Криминалистическая методика раскрытия преступлений: понятие, структура, научная основа

Вот в учебниках пишут: криминалистическая методика изучает криминальный опыт. Но это не совсем точно: криминальным опытом не обладает женщина, совершившая детоубийство, лицо, впервые совершившее кражу, лицо, совершившее преступление в состоянии сильного душевного волнения.

Поэтому точнее будет сказать, что криминалистическая методика – это раздел криминалистики, изучающий специфические приемы, методы и средства подготовки, совершения и сокрытия преступлений определенного вида, группы, рода и особенности (в том числе практику) их расследования + разрабатывающую на основе познания их закономерностей систему наиболее эффективных методов раскрытия, расследования и предупреждения разных видов преступлений.

Какие задачи стоят перед криминалистической методикой? Можно выделить три группы задач.

Вообще в криминалистике можно выделить общетеоретическую часть, в которой раскрываются общие положения криминалистической методики: понятие, задачи, структура, источники, связь с другими разделами криминалистики и иные общие положения. Эта общетеоретическая часть подразделяется на:

1. Общие положения

2. Научные основы (которые тоже делятся на: информационно-теоретические начала + методологические начала; в методологических началах выделяют два подвида: организационно-управленческие технологические методы (особенно важен программно-целевой метод + ситуационный подход, который заключается в том, что каждый раз в процессе расследования определенного вида, группы, рода преступлений возникают типичнее ситуации)) и аналитико-познавательные методы); !!! когда мы говорим о методологических началах, мы имеем в виду не только методы расследования, то и методы научного исследования, когда разрабатываются очередные методики о своеобразии видов отдельных преступлений.

Кроме общетеоретической части, есть еще конкретные частные методики.

Что такое математическое моделирование? Это своеобразная математическая обработка мысленных моделей, которые возникают у следователя в процессе расследования.

Modus operandi system чаще всего используется в процессе расследования. Что такое MOS? Это когда мы строим версии по поводу конкретного преступления, находящегося у нас на рассмотрении, и предполагаем, что когда-то в прошлом были совершены преступления подобным же методом.

Еще важен метод матрицирования. Этот метод особенно выделяется при расследовании финансовых преступлений, а также преступлений, связанных с нарушением правил безопасности труда и правил строительства, промышленных работ, экологических преступлений.

В аналитико-познавательные методы входят:

1. Логический метод – выявление логических зависимостей

2. Математический, статистический метод – математическая обработка

3. Технико-экономический анализ деятельности предприятия

4. Методы факторного анализа – это анализ того фактического материала, который поступает в распоряжение следователя в процессе расследования преступления

Общая задача = раскрытие, расследование и выяснение оснований, которые могут быть использованы для предупреждения преступлений/выявление специфических черт групп преступлений, которые позволяют выделить отдельные виды/группы преступлений. Теперь разберем конкретные задачи (как уже отмечалось, их три группы):

1. Сбор доказательственной и иной информации о произошедшем событии – нужно, чтобы понять, является ли событие криминальным и имеются ли данные для того, чтобы сказать, что человек, причастный к этому событий, является виновным

2. Поиск с использованием информации, имеющейся у следователя и собираемой им, лиц, причастных к совершению преступления

3. Проверка причастности конкретного лица к произошедшему событию, выявление самооговора

Источники: практика расследования отдельных специфических преступлений + научные данные других преступлений + данные уголовного права, уголовного процесса, других наук, например, уголовная психиатрия, психология, судебная статистика.

Информационно-теоретические начала: уголовно-правовая характеристика определенного вида преступления берется как основа для классификации криминалистической методики – а именно здесь решается вопрос о классификации, систематизации преступлений.

Теперь стоит сказать о криминалистической характеристике – это система криминалистически значимых признаков, в которых проявляется своеобразие преступлений определенной группы, вида, рода и содержится информация, которая может быть использована в процессе раскрытия и предупреждения преступлений.

Важно то, что даже в убийствах можно выделить группы преступлений, признаки которых сходны между собой.

Криминологи и психологи говорят, что в основе любого вида деятельности лежат характерные для этого вида деятельности способы, средства и потребности.

Субъектная – о субъекте, предметно-виктимная информация – о жертве, объектная – о материальной среде и обстановке, в которой совершается преступление, модальная – о способе.

Еще интересны вербальная информация, наглядно-образную и графическая информация – планы, схемы, масштабные изображения объектов.

Информация: доказательственная и ориентирующая (не дает новых доказательств, но предоставляет почву для дальнейших поисков, это личностные особенности, мы должны учитывать эту информацию, когда проводим следственные действия).

Кроме субъекта, объекта, обстановки, орудия/средства/метода есть еще и пятый элемент = механизм преступления. На месте преступления мы прежде всего видим именно способ совершения преступления, а поскольку все элементы связаны между собой, то и механизм.

Способ совершения преступления – это система действий по подготовке, совершению, сокрытию преступления, избранная в соответствии с преступным замыслом и обусловленная психофизиологическими особенностями личности преступника, местом, временем и другими объективными и субъективными условиями совершения преступления, психофизиологическими особенностями личности жертвы, особенностями предмета посягательства и особенностями связи жертвы и преступника.

12 ноября 2013 года

Методика расследования убийства

В нашем учебнике дано неверное определение убийства.

