Экзамен зачет учебный год 2023 / Криминалистика под ред. Яблочкова

§ 3. Расследование хищений, совершенных путем мошенничества 641

идругие лица, видевшие или контактировавшие с мошенником до или в момент совершения преступления. При посягательстве мошенника на личное имущество прежде всего допрашивается потерпевший. В ходе их допроса детально выясняются все об стоятельства совершения преступления, признаки внешности мошенника. На последующей стадии в качестве свидетелей доп рашиваются все другие лица, которые не были допрошены ра нее, но видели, слышали что то, относящееся к расследуемому преступлению, знакомы с мошенником.

Выемке обычно подлежат документы, отражающие получе ние и движение полученных мошенническим путем имущества

иденег (договоры; акты сдачи приемки каких либо объектов, предметов; накладные; кредитовые авизо; документы, подтвер ждающие те или иные факты; документы на создание фирмы, банка, страховой компании и др.). Например, при расследова нии мошенничества путем создания фиктивных инвестицион ных фирм при выемке, как правило, изымаются следующие до кументы: учредительные; документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью; документы с отчетными данными о финансово хозяйственной деятельности и платеже способности; документы об уплате налогов и обязательных пла тежах; о составе работающих и др.

Следственный осмотр. Предметом осмотра по таким делам являются документы и предметы, использованные мошенником при совершении преступления, документы, изъятые из фиктив ных фирм, а также место происшествия (если есть надежда вы явить какие либо следы).

При осмотре документов (фальшивых накладных, путевых листов, кредитовых авизо, чековых документов, накладных и др.), вещевых и денежных «кукл» можно получить представле ние не только о способе подделки документов, изготовления все возможных «кукл», но и возможных путях получения бланков документов строгой отчетности, почерке заполнившего и подпи савшего документ, типе пишущей машинки, на которой был напе чатан его текст, а также обнаружить и выявить следы пальцев рук мошенника. Изучается содержание изъятых документов; анали зируются и рекламные материалы фиктивных фирм.

Под местом происшествия по делам о мошенничестве обычно понимаются места, организации, учреждения, где мошенник оформлял получение имущества по поддельным документам, по лучал и погружал похищенное имущество на автомашину, а так же место «самочинного обыска». На этих местах при тщатель

642 Глава 32. Расследование растрат, мошенничества и вымогательства

ном осмотре могут быть обнаружены следы пальцев рук, обуви мошенника, брошенные им окурки и другие предметы.

Задержание мошенника необходимо провести таким обра зом, чтобы он не смог незаметно выбросить те или иные предме ты и документы, могущие быть вещественными доказательства ми, или отказаться от них. При групповом мошенничестве необходимо организовать задержание всех членов группы одно временно и изолировать друг от друга. Сразу же после задержа ния проводится личный обыск задержанных, а затем обыск по месту их жительства, а иногда и по месту работы и их допрос. При допросе подозреваемого далеко не всегда можно использо вать эффекты внезапности, даже при задержании с поличным, ибо мошенники, как правило, опытны и изворотливы и часто располагают целым набором легенд. Поэтому проводить его сле дует с более тщательной подготовкой и использованием сущест венных фактических данных.

При предъявлении личности и вещей для опознания следует учитывать, что мошенники перед совершением преступления порой изменяют свой внешний вид (используют грим, парики, накладные усы и бороду, меняют прическу, одежду и др.). По этому при предъявлении их для опознания опознающему необ ходимо дать возможность спокойно и особенно внимательно ознакомиться с внешностью предъявляемых ему лиц. Предъяв ляться на опознание могут и отдельные вещи, предметы (особен но по делам о хищениях личного имущества), которые могли принадлежать потерпевшему.

Назначение и проведение экспертиз прежде всего связано с необходимостью исследования поддельных документов и иных предметов, использованных мошенником для хищения. В этих целях назначаются почерковедческие, технико криминалисти ческие экспертизы документов (для установления лица, запол нившего текст документа и его подписавшего, способа изготов ления документа, типа использования машинописных и полиграфических средств и т.д.), а также различные техниче ские и физико химические и иные экспертизы с целью исследо вания фальшивых ценностей.

§ 4. Расследование хищений, совершенных путем

вымогательства

При вымогательстве чужое имущество (деньги, драгоценности, машины, квартиры, дачи, земельные участки, целиком фирма и др.) или право на имущество требуется не только у частных

§ 4. Расследование хищений, совершенных путем вымогательства 643

лиц, представителей и руководителей коммерческих структур и банков, но порой и у руководителей государственных бюджет ных организаций и даже у городской администрации. Соответст венно основанием для возбуждения уголовных дел о вымога тельстве обычно являются данные, содержащиеся в заявлениях отдельных граждан, руководителей, работников организаций, фирм, предприятий, городской администрации о незаконном требовании передачи ими государственного или иного имущест ва или права на него, находящегося в их ведении, распоряже нии или под их охраной под угрозой насилия над ними лично, их близкими и даже членами целого производственного коллек тива.

