Теперь конкретные методы исследования.
Содержательный анализ документа.
Криминалисты используют такой метод как внутренняя критика документа. Цель – выявить противоречия, которые связаны с содержанием документа. Противоречия могут быть самыми различными, внимательный анализ позволяет выявить противоречие. К ним относятся простые ошибки. Официальные документы тоже допускают ошибки и погрешности, но это вопрос об оценке. Всякого рода несоответствия, связанные с обозначением географических мест, топографических изображений. В практике анализа документов такие несоответствия обнаруживаются. Например, орфографические несоответствия. Вот документ, выданный районным военкоматом (Тимирязевский РВК). Ну вот «Ленинград – 1923». Медицинский документ,, вот была представлена медицинская справка о заболевании в военкомат, там были психические заболевания: обрывы логических связей, перескакивание с одной темы на другую и т.д. Заключение был поставлен такой диагноз – шизофрения. С таким диагнозом в армию не берут. Также бывает сопоставление реквизитом документа. Современные технологии подделки документов, которые используют мощную полиграфическую базу, иногда подделка документов совершается на аутентичной полиграфической базе. В этом случае она бывает очень квалифицированной. Анализ денежных знаков, вот денежный знак сопоставляется с соответствующими образцами документа, в этом случае анализируются все средства защиты документа. Некоторые средства бывают не воспроизводственными – это основание для выявления подделки. Очень часто подделываются паспорта, удостоверения служебные. Тщательный анализ всех реквизитов документа является обязательным. В оперативной практике возникает вопрос: «Является ли предъявитель владельцем документа?» Вот нужно знать, что предъявитель паспорта является законным владельцем документа. Вот как удостовериться в идентичности лица по его фотографии? Производится оперативный анализ, а вот когда возникают реальные подозрения в подложности документа, тогда назначается экспертиза. Оперативный осмотр позволяет выявить несоответствия признаков: костно-хрящевая основа лица (высота отдельных частей головы, лоб, подбородок, броские индивидуальные особенности). У предъявителя спрашивают его ФИО, а они бывают, что забывают, проводят опрос опера и т.д. Фиктивное лицо, как правило, не владеет данными знаниями.
Структура документооборота.
Документооборот должен быть самостоятельным объектом исследования. Анализ документооборота требует специальных технологий. Исследование документооборот а требует целый ряд дополнительных установок. Есть общие положения, которые надо иметь в виду.
Всякая хозяйственная операция имеет определённую структуру. Эта структура отображается в различных документах. Если осуществляется передача товара со склада в магазин, то каждый элемент операции оформляется соответствующим документом (накладные, приходный накладная). Соответственно мы можем использовать соответствующие методы.
Первый метод – это встречная проверка. Это когда сопоставляем документы отправителя с документами получателя. Вот она выявляет способ хищения.
Проверка различных экземпляров одного и того же документа. Различие в содержании различных экземпляров одного и того же документа. Их надо выявлять и сопоставлять на лицо.
Это самые элементарные способы проверки документов, которые позволяют выявить очень громкие и крупные преступления.
Любая хозяйственная операция связана с движением не только денег, но и определённого имущества и других потоков. Например, движение товара от производителя товара к покупателю. Во-первых, денежный поток, во-вторых, транспортные средства (перевозка тар) и т.д. Эти потоки оформляются соответствующими документами (финансовые, документы на тары), все они должны находиться в соответствии друг с другом. Соответствии тары должно соответствовать количеству товаров. Сопоставление этих документов, отображающих различные потоки в ряде случаев выявляет хищения и другие правонарушения.