Договоры на коммунальное обслуживание

Командой покупателя проверяются:

объемы максимальных поставок газа, воды, электричества, объемы водоотведения;

возможность увеличения объемов поставок газа, воды, электричества, объемов водоотведения по инициативе продаваемой компании. Сроки, которые могут потребоваться для увеличения объемов поставляемого газа, воды, электричества и пр.;

наличие обязательных платежей со стороны продаваемой компании (других обязательств, налагаемых на продаваемую компанию, например в части капитального строительства) в случае увеличения объемов поставки газа, воды, электричества, увеличения объемов водоотведения;

наличие в договорах положений о смене контроля;

особенности ценообразования в отношении поставляемого газа, воды, электричества и пр. (право поставщика на одностороннее изменений цен);

сроки действия договоров и возможность продления срока действия договоров.

Договоры страхования

Командой покупателя проверяется:

наличие о продаваемой компании договоров страхования, заключение которых требуется в соответствии с применимым законодательством (обязательные виды страхования);

наличие в договорах страхования положений о смене контроля;

наличие у продаваемой компании споров со страховыми компаниями (например, в части выплаты страховых возмещений).

Кредитные договоры (1/2)

Командой покупателя проверяется:

наличие в кредитных договорах положений о смене контроля (см. подробнее разд. [●]);

наличие в кредитных договорах положений о перекрестных дефолтах (см. подробнее разд. [●]);

наличие в кредитных договорах положений, обязывающих продаваемую компанию согласовывать определенные действия в рамках хозяйственной деятельности с банком (например, предоставление обеспечения по обязательствам третьих лиц, получение и предоставление внешнего финансирования, заключение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами и пр.) (см. подробнее разд. [●]);

наличие в кредитных договорах обязательств в части соответствия продаваемой компании определенным финансово-хозяйственным показателям (соотношение долга и прибыли, уровень оборотного капитала, уровень прибыли, поддержание определенного оборота по банковским счетам, открытым в банке-кредиторе и пр.);

Кредитные договоры (2/2)

право кредитора на одностороннее изменение условий кредитного договора (например, право кредитора на изменение размера процентной ставки);

перечень обстоятельств, при возникновении которых кредитор вправе потребовать досрочного возврата кредита;

наличие обеспечительных механизмов в отношении обязательств продаваемой компании по кредитному договору (договоры залога, ипотеки, поручительства, независимые гарантии и пр.), их условия;

наличие положений, управомочивающих кредитора потребовать предоставления со стороны продаваемой компании дополнительного обеспечения (например, в случае снижения рыночной стоимости переданного в залог кредитору имущества продаваемой компании, падения уровня прибыли продаваемой компании и пр.);

наличие случаев неисполнения обязательств продаваемой компании по кредитным договорам.

Недвижимое имущество (1/10)

Право собственности на объекты недвижимого имущества продаваемой компании

Командой покупателя проверяются:

наличие у продаваемой компании зарегистрированного права собственности на объекты недвижимого имущества (здания, сооружения и земельные участки);

наличие обременений в отношении объектов недвижимого имущества продаваемой компании, включая арест, аренду, ипотеку, опционные права, преимущественные права и пр.;

наличие разрешений на строительство и актов о вводе зданий и сооружений продаваемой компании в эксплуатацию;

соответствуют ли здания и сооружения продаваемой компании критериям недвижимого имущества (см. подробнее разд. [●]);

Недвижимое имущество (2/10)

соответствие строительства зданий и сооружений продаваемой компании проектной документации и применимому законодательству (применимым строительным нормам и правилам) (обычно запрашивается письменное подтверждение данного факта у продавца (см. подробнее разд. [●]);3

отсутствие нарушений прав третьих лиц при реконструкции зданий и сооружений продаваемой компании (обычно запрашивается письменное подтверждение данного факта у продавца (см. подробнее разд. [●]);

соответствие назначения зданий и сооружений разрешенному использованию земельных участков, на которых они расположены (в том числе, на момент начала строительства соответствующих зданий и сооружений (см. подробнее разд. [●]));

3 Юридическая команда, как правило, не в состоянии провести анализ в данной сфере без привлечения технических специалистов.

Недвижимое имущество (3/10)

соблюдение применимого законодательства при приобретении продаваемой компанией права собственности в отношении принадлежащих ей объектов недвижимого имущества;

наличие оснований для оспаривания права собственности продаваемой компании на принадлежащие ей объекты недвижимого имущества на основании дефектов допущенных при совершении сделок с указанными объектами с их предыдущими собственниками (например, расчеты по ранее совершенным сделкам, наличие права производить отчуждение объектов недвижимого имущества, наличие корпоративных одобрений, необходимых для совершения соответствующих сделок и пр.).

Недвижимое имущество (4/10)

Договоры аренды, в соответствии с которыми продаваемая компания арендует используемое ей недвижимое имущество

Командой покупателя проверяются:

наличие у продаваемой компании права аренды в отношении используемых ей объектов недвижимого имущества;

наличие государственной регистрации договоров аренды (если применимо), в соответствии с которыми продаваемая компания арендует используемые ей объекты недвижимого имущества;

наличие у продаваемой компании права на выкуп объекта аренды по окончании срока аренды;

механизм определения цены аренды и наличие положений о периодической индексации цены аренды;

наличие права арендодателя на односторонний отказ от исполнения договора аренды;

Недвижимое имущество (5/10)

наличие права арендодателя на одностороннее изменение условий договора аренды (включая право на увеличение цены аренды);

наличие права продаваемой компании на односторонний отказ от исполнения договора аренды;

наличие нарушений продаваемой компанией своих обязательств по договору аренды (включая соблюдение продаваемой компанией правил в части разрешенного использования объекта аренды);

сдает ли продаваемая компания какие-либо арендуемые ей объекты в субаренду.

Недвижимое имущество (6/10)

Договоры аренды, в соответствии с которыми продаваемая компания сдает в аренду принадлежащее ей на праве собственности недвижимое имущество

Командой покупателя проверяются:

какие принадлежащие продаваемой компании объекты недвижимого имущества сдаются в аренду третьи лицам. Имеется ли государственная регистрация указанных договоров аренды (если применимо);

наличие права продаваемой компании на односторонний отказ от исполнения договоров аренды, на основании которых компания сдает в аренду принадлежащее ей недвижимое имущество;

наличие права арендодателя на одностороннее изменение условий договора аренды (включая право на увеличение цены аренды);

наличие права арендатора на односторонний отказ от исполнения договора и одностороннее изменение его условий;