Какие лица вообще совершают убийства? Несколько групп, выделенных по общим признакам:

1. Лица с психическими аномалиями

2. Лица, склонные к совершению преступления в силу деградации (алкоголь, наркотики) – до этого уже привлекались к уголовной ответственности

3. Серийные

4. Убийца-киллер – заказные убийства. Можно выделить три категории участников: киллер + заказчик + посредник. Киллер может быть «одноразовым» (договорились на одно преступление – и все), а может быть и профессиональным (совершает раз за разом, обычно имеет специальную подготовку, часто участвовал в военных действиях, может обладать высоким интеллектом и умением «заметать следы»). Посредник обычно оказывается в возрасте до 28 лет.

5. Убийство совершено в результате сложной жизненной ситуации, особых, специфических взаимоотношений жертвы с убийцей – это бытовые семейные убийства. Здесь особенно выделяют так называемый мазохизм женщины, когда она сама, своими действиями провоцирует рукоприкладство к себе и получает в результате этого избиение сексуальное удовлетворение. Но подобное избиение может закончиться и гибелью женщины. И любовь или секс может рассматривать как помешательство, ради которого лицо готово совершить преступление (по данным международного статистического агентства). По данным социологических опросов, от 20 до 50% женщин подвергаются семейному насилию. По России: каждую минуту избивают женщину. Число женщин-убийц гораздо менее числа убийц-мужчин, но несмотря на это, число женщин, убивших мужей, гораздо выше, чем число мужей, убивших жен.

Группы жертв:

1. Исполнение своего служебного долга, общественных обязанностей, соблюдение общественного порядка + инкассаторы, охрана

2. Лица, склонные по своему характеру вступать в конфликтные отношения, склонные к разнообразным развлечениям в ночных клубах, участвующие в гомосексуальных связях

3. Становящиеся жертвой в силу своих виктимных характеристик: старые одинокие люди (частые жертвы убийств из-за жилья), девочки и молодые женщины, дети

4. Нелегальные лица

5. Политики, бизнесмены

Поведение жертвы может быть нейтральным/легкомысленным/неосторожно-провокационным. Провокационное поведение часто приводит к преступлению.

Способ, орудие

= система действий по подготовке и совершению, а также сокрытию убийства, детерминированная личностью преступника, реальными условиями, временем, местом совершения преступления, особенностями личности

!!! Важно еще учитывать те средства и орудия, с помощью которых жертва оборонялась.

Типовые следственные ситуации

Бывают очевидные убийства (когда известен убийца, свидетели указывают на конкретное лицо, опознана жертва).

Всегда нужно проверить круг общения жертвы и выявить лиц, которые могли бы быть причастны к совершенному преступлению. Особенно важно выделить враждебные отношения – на основании изучения жизни жертвы выделяются типовые версии по месту совершения преступления, учитывается время совершения преступления.

Следующая типовая ситуация объединяет несколько ситуаций: личность потерпевшего поначалу неизвестна, но имеются обезображение, расчленение, попытка сокрытия преступления путем перемещения трупа, отсечение головы и сокрытие ее с целью затруднения опознания трупа, посмертное сокрытие или уничтожение головы.

!!! На выбор преступником специфического способа убийства обычно влияет лишь та связь, которая является непосредственной и достаточно близкой, носит бытовой, в частности, личный характер и известна окружающим (и преступник знает, что это известно).. Расчленение, сокрытие головы – обычно следствие наличия особенной связи между преступником и жертвой.

Личность человека может быть установлена с помощью метода профессора Герасимова.

Следующая ситуация = исчезновение человека при подозрении на его убийство.

Может быть важна атрибуция трупа (= установление личности погибшего). После того, как мы установим личность погибшего, можно продолжать.

Кроме атрибуции трупа, важное значение имеет также установление времени наступления смерти. Дело в том, что при обычной температуре окружающей среды температура тела трупа уменьшается на один градус в час. В течение двух часов лицо и руки трупа становятся холодными на ощупь. Судмедэксперт при осматривании трупа надавливает на труп, чтобы посмотреть, что будет с трупными пятнами. Если пятно бледнеет, то труп свежий. В течение 6-10 часов трупные пятна изменяются при перемещении трупа, после – уже нет.

Трупное окоченение – начинается у нижней челюсти (в пределах первых шести часов, хотя возможно и эпилептическое окоченение сразу после смерти), а через трое суток окоченение проходит. При высокой температуре трупное окоченение заканчивается скорее, а при низкой – задерживается.

Нельзя забывать также о мелких насекомых и признаках гниения.

Расчленение трупа – особенный вопрос. При расчленении трупа у следователя может быть очень мало информации, но сам факт расчленения свидетельствует об особых отношениях между жертвой и преступником. Преступник избавляется от тела, потому как нахождение тела вблизи от жилища преступника указывает на совершение преступления именно этим лицом.

Первое, что нужно сделать, – это установить возраст и пол жертвы, выявить индивидуальные приметы по найденным частым (родинки, шрамы). Если погибший раньше привлекался к уголовной ответственности, то можно установить его личность через систему регистрации.

Важно установить, все ли обнаруженные части принадлежат одному лицу. Часто голова спрятана лучше, чем все остальные части.

Перед судебным медиком поставить вопросы о времени смерти, времени расчленения трупа, каким орудием было совершено убийство, обладало ли лицо, совершившее преступление, вивисекцией (знанием, как расчленять труп). Может быть важно узнать, какую пищу принимал погибший перед смертью и за какое время до смерти – не было ли в крови алкоголя? Есть ли следы употребления наркотиков? Следы отравляющих веществ?

Есть ли следы прижизненных повреждений? Важно узнать тип и группу крови, геномные характеристики.

Следователь должен определить, каким способом могли быть доставлены части трупа на месте их обнаружения.

