6

Глава 48. Постановка вопросов при расследовании организации преступного сообщества (пс)

Обвиняемым (подозреваемым) могут быть заданы следующие вопросы, разбитые для удобства читателя на 5 блоков.

Блок 1. Стадия формирования преступного сообщества

1. У кого изначально возник умысел на организацию ПС, с кем, когда и где обсуждалась эта идея?

2. Какие преступления предполагалось совершить на начальном этапе организации ПС; были ли намечены при этом конкретные объекты или речь шла о занятии преступной деятельностью вообще; предполагалось ли совершать преступления определенного вида или конкретности по этому поводу не оговаривались?

3. Какой материальной и финансовой базой располагали лица (кто конкретно), решившие организовать ПС; если испытывался недостаток (в чем конкретно), то каким образом и кем он восполнялся?

4. Если было создано объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп, то кто конкретно участвовал в переговорах, где они происходили, кто был их инициатором; какие организованные группы были представлены и какой направленности?

5. Какую цель преследовало создание указанного объединения, планы и условия каких преступлений разрабатывались, если по этому поводу составлялись какие-либо документы, то какие именно и где они находятся в настоящий момент?

6. Какую конкретно роль должны были выполнять участники объединения и члены представляемых организованных групп по указанному плану?

7. Создавался ли общественный денежный фонд, если да, то с какой целью, в какой сумме, кто являлся его держателем?

8. Привлекались ли для участия в организации указанного объединения иные лица, в том числе занимающие определенное служебное положение, кто именно, с какой целью?

9. Создавалось ли данное объединение для совершения одного конкретного преступления или предполагалось долгосрочное содружество на криминальной почве?

10. Как предполагалось делить преступно нажитое: кому конкретно какая доля предположительно предназначалась, какая сумма подлежала направлению в «общественный фонд»?

11. Как предполагалось распорядиться преступно нажитым, в том числе потратить на личные нужды (кем, куда конкретно), вложить в хозяйственную деятельность (кем, в какую, каким образом) или потратить на иные нужды (какие конкретно)?

Блок 2. Лица, входящие в преступное сообщество Лидер.

12. Стал ли организатор преступного сообщества его лидером, если нет, то по какой причине?

13. Кто конкретно являлся лидером ПС, менялись ли они на протяжении всего существования ПС и если да, то по какой причине, какова дальнейшая судьба экс-лидеров?

14. Какие организационные мероприятия проводил лидер (лидеры) для успешного функционирования ПС?

15. Какими правами обладал лидер (лидеры) ПС: организационно-управленческими, хозяйственно-распорядительными, как конкретно реализовывались данные права?

16. Что входило в обязанность лидера (лидеров)?

17. Какова была форма соучастия лидера (лидеров) в преступлениях, совершаемых участниками ПС?

18. Какими личностными характеристиками обладал лидер (лидеры)?

19. Каковы были его взаимоотношения с лицами, входившими в ближайшее окружение, руководителями структурных подразделений ПС, рядовыми участниками; имели ли место конфликты, на какой почве, как они разрешились, претендовали ли иные лица на роль лидера ПС и чем закончились их поползновения?

20. Участвовал ли лидер (лидеры) в распределении преступных доходов каждый раз после их поступления в ПС, или доля каждого участника (в том числе и лидера) была оговорена?

21. Какие финансовые потоки ПС контролировал лидер (лидеры), куда их направлял и в какой сумме?

22. Участвовал ли лидер (лидеры) в какой-либо финансово-хозяйственной деятельности в Российской Федерации и если да, то в какой конкретно, какую форму она носила (легальную, полулегальную, незаконную), кто помимо лидера (лидеров) участвовал в подобном роде деятельности, входили ли эти лица в ПС или их использовали «в темную»?

23. С какими хозяйствующими субъектами контактировал лидер (лидеры), в том числе и за рубежом, в чем заключались эти контакты, носили ли они законный или криминальный характер?

24. Контактировал ли лидер (лидеры) с представителями иных преступных группировок, в том числе за пределами РФ, и на какой почве, имелись ли между ними конфликты, чем они разрешились, объединяли ли они усилия для проведения совместных преступных акций и если да, то каких, когда и каков был их результат?

25. Участвовал ли лидер (лидеры) в улаживании возникших конфликтов с представителями власти и если да, то с кем конкретно контактировал и по какому поводу?

26. Имел ли связь лидер (лидеры) со средствами массовой информации, на какой почве, с кем конкретно, какую выгоду получали от этих контактов представители СМИ?

27. Занимал ли лидер (лидеры) определенное служебное положение, если да, то какое именно и использовалось ли оно в интересах деятельности ПС и как именно?

28. Имел ли лидер (лидеры) деловую связь с лицами, находящимися за пределами РФ и занимающимися хозяйственно-финансовой деятельностью, если да, то с кем конкретно, на какой основе, как долго, кто был инициатором возникновения деловых отношений?

29. Имелись ли у лидера (лидеров) вклады в зарубежных банках (в каких конкретно, размер вклада), недвижимость за пределами РФ (где, какая именно), доля в акционерном обществе (каком именно и в каком размере), иное имущество за пределами РФ?

30. Кто из других участников преступного сообщества причастен к ее международным связям, какую роль при этом выполнял?

31. Употреблял ли лидер (лидеры) наркотические средства или психотропные вещества. Если да, то какие именно, в какой дозе, с какого времени, из каких источников приобретал?

32. Какова сфера проведения досуга лидера (лидеров) (вид, где, с кем, как часто, увлечения)?