Этот вид хищения часто совершается группой преступни ков, а такой его вид, как «рэкет», фактически является одним из видов преступной деятельности, осуществляемой организо ванными преступными сообществами. Потерпевшими от рэке та, как правило, становятся предприниматели, руководители малых предприятий, «челноки» и т.д. При этом в современ ных, недостаточно цивилизованных условиях формирования рыночных отношений и возникновения для предпринимателей обстановки, порой способствующей получению больших, не вполне законных доходов от их предпринимательской деятель ности, именно лица, получавшие такие доходы, чаще всего и становятся субъектами преступных посягательств со стороны ОПГ.

Способ совершения вымогательства обычно включает в себя подготовку, совершение, а нередко и действия по его сокрытию. В процессе подготовки (а она всегда бывает тщательной) с уче том целей, поставленных преступниками, и видов вымогаемой собственности собираются сведения о деятельности предпри ятия, отдельных предпринимателей, коммерсантах, их доходах, удачных коммерческих операциях. При этом вымогатели быст рее, чем налоговые и правоохранительные органы, «вычисляют» суммы полученных доходов и особенно криминальных барышей бизнесменов. При необходимости в предприятие внедряется член организованной преступной группы вымогателей.

Само вымогательство независимо от выбранного варианта преступных действий складывается из двух элементов: требова ния передачи имущества, права на него или совершение дейст вий имущественного характера, угрозы применения насилия, уничтожения или повреждения имущества и др., а иногда и реа лизации этой угрозы.

644 Глава 32. Расследование растрат, мошенничества и вымогательства

По способу совершения такого вида хищений и степени орга низованности групп вымогателей можно выделить три условные группы вымогательств:

1)простое вымогательство, осуществляемое чаще всего от дельными взрослыми лицами или подростками (группой подро стков), которым обычно не предшествует какая то подготовка. Такие преступники часто используют возникшую благоприят ную обстановку для вымогательства у случайных лиц их имуще ства. Это, как правило, ситуационное преступление, основным видом угрозы при котором является угроза насилия, причине ния вреда здоровью. Если оно совершается группой подрост ков, то часто группа имеет элементы определенной организован ности;

2)вымогательство, совершенное группой взрослых преступ ников, но без признаков организованности группы или при низ ком уровне организованности. Такие группы создаются для со вершения одного или нескольких подобных хищений, после чего группа распадается. Способ совершения такого вымогатель ства имеет подготовительный этап, заключающийся в выборе объекта посягательства и благоприятной для него обстановки. При требовании передачи имущества преобладают угрозы убий ством и нанесением тяжкого вреда здоровью. Бывают случаи ис тязания, пыток жертв. Обычно вымогаются крупные суммы де нег или ценное имущество, иногда требуется систематическая выплата определенной суммы денег;

3)вымогательство, осуществленное организованным пре ступным сообществом (группой). Это наиболее опасная форма вымогательства и совершается в виде преступного промысла с целью обогащения. Для таких групп характерна высокая сте пень преступной организованности, выражающейся в четком распределении ролей ее участников (организаторов, контроле ров, разведчиков, исполнителей боевиков, пособников), а также

вжестком соподчинении членов группы. Подобным группам свойственна строгая конспиративность — большинство их чле нов внешне ведут законопослушный образ жизни, числясь рабо тающими сторожами, охранниками и т.п., или обладают фик тивными справками об инвалидности и т.д. Эти группы оснащены автомашинами, оружием.

Способы хищений подобными группами практически всегда включают тщательную подготовку, заключающуюся в сборе ин формации об интересующем лице, распределении ролей при осу ществлении вымогательства, подготовке транспортных средств,

§ 4. Расследование хищений, совершенных путем вымогательства 645

мест сокрытия заложников и т.д. При требовании незаконной передачи имущества самой распространенной является угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью владельцу или распорядителю имущества. Рэкетиры, пытаясь сломить волю собственников, часто их избивают и пытают.

В начале расследования обычно возникают следующие типо вые следственные ситуации:

Ситуация 1 — заявление о факте вымогательства поступило в тот момент, когда владельцам имущества только предъявлены незаконные требования о передаче имущества вымогателям и назначена встреча для передачи денег или другого имущества. Имеется информация о требуемой сумме денег или виде имуще ства, условиях его передачи, а иногда и о признаках внешности отдельных вымогателей;

Ситуация 2 — заявление о факте вымогательства поступило уже после того, как преступникам были переданы деньги или другое имущество. Имеется информация об особенностях и ко личестве переданного имущества, условиях передачи, приметах вымогателей, характере их угроз. Вымогатели не задержаны. Разновидностью этих ситуаций является факт задержания вы могателей с поличным по материалам оперативно розыскной разработки действий вымогателей.