Версии

Если труп женщины в возрасте от 18 до 55, то убийца вероятно мужчина от 14 до 50, часто муж, сожитель, приятель.

Если труп мужчины, то убийцей может быть жена, теща, сожительница, сестра.

Следственные действия:

1. Тщательно исследовать труп – важно использовать все криминалистические технические средства для изучении упаковки расчлененных частей тела, исследовать мелкие детали в одежде и упаковке, изучить запаховый след (в том числе при расследовании детоубийств)

2. Анализ места вывоза – при детоубийстве установить мать-убийцу может помочь тщательный осмотр квартиры

3. Установление личности убитого – каким образом? Словесный портрет (при осмотре трупа и одежды описываются признаки, свидетельствующие или указывающие на род занятий, профессию и место жительства), учитывается и изучается одежда, обувь, ювелирные украшения, делаются слепки с зубного аппарата, оформляется дактилокарта, составляется карта неопознанного трупа, берутся образцы волос, крови, изымается грязь из-под ногтей, состриг ногтей, грязь в ушах, исследуются остатки пищи, изготовление гипсовой маски. На основании всего этого выявляются причины смерти. Не забыть проверить картотеку лиц, пропавших без вести!

19 ноября 2013 года

При атрибуции трупа важно:

1. Проверить картотеку – может быть, труп в ней есть (если преступник, вероятность велика)

2. Проверить гостиницы, камеры хранения на вокзале, список пропустивших свой самолет – так легче выпустить пропавших людей

3. Атрибуцию можно провести уже через установление факта совершения преступления – границы осмотра место преступления должны быть максимально расширены: где-то даже в отдалении может быть обнаружено место со следами преступления (однажды нашли полуразложившийся труп – и крови рядом с ним совсем не было; а вот в отдалении нашли капли крови, и так смогли установить, с какого места труп перенесли туда, где его нашли)

4. Если лицо трупа обезображено, то с помощью судебных медиков может быть осуществлен так называемый «туалет трупа» – восстановление черт лица, позволяющий определить внешность.

Все типовые ситуации по убийствам можно разделить на две большие группы:

1. Очевидное убийство/очевидное причинение смерти по неосторожности – требуют выяснения только субъективной стороны, а именно мотивы и степень вины того лица, которое причинило смерть. А все остальное мы знаем: и жертва опознана, и лицо, причинившее смерть, известно, и способ мы знаем и т.д.

2. Неочевидные убийства (заказные убийства, убийства, когда неизвестно лицо, его совершившее, расчленение трупа, когда найдены скелетированные останки, инсценировки, обезображение лица, отсечение головы трупу посмертно, детоубийства и другие варианты).

Субъект убийства: при расчленении трупа – вероятно близкий человек (между субъектом и жертвой имелись определенные отношения, и субъект расчленяет труп, чтобы скрыть свою связь с жертвой и вообще сделать убийство неочевиднее) + Жертва (предмет криминального посягательства) + Обстановка + Способ = криминалистическая характеристика

!!! Механизм = взаимосвязь всех четырех элементов криминалистической характеристики. В отдельных типовых ситуациях для раскрытия преступления наиболее важной может оказаться связь не всех элементов между собой, а по крайней мере части этих элементов.

В связи с этим возникают разнообразные версии.

Общая характеристика факта исчезновения человека включает в себя все типовые версии: убийство, самоубийство, несчастный случай, скоропостижная смерть, исчезновение = человек просто уехал.

При исчезновении человека – да и вообще всегда – важно изучить особенности личности исчезнувшего: какие у него были отношения с родственниками, с коллегами, не было ли у него конфликтов, был ли он по характеру задиристым и склонным нарываться на неприятности, не было ли у него каких-либо психических отклонений и т.д.

Способ и место совершения преступления при исчезновении человека первоначально неизвестны. При исчезновении сразу же отправляются документы в Центр уголовной регистрации: не был ли найден где-нибудь неопознанный труп?

Важно уточнить, от кого поступило заявление, проводились ли какие-либо поиски близкими пропавшего человека, нет ли каких-либо противоречий в сообщениях, полученных от сообщивших об исчезновении. Может быть ситуация, когда лицо, совершившее убийство, посылает якобы от имени исчезнувшего сообщение о том, что «Не беспокойтесь, со мной все хорошо, я в таком-то городе» – чтобы успокоить близких. Нужно выяснить, кто и при каких обстоятельствах видел лицо в последний раз. Проверить, взял ли исчезнувший с собой деньги, документы, возможно, теплую одежду.

Важно особенно внимательно осмотреть жилище погибшего – может быть ситуация, когда человека там расчленили. Было дело, когда в жилище не нашли никаких останков, но следователь распорядился раскрутить слив в раковине – и вот там-то нашли мелкие частицы костных останков.

Какие современные приборы используются на месте преступления? Газовый анализатор, электрощуп (проверка на электропроводность), георадары, радиолокаторы (позволяют обнаружить электронные часы, мобильный телефон).

Какие версии на исчезнувшего?

Убит. Если убит, то нужно выдвинуть версии преступной связи, угроз.

Сбежал из дома.

Совершил преступление и скрылся.

Потерял память и ориентировку в пространстве (заболевание).

Детоубийство, убийство новорожденного

Прежде всего, нужно выяснить, когда был обнаружен труп новорожденного. Естественно, жертва будет неизвестной, поскольку атрибуцию можно будет провести, только установив личность матери.

