Перевозка - перемещение любым видом транспорта (кроме ног)

• Сбыт - выпуск хотя бы 1 экземпляра в обращение любым способом (возмездно или безвозмездно),за исключением потерял или выбросил. Сбывать может как изготовитель, так и любое иное лицо. Приобретение предмета с целью сбыта - приготовление к сбыту. Без цели сбыта - не преступление (по нормам международных конвенций - преступление).

Субъект - общий с 16 лет.

Субъективная сторона - прямой умысел для всех действий, + для изготовления, хранения и перевозки должны быть цель сбыта. Размер значения не имеет.

состав формальный.О-установленный порядок выпуска и обращения денежных знаков и ценных бумаг. Предмет: поддельные (до степени смешения) банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, металлические монеты, государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации либо иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте.ОС-деяние в форме действия зготовление, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Преступление считается оконченным с момента совершения одного из альтернативных действий (п. 3 ПП ВС РФ от 28.04.1994 №2 по делам об изготовл и сбыте подел денег и цен бумаг).С-Общий: вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет СС-прямой умысел. Виновный осознает общественную опасность изготовления, хранения, перевозки в целях сбыта и самого сбыта поддельных денег или ценных бумаг… и желает совершить такие деяния. Цель: сбыт.

Объект данного преступления – порядок обращения денег и ценных бумаг.

Предметом преступления являются:

• – банковские билеты Центрального банка РФ;

• – металлическая монета;

• – государственные ценные бумаги;

• – другие ценные бумаги в валюте РФ;

• – иностранная валюта;

• – ценные бумаги в иностранной валюте.

Согласно ст. 140 ГК РФ законным платежным документом, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории РФ, является рубль.

Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при его предъявлении (ст. 142 ГК РФ). Согласно ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам относятся государственная облигация, облигация, вексель, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция и др.

Пленум Верховного Суда РФ в названном выше постановлении подчеркнул, что подделка билета денежно-вещевой лотереи, который ценной бумагой не является, с целью сбыта или незаконного получения выигрыша квалифицируется как приготовление к мошенничеству, а получение по нему выигрыша – как мошенничество.

Бездокументарные, находящиеся в памяти ЭВМ ценные бумаги не могут быть предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, а влекут ответственность по ст. 159 и 272 УК РФ.

Федеральный закон от 16 мая 2009 г. № 66-ФЗ внес дополнения в ч. 1 ст. 186 УК РФ. Предусмотрена ответственность за хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг и других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.

Объективную сторону преступления (ч. 1 ст. 186 УК РФ) составляют альтернативные формы:

• 1) изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте;

• 2) хранение указанных выше заведомо поддельных предметов;

• 3) перевозка этих предметов в целях сбыта;

• 4) сбыт данных предметов.

Указанные предметы фальшивомонетничества должны находиться в денежном обращении России, быть поддельными (фальшивыми), иметь достаточно высокий уровень такой подделки.

Как мошенничество должен расцениваться сбыт грубо подделанных денежных знаков, когда подделку можно отличить с первого взгляда.

По ст. 186 УК РФ могут быть квалифицированы только изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денежных знаков, находящихся в денежном обращении в России или за рубежом, а также подлежащие обмену, изымаемые из гражданского оборота.

Не образуют состава данного преступления изготовление в целях сбыта или сбыт монет царской чеканки, денег, отмененных денежными реформами, либо иных, имеющих коллекционную ценность. Подобные деяния при наличии оснований должны квалифицироваться как мошенничество.

Состав преступления образует как частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг, так и изготовление денег и ценных бумаг полностью.

Преступление окончено, когда с целью последующего сбыта изготовлена хотя бы одна поддельная банкнота, монета, ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки.

Сбытом признается включение поддельный денег в легальный оборот любым способом (оплата покупки, размен, дача в долг и др.).

За сбыт предметов, указанных в ч. 1 ст. 186 УК РФ, несет ответственность виновный в подделке, а также лица, ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг в силу различных обстоятельств. При этом они должны осознавать, что эти деньги или ценные бумаги поддельные, и тем не менее использовать их как подлинные.