На основе анализа информационной основы этих ситуаций в качестве наиболее перспективных выдвигаются следственные версии о том, к какой группе вымогательства следует отнести каждый его конкретный случай и о том, какова личность пред полагаемых вымогателей, а также формируются версии, направ ленные на розыск преступников.

Первая ситуация наиболее благоприятна для успеха расследо вания, ибо содержит данные, позволяющие осуществить задержа ние преступников с поличным. Исходя из опыта следственной практики все задержания вымогателей с поличным происходят в момент передачи получения денег или другого имущества. Одна ко успех реализации этой возможности во многом зависит от про думанности тактической операции по задержанию вымогателей с поличным, ибо в этой операции всегда содержится много крими налистического риска тактического и стратегического характера. В частности, можно ошибиться в объекте задержания, не учесть «уличные ситуации», которые могут по объективным причинам возникнуть в момент задержания.

Вместе с тем при планировании и организации указанной операции следует иметь в виду следующее. Если вымогательст

646 Глава 32. Расследование растрат, мошенничества и вымогательства

вом занимается организованная группа вымогателей, то на встречу для получения требуемого имущества, как правило, приходят рядовые исполнители боевики, а организаторов и дру гих членов организованной группы не всегда удается разыскать и задержать в ходе расследования. Успех выявления и задержа ния всех основных членов организованной группы рэкетиров во многом зависит от умения следователя работать с задержанными вымогателями, характера имеющихся в распоряжении следст вия оперативно розыскных данных о деятельности данной пре ступной группы и соответственно, от налаженности взаимодейст вия следователя с оперативно розыскными органами.

В подобной ситуации задержание преступников с поличным может быть затруднено, если вымогатели, не вступая в личный контакт с распорядителем имущества, требуют от него незакон ного безналичного перечисления денег, осуществления других расчетных операций, заключения договоров на передачу имуще ства и др.

Типовой набор следственных и иных действий в первой си туации будет следующим: задержание с поличным, личный обыск задержанных, обыск по месту их жительства, следствен ный осмотр, допрос подозреваемых, свидетелей, потерпевших, предъявление на опознание. Дальнейшие следственные и иные действия зависят от результативности указанного комплекса действий.

Вторая ситуация более сложна для расследования. Она во многом сходна с первой и второй следственными ситуациями при расследовании хищений путем мошенничества. Для нее ха рактерен следующий типовой набор следственных и иных дейст вий: допрос потерпевших и свидетелей, составление композици онных портретов или фоторобота вымогателей, обращение к данным информационных центров МВД (дактилоскопического учета, по признакам внешности). Вместе с тем в этой ситуации осуществляется большая оперативно розыскная работа.

После задержания вымогателей незамедлительно проводится их личный обыск. При этом необходимо действовать так, чтобы у задержанного не было возможности извлечь и применить ору жие или выбросить его, а документы и изобличающие его пред меты уничтожить либо выбросить.

Важное значение имеет осмотр места происшествия (поме щений и участков местности, где происходила передача предме тов вымогательства), а также осмотр автомашины, на которой приехали вымогатели. В процессе этих осмотров и обысков мож

но обнаружить ряд важных для расследования следов и предме тов (холодное и огнестрельное оружие, документы, полученные деньги, различные предметы). Тщательному осмотру подлежат и все изъятые на месте происшествия и задержания предметы, оружие и другие объекты с целью выявления и фиксации имею щихся на них следов.

Не следует затягивать с обыском в местах проживания и ра боты вымогателей. Его необходимо провести сразу после задер жания, личного обыска и необходимых осмотров. В ходе обыска следует обращать особое внимание на бланки различных доку ментов; поддельные удостоверения; возможную письменную ин формацию о потерпевших; расписки или обязательства потер певших; документы, предоставляющие вымогателям какие либо блага; средства маскировки внешности и др.

При допросе потерпевших во всех случаях прежде всего не обходимо получить сведения об обстоятельствах готовящегося или уже совершенного вымогательства, приметах вымогателей, их вооруженности, какие требования они выдвигали, какие уг розы и насилие применяли к ним, какую роль каждый из вымо гателей выполнял, не записал ли потерпевший переговоры с вы могателями на диктофон и др.