Проводится судебно-медицинская экспертиза, и самый главный вопрос, который задается: родился ли ребенок живым, доношенным и жизнеспособным? Как долго он жил? Время наступления родов и время наступления смерти? Какая группа крови, тип, резус-фактор + экспертиза на определение геномной характеристики (чтобы связать с женщиной)? Кормили ли ребенка после родов грудью? Имеются ли признаки, указывающие на возможность стремительных родов?

Проводится гистологическое исследование легких. Проверяется наличие родовой опухоли головы. Проводится рентгенологическое выявление воздуха в легких и в желудочно-кишечном тракте. Обязательно обращается внимание, есть ли следы удушения (утопления, нанесения смертельных повреждений), наличие посторонних предметов во рту, кровоподтеки, царапины на шее, лице. Обращается внимание на пуповину – чтобы определить, произошли ли роды дома или в специальном лечебном учреждении (пуповина будет перерезана или оборвана, обработана йодом или другим специфическим материалом).

Следующее – это судебно-медицинская экспертиза: установление матери и круга лиц, которые могут быть причастны к смерти ребенка. Изъятие и исследование одежды, ткани, оберточного материала, в который кутали ребенка, кровь. Как определить круг женщин, которые могли совершить это преступление? Проверить женские консультации, родильные дома, в которые обращалась женщина + подворный и поквартирный обход.

Особенности методики расследования изнасилования

Криминалистическая характеристика субъекта изнасилования похожа на характеристику убийцы, но важно помнить, что у насильников очень часто встречаются психические патологии, поэтому это – первая группа субъектов. Вторая – моральная распущенность, извращенность в удовлетворении половых потребностей, наркоманы, алкоголики.

Третья – субъекты изнасилования отличаются пренебрежительным, даже циничным отношением к женщинам.

Четвертая – лица, у которых с жертвой специфический отношения (например, женщина с мужчиной сожительствуют, и женщина своим поведением провоцировала мужчину).

Пятая – несовершеннолетние. Несовершеннолетние склонны не просто совершать изнасилование, но изнасилование жестокое, извращенное + выбрасывать после совершения одежду, белье потерпевшей.

Типовая ситуация по этой категории уголовных дел может быть: известен или неизвестен субъект преступления потерпевшей. А третья типовая ситуация: в момент совершения полового акта субъект был задержан.

Самое главное: разобраться, было ли сношение добровольным, или же имело место изнасилованием.

!!! Ни одна область человеческих взаимоотношений не характеризуется большим количеством шантажа, ложных заявлений и обвинений. Это возможно в силу того, что сама потерпевшая склонна в некоторых ситуациях давать ложные показания.

26 ноября 2013 года

Изнасилование характеризуется: как преступник воспользовался имеющейся ситуацией (преступник сам создал благоприятную для себя ситуацию, ситуация получилась случайно и т.д.).

Каким образом преступник воздействовал на потерпевшую? Возможно: использование беспомощного состояния потерпевшей, угрозы, в том числе угрозы близким, алкогольное или наркотическое опьянения. Спорный вопрос, когда алкогольное/наркотическое состояние считать уже беспомощным? Есть три стадии алкогольной интоксикации, и самая тяжкая – коматозное состояние, самая легкая – легкое возбуждение в результате принятия алкоголя. И в состоянии легкой степени алкогольной интоксикации не всегда можно получить от потерпевшую неверную информацию: она совсем необязательно путается в показаниях. Средняя же степень алкогольной интоксикации подразделяется на две фазы: наркотического возбуждения (когда человек ведет себя очень раскованно и легкомысленно) и алкогольного торможения (когда человек засыпает и может даже не почувствовать, если на него оказывается физическое воздействие). И если человек в фазе алкогольного торможения, то он может оговорить другое лицо, когда очнется.

Как определить степень интоксикации? Еле стоит на ногах, заплетается язык.

Дерматоглифика – наука, изучающая узоры на пальцах и связывающая некоторые из них с психическими или физическими отклонениями.

Парафилия – связь между правым и левым полушарием такая же, как у женщин: в результате этого возникают отклонения, которые могут подтолкнуть к насилию.

!!! Важно осматривать место происшествия очень внимательно: преступник мог что-нибудь потерять или обронить, что выдаст информацию о себе.

По этой категории уголовных дел важно учитывать ту аргументацию, которую использует сам насильник: знаком или незнаком. Если знаком, то чаще всего ссылается на договорный характер, а ушибы и повреждения – последствия «страсти». Если незнаком, то часто говорит, что вообще эту женщину впервые видит, а алиби = бл в другом месте. Очень редко признаются в изнасиловании.

Если знакомы, то встреча описывается как «мы только повстречались и проводили весело время» (25-27%), а если незнаком и алиби «меня там не было» не сработает (преступник это понимает), то ссылается только на встречу.

Как доказать действия насильственного характера? При осмотре место происшествия надо обратить на множественные следы, которые могли остаться: если контакт был недобровольный, то будут множественные следы ног, оторванные клочья одежды, оторванные пуговицы (если вне квартиры). В квартире: сдвинутая или опрокинутая мебель, разбитая посуда.

Как доказать, что действия были сексуального характера? Исследовать тело потерпевшей, а также тело подозреваемого (на нижнем белье подозреваемого могут быть обнаружены следы спермы с вагинальным содержимым). Установить фазу цикла женщины.

В отношении потерпевшей может осуществляться давление, чтобы она изменила свои показания.

При поиске насильника по горячим следам может быть использована поисковая собака.

