методика расследования

боты с инструментами, оборудованием, станками, наличие навыков управления транспортным средством. Эти обстоятельства выводят данное преступление в разряд «мужских».

Самая высокая криминогенная активность приходится на возрастную группу 25 29 лет, чуть ниже она у возрастной группы 30 49 лет.

§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела

Поводом к возбуждению уголовного дела по ст. 326 УК РФ чаще всего является: обнаружение органами дознания, следователем, прокурором признаков преступления.

Достоверность суждения о признаках подделки или уничтожения значительно повышается в случае обнаружения следов демонтажа узлов и агрегатов с повторным использованием элементов крепления. На это указывают: «слизывание» выступающих кромок болтов и гаек; отсутствие следов оржавления на отдельных деталях крепежа; наличие следов наклепа металла; повреждения противошумового и лакокрасочного покрытия.

Когда достоверность указанных фактов очевидна и не вызывает сомнений, а владелец (собственник) не может убедительно объяснить причины их возникновения, дело должно быть возбуждено немедленно. Однако чаще всего сделать однозначный вывод о наличии признаков преступления, основываясь лишь на первичных сведениях, сложно. В этой ситуации необходимо проводить проверку поступившей информации.

Первоначальная проверка должна предусматривать: получение объяснения от собственника транспортного средства или лица, управляющего транспортным средством по доверенности; затребование необходимых данных с места прежней регистрации; проверку по учетам разыскиваемого транспорта; установление прежних владельцев и лиц, принимавших участие в ремонте транспортного средства, их опрос или направление соответствующих разыскных заданий; направление изъятых документов и задержанных транспортных средств на исследование; затребование в организациях, предприятиях и учреждениях необходимых документов, подтверждающих законность приобретения узлов и агрегатов.

270

Предварительная проверка может осуществляться путем осмотра места происшествия, транспортного средства, наведения справок и другими методами. Анализ первичного материала включает в себя ознакомление с учет- но-регистрационными документами транспортного средства, а также допроса, эксплуатировавшим либо сбывшим транспортное средством. Важно выяснить, является ли транспортное средство таковым в соответствии ст. 326 УК РФ, а также его вид, марку, приметы, подлежат ли данное транспортное средство, его узлы и агрегаты маркировке. В случае положительного ответа рекомендуется выяснить места и способы нанесения первоначальной идентификационной маркировки. Проверка продолжается до установления признаков подделки или уничтожения номера или их отсутствия.

Для расследования преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, характерны четыре типичных следственных ситуации.

Первая ситуация преступление совершено в условиях очевидности, подозреваемый известен, нередко сразу же задержан. Расследование начинается неожиданно для правонарушителя. Лицо, проводящее расследование, имеет возможность заблаговременно ознакомиться с собранными оперативными материалами, совместно с оперативными работниками определить оптимальный момент возбуждения дела, характер и последовательность первоначальных следственных и иных действий, тщательно их спланировать, осуществить необходимые организационнораспорядительные мероприятия. Успех расследования при этом обычно определяется оперативностью и решительностью действий в первые же часы и дни расследования.

Для этой ситуации характерно наличие большого объема информации об обстоятельствах преступления и лицах, его совершивших. В начале расследования часто могут быть неясны цели, мотивы, характер вины каждого из подозреваемых. Направление расследования установление всех обстоятельств совершения преступления, установление фактов использования результатов преступления.

При первой следственной ситуации неотложными следственными действиями являются: обыск с целью обнаружения и изъятия орудий пре-

271

ступления, выемка предметов и документов, назначение экспертиз, допрос подозреваемого и свидетелей.

Вторая ситуация признаки преступления обнаруживаются случайно, при выполнении сотрудниками ГИБДД, таможни, участковыми и прочими должностными лицами своих служебных обязанностей. Если имеющаяся информация позволяет сделать достоверный вывод о наличии события преступления и круге лиц, причастных к его совершению, то проводить предварительную проверку не обязательно. Основания для возбуждения уголовного дела становятся известны неожиданно как для подозреваемого, так и для органа расследования. Уголовное дело следует возбуждать немедленно и, действуя в тесном контакте с оперативными работниками, с наибольшим эффектом использовать фактор внезапности для установления обстоятельств совершения преступления и изобличения виновных.

Направление расследования установление конкретных обстоятельств совершения преступления и причастности к нему подозреваемых, характера их отношения к выявленным фактам, факта использования кемлибо из них результатов преступления.

Во второй ситуации неотложными следственными действиями являются: обыск с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, назначение экспертиз, допрос подозреваемого и свидетелей.

