Финансовый мониторинг и регулирование банковской деятельности

24.Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций

25.Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

26.Квалификационные требования к специальному должностному лицу

27.Формы надзора и виды проверок

28.Объекты проверки.

29.Права проверяющего государственного органа.

30.Виды ответственности за нарушения требований законодательства в сфере финансового контроля

31.Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

32.Предмет правового регулирования банковской деятельности.

33.Банковские правоотношения.

34.Источники правового регулирования банковской деятельности.

35.Принципы правового регулирования банковской деятельности.

36.Принцип свободы банковской деятельности.

37.Принцип двухуровневого построения банковской системы РФ.

38.Принцип сочетания государственного управления банковской

39.системой и ее самоуправляемости.

40.Принцип специальной правоспособности кредитной организации.

41.Лицензирование в банковской сфере.

42.Государственная регистрация кредитных организаций.

43.Реорганизация и ликвидация кредитных организаций.

44.Правовой статус Центрального банка РФ. Управление Центральным банком РФ.

45.Надзорные функции Центрального банка России.

46.Банковская информация и обеспечение банковской тайны.

47.Банковские расчетные правоотношения.

48. Арест денежных средств на банковских счетах и приостановление операций

по счетам как меры по ограничению распоряжения счетом.

49.Понятие «банковский надзор» и его формы. Инспекционные проверки кредитных организаций Банком России.

50.Правовое положение, компетенция и подотчетность Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

51.Особенности признания кредитной организации несостоятельной (банкротом).

Конкурсное производство.

52.Субъекты национальной платежной системы и требования к их деятельности.

11

53.Реорганизация и ликвидация кредитных организаций.

54.Меры воздействия, применяемые ЦБ РФ к кредитным организациям за нарушения, выявленные в их деятельности.

55.Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

56.Бюро кредитных историй: правовое положение и отношения с кредитными организациями и Банком России.

57.Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля.

12

Рекомендуемая литература

Учебное пособие

1. Банковское дело: Учебное пособие / Черская Р. В. - 2015. 160 с. [Электронный ресурс] -

Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6794, свободный. Правовая литература:

2. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс]// Консультант-Плюс.- М.: 1992-2017 - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ (ред. от 05.05.2014) // [Электронный ресурс]// Консультант-Плюс.- М.: 1992-2017 - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.05.2017) [Электронный

5. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.06.2015) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) [Электронный ресурс]//

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182049/

7. Положение о платежной системе Банка России" (утв. Банком России 29.06.2012 N 384-

П) (ред. от 14.07.2014) [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс. - М.: 1992-2017

. - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166949/?frame=5#p257

8. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» //[Электронный ресурс]// КонсультантПлюс. - М.:

1992-2017. - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/

13

Базы данных, Интернет-источники

1. Данные Банка России [Электронный ресурс]// Официальный сайт Банка России. -

М.:2000-2017. - Режим доступа: www.cbr.ru

2. Данные КонсультантПлюс [Электронный ресурс]// Официальный сайт компании

"КонсультантПлюс". - М.: 1997-2017. - Режим доступа: www.consultant.ru/

3.Данные Министерства Финансов РФ [Электронный ресурс]// Официальный сайт Министерства Финансов РФ. - М.: 2000-2017. - Режим доступа: www.minfin.ru

4.Данные Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]//Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. - М.: 19922017. - Режим доступа: www.gks.ru

14