Преступления в сфере обращения цб.

1. 170.1 – фальсификация реестра

Виды:

• Предоставление держателю реестра заведомо ложных данных (ч.1)

Дело СР-Драга: брали паспорта образца СССР акционеров Газпрома, делали современные паспорта со старыми реквизитами, вставляли свои фотки и подписывали передаточные распоряжения.

• Фальсификация данных реестра путем неправомерного доступа (ч.2)

Дело Татнефть

2. 185 – злоупотребления при эмиссии

Фальсификация данных о результатах эмиссии – дать деньги фирме-посреднику, которая сметет акции и ты сможешь отчитаться о полном размещении.

Остальные детально не успевает, времени нет.

3. 185.1 – злостное уклонения от раскрытия

4. 185.2 – нарушение порядка учета прав

5. 185.3

6. 185.6

Основные ситуации начала расследования:

1. О преступлении стало известно по материалам проверки банка:

• Проверить есть ли претензия в арбитраж, ознакомиться с доводами

• Снять показания с участников проверки (внимание на методику расчета убытков)

• Снять показания с руководящих сотрудников проверенной организации

• Снять показания с сотрудников, непосредственно совершивших спорные операции – понимали ли они противоправность, кто сказал совершать операции.

• Изучить профессиональный опыт как руководящих работников, так и сотрудников, совершавших операций

2. О преступлении стало известно из иных источников:

• Установление наблюдения за предполагаемыми участниками операций (установление СОРМ, контроль мобильной связи, программы снифферы)

• Отслеживание попытки совершить операцию и подготовка для задержания с поличным

• Установление всех участников, их ролей и др.

• Установление способа получения дохода руководителями операций

Галопом по Европам – записать нереально:

3. О совершении преступления стало известно в результате задержания при покушении

4. Сообщение о преступлении от самой кредитной организации