Третья ситуация имеет место, когда данные о совершении преступления получены в ходе расследования другого уголовного дела.

Задачи и направление расследования по этой ситуации определяются теми фактами, которые установлены при расследовании.

По этой следственной ситуации неотложными следственными действиями являются: осмотр места происшествия, обыск с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, назначение экспертиз, выявление подозреваемого, свидетелей и их допрос.

Направление расследования установление действительности события преступления и его конкретных обстоятельств, причастности к нему заподозренных лиц, характера их отношения к выявленным фактам и установление фактов использования кем-либо из них результатов преступления.

272

Четвертая ситуация складывается, когда уголовное дело возбуждается по факту обнаружения транспортного средства с уничтоженными знаками первичной маркировки и без государственных регистрационных знаков. В этой ситуации имеются признаки преступления, но отсутствуют сведения о собственнике (владельце), месте регистрации транспортного средства и данные о личности преступника.

Эта ситуация чаще всего складывается при получении сообщения об обнаружении транспортного средства спустя продолжительное время после совершения преступления. В таких случаях собрать информацию о лице, причастном к преступлению, только путем осмотра транспортного средства непросто. В таких случаях сложно решить и вопрос о выявлении возможных свидетелей.

Направление расследования установление собственника (владельца) транспортного средства, выяснение обстоятельств уничтожения знаков первичной маркировки, выявление с помощью типовых версий максимально возможного количества данных, характеризующих личность преступника, места его возможного пребывания и жительства.

Для этой следственной ситуации характерно проведение большого объема оперативно-разыскных мероприятий. Особое значение приобретают полнота и тщательность осмотра места происшествия и транспортного средства, допрос лица, обнаружившего транспортное средство. После проведения осмотра целесообразно назначить экспертизу.

Планируя расследование в этой ситуации, нужно в первую очередь предпринять безотлагательные меры по розыску владельца (собственника), установлению места регистрации транспортного средства и установлению лиц, ранее совершавших преступление, предусмотренное ст. 326 УК РФ, аналогичным способом. Большую помощь может оказать исследование и анализ материалов уголовных дел по преступлению, предусмотренному ст. 326 УК РФ, совершенных за последнее время. Учитывая фактор мобильности, такие сведения следует собирать не только в масштабе города, района, субъекта Российской Федерации, но и в масштабах региона. В отношении транспортных средств, произведенных в зарубежных странах, при наличии оснований предполагать, что преступление совершено за пределами Рос-

273

сии, сведения следует собирать с использованием возможностей Интерпола. Необходимо активно использовать информацию, полученную оперативными службами органов внутренних дел России, материалы банков данных КПС «Автоконтроль» ГТК России, АИПС «Автопоиск» ГИЦ МВД России или АИПС «Розыск», ГУ ГИБДД МВД России.

При обнаружении владельца (собственника) необходимо провести его допрос. После допроса владельца (собственника) обычно проводятся допросы свидетелей.

Для первых двух следственных ситуаций характерно совершение преступления в условиях очевидности. При этом, когда подозреваемый известен (и нередко задержан), усилия лица, проводящего расследование, направлены на проверку уже не общих версий, а версий относительно отдельных элементов предмета доказывания по отдельным обстоятельствам преступления, мотивам и времени совершения преступления, элементам способа совершения преступления.

Признаки, указывающие на тщательную подготовку и планирование преступления (с учетом обстановки), являются основанием для построения версий о совершении преступления группой лиц или организованной группой. Анализ деятельности, образа жизни и связей подозреваемого позволяет строить версии о личностях других членов группы, организаторах преступления. В построении версии по таким основаниям большое значение имеют показания родственников, друзей, соседей, сослуживцев и иных лиц, хорошо знавших подозреваемого.

В общем виде версии о лице, совершившем преступление, можно подразделить на две группы. Первая преступление совершено владельцем (собственником) транспортного средства. Вторая преступление совершено посторонним лицом по просьбе владельца (собственника).

Первоначальный этап расследования по признакам преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, может иметь несколько форм в зависимости от того, кем и как было обнаружено происшествие. В случае совершения преступления в условиях очевидности, что присуще рассмотренным ранее первым двум типичным следственным ситуациям, начальный этап имеет напряженный характер, поскольку успех расследования во многом

274

определяется оперативностью и решительностью действий в первые же часы и дни расследования. Лицо, проводящее расследование, в ограниченный промежуток времени знакомится с обстоятельствами произошедшего события; определяет и конкретизирует цели расследования; намечает круг обстоятельств, подлежащих доказыванию в процессе расследования; принимает необходимые меры по собиранию и фиксации следов преступления

ииных доказательств, в первую очередь тех, которые могут быть утрачены.