После изнасилования насильник может попросить телефон или разузнать место жительства – и женщина под влиянием шока соглашается. Тогда можно использовать это второе свидание для того, чтобы поймать преступника, но надо быть осторожным и не спугнуть насильника.

Если насильники предположительно группа несовершеннолетних, то надо проверить информацию о других правонарушениях, совершенных за ближайшее время: так можно вычислить эту преступную группу.

Методика расследования краж

К этой же категории будет относиться методика угона автомобиля. Специфика уголовных дел состоит в том, что мы всегда должны учитывать возможность инсценировки кражи со взломом. Версии:

1. Кража действительно имела место

2. Кража была инсценирована

3. Кража была совершена кем-то из работающих на предприятии

4. Кража была совершена по наводке работников магазина

Признаки инсценировки кражи со взломом:

Квартирная кража – чем мотивировать? Если лицо кому-то задолжало денег, но не может отдать, то он может инсценировать кражу, вроде как эти деньги у него были, но их украли.

Наличие следов, указывающих на совершение взлома преграды изнутри помещения – исключается взлом со стороны, если только преступники не спрятались в помещении на ночь. Отсутствие следов взлома, которые должны быть при данном случае влома, то есьь это те негативные обстоятельства (отсутствие следов, соответствующих своему событию) – замок перепилен, а стружки внизу нет.

3 декабря 2013 год

Методика расследования хищений

!!! Независимо от того, какой у нас состав, важно проверить, инсценировка это или нет, причем при этом надо учесть профессиональные навыки лиц, которые могли совершить инсценировку.

В первую очередь, следователь должен проявить осведомленность по поводу признаков того, что была инсценировка, и проверить все данные в отношении лиц, которые могли сделать инсценировку (например, если кража организовывалась с участием работников хранилища, откуда была совершена кража).

Обыск по месту жизни подозреваемого лица – искать что угодно, свидетельствующие о том, что в каком-либо магазине, где была кража, образовалась недоимка.

При личном обыске подозреваемого могут быть обнаружены мелкие частицы, свидетельствующие о его участии в инсценировке. То же самое может быть обнаружено при обыске дома у подозреваемого.

Проведение экспертизы различных следов может помочь следователю убедиться, что кража была инсценирована. При ревизии определяется возможность наличия/отсутствия тех товаров, которые предположительно были похищены. И есть такой метод = контрольно-выборочное сличение (проверить остатки на какое-либо число, смотрим максимально возможный остаток – сколько должно остаться в наличии, если бы ничего не было продано). Проверить тару!

Выводы из этого метода: с помощью этого метода можно обнаружить недостачу.

Сущность метода: проверяется движение товара за определенный документированный времени.

Субъект: чаще всего это профессионал (вероятность более 50%), ранее судимый. Это может быть преступная группа: случайная, группа типа компании (когда лица уже знакомы между собой), преступная организация. В любом случае важно выявить связи и знакомства с подозреваемыми.

Потерпевший: часто болтливый, доверчивый, ведущий свободный образ жизни – такой человек легко идет на контакт, легко связывается с малознакомыми лицами и, как следствие, является уязвимым для кражи.

!!! Ко всем насильственным преступлением имеют отношение оперативные предприятия, которые должны быть проведены на первых этапах расследования. В первую очередь, это преследование по горячим следам, заградительные мероприятии, закрытие путей возможного отхода преступников путем организации на дорогах, вокзалах и железнодорожных вокзалах, пристанях засад + скрытое наблюдение. Целесообразно прочесать местность, прилегающую к объекту, где была совершена кража. Одорологическая выборка – применение служебно-розыскной собаки. Собака может взять запаховый след.

!!! Важно проверить места, где могло быть реализовано похищенное: скупщиков краденного.

Использовать modus operandi system – поиск аналогичных преступлений.

Экономический анализ деятельности предприятия – это, по сути, методика расследования хищения. Учитывается перерасход электроэнергии, воды, тепла, газа и других источников энергии.

10 декабря 2013 г.

Кражи – мошеннические преступления – взяточничество + вымогательство – финансовые преступления - компьютерные преступления – организованная преступная деятельность.

Налоговые преступления – связаны и с финансовыми, и с компьютерными, и, конечно, со взяточничеством и вымогательством.

По хищениям – проявляется та же специфика, что и при исследовании взаимосвязанных документов. Мошенничество тоже связано с анализом документации, которая имеет отношение к криминальному событию и его развитию.

Может использоваться технологическая экспертиза (особенно если на том или ином предприятии созданы излишни материально-товарных ценностей) – можно проверить с ее помощью всю воду, энергию, материалы, которые используются для производства той или иной продукции. Назначая технологическую экспертизу, следователь ставит два основных вопроса:

1. Какое количество готовой продукции конкретного наименования может быть изготовлено из данного количества сырья? Количество сырья определено заранее.

2. Какой объем готовой продукции конкретного наименования может быть получен за счет числящихся в расходе затрат электроэнергии, воды и других источников энергии? С учетом использования дополнительных материалов.

В каких ситуациях назначается судебно-бухгалтерская экспертиза? Когда имеются противоречия между материалами ревизии и данными расследования.

Ревизия – это проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия за определенный период деятельности.

Второй момент, когда нужна СБ-экспертиза: когда имеются сомнения в правильности выводов, сделанных ревизией. Заинтересованные лица могут оспорить такую правильность, и следователь может засомневаться в исходных данных.

По всем категориям дел, обозначенных в начале лекции, можно выделить, минимум, шесть типовых ситуаций:

1. Первоначальные сведения получены негласным путем (самый положительный момент = использование фактора внезапности, но есть и отрицательное – надо проводить ревизию, снятие остатков, чтобы материально-ответственные лица принимали участие в этой ревизии и т.д.). Очень важна оперативно-розыскная работа.

