- •Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: понятие, задачи, структура методики расследования, ситуационные особенности этапов расследования.
- •Научные основы.
- •Информационно-теоретические
- •Методологические начала.
- •1.Первоначальный этап
- •2.Последующий этап
- •3.Заключительный этап
- •Расследование очевидных убийств: криминалистическая характеристика, особенности расследования, типовые следственные ситуации и системы следственных действий.
- •Начальный этап
- •Последующий этап
- •Установление личности потерпевшего при расследовании убийств.
- •Криминалистические методы установления лица, совершившего убийство.
- •Использование генетической (днк)-дактилоскопии
- •Профилирование
- •Расследование детоубийств (убийств новорожденных): криминалистическая характеристика, особенности расследования, типовые следственные ситуации и системы следственных действий.
- •Расследование изнасилований: криминалистическая характеристика, особенности расследования, типовые следственные ситуации и системы следственных действий.
- •Расследование хищений, совершенных путем присвоения и растраты: криминалистическая характеристика, особенности расследования, типовые следственные ситуации и системы следственных действий.
- •Особенности следственных действий по расследованию присвоения, растраты.
- •Расследование хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, особенности расследования, типовые следственные ситуации и системы следственных действий.
- •Предъявление для опознания.
- •Экспертизы.
- •Расследование вымогательств: криминалистическая характеристика, особенности расследования, типовые следственные ситуации и системы следственных действий. (много страданий)
- •Расследование краж из служебных помещений и квартир: криминалистическая характеристика, особенности расследования, типовые следственные ситуации и системы следственных действий.
- •Расследование грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика, особенности расследования, типовые следственные ситуации и системы следственных действий.
- •2. Осмотр.
- •3. Оперативно-розыскные действия.
- •Расследование финансовых преступлений: криминалистическая характеристика, особенности расследования, типовые следственные ситуации и системы следственных действий.
- •Расследование преступлений в сфере компьютерной информации: криминалистическая характеристика, особенности расследования, типовые следственные ситуации и системы следственных действий.
- •Осмотр и выемка.
- •3.1.) Осмотр и изъятие эвм и ее устройств.
- •Расследование налоговых преступлений: криминалистическая характеристика, особенности расследования, типовые следственные ситуации и системы следственных действий.
- •Расследование взяточничества: криминалистическая характеристика, особенности расследования, типовые следственные ситуации и система следственных действий.
- •Типовые следственные ситуации.
- •Возбуждение дела.
- •2. Допрос заявителей и свидетелей.
- •3. Задержание с поличным.
- •4. Обыск.
- •5. Осмотр места происшествия и осмотр документов.
- •6. Криминалистическая экспертиза.
- •7. Допрос обвиняемого.
- •Расследование нарушений правил техники безопасности и охраны труда: криминалистическая характеристика, особенности расследования, типичные следственные ситуации и системы следственных действий.
- •1. Ситуации.
- •2. Досмотр потерпевших и свидетелей.
- •3. Выемка и осмотр документов.
- •4. Допрос обвиняемого.
- •5. Экспертизы.
- •Расследование пожаров и нарушений правил пожарной безопасности: криминалистическая характеристика, особенности расследования, типичные следственные ситуации и системы следственных действий.
- •1. Ситуации.
- •2. Особенности действий.
- •Расследование дорожно-транспортных происшествий: криминалистическая характеристика, особенности расследования, типичные следственные ситуации и системы следственных действий (много и грустно).
- •1. По механизму:
- •2. По субъективно-личностным основаниям:
- •Следственные ситуации.
- •1. Осмотр места происшествия.
- •2. Осмотр тс на месте происшествия.
- •3. Осмотр трупа (на месте происшествия или в морге).
- •4. Осмотр документов водителя.
- •6. Изъятие и осмотр одежды потерпевшего.
- •7. Допросы очевидцев и иных свидетелей.
- •9. Следственный эксперимент, проверка показаний на месте.
- •11. Автотехническая экспертиза
- •12. Следственный эксперимент.
- •3. Особенности следственных действий.
Особенности следственных действий по расследованию присвоения, растраты.
1 - Осмотр и следственное исследование документов.
Изучение документов с точки зрения полноты и законности операции, с позиции степени отражения действительности.
Выясняется, поддельные ли документы или подлинные.
Изучаются документы, содержащие законодательные, нормативно-распорядительные положения, а также бухгалтерские, ведомственного контроля + сопроводиловки конкретных операций, документы фиксации и документы черновой бухгалтерии
2 – Судебно-бухгалтерская экспертиза.
Она назначается с целью применения специальных знаний в области бухгалтерского учета и анализа.
Предмет экспертизы – отраженные в бухгалтерских документах и учетных регистрах операции. Поиск противоречия, проверка факта недостачи
3 – Обыск.
Цель – обнаружение похищенного имущества, и иных ценностей. Имущество может находиться не только у преступников, но и у других лиц.
Нередко обнаруживается «черная бухгалтерия» - это записи о преступных комбинациях, суммах, предназначенных к изъятию, номерах документов, подлежащих уничтожении и исправлению.