Субъективная сторона преступления выражается виной в форме прямого умысла. При изготовлении, хранении, перевозке поддельных денежных знаков или ценных бумаг обязательна цель их сбыта. При всех разновидностях этого преступления виновный должен осознавать факт заведомой поддельности этих предметов.

Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Квалифицированный вид преступления (ч. 2 ст. 186 УК РФ) – совершение указанных действий в крупном размере. Согласно примечанию к ст. 169 УК РФ крупный размер налицо, если сумма поддельных денежных средств или ценных бумаг превышает 1 млн 500 тыс. рублей.

Особо квалифицированный вид (ч. 3 ст. 186 УК РФ) составляют случаи совершения данного преступления организованной группой.

Отграничение.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" (в ред. от 17 апреля 2001 г. N 1) незаконное приобретение лицом чужого имущества с использованием поддельных денег или ценных бумаг в качестве средств платежа охватывается составом ст.186 УК и дополнительной квалификации статьям, предусматривающим ответственность за хищение, не требует.

Данное разъяснение исходит из сложившихся в судебной практике критериев разграничения изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и мошенничества. Так, при решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст.186 УК, по мнению Пленума Верховного Суда РФ, необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. Действия по изготовлению или сбыту поддельной купюры, явно не соответствующей подлинной, что исключает ее участие в денежном обращении, при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, могут быть квалифицированы как мошенничество.

Исходя из изложенного сбыт поддельных денег или ценных бумаг можно условно разделить на два вида: а) сбыт поддельных денег или ценных бумаг, имеющих существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами; б) сбыт поддельных денег или ценных бумаг, явно не соответствующих подлинным, что исключает их участие в обращении.

В первом случае налицо признаки преступления, предусмотренного ст.186 УК, во втором - предусмотренного ст.159 УК (мошенничество). Таким образом, при привлечении лица к ответственности за сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг в первом случае внимание акцентируется на нарушении им общественных отношений в сфере кредитно-денежного обращения, во втором - на нарушении отношений собственности.

Но ведь и в первом случае причиняется имущественный вред тем или иным физическим или юридическим лицам. Однако он остается за рамками квалификации содеянного. Нарушенные таким преступлением отношения собственности выпадают из поля зрения правоприменителя.

Незаконное изготовление поддельных денежных знаков и ценных бумаг есть состав формальный. Статья 186 УК не принимает в расчет возможные последствия преступления. Они не имеют значения для квалификации этого преступления, которое признается оконченным с момента изготовления или сбыта поддельных денежных денег и ценных бумаг. Под сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг понимается использование их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п. Объективно такое использование всегда выражается в завладении преступником имуществом юридического или физического лица. Следовательно, причинение имущественного ущерба является неизбежным последствием данного деяния. Если указанные лица, не зная, что полученные ими денежные знаки или ценные бумаги являются поддельными, используют их для расчетов с другими лицами, имущественный ущерб будет причинен тому лицу, которое обнаружит поддельные знаки в своем владении, если невозможно установить, от кого они к нему поступили Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М.: Юристъ. 2007. 532с..

Названные последствия не включены в диспозицию ст.186 УК и не находят отражения при квалификации такого преступления. Вряд ли это справедливо по отношению к лицам, чьи имущественные интересы нарушены указанным преступлением.

Завладение чужим имуществом с использованием поддельных денежных знаков или ценных бумаг в качестве средства платежа совершается путем его противоправного безвозмездного изъятия и обращения в пользу виновного путем введения потерпевшего в заблуждение относительно подлинности даваемых взамен денежных знаков или ценных бумаг, т.е. путем обмана или злоупотребления доверием.

При анализе субъективной стороны сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг можно сделать вывод, что в основе действий лица, совершающего преступление, предусмотренное ст.186 УК, в большинстве случаев лежит стремление материально обогатиться за счет имущества юридического или физического лица, которому он сбывает поддельные денежные знаки или ценные бумаги, что свидетельствует о корыстной направленности его умысла.