2. Выявление факта хищения через ревизионные службы, аудиторские услуги, Счетную палату – это финансовый мониторинг и иные пути (негатив: будущие субъекты преступления обязательно примут меры к сокрытию своего преступления, поэтому попытки следователя провести обыск и восстановить причиненный ущерб могут быть безуспешными; плюсы – не надо проводить финансовую ревизию)

3. Выявления фанта в процессе расследования других преступлений. Каких, например? Любых налоговых, взяточничества.

4. Выявление факта в связи с сообщением в СМИ.

5. Совершение преступления преступной группой.

6. Взятие с поличным – при осуществлении каких-либо финансовых операций, когда передается.

Теперь разберемся с мошенничеством. Мошенничество может быть совершено с использованием финансовых структур и инструментов – об этом очень важно помнить. Под мошенничеством, по ст.159 УК, признается хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.

Субъект мошенничества – мошенник – будет испытывать удовольствие от того, что он хитрее и изворотливее других лиц, особенно – юристов, которые должны были его поймать. Мошенничество в сфере кредитования (такое мошенничество может относиться и к финансовым преступлениям, если оно связано с финансовыми инструментами) путем предоставления банку или иному кредитору заведомо неверных (ложных или недостоверных) сведений о себе. Использование поддельных карт.

Личность мошенника: часто «отлично знаком» с производством, «имеет связи», отлично располагает к себе.

Способы совершения мошенничества перечислить нереально – важно понять принцип. Жертва может быть даже очень осторожным человеком, но все равно попасться на уловку.

Версии по мошенничеству:

1. Мошенничество было

2. Мошенничества не было, поскольку заявивший об этом факте человек заблуждается относительно характера произошедшего события

Задержание мошенника – обязательно предусмотреть, чтобы он не смог незаметно выбросить те или иные деньги или документы. Широко используется контроль и запись переговоров, а также предъявление для опознания (в том числе по динамическим признакам: голос, речь, походка, потому что внешность мошенник может изменить + жертва может вообще на внешность не обратить внимания). Важно назначить экспертизу для проверки документов на подлинность. Важны допросы свидетелей.

При характеристике финансовых преступлений прежде всего надо определиться с понятием (криминалистическим) финансовых преступлений – преступление обусловлено получением незаконными способами финансовых средств и ценных бумаг; это криминальная деятельность, осуществляемая с использованием банковских структур, банковских инструментов, системы банковских проводок, расчетов, процедур и иных финансовых операций с целью хищения, завладения денежными средствами и ценными бумагами.

Ценные бумаги – ст.142, 143 ГК РФ.

Типовые ситуации при финансовых преступлениях те же самые.

Финансовые преступления могут быть и при совершении налоговых преступлений – так называемое налоговое мошенничество с использованием финансовых инструментов. В учебнике все это объединяется понятием мошенничества, но следует разделять.

Способы: несанкционированное списание средств со счетов клиентов, проведение неправомерных банковских операций, несанкционированные выплаты средств банка другим лицам (например, оплата личных расходов за счет средств банка), несанкционированное использование заложенного имущества.

Характеристика субъекта: организатор = выгодоприобретатель, не афиширует свое участие, действует через неограниченное число других участников. Непосредственные исполнители чаще всего осведомлены лишь о некоторых, ограниченных моментах проводимой операции. Также участвуют технические помощники, консультанты.

Обстановка: использование тех финансовых структур, в которых сложилась недостаточная защищенность.

С точки зрения типовых ситуациях: часто идет информациях от защитных служб предприятия, на котором совершено такое преступление, а также от других контрольно-ревизионных служб. Проводится выемка всей документации, касающейся деятельности того или иного предприятия, включая учредительные документы и договоры, контракты. Часто применяются обыск и выемка. Имеет значение изъятие черновых записей, личных записей ответственных лиц, записей в мобильном телефоне, телефонной книжке. Обязательно изымается документ дня и баланс дня банка (эти документы представляются в Центробанк), сводная выписка по кассе банка, по счетам юридических лиц, выписка по всем корреспондентским счетам, имеющимся у банка + так называемое соло (это корреспондентский счет, который дал один банк другому банку) и ностро (счет, предоставленный банком другому банку).

Обычно, чтобы изъять ту или иную сумму, нужно преодолеть контроль службы безопасности РАО Газпрома. Для того, чтобы сделать это, используются поддельные передаточные распоряжения. Изъятые суммы затем передаются фирмам-однодневкам, а через них уже направляются добросовестным приобретателям.

17 декабря 2013 года

При расследовании взяток особенно важны: запись переговоров, взятие с поличным, обыск (можно найти пальцевые следы участников преступления), допрос свидетелей + допрос продавцов о продаже предметов взятки (особенно если вещь дорогая и редкая, продается редко и штучно – продавец мог запомнить покупателя).

Экспертизы: трасологическая, генотипоскопическая, почерковедческая, фоноскопическая.

При расследования вымогательства важна способность реагировать на изменяющуюся ситуацию. Участники такого преступления часто были ранее судимы, а организатор обладает высоким уровнем интеллекта. Также нужно провести: обыск, осмотр автомашины, фото-композиционный портрет лиц, которые встречались с потерпевшим, предъявление для опознания.

Налоговые преступления

Считается, что налог – это часть совокупного валового дохода, подлежащего уплате в бюджет. Также налог – это обязательные платежи в бюджет, которые должен осуществлять налогоплательщик.

