Блок 4. Иерархическая структура преступного сообщества или объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп

64. Какие структурные подразделения входили в ПС, их функциональные задачи, численность, кем возглавлялись?

65. Являлись ли структурные подразделения ПС неразделимыми или подразделялись на более мелкие группы, если да, то какие, с какой целью, количество этих групп, их численный состав, кем возглавлялись?

66. Входили ли в число членов ПС лица, не состоящие ни в одном структурном подразделении, если да, то кто, почему и какие функции выполняли?

67. Какая система подчиненности существовала между структурными подразделениями, входящими в состав ПС, осуществлялась ли подчиненность по вертикали, по горизонтали, или по смешанному типу?

68. Существовала ли система отчетности лидеру со стороны руководителей структурных подразделений, в какой форме?

69. Какие способы поддержания дисциплины существовали в ПС, какие меры наказания и поощрения имели место и за что, каким образом можно было выйти из состава ПС?

70. Имели ли члены ПС постоянное место сбора, где, как часто, с какой целью?

71. Какая существовала система связи лидера с руководителями структурных подразделений, а также с остальными участниками преступного сообщества?

72. Имело ли место коллективное проведение досуга, если да, то какое именно, где, в каком составе?

73. Существовал ли в ПС «общественный фонд», в какой сумме, кто был его держателем, на какие цели расходовался?

74. Каким образом в ПС вовлекались новые лица, давали ли они при этом какие-либо обязательства, по какому принципу они подбирались?

75. Какие организованные группы участвовали в создании объединения организаторов, руководителей или иных представителей и каковы были их функции?

76. Существовала ли система подчиненности в данном объединении, в чем она конкретно заключалась.

Блок 5. Система противодействия разоблачению и расследованию

Предусматривались ли заранее и осуществлялись ли на практике при подготовке и организации ПС следующие меры противодействия расследованию:

1) кодирование телефонных номеров, адресов, имен членов ПС, система кода при записи и переговорах;

2) создание в структуре ПС структурных подразделений, ответственных за разведывательную деятельность, кто руководил данными структурными подразделениями, какую конкретно работу они выполняли;

3) налаживание коррумпированных связей с представителями власти, средств массовой информации, иными лицами, пользующимися определенным влиянием, с кем конкретно, на какой почве, какие конкретно действия эти лица намеревались осуществить или реально выполняли в интересах ПС;

4) подготовка тайников для хранения оружия, боеприпасов, взрывных устройств, похищенного имущества, наркотических средств, в том числе в специально арендованных для этой цели квартирах, складах, гаражах и др. помещениях (их местонахождение);

5) создание подставных фирм, фирм-однодневок, регистрация компаний с небольшим уставным капиталом за пределами РФ с целью отмывания денег, добытых преступным путем, или для подготовки иных преступлений экономической направленности (где, конкретно кем, с чьей помощью);

6) разработка тактики поведения на предварительном следствии в случае задержания членов ПС, в чем конкретно она заключалась;

7) воздействие на свидетелей с целью принуждения их к даче ложных показаний по вопросу организации ПС или с целью отказа от ранее данных показаний (формы воздействия, его последствия, на кого конкретно направлено);

8) выработка тактики дачи показаний обвиняемыми (ложных, полуправдивых) с целью уйти от наказания (смягчить его), переложить вину на невиновного, снять обвинение с лидера, руководителя структурного подразделения ПС, полностью отказаться от дачи показаний, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ;

9) организация обмена информации между находящимися в следственном изоляторе лицами, а также между ними и членами ПС, оставшимися на свободе;

10) выработка системы затягивания следствия: частая смена показаний, требующих проверки, заявления многочисленных необоснованных или малообоснованных ходатайств;

11) наличие конспиративной квартиры для того, чтобы скрыться от уголовного преследования;

12) наличие в ПС с той же целью фальшивых документов: с внесенными соответствующими исправлениями в настоящие, сфабрикованных с использованием чистых бланков строгой отчетности, полностью сфальсифицированных на специальном оборудовании.