Вслучае совершения преступления в условиях неочевидности, что присуще рассмотренным ранее последним двум типичным следственным ситуациям, действия лица, проводящего расследование, большей частью не носят чрезвычайного характера. Этой ситуации присуща информационная недостаточность и неопределенность. В этих условиях важно правильно определить объем, характер, количество, последовательность и сроки производства следственных и иных действий и их сочетание, т. е. спланировать расследование. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в этой ситуации нередко требуется производство значительного количества оперативно-разыскных и проверочных действий.

Важным моментом в организации расследования является взаимодействие субъектов расследования. Мероприятия по взаимодействию целесообразно скоординировать. Для этого в плане организации расследования желательно предусмотреть: оперативную отработку мест возможной стоянки (хранения) транспортных средств со сфальсифицированными номерами; проведение необходимых криминалистических экспертиз и получение соответствующей поисковой информации; ориентирование органов внутренних дел, внештатных сотрудников, работников коммунальных органов, представителей общественности на выявление мест возможного совершения преступления; проверку имеющихся данных регистрации транспортных средств на контрольных постах полиции, постах ГИБДД и т. п.; проверку возможных мест осуществления преступления; получение по учетам ГИБДД установочных данных на транспортное средство и его владельцев, предположительно совершивших преступление; установление лиц, управлявших данным транспортным средством по доверенности; использование средств массовой информации.

275

§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий

Для преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, характерно проведение следующих видов осмотров: учетно-регистрационных и иных документов на транспортное средство; транспортного средства; места (помещения), где совершено преступление, и предметов, с помощью которых было совершено преступление.

Осмотр учетно-регистрационных и иных документов транспорт-

ного средства имеет свои особенности. Важно обеспечить сохранность документов. Для этого их необходимо своевременно изъять. Дальнейшие действия сводятся к уяснению смысла и целевого назначение документа, установлению наличия всех соответствующих реквизитов, выявлению соответствия реквизитов документа обычному порядку оформления документов и отысканию признаков фальсификации документа.

Наиболее сложным этапом является анализ содержания документа, подвергшегося ранее изучению в части внешних признаков и реквизитов. На этом этапе возможно выявления расхождений идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, цвета транспортного средства и иных данных, содержащихся в документах.

Правильность содержащихся в документах данных и наличие возможных противоречий обычно устанавливаются различными методами. Наиболее распространенный метод проверки сопоставление разных документов, относящихся к одному и тому же транспортному средству, применительно к одной и той же операции. Несовпадение данных может свидетельствовать либо о признаках подделки, либо о халатности должностных лиц.

Действенным оказывается и сопоставление различных документов, относящихся к различным этапам регистрации транспортного средства. Хорошие результаты дает и сопоставление подлинников документов (справки-счета, счета-фактуры, свидетельства о высвобождении номерного агрегата) с их копиями.

276

Один из методов проверки документов сравнение времени выдачи документов на транспортное средство со временем начала серийного производства транспортного средства данной марки (модели или модельного ряда). Этот метод применяется с целью исключить возможность, когда по подлинным учетно-регистрационным документам эксплуатируется или сбывается транспортное средство одной и той же марки (модели), но, как правило, более позднего года выпуска.

Осмотр транспортного средства также имеет свои особенности. С

точки зрения последовательности осмотр следует организовать таким образом, чтобы не были уничтожены следы и мелкие вещественные доказательства.

Часто лица, производящие осмотр транспортных средств, основное внимание уделяют лишь вопросам изменения номерных обозначений. Без внимания остаются факты перекрашивания кузова или отдельных кузовных деталей, полной или частичной замены кузовных деталей, наличия видимых и скрытых дефектов кузовных деталей и участков блоков двигателей, нестандартная комплектация силового агрегата, компоновка кузова и салона автомобиля, отсутствие заводских паспортизирующих пластин или их нестандартное крепление, наличие или отсутствие на остеклении кузова знаков дублирующей маркировки и другие особенности, косвенно указывающие на возможное изменение знаков первичной маркировки.

