43. Легализация (отмывание) имущества, добытых преступным путем (ст.Ст. 174, 174-1 ук рф).

Ст 174

отмывание - мыть / стирать.

Объект- эк безопасность и финансовая стабильность гос-ва.

Доп объект- интересы правосудия. (пленум сказал). Норма бланкетная - адресует к ряду норм актов, в абз 2 п.1 ПП ВС. 07.07.15 №32.

Предмет - денежные средства или иное имущество. + и деньги и имущество в результате первого преступления могут быть получены так физическими, так и юр.лицами.

(При этом под денежными средствами понимаются наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления.

под иным имуществом - движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления (например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем.))

Если имущество, приобретенное преступным путем (в результате совершения преступления), ограничено законом в гражданском обороте и ответственность за его незаконный оборот предусмотрена одной из статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации квалифицируем – в частности, статьями 186, 191, 220, 222, 222.1, 228.1 УК РФ.

Имущество должно быть добыто преступным путем в результате какого-то преступления.

По смыслу закона, вывод суда, рассматривающего уголовное дело по статье 174 или статье 174.1 УК РФ, о преступном характере приобретения имущества, владению, пользованию или распоряжению которым виновный стремится придать правомерный вид, наряду с иными материалами уголовного дела может основываться на:

• обвинительном приговоре по первому делу о конкретном преступлении;

• постановлении органа предварительного расследования или суда о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

• постановлении органа предварительного расследования о приостановлении дознания или предварительного следствия в связи с неустановлением на момент рассмотрения уголовного дела местонахождения лица.

С объективной стороны - формальный.

Два вида действий :

1. Фин операции - любые операции с деньгами вкл нал и безнал, кассовые операции, перевод, размен денег, обмен одной валюты на другую.

2. сделки - действия на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, равно на создание видимости сделок. Как действительные, так и мнимые.

Законодательная техника и законодательное толкование.

*Слова термины названия которые применяет законодатель должны использоваться в единственном числе за искл (деньги, очки, ножницы) и если слово используется в ед.ч то и использоваться должно в ед.ч.

Если слово используется во мн.ч то и понимать надо во мн.ч.

Пленум в п.7 сделал вывод – достаточно 1 сделки или фин операции.

Окончен - зависит от способа его совершения, путем сделок или операций, и от того действительной или мнимой явл сделка.

Если речь ведётся о финансовых операциях преступление окончено, когда лицо непосредственно, использовало средства, добытые при тупым путем, для расчётов, либо предъявило банку соответствующие платёжные распоряжения.

Независимо от консенсуальным или реальной - с момента выполнения части обязанностей или реализацией части прав, которые возникли в результате сделки.

Если сделка была мнимой, то оно окончено с момента оформления договора по этой сделке.

Абз 4 п 8 ППВС если сделки и финансовые операции совершаются в рамках ОРМ, это преступление нельзя считать оконченным.

По сколько состав формальный, то размер, который говорится в квалифицирующих признак характеризует не последствие, а само деяние, поэтому, если лицо намеревалось легализовать имущество в крупном или особо крупном размере, и фактически легализовало на меньшую сумму, но в том же крупном или особо крупном размере, то преступление следует считать оконченным (если фактически меньше, то покушение по направленности умысла).

Не образует состава указанных преступлений, если в результате них не происходит и не делается придать правомерный вид владению, в этом случае ответственность может наступать по ст 175. Не относится финансирование одной преступной деятельности за счет другой.

Субъект - лицо, с 16 лет, которое не являлось участником предикатного преступления. Не могут быть субъектами этого преступлениям сотрудники ГИБДД, регистрирующие ТС, нотариусы, заверяют сделки, потому что они не являются сторонами этих сделок.

Субъективная сторона - прямой умысел, виновный должен осознавать, что предмет добыть преступным путем. Должна быть специальная цель - придание правомерного вида владению (сокрытие преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него п. 10 ППВС).

состав-формальный. О-установленный порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности(осн),интересы правосудия(доп),Предмет: денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем.ОС-деяние в форме действия - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Преступление считается оконченным с момента совершения финансовых операций (например, с момента зачисления денежный средств на счет) и других сделок (после совершения виновным действий, влекущих возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей) (п. 8 ПП ВС РФ от 7.07.2015 №32 по делам о легализации отмывании денежных ср….).С-Общий: вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. СС- прямой умысел. Виновный осознает общественную опасность совершения финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом и желает совершить такое деяние. Цель: придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Объектом преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 174, являются отношения по поводу правомерной предпринимательской деятельности.

Предмет преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, – денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем. Денежные средства включают как наличные, так и безналичные деньги в любой валюте (в том числе в рублях). К иному имуществу согласно положениям гражданского законодательства относятся ценные бумаги, драгоценные камни и драгоценные металлы, другие движимые и недвижимые вещи (земельные участки, строения, автотранспорт, товар и др.)

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК РФ, состоит в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Легализация может быть осуществлена двумя различными способами:

• 1) путем совершения с этим имуществом финансовых операций;

• 2) путем совершения с ним других сделок.