Таким образом, лицо, сбывая поддельные денежные знаки или ценные бумаги, нарушает и охраняемые уголовным законом отношения собственности, что выражается:

- в противоправном безвозмездном изъятии и обращении в свою пользу чужого имущества с использованием обмана или злоупотребления доверием;

- в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества;

- в совершении указанных действий с корыстной целью.

При этом умыслом виновного охватывается как факт сбыта поддельных денег или ценных бумаг, так и факт противоправного завладения им чужим имуществом.

Следовательно, лицо, используя поддельные денежные знаки или ценные бумаги в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже, одним действием совершает фактически два преступления: незаконный сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг и хищение в форме мошенничества.

Для правильной квалификации его действий необходимо определить, с каким правовым явлением имеет дело правоприменитель: идеальной совокупностью преступлений или конкуренцией норм.

При совокупности преступлений лицо, в соответствии с ч.1 ст.17 УК, несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи УК.

Если признать содеянное совокупностью преступлений, действия лица по сбыту поддельных денежных знаков или ценных бумаг следует квалифицировать по ст.ст.159 и 186 УК - если поддельные деньги или ценные бумаги имеют существенное сходство с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. Если они такого сходства не имеют, действие квалифицируется только по ст.159 УК.

Однако приведенное выше постановление Пленума Верховного Суда РФ предполагает в данном случае конкуренцию норм, так как приобретение виновным чужого имущества охватывается составом ст.186 УК и дополнительной квалификации, по ст.159 УК, не требует.

Такая позиция основана на правиле преодоления конкуренции норм, изложенном в ч.3 ст.17 УК: если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует, и уголовная ответственность наступает по специальной норме. То есть предполагается, что ст.159 и ст.186 УК соотносятся между собой как общая и специальная нормы. Так ли это?

Традиционно общей считается норма, предусматривающая ответственность за определенный круг деяний, а специальной - норма, предусматривающая частные случаи из этого круга. Общая черта норм, находящихся в конкуренции, состоит в том, что они с разной степенью обобщения и с различной полнотой предусматривают признаки одного и того же преступления. При конкуренции общей и специальной норм в составах, которые они содержат, можно выделить одинаковые признаки, при этом специальная норма находится по отношению к общей норме в логическом отношении подчинения.

Учитывая, что ст.186 УК выступает в качестве специальной нормы по отношению к ст.159 УК, можно сделать вывод о том, что сбыт поддельных денег или ценных бумаг, имеющих существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами, представляет собой специфический вид мошенничества, момент окончания которого перенесен на более раннюю стадию. Такой вывод вполне обоснованно можно поставить под сомнение в силу того, что составы преступлений, описанные в указанных статьях УК, не соотносятся как родовой и видовой, а представляют самостоятельные преступления, характеризующиеся различными объективными и субъективными признаками.

Так, ст.159 УК направлена на защиту имущественных отношений юридических и физических лиц. На это указывает расположение указанной нормы в главе "Преступления против собственности". Статья 186 УК размещена в главе "Преступления в сфере экономической деятельности" и направлена на защиту интересов прежде всего государства в области кредитно-денежной системы. Предметом мошенничества могут выступать исключительно ценные бумаги на предъявителя, а также денежные знаки, как находящиеся в обращении, так и изъятые из него. Предмет незаконного изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг не ограничивается ценными бумагами на предъявителя при условии, что такие ценные бумаги, а также денежные знаки находятся в обращении Уголовное право: Учебник для вузов. М.: Инфра-М. 2006. 443с..

Основным признаком объективной стороны мошенничества является причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем противоправного безвозмездного изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст.186 УК, характеризуется изготовлением или сбытом (фактическим пуском в обращение) поддельных денежных знаков или ценных бумаг.

Обязательным признаком субъективной стороны мошенничества выступает корыстная цель, а при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг лицо может руководствоваться и иными мотивами.