При допросе свидетелей нередко можно получить важные сведения об обстоятельствах, предшествующих действиям вымо гателей (о факте посещения ими потерпевшего дома или на рабо те, их приметах, на чем они приехали и уехали и т.д.). Чаще всего такими свидетелями являются родственники или сослу живцы потерпевшего. Вместе с тем, когда вымогательство связа но с бизнесом потерпевшего, при допросе его сослуживцев могут выясняться вопросы о его коммерческой деятельности.

Подозреваемые допрашиваются сразу после их задержания. При этом важно выяснить: кто был инициатором вымогательст ва, были ли они ранее знакомы с потерпевшим; откуда получили информацию о доходах, материальном положении намеченной жертвы; каким образом проводилась разведывательная работа и кто ее осуществлял. При допросе подозреваемых — членов ОПГ необходимо получить информацию о времени формирования этой группы, ее типе, задачах, составе, распределении ролей между ее членами, руководителях и особенно об организаторе данного и других аналогичных преступлений, совершенных группой.

Содержание типовых следственных ситуаций на последую щем этапе чаще всего обусловливается степенью раскрытия вы

Глава 33. РАССЛЕДОВАНИЕ КРАЖ, ГРАБЕЖЕЙ

ИРАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ

§1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей

иразбоев. Обстоятельства, подлежащие установлению

Уголовный закон различает: кражу — тайное хищение имущест ва (ст. 158 УК РФ); грабеж — открытое хищение имущества без насилия или с насилием, не опасным для жизни и здоровья (ст. 161 УК РФ); разбой — нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия

(ст. 162 УК РФ).

При расследовании краж подлежат установлению следую щие обстоятельства: имел ли место факт кражи (в практике не редки случаи ошибочного заявления о краже и факты инсцени ровки кражи); время, место и способ совершения кражи; использовались ли преступником технические средства и какие именно; у кого совершена кража и кому принадлежит похищен ное имущество; какие вещи похищены, их приметы; размер причиненного ущерба; где находится украденное имущество; кто совершил кражу; количество преступников, роль каждого из них при совершении преступления, был ли между ними предва рительный сговор, не совершены ли преступником другие кра жи; какие обстоятельства способствовали совершению кражи.

Помимо указанных при расследовании грабежа или разбой ного нападения особое значение приобретает выяснение следую щих обстоятельств: применял ли преступник при нападении на силие, в чем оно выразилось, было ли оно опасным для жизни или здоровья потерпевшего, не причинен ли ему вред здоровью и какой степени тяжести; был ли вооружен преступник, чем именно, откуда получил оружие и где оно находится; знал ли кто либо о готовящемся или совершенном преступлении. При расследовании грабежей и разбоев потерпевший является важ ным источником сведений о личности преступников и обстоя тельствах совершения преступления.

650 Глава 33. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений

Существенным для криминалистической характеристики краж является тайный характер хищения и, как правило, отсут ствие очевидцев преступления. Информацию об обстоятельствах кражи получают путем изучения следов взлома, следов рук, ног и других изменений, внесенных преступником в материальную обстановку. Основное направление расследования кражи зави сит от способа ее совершения. Классификацию краж личного имущества можно осуществить по месту их совершения, предме ту кражи и способу изъятия имущества.

По месту совершения различаются: кражи на вокзалах, в по ездах, в гостиницах, магазинах, театрах, школах и т.д.

По предмету кражи различаются: кражи домашних вещей, кражи чемоданов у пассажиров, сумочек у зрителей, домашнего скота и птицы, автомобилей и т.д.

По способу изъятия имущества следует выделить: кражи на время оставленного неохраняемого имущества (покупок, банде ролей, велосипедов и т.п.); кражи домашних вещей с лестнич ных клеток и приусадебных участков; кражи через открытые окна и форточки, в том числе и с применением так называемой удочки; кражи из гардеробов и раздевалок; карманные кражи. Значительное распространение в крупных городах получили в настоящее время квартирные кражи.

Для криминалистической характеристики разбоя существен ными являются: открытый характер преступления, насильст венность и двусторонняя направленность действий преступни ков, затрагивающая как личность потерпевшего, так и его имущество.

Приведем некоторые статистические закономерности, суще ственные для построения типовой модели корыстно насильст венных преступлений.

Наиболее типичным для корыстных нападений в условиях крупного города является совершение их в помещении (50,7%)

ина открытой местности (35,3%). Оставшаяся часть совершает ся на транспорте и в других местах. Сезонная активность граби телей и разбойников увеличивается весной (22%), достигает пика летом (30,7%), держится на высоком уровне осенью (28%)

иуменьшается зимой (19,3%).

Выявлена отчетливая возрастная детерминация способа пре ступления. По сравнению с несовершеннолетними взрослые в два раза чаще прибегают к планированию преступной деятель ности, подысканию объекта посягательства и распределению ро лей между соучастниками. Наблюдение за объектом, использо