В ст. 174.1 УК РФ помимо этих назван третий способ осуществления легализации – в результате использования этих средств для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Понятия "финансовые операции", "сделки" раскрываются в Федеральном законе от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности" и в ст. 153 ГК РФ.

Под финансовыми операциями следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом, независимо от формы и способов их осуществления, которые направлены на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей. Это могут быть, например, договор кредита, займа, банковский вклад. Ответственность по ст. 174 или 174.1 УК РФ наступает в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом.

В отличие от ст. 174.1 УК РФ в диспозиции ст. 174 УК РФ указано, что ответственность наступает, когда осуществление финансовых операций совершается в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. При этом необходимо установить умысел лица на такие действия. Лицу должно быть известно о приобретении имущества или денежных средств другими лицами преступным путем.

В п. 19 постановления № 23 разъясняется сущность финансовых операций.

К сделкам с имуществом или денежными средствами могут относиться, например, дарение или наследование.

Преступление окончено с момента его совершения.

Минимальный размер финансовых операций и сделок, осуществляемых для легализации, определяется с учетом положений ч. 2 ст. 14 УК РФ.

В ч. 2 ст. 174 УК РФ предусмотрена ответственность за те же деяния, совершенные в крупном размере. В примечании к данной статье разъясняется, что финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в ст. 174 и 174.1 УК РФ признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 6 млн руб.

С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме прямого умысла. Кроме того, должна быть установлена специальная цель – придание правомерного вида происхождению денежных средств или иного имущества.

Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет, которое не участвовало в совершении того преступления, в результате которого приобретено имущество, подлежащее легализации (работники бирж, банков и др.).

В ч. 2 ст. 174 УК РФ предусмотрена ответственность за легализацию, совершенную в крупном размере. В примечании к этой статье дано понятие крупного размера, составляющего сумму, превышающую 1 млн руб.

Квалифицированным видом преступления (ч. 3 ст. 174 УК РФ) считается совершение деяний, предусмотренных ч. 2 данной статьи:

• – группой лиц по предварительному сговору;

• – лицом с использованием своего служебного положения.

Предварительным считается сговор, состоявшийся как задолго до начала преступления, так и непосредственно перед его началом.

В постановлении № 23 обращено внимание судов, что под лицами, использующими свое служебное положение, следует понимать должностных лиц, служащих, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях. Использование нотариусом своих служебных полномочий для удостоверения сделки, заведомо направленной на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, квалифицируется как пособничество (ч. 5 ст. 33 и ст. 174 или 174.1 УК РФ) и при наличии оснований – по ст. 202 УК РФ.

В ч. 4 ст. 174 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение преступлений, указанных в ч. 2 и 3 этой статьи, организованной группой.

Понятие организованной группы содержится в ч. 3 ст. 35 УК РФ.

Верховный Суд РФ в указанном постановлении (п. 27) отмечает, что имущество, деньги, иные ценности, полученные в результате преступных действий либо нажитые преступным путем, признаются вещественными доказательствами по делу (п. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 81 УПК РФ) и подлежат возвращению законному владельцу или обращению в доход государства с приведением в приговоре обоснования принятого решения (п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ).

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ)

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, заключается в осуществлении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198–199.2 УК РФ) в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами или иным имуществом, совершенных в крупном размере.

Понятие финансовых операций в крупном размере содержит примечание к ст. 174 УК РФ.

Квалифицирующие признаки этого преступления (ч. 2–4 ст. 174.1 УК РФ) аналогичны признакам деяний, предусмотренных ст. 174 УК РФ.

Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет.

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла. Не требуется устанавливать наличие специальной цели совершения финансовых операций или сделок.

Объекты:

• основной – установленный порядок оборота денежных средств и иного имущества

• дополнительный – интересы правосудия

Обязательный признак состава преступления – предмет преступления

Признаки предмета преступления:

Предмет – денежные средства и иное имущество

Размер предмета легализации:

1. В основном составе – минимальный размер не установлен, максимальный 1 млн.500 тыс.рублей

2. Крупный размер (ч.2 ст. 174, ч.2 ст.174.1 УК РФ) – свыше 1 млн.500 тыс. рублей

3. Особо крупный размер (ч.4 ст.174, ч.4 ст. 174.1 УК РФ) – свыше 6 млн. рублей

По конструкции объективной стороны составы – формальные

Преступление совершаются только путем действия:

1. Совершение финансовых операций, т.е. любых операций с денежными средствами

2. Совершение иных сделок, т.е. действий, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей в отношении предмета преступления

Момент окончания преступления

1. При совершении финансовой операции – в момент, когда лицо непосредственно использовало денежные средства для расчетов за товары или размера либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств

2. При совершении иных сделок (не являющихся мнимыми) – в момент фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке

3. При совершении мнимых сделок – в момент оформления договора между виновным и иным лицом

Субъективная сторона:

• Вина в виде прямого умысла

• Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению предметом преступления

Субъект преступления:

1. В ст.174 УК РФ – лицо, достигшее 16 лет, не являющееся субъектом предикатного преступления

2. В ст. 174.1 УК РФ – лицо, являющееся субъектом предикатного преступления