Http://www.m-logos.ru
E-mail: info@m-logos.ru
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В РАМКАХ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
Жижина Марина Владимировна
д.ю.н., профессор кафедры криминалистики Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), эксперт в области почерковедческого и судебно-
технического исследования документов
Законодательная регламентация
ст. 82 АПК: для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.
Арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе:
1)если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором; 2)необходима для проверки заявления о фальсификации доказательства;
3)в случае назначения дополнительной или повторной экспертизы.
В ходатайстве о назначении экспертизы должно быть отражено:
1.конкретный факт, для установления которого требуется использование специальных знаний и назначение экспертизы;
2.вопросы, требующие экспертного разрешения;
3.наименование экспертного учреждения (ФИО эксперта), которым предлагается поручить производство экспертизы:
-государственное экспертное учреждение
-негосударственное экспертное учреждение
-частный эксперт;
Значимые критерии для суда: а) срок; б) стоимость;
в) компетентность эксперта (стаж)
4. дополнительная информация.
Типичные ошибки при назначении экспертизы:
1.неправильное определение вида (рода) экспертизы;
2.некорректная постановка вопросов, требующих экспертного разрешения;
3.неправильное определение последовательности назначения экспертиз;
4.неуказание ФИО эксперта (частного или из негосударственного СЭУ);
5.отсутствие конкретизации объекта исследования;
6.непредставление образцов достаточного количества и ненадлежащего качества;
7.непредставление значимой для исследования информации
Основные способы фальсификации документа:
1.судебно-почерковедческая
•фальсификацияэк1.подписи1.ьовклсь докв:
•фальсификация оттиска печати (штампа)
•изготовление документа (подписи, печати, текста) «задним» числом
•изготовление документа с использованием «картбланша»
Фальсификация подписи:
При рукописном выполнении подписи назначается судебно-почерковедческая экспертиза, которая решает следующие задачи:
-идентификационные
-диагностические
Необходимо:
1)правильно сформулировать вопросы
2)подобрать и предоставить три группы образцов:
-свободные
-условно-свободные
-экспериментальные,
надлежащего качества и достаточного количества
3)сообщить определенную информацию
4)оценить перспективность проведения экспертизы
Продолжение
а) признаки, свидетельствующие о подражании:
-тупые и неточные начала и окончания штрихов -неоправданные перерывы и остановки пишущего прибора -недифференцированный нажим -нарушение координации движений 1 группы в виде мелкой извилистости и угловатости движений
Продолжение
б) оценка подписи с точки зрения ее информативности и перспективности для проведения исследования и дачи вывода в категорической (вероятной) форме
априорная информативность = 119 единиц, следовательно, возможен только вывод в форме НПВ (невозможность положительного вывода)
априорная информативность = 127 ед., следовательно возможно решение идентификационной задачи в категорической (вероятной) форме
Продолжение
Если подпись выполнена не рукописно (изображение) или с помощью каких-либо технических приемов, то нужно назначать судебно-техническую экспертизу документов.
Изображение может быть получено:
-путем использования факсимиле
-сканирования с последующей распечаткой на принтере
Технические приемы:
-перекопирование на просвет
-передавливание с последующей обводкой
-использование графопостроителя (плоттера), robotic arm
Фальсификация оттиска печати (штампа):
Исследование проходит в рамках судебно- технической экспертизы документов
Необходимо:
1)правильно сформулировать вопросы
2)подобрать и предоставить три группы образцов:
-свободные
-условно-свободные
-экспериментальные,
надлежащего качества и достаточного количества
3)сообщить определенную информацию
4)оценить перспективность проведения экспертизы