7

Глава 41. Постановка вопросов при расследовании вымогательства Обвиняемому (подозреваемому) могут быть заданы следующие вопросы:

1. Кто был организатором вымогательства, кто конкретно входил в группу, занимающуюся вымогательством (установочные данные, клички, адреса, номера телефонов)?

2. Кто из членов группы был знаком с потерпевшим?

3. В связи с чем возникло это знакомство?

4. Каким образом организатор вымогательства узнал о материальном положении намеченной жертвы?

5. Связано ли это было с тем, что имелись общие знакомые, осведомленные о высоких доходах намеченной жертвы, его успешной предпринимательской деятельности, иных источников доходов (каких конкретно)?

6. Связано ли это с тем, что потерпевший и организатор вымогательства имели общие интересы на предпринимательском рынке, где доходы конкурентов обычно известны?

7. Проводились ли какие-либо «разведывательные мероприятия» для выяснения доходов намеченной жертвы, если да, то в чем они выражались, кто их проводил, кто из членов группы конкретно в этом участвовал?

8. Внедрялся ли кто-либо из членов группы в экономическую структуру, которой руководил потерпевший, если да, то кто конкретно, как это удалось сделать?

9. Каковы обстоятельства разработки плана подготовки и совершения вымогательства, кто его составлял, вносились ли в него какие-либо коррективы в процессе совершения преступления, если да, то с чем это было связано?

10. Какие конкретно сведения удалось получить участникам группы об имуществе потерпевшего, его близких (квартирах, дачах, автомашинах, счетах в банках (каких именно), наличии акций, иных ценных бумаг)?

11. Были ли в распоряжении участников группы какие-либо сведения, компрометирующие потерпевшего или его близких, если да, то в чем именно они выражались: в правонарушениях, в предпринимательской деятельности, совершении в прошлом уголовного преступления, потреблении наркотиков, нетрадиционной сексуальной ориентации, связи с женщинами и т.п.?

12. Соответствовали ли эти сведения действительности?

13. Каким образом эти сведения были получены?

14. Кто из участников группы предъявлял требования потерпевшему?

15. В чем конкретно они заключались: в передаче наличных денег (в какой сумме, валюте), в перечислении денег на определенные банковские счета (какие именно), в уничтожении долговой расписки (на какую сумму, кем конкретно выданную), погашении несуществующего долга, в передаче акций или иных ценных бумаг, отказе от доли в общем имуществе, выдаче доверенности на вождение автомобиля с правом его продажи, отказе от выгодной сделки, в совершении определенных противоправных деяний в иной форме (конкретно какой)?

16. Сколько лиц стали жертвой вымогательства (кто конкретно)?

17. Имелись ли случаи, когда по отношению к одному и тому же потерпевшему было совершено несколько случаев вымогательства, если да, то к кому конкретно, сколько эпизодов имело место, что из себя представляли предметы вымогательства?

18. При совершении неоднократных вымогательств предъявлялись одни и те же требования или они были разные?

19. Требования касались разовой передачи денег или потерпевший облагался постоянной «данью»?

20. Каким образом передавались требования вымогателей потерпевшему: по телефону (пейджеру, по электронной почте), по почте, записанные на аудио- (видео) пленку, в письменном виде по почте или с размещением в тайнике, устно при личной встрече, иным способом (конкретно каким)?

21. Где, когда и в какой обстановке происходила передача предмета вымогательства (по каждому эпизоду)?

22. Все ли требуемое вымогателям удалось получить, если нет, то по какой причине?

23. Как распределялись роли между участниками группы при совершении вымогательства, кто конкретно какие действия осуществлял?

24. Каким образом обеспечивалась безопасность передачи предметов вымогательства, составлялся ли по этому поводу план, как он был реализован, кем, с помощью каких сроков?

25. Какие угрозы высказывались в случае отказа выполнить требования вымогателей: нанести побои, причинить вред здоровью, лишить жизни (кого именно), причинить имущественный вред (какой именно), подвергнуть сексуальному насилию, распространить порочащие сведения (какие именно), применить пытки (какие именно и к кому конкретно), иные (какие конкретно)?

26. Сопровождались ли угрозы демонстрацией оружия, если да, то какого, кому оно принадлежало, каким образом было приобретено, где хранилось, кто из членов группы знал о наличии этого оружия?

27. Осуществлялись ли впоследствии вышесказанные угрозы, если да, то какие именно, по отношению к кому, к какому имуществу, кто конкретно их осуществлял?

28. Как познакомились между собой участники группы?

29. Кто из участников группы вошел в нее добровольно?

30. Кто был в нее втянут, с помощью каких приемов?

31. Кто занимался созданием группы, руководил ее деятельностью?

32. Кого можно считать активным членом группы? В чем проявлялась эта активность?

33. Кого можно считать второстепенным членом группы?

34. Что конкретно делали в интересах группы ее второстепенные и активные члены?

35. Какова была структура группы?

36. Кто руководил деятельностью группы: во время ее существования и при совершении вымогательства непосредственно?

37. Кто кому подчинялся?

38. Как распределялись доходы от вымогательства?

39. Кто их распределял?

40. Кто определял долю каждого участника?

41. Имелся ли «общак», если да, то кто и где его держал?

42. Сколько времени существовала группа?

43. Когда конкретно каждый из участников вошел в группу?

44. Были ли у участников группы связи с работниками правоохранительных или иных органов власти, если да, то у кого и с кем конкретно, кто эту связь осуществлял?

45. В чем выражалось содействие представителей власти деятельности группы и за какое вознаграждение?

46. Имел ли место добровольный отказ от участия в группе, если да, то кто конкретно, когда вышел из группы, по каким мотивам? Были ли случаи предотвращения выхода участника из группы?

47. Каким образом лидер удерживал постоянный состав группы и вербовал в нее новых участников?

48. Возникали ли конфликты в группе, если да, то между кем и кем и на какой почве?

49. Кто занимался урегулированием этих конфликтов?

50. Существовали ли в группе неписаные правила поведения, если да, то какие конкретно?

51. Существовала ли в группе система поощрений и наказаний, если да, то в чем она конкретно заключалась, кто ее осуществлял?

52. Какими техническими средствами располагала группа, на какие средства они приобретались?

53. Существовала ли в группе договоренность (план) противодействия разоблачению, если да, то в чем конкретно она (он) состояла?

54. Какие еще преступления совершали члены группы в ее составе и самостоятельно?

55. Планировалось ли при невыполнении требований вымогателей совершить похищение потерпевшего или члена его семьи с тем, чтобы потребовать выкуп за его освобождение?

56. Имели ли место указанные случаи, если да, то когда, по отношению к кому, где содержался похищенный, кто был причастен к похищению, получен ли был выкуп?