Выбирая из двух возможных вариантов квалификации последствий сбыта поддельных денег или ценных бумаг: по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст.159 и 186 УК, в соответствии с ч.1 ст.17 УК, либо - сложившийся в судебной практике, основанный на правиле преодоления конкуренции общей и специальной норм, изложенном в ч.3 ст.17 УК, возможно, следует отдать предпочтение первому варианту. Иначе, становясь на позицию соотношения ст.159 и ст.186 УК как общей и специальной норм и последовательно проводя эту позицию в практике применения иных статей уголовного закона, следовало бы расценивать как подпадающие под действия общей и специальной норм, например, бандитизм и совершение членами банды конкретных нападений в ее составе, что, конечно же, неверно.

Отграничение ст.159 ук рф от ст.186 ук рф

1. По видовому объекту: ст.159 – отношения собственности; ст.186 УК РФ – отношения в сфере экономической деятельности.

2. По предмету: ст.186 – деньги, ценные бумаги, находящиеся в обращении и являющиеся законными платежными средствами. Кроме того, предмет ст.186 УК РФ должен обладать большим внешним сходством с оригиналом. В противном случае (если деньги и ценные бумаги не находятся в обращении и являются грубой подделкой) – речь идет о мошенничестве.

3. Ст.159 УК РФ – материальный состав: окончен с момента получения виновным реальной возможности распоряжаться имуществом. Ст.186 УК РФ формальный состав – преступление окончено с момента подделки с целью сбыта и сбыта подделанных денег и ценных бумаг.

Объект преступления – установленный порядок эмиссии и обращения денег и ценных бумаг

Предмет преступления: банковские билеты, иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте, иные ценные бумаги в валюте РФ

Признаки предмета преступления:

1. Физический признак – вещная форма

К предмету ст.186 УК РФ не относятся безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги

2. Экономический способ – оборотоспособность

К предмету преступления относятся:

• Денежные знаки должны находиться в обращении в качестве законного средства платежа

• Изымаемые либо изъятые из обращения денежные знаки, но подлежащие обмену

• Ценные бумаги, удостоверяющие существующие права требования

3. Юридический признак – предмет должен быть поддельным

4. Качественный признак – качество подделки должно позволять выступить предмет в оборот

По конструкции объективной стороны – формальный состав

Преступление совершается путем действия или бездействия

1. Изготовление

• Частичная подделка (подделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера)

• Полная подделка – изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг

Изготовление окончено в момент, когда с целью сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или одна ценная бумага, готовые к выпуску оборот

2. Хранение – действия лица, связанные с незаконным владением предметом преступления

Хранение окончено в момент начала владения предметом преступления в целях его последующего сбыта независимо от продолжительности владения

3. Перевозка –Перевозка окончена в момент начала перемещения предмета преступления с целью его сбыта

4. Сбыт –Сбыт окончен в момент принятия иным лицом хотя бы одного предмета преступлени

Субъект – общий с 16 лет

Субъективная сторона:

• Вина в виде прямого умысла (лицо осознает, что предмет преступления является поддельным)

• Цель сбыта предмета преступления (для изготовления, хранения и перевозки)

отграничение от мошенничества.

Объект	Основной	установленный порядок эмиссии и обращения денег и ценных бумаг
	Предмет	банковские билеты ЦБ РФ/металлические монеты/государственные ценные бумаги РФ/иные ценные бумаги в валюте РФ/ценные бумаги в иностранной валюте.
Объективная сторона	Состав	Формальный
	Деяние	действие/бездействие: изготовление, хранение, перевозка, сбыт
	Окончено	в момент изготовления хотя бы одного денежного знака
Субъект	Общий (16)
Субъективная сторона	Прямой умысел
	лицо осознает, что предмет преступления является поддельным
	Цель	сбыт предмета преступления (для изготовления, хранения и перевозки

Признаки предмета преступления:

1. Физический – вещная (наличная, документарная) форма.

К предмету ст. 186 не относится безналичные средства платежа и бездокументарные ценные бумаги.

2. Экономический – оборотоспособность:

• деньги находятся в обращении в качестве законного средства платежа;

• деньги изъяты из обращения, но подлежат обмену;

• ценные бумаги удостоверяют существующие права требования.

3. Юридический – предмет должен быть поддельным

4. Качественный признак – качество подделки должно позволять выпустить в предмет в оборот (существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами).