64. Первоначальный этап расследования вымогательства

По делам рассматриваемой категории подлежат установлению следующие обстоятельства:

• имел ли место факт вымогательства;

• что конкретно явилось предметом вымогательства, какова сумма материального ущерба (если он был причинен);

• время, место, способ и другие обстоятельства совершения вымогательства;

• какому конкретно предприятию, учреждению, организации, частному лицу принадлежит имущество, ставшее предметом вымогательства;

• кто совершил вымогательство;

• если оно совершено группой, какова роль каждого участника;

• кто является потерпевшим;

• сколько эпизодов вымогательства имело место;

• не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да какими именно;

• каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

При проверке о факте вымогательства подробно опрашиваются потерпевший и возможные свидетели (члены его семьи, сослуживцы и другие лица). Кроме того, проверяя поступившую информацию, следователь или сотрудники органов дознания должны убедиться в отсутствии объективных оснований для ложного заявления (такими основаниями могут быть, например, растрата заявителем государственных общественных или принадлежащих другому лицу средств, невозможность своевременно вернуть долг и т.д.). Помимо опросов и иных официальных действий, в ходе проверки могут осуществляться соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

Разумеется, проверочные действия следует проводить так, чтобы не насторожить преступника и не подвергнуть опасности заявителя и свидетелей.

Исходя из того, носит вымогательство разовый характер либо осуществляется систематически, передано ли вымогателю требуемое имущество, знает заявитель вымогателя или нет, можно выделить две наиболее типичные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования.

Первая ситуация возникает, когда с заявлением в правоохранительные органы обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства, либо когда вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен. В таких случаях после необходимой проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела целесообразно провести:

• подробный допрос заявителя;

• осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику;

• контроль и запись телефонных переговоров;

• задержание вымогателя с поличным в момент получения требуемых ценностей.

Одновременно органам дознания поручается проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление преступника, выявление его связей, намерений и подготовку задержания с поличным.

Вторая ситуация складывается, если с заявлением о вымогательстве обращается лицо, передавшее преступнику предмет вымогательства, но данных о возможности повторного вымогательства нет. Здесь могут быть разные варианты, но в любом случае проводятся допрос заявителя, контроль и запись телефонных переговоров, оперативно-розыскные мероприятия с целью установления преступника и его задержания, а затем задержание вымогателя, его допрос, обыск по месту жительства и т.д.

Практика показывает, что задержанием вымогателя первоначальные следственные действия обычно не заканчиваются. Границей между первоначальным и последующим этапами является момент, когда в отношении всех участников вымогательства (или хотя бы тех, кто непосредственно осуществлял вымогательство, поддерживал контакты с заявителем, собрано достаточно данных для предъявления им обвинения и избрания меры пресечения. С этой целью проводятся допросы задержанных, обыски, осмотр места происшествия, назначаются различные экспертизы, в том числе фоноскопическая.

На первоначальном этапе расследования вымогательства выдвигаются, как правило, две общие типичные версии (совершено вымогательство при обстоятельствах, указанных в заявлении; имеет место ложный, донос), а также ряд частных версий: о лицах, причастных к совершению преступления (вымогательство совершено одним человеком или группой лиц, лицом, осведомленным об источниках доходов жертвы; находящимся с потерпевшим в неприязненных отношениях и т.д.), о составе преступной группы, о местонахождении предмета вымогательства.

Результаты неотложных следственных действий дают основания для конкретизации версий и составления развернутого плана расследования.

Перечень вопросов, включаемых в план расследования на первоначальном этапе, зависит от объема собранных данных и сложившейся следственной ситуации. Важное значение имеет согласование планов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Ведущая роль здесь принадлежит следователю. В согласованном плане должны найти отражение следственные действия и организационные мероприятия, проводимые лично следователем; следственные действия, выполняемые при содействии работников оперативных аппаратов (задержания, обыски); следственные действия, производство которых поручается органу дознания, а также вопросы, решаемые оперативно-розыскным путем (установление местонахождения вымогателя и др.)