1. Особенности методики расследования хищений, совершенных путем присвоения и растраты: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Криминалистическая характеристика

Очень распространены => «Мне не нужен высокий оклад, дай мне маленький склад».

1.Субъект: лицо, которому вверено имущ-во по договору или в силу служебного положения.

- Расхитители дельцы, организаторы или активные участники преступных групп расхитителей. Обычно высокий интеллект, негативные жизненные установки, склонные к аферам, профи в хозяйственных операциях.

- Расхитители рвачи – склонные к присвоению, просто любители наживы, которая попадает к ним случайно, но они от нее никогда не откажутся, менее опасный тип преступника.

- Расхитители, ставшие таковыми в большей степени не в силу своих отдельных негативных личностных черт (а под влиянием стечения обстоятельств, или вследствие преступного давления). Они в целом, достаточно добропорядочные граждане, но в определенной ситуации, неудобной для них они совершают правонарушение.

2. Объект: имущ-во/право на имущ-во.

3. Следовая картина: в документах (инвентаризационная опись, сличительная ведомость).

4. Способ:

- похищение не оприходованного имущ-ва;

- похищение оприходованного имущ-ва;

- хищение путём предварительного создания излишков (оприходую меньше, чем есть => при инвентаризации будет излишек);

- хищение через необоснованное списания товара.

5. Обстановка => благоприятная – слабый контроль, редкие инвентаризации.

Особенности расследования

1. Обязательности проверки недостачи;

2. Наличие конкретного лица, виновного в образовании недостачи;

3. Очень важны документы.

Типичные ситуации

А. Наличие заявление о факте недостачи вследствие преступной деятельности:

Т.е. виновное лицо не подозревает, что против него подано заявление.

Задача: проверить недостачу.

1. Назначение внешней инвентаризации;

2. Выемка документов;

3. Осмотр места присшествия и обыск;

4. Обыск у подозреваемого;

5. Допросы свидетелей;

6. Допрос подозреваемого;

7. Экспертиза (бухгалтерская, товароведческая).

Б. Наличие материалов ревизии

Лицо, знает, что у него недостача.

1. Проверить наличие всех документов:

- приказ об инвентаризации;

- инвентаризационная опись;

- сличительная ведомость

- договор о ПМО, трудовой договор

- объяснительная;

- иные документы служебной проверки

- акт о снятии кассы

- список лиц, связанных по работе с МОЛ и т.д.,

2. Допрос комиссии, осуществляющей ревизию;

3. Выемка документов;

4. Допрос лиц, связанных с МОЛом по списку;

5. Допрос МОЛа;

6. Обыск в жилище МОЛа;

7. Экспертиза.

2. Особенности методики расследования хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Криминалистическая характеристика преступления

Мошенничество – завладение имуществом путём обмана и/или злоупотребления доверием.

Предмет преступления: имущ-во/имущественное право.

1.Способы:

1) обман в предмете;

2) обман в отношении намерений (обещаний).

2 направления:

1) против ФЛ;

2) против ЮЛ.

Сейчас практически нет разницы – одни и те же методы.

В отношении ФЛ:

- фармазонство (продажа поддельных драгоценностей);

- «напёрстки»;

- обман при размене купюр;

- заём без намерения возврата;

- лохотрон;

- лживое попрашайничество;

- лжеобыск;

- карточное мошенничество и т.д.

В отношении ЮЛ:

- хищение предоплаты => чеще всего при подряде;

- хищение через фиктивные ГП договоры;

- банковское мошенничество (1 банк берёт под 5-6%, а даёт под 10-12%);

- использование поддельных расчётных карт, снятие денег с расчётных карт путём обмана;

2. Обстановка: максимально благоприятствует преступлению, т.к. потерпевшие не способствую + т.к. обман, то нужн интеллект.

3. Личность преступника: профессионал, интеллектуален (обычно уже стоит на учёте за подобные преступления).

4. Личность потерпевшего: «лох» => виктимное поведение + стыдиться своего лоховства => сложенее раскрыть.

Особенности расследовании

1. В зависимости от способа => ищем личность, следы и т.д., т.к. совоеобразие.

2. Ограниченный объём доказательной информации (в основном показания и вещдоки);

3. Высокая латентность;

4. Важно установить прямой умысел;

5. Узкие возможности для выдвижения версий.

Типичные следственные ситуации

А. Мошенничество совершено знакомым потерпевшего либо известным ему лицом (20%):

Задача: установить факит обмана/злоупотребления доверием.

1. Допрос потерпевшего;

2. Выемка документов и предеметов;

3. Осмотр места происшетсвия (поиск предметов + свидетелей);

4. Экспертизы с предметами;

5. Личный обыск и допрос подозреваемого;

6. Обыск подозреваемого и допрос его знакомых, родственников;

7. Следственный эксперимет (проверка навыков);

8. Очная ставка подозреваемого и потерпевшего;

9. Допрос свидетелей.

Б. Мошенничество совершило незнакомое лицо (80%):

2 варианта (от времени обращения в органы):

а) по горячим следам;

б) если давно => c предъявлением фотоальбомов лиц, совершавших мошенничество + проверка по системе папилон.

1. Допрос потерпевшего;

2. Выемка документов;

3. Осмотр места происшествия;

4. Фотоальбом, композиционный портрет;

5. Проверка по системам учёта;

6. Патрулирование в местности, где совершено преступление.

=> если нашли подозреваемого:

7. Допрос подозреваемого и его знакомых.

Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в типовых ситуациях их расследования.