Такие документы надо искать в записных книжках, среди разорванных документов, черновиков.
Очень часто такие данные содержатся в компьютере, и для этого привлекают специалистов в области информационных систем.
4 – Допрос свидетелей
А) Лица от которых поступило сообщение о предполагаемом хищении, как правило, рассказывают все, что известно и правдиво.
Б) Лица, которые по своему служебному положению могут оказаться ответственными за попустительство хищениям.
Они как правило стремятся, выглядеть жертвами, усилить ответственность лиц, уличенных в хищении, пытаются затушевать хищение.
Это бухгалтеры, ревизоры, руководители, бывшие сотрудники предприятия.
В) Материально – ответственные лица и другие несущие ответственность за недостачу, излишки и другие нарушения.
Они объясняют выявленные факты так, чтобы избежать ответственности, надо тщательно фиксировать показания, затем детализировать их и затем проверять
Г) Лица, которые по службе соприкасаются с теми, кто совершил хищение, но могут быть не осведомлены о хищении, пусть им и известны отдельные важные факты.
Обычно это шоферы, грузчики, отдельные продавцы. Они нередко боятся давать правдивые показания, надо убедить их в том, что закон защищает их интересы.
Расследование хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, особенности расследования, типовые следственные ситуации и системы следственных действий.
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
Личность преступника
|
|
Личность потерпевшего (объект/предмет) |
Субъект: лица, стремящиеся к быстрому обогащению без траты труда и времени, а также граждане, проявляющие чрезмерную беспечность и доверчивость. Объект: безналичные деньги, расчетные ценные бумаги |
Способ совершения преступления (способ приготовления, совершения, сокрытия)
|
1)Обман 2)Злоупотребление доверием
|
Орудие
|
денежная «кукла» (типа настоящие деньги), ограненные стекла (типа алмазы), кольца из желтого металла (типа золотые) и тп |
Место
|
та территория, где злоумышленник совершил умышленные и целенаправленные действия по завладению чужим имуществом (местонахождение торговой точки, точки обслуживания, интернет точки с соответствующим ip адресом и тд.) |
Время |
утреннее и дневное время |
Обстановка
|
При совершении мошенничества потерпевшие некоторое время, иногда довольно длительное, находятся с мошенниками в спокойной обстановке. Применение насилия для мошенничества не характерно, поскольку потерпевший даже не подозревает, что его обманывают. |
Мотив, цель, мотивация
|
Мотив и цель корыстные! (стремление субъекта не к любому противоправному извлечению имущественных выгод, а к получению этих выгод за счет обращения в собственность имущества, безвозмездно изымаемого из фондов или из владения законных собственников и иных владельцев). Мотивация - кажущаяся недооценка своих успехов, чувство неудовлетворенности от работы, боязнь ее потерять, невыдача премиальных, ощущение, что тебе платят меньше, чем ты того заслуживаешь |
Следообразование |
Материальные следы мошенничества отображаются в предметах и документах, используемых преступниками в целях обмана: денежные и вещевые «куклы», иные объекты, полученные от мошенников, их упаковка, фальшивые драгоценности, поддельные документы и т.д. Особо следует выделить следы мошенничества, отобразившиеся в памяти компьютера, других технических устройств, средств и сетей коммуникации. Характерно наличие «идеальных» следов - отображений внешнего образа мошенников в сознании памяти потерпевших. |
Типичные следственные ситуации + системы следственных действий
Постановка ситуации |
Работа следователя |
Ситуация 1– Мошенническое завладение имуществом с помощью поддельных документов или разных фальшивых предметов |
В материалах дела имеются на руках использованные мошенником документы и предметы, а также сведения о его внешнем облике и манере поведения. С момента обнаружения произошло несколько дней, или часов. Во второй ситуации в материалах дела, имеются документы, и весьма незначительная информация о лице.
Первоначальные следственные действия: - Допрос потерпевшего - Выемка и осмотр документов, использованных преступником - Осмотр места происшествия (если есть) - Составление композиционного портрета и фоторобота мошенника. - Обращение к данным информационных центров МВД и следующих учетов: дактилоскопического, по признакам внешности, по способу совершения преступления.
|
Ситуация 2 – Завладение имуществом с помощью поддельных документов, но информация о личности мошенника неизвестна. |
|
Ситуация 3 – Мошенник задержан на месте происшествия в момент совершения преступления или сразу после совершения мошенничества. |
Имеются использованные им документы, куклы, фальшивые поделки и другие средства преступления. Личность известна, надо проверять его связь с нераскрытыми фактами другого мошенничества, а также связь с ОПГ. Следственные действия: - Личный обыск задержанного - Допрос задержанного - Осмотр изъятых документов - Допрос свидетелей и потерпевших.
|
Особенности:
Задержание.
Должно быть неожиданным, чтобы мошенник не смог выбросить те или иные предметы, могущие быть доказательствами и отказаться от них.
При групповом мошенничестве задержание должно быть общим и внезапным.
Сразу же проводится личный обыск, а затем обыск по месту жительства и работы.
Допрос не стоит проводить всегда сразу. Мошенники изворотливы, часто используют обманные приемы высокой эффективности.