Методика расследования краж

К этой же категории будет относиться методика угона автомобиля. Специфика уголовных дел состоит в том, что мы всегда должны учитывать возможность инсценировки кражи со взломом. Версии:

1. Кража действительно имела место

2. Кража была инсценирована

3. Кража была совершена кем-то из работающих на предприятии

4. Кража была совершена по наводке работников магазина

Признаки инсценировки кражи со взломом:

Квартирная кража – чем мотивировать? Если лицо кому-то задолжало денег, но не может отдать, то он может инсценировать кражу, вроде как эти деньги у него были, но их украли.

Наличие следов, указывающих на совершение взлома преграды изнутри помещения – исключается взлом со стороны, если только преступники не спрятались в помещении на ночь. Отсутствие следов взлома, которые должны быть при данном случае влома, то есьь это те негативные обстоятельства (отсутствие следов, соответствующих своему событию) – замок перепилен, а стружки внизу нет.

Методика расследования хищений

!!! Независимо от того, какой у нас состав, важно проверить, инсценировка это или нет, причем при этом надо учесть профессиональные навыки лиц, которые могли совершить инсценировку.

В первую очередь, следователь должен проявить осведомленность по поводу признаков того, что была инсценировка, и проверить все данные в отношении лиц, которые могли сделать инсценировку (например, если кража организовывалась с участием работников хранилища, откуда была совершена кража).

Обыск по месту жизни подозреваемого лица – искать что угодно, свидетельствующие о том, что в каком-либо магазине, где была кража, образовалась недоимка.

При личном обыске подозреваемого могут быть обнаружены мелкие частицы, свидетельствующие о его участии в инсценировке. То же самое может быть обнаружено при обыске дома у подозреваемого.

Проведение экспертизы различных следов может помочь следователю убедиться, что кража была инсценирована. При ревизии определяется возможность наличия/отсутствия тех товаров, которые предположительно были похищены. И есть такой метод = контрольно-выборочное сличение (проверить остатки на какое-либо число, смотрим максимально возможный остаток – сколько должно остаться в наличии, если бы ничего не было продано). Проверить тару!

Выводы из этого метода: с помощью этого метода можно обнаружить недостачу.

Сущность метода: проверяется движение товара за определенный документированный времени.

Субъект: чаще всего это профессионал (вероятность более 50%), ранее судимый. Это может быть преступная группа: случайная, группа типа компании (когда лица уже знакомы между собой), преступная организация. В любом случае важно выявить связи и знакомства с подозреваемыми.

Потерпевший: часто болтливый, доверчивый, ведущий свободный образ жизни – такой человек легко идет на контакт, легко связывается с малознакомыми лицами и, как следствие, является уязвимым для кражи.

!!! Ко всем насильственным преступлением имеют отношение оперативные предприятия, которые должны быть проведены на первых этапах расследования. В первую очередь, это преследование по горячим следам, заградительные мероприятии, закрытие путей возможного отхода преступников путем организации на дорогах, вокзалах и железнодорожных вокзалах, пристанях засад + скрытое наблюдение. Целесообразно прочесать местность, прилегающую к объекту, где была совершена кража. Одорологическая выборка – применение служебно-розыскной собаки. Собака может взять запаховый след.

!!! Важно проверить места, где могло быть реализовано похищенное: скупщиков краденного.

Использовать modus operandi system – поиск аналогичных преступлений.

Экономический анализ деятельности предприятия – это, по сути, методика расследования хищения. Учитывается перерасход электроэнергии, воды, тепла, газа и других источников энергии.

Кражи – мошеннические преступления – взяточничество + вымогательство – финансовые преступления - компьютерные преступления – организованная преступная деятельность.

Налоговые преступления – связаны и с финансовыми, и с компьютерными, и, конечно, со взяточничеством и вымогательством.

По хищениям – проявляется та же специфика, что и при исследовании взаимосвязанных документов. Мошенничество тоже связано с анализом документации, которая имеет отношение к криминальному событию и его развитию.

Может использоваться технологическая экспертиза (особенно если на том или ином предприятии созданы излишни материально-товарных ценностей) – можно проверить с ее помощью всю воду, энергию, материалы, которые используются для производства той или иной продукции. Назначая технологическую экспертизу, следователь ставит два основных вопроса:

1. Какое количество готовой продукции конкретного наименования может быть изготовлено из данного количества сырья? Количество сырья определено заранее.

2. Какой объем готовой продукции конкретного наименования может быть получен за счет числящихся в расходе затрат электроэнергии, воды и других источников энергии? С учетом использования дополнительных материалов.

В каких ситуациях назначается судебно-бухгалтерская экспертиза? Когда имеются противоречия между материалами ревизии и данными расследования.

Ревизия – это проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия за определенный период деятельности.

Второй момент, когда нужна СБ-экспертиза: когда имеются сомнения в правильности выводов, сделанных ревизией. Заинтересованные лица могут оспорить такую правильность, и следователь может засомневаться в исходных данных.

По всем категориям таких дел можно выделить, минимум, шесть типовых ситуаций:

1. Первоначальные сведения получены негласным путем (самый положительный момент = использование фактора внезапности, но есть и отрицательное – надо проводить ревизию, снятие остатков, чтобы материально-ответственные лица принимали участие в этой ревизии и т.д.). Очень важна оперативно-розыскная работа.

