Преступления в сфере экономики перечислены в главе 22 ук рф.

Как и любые иные множества, преступления в сфере экономической деятельности, могут быть классифицированы по различным основаниям. В криминалистической методики расследования успешно строятся классификации, основанные на учете отраслевой специфики экономической деятельности.

Такой подход позволяет выделять и продуктивно изучать преступления, совершаемые, например, в производстве. К ним можно отнести преступления в сфере общественного питания, торговли и другие группы. Дальнейшие классификации строятся на базе учета внутреннего деления различных сфер экономики, благодаря чему можно выделять, например, преступления в таких сферах как банковская, промышленная, сельскохозяйственная деятельность, или преступления, связанные со строительством.

Преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, по своей правовой природе подпадают под признаки различных статей уголовного законодательства, однако сходство методики расследования позволяет отнести их в криминалистически однородную группу преступлений, характеризующиеся следующим:

• Субъекты – работники управленческих, производственных, коммерческих и иных структур, реализующих свои функции в сфере экономики

• Преступления совершаются ими в связи с выполнением профессиональных функций

• Для этих преступлений характерные нарушения действующего порядка организации деятельности

Безусловно, центральным элементом криминалистической характеристики преступлений в сфере экономической деятельности являются способы совершения преступлений.

Учитывая огромное разнообразие способов их совершения, преступные финансово-кредитные операции можно условно сгруппировать.

Существенно распространены в настоящее время имеют преступления в сфере приватизации и управления государственной собственностью.

Проведение предварительной проверки по сообщениям о совершении экономических преступлений.

Основания для проведения проверки:

Основание №1: заявление потерпевшего. Основание №2: результаты проверки прокуратуры и других органов. Основание №3: выявление преступления в ходе ОРМ.

Основание №1.

По заявлению потерпевшего: когда на предприятии выявляют какие-либо признаки преступлений в сфере экономики.

Руководитель издает приказ о проведении служебного расследования. Привлекается комиссия для того, чтобы задокументировать преступление.

Надо привлекать компьютерщика, профессионального адвоката с контактами в правоохранительных органах.

Необходимо задокументировать следы преступления: опрос сотрудников, съем копии документов + изымаются подлинники документов. Надо собрать все документы и написать заключение о служебной проверке.

Пишется заявление в территориальный орган по месту совершения преступления. И сдается как заявление о совершенном преступление.

Юрисконсульт получает талон-уведомление.

Отдел полиции назначает проверку и обязан ее провести. Будут проводиться проверочные и отдельные следственные действия.

Здесь наша комиссия должна активно сотрудничать с тем сотрудником, который будет проводить эту проверку. Могут быть назначены ревизия, инвентаризация.

Ставится вопрос о возбуждении уголовного дела, и весь материал уходит следователю, который выносит постановление о возбуждении уголовного дела, и тот приступает к расследованию.

Далее: надо активно работать со следователем (нужно изъять всю документацию).

Если руководитель предприятия даст команду сотрудничать со следствием, то юрисконсульт будет сотрудничать.

Основание №2.

После проведения прокурорской проверки, материал поступает в отдел полиции (там есть отделы по экономической безопасности и борьбе с коррупции – ранее назывались БЭП, АБХСС).

Затем материал уходит следователю ля возбуждения уголовного дела.

Основание №3.

ОРД: проводят следователи, подразделения ФСБ, подразделения таможни, подразделения пограничных органов.

Предварительная проверка: с момента официальной регистрации о совершении преступления. Заявление регистрируется, и пошел срок на предварительную проверку.

Полномочия: истребовать документы, копии документов; проводить ОРМ и проверочные мероприятия; проводить ОМП, опрашивать лиц, назначать экспертиз, изымать электронные носители информации, проводить негласные ОРМ.

Если сотрудники видят, что все серьёзно, могут взять дело в оперативную разработку.

Взаимодействие следователя и оперативных сотрудников при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики.

Это либо, когда первично уголовное дело, либо, когда оно вторично.

Формы: разовое взаимодействие, взаимодействие в составе оперативной группы.

Сотрудник, который проводил ОРМ, не может проводить следственные мероприятия.

Взаимодействие - тогда, когда следователь получил уголовное дело по результатам разработки.

Следователь может получить оперативно-характеризующий материал.

Лучшее взаимодействие: дружеские отношения между следователем и оперативным сотрудником. Поэтому негласно образуются следственные оперативные группы.

Самые сложные группы: межведомственные.

Дела экономической направленности возбуждаются по следующим основаниям: заявление собственника, проверка органов, материалы ОРД.

Действия правоохранительных органов при поступлении заявления: материал идет либо в оперативные подразделения органов полиции (БЭП), либо следователю (если дело подведомственно СК РФ).

В некоторых случаев материалы дела попадают в ФСБ, в Таможенные органы.

Налоговые органы иногда проводят предварительные проверки по заявлениям (доследственная проверка): получение подробных объяснений от заявителя, от работников предприятия, бухгалтерии.

Все преступления в сфере экономики носят бланкетный характер. Целесообразно прибегать к помощи специалистов.

Кроме того, оперативный сотрудник истребует документы. Обычно, документы истребуется в копиях. Изымаются компьютеры, жесткие диски.

Целесообразно назначить какую-то ревизию или инвентаризацию. Инвентаризация: выявление наличия или отсутствия каких-либо товаров.

Может быть назначена документальная ревизия + различные экспертизы и исследования: почерка, давности. Изымаются все журналы и книги по учету документации.

Запрашиваются правоустанавливающие документы на юридическое лицо.

После возбуждения уголовного дела: этап первоначальных следственных действий (от суток до 10-15 дней).

Прежде всего, обыск и выемка (максимально изъять документацию). Затем: допросы всех потенциальных свидетелей, назначение различных экспертиз.

Многие документы: в двух экземплярах (например, накладная). Это часто позволяет найти следы документов.

Создаются следственно-оперативные группы. Они состоят из следователей и оперативных сотрудников (оказывают помощь следователям или проводят по делу оперативное сопровождение).

Задача первоначального этапа: максимально собрать доказательства. Заканчивается все это предъявлением обвинения.

Второй этап расследования: надо направить дело в суд, установить все обстоятельства и преодолеть противодействие обвиняемого.

Л.Я. Драпкин: «Противодействие – все, с чем не согласен обвиняемый».

Следователь выносит постановление о прослушивании телефонных переговоров + другие активные действия.

Финал: окончательное предъявление обвинения. Затем суд и приговор. Даже после этого можно обличать других участников.

Дела в сфере экономики часто связаны с должностными и коррупционными преступлениями.

Рейдерство – неправомерный захват чужой собственности. Один из способов: фабрикация уголовных дел. С помощью этого нейтрализуется деятельность хозяйствующего субъекта + захватываются его активы. Рейдеры убеждают следователя возбудить дело.