2. Обстоятельства, подлежащие выяснению.

Постановка ситуации

Работа следователя

Ситуация 1 - Поступили материалы ревизии. Материал содержит указания на недостачу или наличие излишков преступного происхождения.

Это самая частая ситуация. Необходимо проверить материалы ревизии, при этом обратив внимание на следующее:

- Произведена ли ревизия уполномоченными на то лицами и с компетентными специалистами.

- Соблюден ли порядок проверки, установленный для данной отрасли хозяйства.

- Описаны ли в акте ревизии конкретные факты тех или иных нарушений, проверен ли каждый из них до конца и всесторонне.

- Рассмотрен ли материал проверки руководителями организации и каково их заключение по этому поводу.

- Имеется ли надлежащая полнота материалов

- Какие объяснения даны лицами, ответственными за обнаруженные факты.

следственные действия следующие:

- Выемка и осмотр первички, и иной документации, имеющей отношение к недостаче

- Изучение документов и материалов ревизии.

- Осмотр места происшествия (если оно есть).

- Изъятие образцов сырья и продукции, а также производственной документации, если дело возникло по факту создания неучтенных излишков на производстве.

- Допрос лиц, проводивших ревизию или проверку, других свидетелей

- Допрос ответственных лиц.

- Обыски заподозренных лиц по месту жительства и службы и наложение ареста на имущество.

- Назначение экспертиз (товароведческих в том числе, технических) от результатов которых зависит направление расследования.

Версии могут быть такого содержания:

- Хищение совершено ОПГ расхитителей – должностных лиц и работников.

- Хищение совершено материально ответственным лицом

- Хищение совершено другими лицами (группа рядовых работников с посторонними лицами)

- Недостача явилась результатом халатного отношения материально – ответственного лица

- Недостача возникла в результате объективных причин (плохое хранение).

Ситуация 2 - Первичные сведения поступили от ОРД, органов безопасности. В них есть ОРД о преступной деятельности и еще не задержанных отдельных расхитителях.

Объем признаков, указывающих на факт хищения может быть различным.

Тут необходима внезапность.

Расследование начинается с криминалистической операции по задержанию похитителей в момент вывоза, транспортировки, реализации ли передачи имущества.

- задержание заподозренных в хищении лиц с поличным, их допрос и личный обыск.

- Обыск по месту жительства и работы задержанных и наложение ареста на и имущество.

- Осмотр сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и товаров, являющихся предметом хищения.

- Осмотр складов, транспорта, где обнаружено имущество.

- Выемка и осмотр документов, допрос свидетелей.

Ситуация 3 - Первичные данные поступили от Должностного лица, СМИ, и граждан.

Смешанные следственные действия от первой и второй следственной ситуации.