2. Выявление факта хищения через ревизионные службы, аудиторские услуги, Счетную палату – это финансовый мониторинг и иные пути (негатив: будущие субъекты преступления обязательно примут меры к сокрытию своего преступления, поэтому попытки следователя провести обыск и восстановить причиненный ущерб могут быть безуспешными; плюсы – не надо проводить финансовую ревизию)

3. Выявления фанта в процессе расследования других преступлений. Каких, например? Любых налоговых, взяточничества.

4. Выявление факта в связи с сообщением в СМИ.

5. Совершение преступления преступной группой.

6. Взятие с поличным – при осуществлении каких-либо финансовых операций, когда передается.

Мошенничество

Мошенничество может быть совершено с использованием финансовых структур и инструментов – об этом очень важно помнить. Под мошенничеством, по ст.159 УК, признается хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.

Субъект мошенничества – мошенник – будет испытывать удовольствие от того, что он хитрее и изворотливее других лиц, особенно – юристов, которые должны были его поймать. Мошенничество в сфере кредитования (такое мошенничество может относиться и к финансовым преступлениям, если оно связано с финансовыми инструментами) путем предоставления банку или иному кредитору заведомо неверных (ложных или недостоверных) сведений о себе. Использование поддельных карт.

Личность субъкта: часто «отлично знаком» с производством, «имеет связи», отлично располагает к себе.

Способы совершения мошенничества перечислить нереально – важно понять принцип. Жертва может быть даже очень осторожным человеком, но все равно попасться на уловку.

Версии по мошенничеству:

1. Мошенничество было

2. Мошенничества не было, поскольку заявивший об этом факте человек заблуждается относительно характера произошедшего события

Задержание мошенника – обязательно предусмотреть, чтобы он не смог незаметно выбросить те или иные деньги или документы. Широко используется контроль и запись переговоров, а также предъявление для опознания (в том числе по динамическим признакам: голос, речь, походка, потому что внешность мошенник может изменить + жертва может вообще на внешность не обратить внимания). Важно назначить экспертизу для проверки документов на подлинность. Важны допросы свидетелей.

При характеристике финансовых преступлений прежде всего надо определиться с понятием (криминалистическим) финансовых преступлений – преступление обусловлено получением незаконными способами финансовых средств и ценных бумаг; это криминальная деятельность, осуществляемая с использованием банковских структур, банковских инструментов, системы банковских проводок, расчетов, процедур и иных финансовых операций с целью хищения, завладения денежными средствами и ценными бумагами.

Ценные бумаги – ст.142, 143 ГК РФ.

Типовые ситуации при финансовых преступлениях те же самые.

Финансовые преступления могут быть и при совершении налоговых преступлений – так называемое налоговое мошенничество с использованием финансовых инструментов. В учебнике все это объединяется понятием мошенничества, но следует разделять.

Способы: несанкционированное списание средств со счетов клиентов, проведение неправомерных банковских операций, несанкционированные выплаты средств банка другим лицам (например, оплата личных расходов за счет средств банка), несанкционированное использование заложенного имущества.

Характеристика субъекта: организатор = выгодоприобретатель, не афиширует свое участие, действует через неограниченное число других участников. Непосредственные исполнители чаще всего осведомлены лишь о некоторых, ограниченных моментах проводимой операции. Также участвуют технические помощники, консультанты.

Обстановка: использование тех финансовых структур, в которых сложилась недостаточная защищенность.

С точки зрения типовых ситуациях: часто идет информациях от защитных служб предприятия, на котором совершено такое преступление, а также от других контрольно-ревизионных служб. Проводится выемка всей документации, касающейся деятельности того или иного предприятия, включая учредительные документы и договоры, контракты. Часто применяются обыск и выемка. Имеет значение изъятие черновых записей, личных записей ответственных лиц, записей в мобильном телефоне, телефонной книжке. Обязательно изымается документ дня и баланс дня банка (эти документы представляются в Центробанк), сводная выписка по кассе банка, по счетам юридических лиц, выписка по всем корреспондентским счетам, имеющимся у банка + так называемое соло (это корреспондентский счет, который дал один банк другому банку) и ностро (счет, предоставленный банком другому банку).

Обычно, чтобы изъять ту или иную сумму, нужно преодолеть контроль службы безопасности РАО Газпрома. Для того, чтобы сделать это, используются поддельные передаточные распоряжения. Изъятые суммы затем передаются фирмам-однодневкам, а через них уже направляются добросовестным приобретателям.

При расследовании взяток особенно важны: запись переговоров, взятие с поличным, обыск (можно найти пальцевые следы участников преступления), допрос свидетелей + допрос продавцов о продаже предметов взятки (вещь дорогая и редкая, продается редко и штучно – продавец мог запомнить покупателя).

Экспертизы: трасологическая, генотипоскопическая, почерковедческая, фоноскопическая.

При расследования вымогательства важна способность реагировать на изменяющуюся ситуацию. Участники такого преступления часто были ранее судимы, а организатор обладает высоким уровнем интеллекта. Также нужно провести: обыск, осмотр автомашины, фото-композиционный портрет лиц, которые встречались с потерпевшим, предъявление для опознания.