Налоговые преступления связаны со всеми видами преступлений, которые представляют собой хищения.

Какие документы надо проверить?

1. Первичные документы

2. Учетные регистры (документы учета) – это как бы подведение бухгалтерии соответствующего предприятия о доходах и расходах за месяц/квартал/полгода/год

3. Отчетные документы – те документы, по которым организация отчитывается перед налоговой службой и другими инстанциями (отсюда: один из путей ухода от налогов = завышение своих расходов)

По первичным документам можно провести еще один способ ухода от налогов – это уменьшение доходов (когда платят самим товаром – это так называемый черный бартер). Не путать с черным валом – это реализация через наличный расчет, которая нигде не прописана.

Еще способ ухода: записывают в штат инвалидов, пожилых людей, а в документах пишут, что работы произведены высококвалифицированными специалистами – и поэтому записывают большие суммы в оплаты. Еще способ: сговор с администрацией предприятия, имеющей льготы по налогам (например, организация инвалидов якобы сдаются в аренду основные средства – все то, что будет получено в результате «производства» на этих средствах, укрывается от уплаты налогов). Также возможно создание фиктивных коммерческих структур, на которые списываются долги по налогам, в том числе НДС.

Кроме этого, теневая экономика – это деятельность, которая вообще никак не будет учитываться (ст.171).

Также – занятие криминальной деятельностью (наркотики, проституция).

Характеристика субъекта: человек, который отлично разбирается во всех финансовых структурах и способен использовать финансовые методы воздействия, разветвленные социальные связи, в том числе в банковской сфере (вообще очень характерно разделение функций между участниками ухода от налогообложения). Обстановка – это та информационная среда, в которой совершается преступление + кроме этого, обстановка формируется самим субъектом преступления (он может запутывать учет, проводить специально операции, чтобы скрыть те доходы, которые скрывать ему выгодно).

В качестве потерпевшего обычно выступает государство.

Признаки налоговых преступлений:

1. Несоответствие реальной хозяйственной деятельности ее документальному отражению

2. Наличие материальных подлогов

Типовые ситуации:

1. Информация о преступлении получена негласным путем, оперативным путем, может быть выявлена налоговыми службами, организациями по борьбе с экономическими преступлениями

2. Первичные данные получены из официальных источников (Счетная палата, общество аудиторов)

3. Информация была получена в процессе расследования других преступлений

Могут быть проведены: фоноскопическая экспертиза, дактилоскопическая, судебно-бухгалтерская экспертиза + аудиторские проверки. Не забываем про обыск.

!!! По многим методикам перечень этих средств примерно один и тот же, но обнаружить мы должны разные вещи. В процессе расследования должны учитываться данные информационных систем (содержатся в налоговой службе).

Компьютерные преступления: теперь их у УК четыре состава (раньше было три). Что делается с информацией? Ввод, удаление, формирование, модификация.

!!! Хакер отличается от остальных взломщиков тем, что он получает удовольствие от взламывания компьютерных систем. Если у лица есть какие-то корыстные цели, то это уже не хакер.

Информация может быть выявлена за счет оперативной работы, следственных действий.

Экспертизы: ДНК-анализ, биологическая, автороведческая, фоноскопическая и другие экспертизы.

Автодорожные происшествия

Особенности: внутренняя неорганизованность участников, отсутствие должность осмотрительности, излишняя самоуверенность, нигилистическое отношение к нормативным требования + самое важное: непрофессионализм.

Особенность осмотра места происшествия: обычно ДТП случается в крупном города, и для ОМП перекрывают движение машин, поэтому делать надо все быстро, оперативно. Важна фото- и видеофиксация дорожных знаков в обе стороны (куда и откуда ехал водитель), изучить пыль, грунт, краску, кровь (она будет иметь вытянутое направление в сторону движения), следы торможения (вначале они будут не очень четкие, потому что эффект торможения включается не сразу, потом – зачернение, потом снова слабые). Изучить эффект копчения.

На водителе могут быть микрочастицы от сидения, осколки следа. На обуви водителя остается след, особенно тогда, когда водитель резко нажимал на тормоз (это будет отпечаток тормозящего устройства). На машине могут быть частицы лако-красочного покрытия.

Иногда необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу: биологическая, дактилоскопическая – можно определить по тем повреждениям, которые возникли, кто же из лиц находился за рулем.

Авто-техническая экспертиза – первый вопрос = если машина была неисправна, то не могла ли такая неисправность привести к ДТП? Мог ли водитель в процессе вождения определить эту неисправность? Что он должен был сделать при выявлении этой неисправности?

Субъект преступления: водитель, пешеход

Жертва: другой водитель, другой пешеход

Обстановка: дорога, со всеми знаками и обстоятельства

Необходим осмотр транспорта, поиск следов рук, следов ног + при осмотре нужно обязательно посмотреть, сколько бензина в баке.

Механизм: совокупность всего перечисленного

Водитель, который виновен в ДТП, скрылся с места происшествия (водитель приезжает домой и заявляет, что машина была у него угнана – опровергнуть это можно с помощью исследования машины, по потожировым следам можно определить, кто был за рулем). Нужно обязательно изучить микрочастицы, которые имеются на сидении (может быть, придется даже изъять саму обивку сидения, приложить для снятия запахового следа абсорбентную (?) тряпочку). Рекомендуется, чтобы при одерологической выборке не участвовал тот человек, который производил изъятие. Микрочастицы могут остаться на подошве обуви, на коврике для ног + обратить внимание на судебно-медицинскую экспетизу.

