Reshenie

Решение №1 единственного учредителя об учреждении Акционерного общества «Счастье»

Место принятия решения: г. Екатеринбург

Дата и время принятия  решения: «1»октября 2016 года, 10:00.

Я, гражданин(ка), Муллаярова Ксения Робертовна (паспорт гражданина РФ: 11 11 111111, выдан Отделом УФМС России по Свердловской области в Верх-Исетском районе гор. Екатеринбурга 15.02.2015 года, код подразделения: 123-45, адрес регистрации: 620131, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д.61/2, кв.1),

являясь единственным учредителем акционерного общества,

РЕШИЛ:

1. Создать Акционерное общество «Счастье» (далее – Общество). 2. Утвердить уставный капитал Общества в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, разделенный на 150000 (сто пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая. 3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. При этом не менее 50 (пятидесяти) процентов акций, распределенных при учреждении Общества, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Оплата акций производится денежными средствами в кассу или на расчетный счет Общества. 4. Утвердить денежную оценку имущества вносимого учредителем Общества в оплату размещаемых акций Общества в размере 150000 (пятьдесят тысяч) рублей, согласно отчета об оценке рыночной стоимости №123456 от 2016г. выполненного независимым оценщиком  - «Уральская оценка». 5. Утвердить устав Общества. 6. Определить местом нахождения АО «Счастье» следующий адрес: г.Екатеринбург, ул. Металлургов, д.10. 7. Избрать Генеральным директором Общества Ломаева Андрея Алексеевича (паспорт гражданина РФ: 23 45 678901, выдан Отделом УФМС России по Свердловской области в Ленинском районе гор. Екатеринбурга 20.08.2015 года, код подразделения: 660-006, адрес регистрации: 620140, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д.50, кв.6). 8. Утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. 9. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Котова Андрея Васильевича, Китова Бориса Юрьевича, Боровкова Алексея Александровича. 10.  Избрать членами Совета директоров Общества: - Волкова Виталия Михайловича (паспорт гражданина РФ: 34 56 789012, выдан Отделом УФМС России по Свердловской области в Верх-Исетском районе гор. Екатеринбурга 01.04.2012 года, код подразделения: 123-45, адрес регистрации: 620131, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д.17, кв.9); - Иванова Петра Сергеевича (паспорт гражданина РФ: 45 67 890123, выдан Отделом УФМС России по Свердловской области в Верх-Исетском районе гор. Екатеринбурга 16.02.2011 года, код подразделения: 123-45, адрес регистрации: 620131, г. Екатеринбург, ул. Викулова, д.49, кв.7); - Петрова Олега Николаевича (паспорт гражданина РФ: 56 78 901234, выдан Отделом УФМС России по Свердловской области в Верх-Исетском районе гор. Екатеринбурга 25.01.2012 года, код подразделения: 123-45, адрес регистрации: 620131, г. Екатеринбург, ул.Татищева, д.156, кв.38); - Белых Леонида Борисовича (паспорт гражданина РФ: 67 89 012345, выдан Отделом УФМС России по Свердловской области в Верх-Исетском районе гор. Екатеринбурга 15.09.2009 года, код подразделения: 123-45, адрес регистрации: 620131, г.Екатеринбург, ул. Токарей, д.63, кв.10); - Солнцева Михаила Сергеевича (паспорт гражданина РФ: 78 90 123456, выдан Отделом УФМС России по Свердловской области в Верх-Исетском районе гор. Екатеринбурга 13.05.2009 года, код подразделения: 123-45, адрес регистрации: 620131, г. Екатеринбург, ул. Заводская , д.47, кв.12).

11. Утвердить регистратором Общества ПАО КБ «УБРиР», а также условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг.

Подпись учредителя: Муллаярова Ксения Робертовна                                                           __________________