Осмотр транспортного средства следует начинать с проверки наличия необходимых документов и анализа их содержания. Идентификационный номер, номер кузова, шасси, двигателя во всех имеющихся документах должен быть идентичен. Маркировочные данные в обязательном порядке указываются в свидетельстве о регистрации транспортного средства, паспорте транспортного средства, акте государственного технического осмотра, справке-счете, сервисной книжке, доверенности, гражданско-правовых договорах (мены, купли-продажи, дарения), завещании. Для автомобилейиномарок в таможенной декларации и удостоверении ввоза транспортного средства. Если в автомобиле заменялся двигатель, шасси, рама, то номер будет указан в свидетельстве о высвобождении номерного агрегата, счетефактуре предприятия-изготовителя.

277

Наружный осмотр следует начинать с поиска и фиксации таких следов, как ладонные и пальцевые отпечатки. Маловидимые потожировые следы могут быть обнаружены на боковых стеклах, ручках дверей, зеркалах, на приборах управления, окрашенных поверхностях кузовных деталей, хромированных элементах дизайна транспортного средства. Как правило, ладонные и пальцевые отпечатки локализованы по месту осуществления подделки или уничтожения номера, в местах, где осуществлялся демонтаж деталей узлов и агрегатов транспортного средства, или вокруг органов управления транспортным средством.

Иногда преступники забывают и теряют в транспортном средстве различные инструменты, приспособления, оснастку, упаковку и другие предметы, использованные при подделке или уничтожении номеров. Поэтому нужно тщательно осмотреть салон, багажник, моторный отсек, кузов, отделение (сумку) для хранения инструментов, нишу для хранения запасного колеса и другие скрытые полости на предмет обнаружения вышеуказанных предметов.

Следует обращать внимание на количество, внешний вид и способ крепления заводской идентификационной таблички, геометрические параметры рабочей поверхности маркировочной площадки и таблички, начертание и технологию нанесения рельефных знаков и их внешний вид. Необходимо убедиться в отсутствии следов демонтажа и повторной установки таблички, соответствии внешнего вида заклепок односторонней клепки. Заявленный пробег автомобиля должен соответствовать степени износа его узлов и агрегатов. На степень износа косвенно указывают состояние и внешний вид агрегатов, дефекты элементов декора кузова и салона, наличие «просиженности» сидений, потертости рулевого колеса, рычага переключения передач и накладок педалей, стекол.

В ходе осмотра следует убедиться в целостности крепежа панели приборов и элементов отделки салона автомобиля; в отсутствии следов вскрытия замков дверей, вещевого (перчаточного) ящика, демонтажа противоугонных и блокирующих устройств, нарушения целостности колонки рулевого колеса, педального узла, вращающихся частей замков; в соответствии ключей всем замкам автомобиля, а также их работоспособности. Ес-

278

ли автомобиль оборудован противоугонными системами, необходимо провести проверку «мастер-ключа» включения (выключения) противоугонного устройства.

Осмотр места (помещения), в котором совершено преступление, и

осмотр предметов, с помощью которых было совершено преступление, также имеют свои особенности. В тех случаях, когда имеются основания предполагать, что подделка или уничтожение номеров совершались в гараже, боксе, ангаре, складе и ином закрытом помещении, необходимо тщательно осмотреть не только это помещение, но и территорию, непосредственно прилегающую к нему. В результате осмотра помещения зачастую удается обнаружить подробную техническую документацию, фрагменты маркировочных площадок, заводские таблички, элементы крепления идентификационных табличек, клейма, приспособления для гравирования, инструменты, материалы, оборудование, обеспечивающее демонтаж деталей узлов и агрегатов, переоборудование и изменение внешнего вида транспортного средства.

Часто помещения, в которых осуществлялись подделка или уничтожение номеров, не имеют большой площадки. Преступник, перемещаясь в них, неизбежно касается стен, стеллажей, оборудования, узлов и агрегатов транспортного средства и пр. На его одежде остаются микроследы побелки или окраски стен, частицы, отделившиеся с поверхности различных предметов в результате термической либо механической обработки, частицы горюче-смазочных материалов, следы шумоизоляционных и лакокрасочных материалов, ворс с обшивки, чехлов, ковровых покрытий и сидений транспортного средства и прочие материалы.

На местности, непосредственно прилегающей к помещению, в котором совершено преступление, могут быть обнаружены следы обуви преступников, колес транспортного средства, механизмов, приспособлений, оборудования для демонтажа узлов и агрегатов и иные приспособления для осуществления преступного замысла, а также транспортные средства или их узлы и механизмы, послужившие «донорами». Необходимо осмотреть ближайшие свалки, пустыри, обочины дорог, крыши гаражных боксов на предмет обнаружения кузовных деталей или их фрагментов, кузовов, шасси, рам

279