Типовые версии:

1. ДТП или инсценировка под ДТП (версии по сути происшествия)

2. Водитель (+ все те, кто находились в машине вместе с водителем, никого нельзя исключать), пешеход, другой водитель, другой пешеход (версии по субъекту). Не забывать, что автомобиль может быть угнан.

3. Угон, неправомерное завладение транспортным средством, хищение или ст.166, это завладение транспортным средством без цели хищения (по случившимся обстоятельствам)

Организованная преступная деятельность

Два вида характеристики, так называемые уровни: общая характеристика (для всех видов ОПД) и частная характеристика (для отдельных видов ОПД).

Типичные, основные преступления: Корыстные, корыстно-насильственные, общеуголовные.

Часто используются: компьютерные технологии, кража уголовных дел, уничтожение документов, устранение конкуретнов и свидетелей.

Побочные: скупка и продажа антиквариата, перепродажа оружия.

Нетипичные преступления: хулиганские действия, применение оружия, наркотики, изнасилования.

Применение информационных блоков:

1. Механизм, обстановка

2. Организационно-управленческий блок (руководящее ядро + зонт безопасности (это служба прикрытия, охрана, защита лидера, разведка, контрразведка, то есть «свои люди» в правоохранительных органах или коммерческих структурах, которые подлежат захвату, а также коррумпированная среда)). Финансовая группа, которая считает, подсчитывает и хранит общак + коммерческий банк. Коммерческие структуры, то есть те предприятия, которые захвачены и от которых можно получить соответствующую прибыль – через них происходит реализация похищенного, легализации деятельности группы. Сюда же относится боевая дружина (боевики, торпеды, шестерки, водители транспортных средств)

3. Субъектно-личностный блок

4. Организационно-корупционный блок

Основные черты ОПГ: постоянный планируемый характер, выделяется отмывание денег, продажа и легализация похищенного. Политизация, включение всех усилий преступной группы на захват рынка, устранение соперников, отвлечение внимания правоохранительных органов, захват и подчинение своему влиянию правоохранительных структур, оказание поддержки асоциальным явлениям, национализм, проституция, азартные игры, пороки общественного развития. В том числе межнациональное сотрудничество .

Две тенденции ОПД:

1. Кооперирование, стремление к захвату отдельных областей

2. Соперничество и внутригрупповая борьба за лидерство + борьба между группировками (в том числе острые конфликты, вооруженные столкновения, заказные убийства)

ОПД свойственны: поддержка и выдвижение своих депутатов всех уровней, лоббирование своих интересов через них + проталкивание своих людей в правоохранительные органы (суд, прокуратура).

Для методики расследования важно помнить:

1. Удар по ядру, по мозговому центру + изоляция сообщников (когда информация о всех лицах есть)

2. Захват боевиков, накопление информации, прослеживание связей, раскапывание большего количества информации (когда информация есть не о всех)

3. Высокий уровень организованности – мощные агенты, внедренные в ОПД с целью расследования

4. Обеспечение тесного взаимодействия следователя и оперативно-розыскных органов (должен быть свой мозговой центр, это уже не тактика, а стратегия борьбы с ОПД) + при этом обеспечение безопасности самых квалифицированных участников расследования таких дел

5. Обеспечение сохранности документов

Экологические преступления

Эксперименты, осмотр с участием специалиста, эколого-химическая экспертиза, ихтиологическая, ветеринарная, судебно-медицинская (если касается заболеваний или гибели людей), гидрометереологическая (потому что лица могут ссылаться на стихийные бедствия)

Преступления, связанные с пожарной безопасностью

Есть лица, ответственные за состояние пожарной безопасности.

Ситуации:

1. Поджог

2. Неосторожное использование средств, неосторожное обращение с огнем (ст.168 УК)

3. Нарушение правил пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по соблюдению этих правил (ст.219)

4. Террористический акт, совершенный путем поджога

5. Нарушение правил хранения, перевозки взрывчатых, воспламеняющихся веществ

Обязательно нужно определить очаг пожара – там сильное окапчивание, оплавление и деформация металлических конструкций, отслаивание и трещины бетонных и каменных объектов. В самом очаге пожара выделяются источники возможного возникновения огня: электрические, газовые, керосиновые, бензиновые, взрывчатые. Пепел, сажа, зола, шлак – должны быть изучены.

В процессе следствия нужно изучить следующие документы: план объекта, схему силовой и осветительной сети, журналы эксплуатации энерго-хозяйства, правила пожарной безопасности при отдельных специфических видов работ, акты проверки и предписания органов пожарного надзора. Экспертиза может проводиться в испытательно-пожарных лабораториях + нужно иметь в виду, что есть Центрального научно-исследовательского института пожарной охраны (МВД Российской Федерации).

ЭКЦ = экспертно-криминалистические центры (при МВД).

Исследование трупа: выяснить, умер человек во время пожара или до него – участвуют криминалист, судебные медики, специалисты в области пожарной техники.

О поджоге можно судить по следующим признакам:

1. Несколько очагов пожара

2. Обнаружение средств поджога – при осмотре места происшествия границы надо расширить, поскольку какие-либо канистры, бутыли с топливом могут быть обнаружены достаточно далеко от объекта поджога

3. Обнаружение искусственных препятствий для тушения пожара

4. Отсутствие материальных ценностей, которые не могли сгореть полностью (особенно – когда поджог был сделан для того, чтобы скрыть хозяйственную недостачу)

!!! Обязательная видеосъемка.