Экзамен зачет учебный год 2023 / Криминалистика под ред. Яблочкова

но собираются сведения об условиях их жизни и воспитания и т.п.

По делам о понуждении к действиям сексуального характе ра важно получить сведения о других потерпевших. Таких по терпевших, а также и свидетелей, следует искать среди уво лившихся с фирмы, переведенных в другие подразделения, филиалы.

Особое значение при расследовании половых преступлений имеет оценка состояния алкогольного опьянения потерпевших.

Беспомощным состоянием может быть признана лишь такая сте пень алкогольного опьянения, которая лишала потерпевшую (потерпевшего) возможности оказать сопротивление виновному. На высокую степень алкогольной интоксикации указывают сле дующие симптомы: неспособность держаться на ногах, невнят ная речь, резкие перепады в настроении, истерический смех, беспричинные слезы, крики, рвота, наркотический сон, выклю чение сознания.

Экспертизы. По делам о половых преступлениях кроме су дебно медицинской, трасологической назначаются и другие экс пертизы. Судебно ботаническая и судебно почвоведческая экс пертизы с учетом обнаружения на одежде, белье, обуви, теле подозреваемого и потерпевшей (потерпевшего) загрязнений, ос татков и семян растений позволяют установить факт пребы вания этих лиц в определенном месте. С помощью судебно ме

дицинской экспертизы и криминалистической экспертизы волокнистых материалов и веществ (следов наложений) путем выявления на одежде и других объектах различных микросле дов биологического и иного происхождения устанавливается контактное взаимодействие подозреваемого и потерпевшего (по терпевшей), а также факт их половой и иной сексуальной близо сти. На основании экспертных исследований можно судить и о некоторых специфических признаках преступника. Например, по отдельным малым фрагментам пальцев рук можно провести пороскопическую идентификацию, а по потожировым следам на различных брошенных или оставленных преступником предме тах и вещах (варежках, шарфах, обуви и т.п.) установить его группу крови (метод абсорбции элюции). Судебно психиатриче ская экспертиза позволяет определить у него, а также у потер певшего (потерпевшей) наличие и характер психического забо левания. Судебно психологическая экспертиза назначается с целью выяснения: способности потерпевшей (потерпевшего) с учетом ее (его) психического состояния, возрастных и личност

ных особенностей правильно воспринимать важные для дела об стоятельства, понимать характер и значение совершаемых с ней (ним) действий, оказывать сопротивление посягательству; нали чия или отсутствия у потерпевшей (потерпевшего) повышенной внушаемости и склонности к фантазированию; способности не совершеннолетнего обвиняемого с учетом состояния его психи ческого развития сознавать свои действия и руководить ими.

В процессе расследования устанавливаются обстоятельства, способствовавшие половому посягательству, и принимаются меры к их устранению.

Глава 32. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ ПУТЕМ ПРИСВОЕНИЯ,РАСТРАТЫ,МОШЕННИЧЕСТВА

ИВЫМОГАТЕЛЬСТВА

§1. Криминалистическая характеристика хищений

Хищение есть совершенное с корыстной целью противоправное и безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу похитителя или других лиц, причинившее ущерб собст веннику или иному владельцу этого имущества. Уголовный за кон различает хищения, совершаемые путем присвоения и рас траты (ст. 160 УК РФ), мошенничества (ст. 159 УК РФ) и вымогательства (ст. 163 УК РФ). Эти преступления весьма спе цифичны и наиболее профессиональны.

Путем присвоения и растраты обычно похищается имущест во, вверенное виновному в силу его служебного положения или выполняемой им работы и находящееся в государственных, кооперативных и частных фондах. Расхитители, являясь долж ностными лицами или иными работниками организаций и пред приятий, имеют свободный доступ к похищаемому имуществу, пользуются им, осуществляют с ним требуемые производствен но финансовые операции и используют свои профессиональные знания и производственный опыт для совершения хищений. Та ким путем может похищаться и имущество, находящееся в част ном владении, вверенное одним лицом другому.

При мошенничестве и вымогательстве похищается имущест во или приобретается право на имущество, не вверенное похити телям, а находящееся в чужом владении или распоряжении (ор ганизации, предприятия и личном владении).

Поэтому методика расследований хищений путем присвоения и растраты определенным образом отличается от методик рассле дования хищений путем мошенничества и вымогательства.

Для анализируемых в настоящей главе видов хищений обыч но характерна сложная система преступного поведения рас

624 Глава 32. Расследование растрат, мошенничества и вымогательства

хитителей, тщательная продуманность способов, механизма и обстановки совершения хищений. Как правило, высок и органи зационный уровень всех видов такой преступной деятельности. Соответственно чаще всего эти хищения совершаются организо ванными преступными группами.

Основные черты криминалистической характеристики дан ных видов хищений имущества наиболее ярко проявляются в непосредственном предмете преступного посягательства, спосо бе, механизме и обстановке их совершения, типологических чер тах личности похитителей и преступной группы, а иногда и в особенностях наступления преступных последствий.

Предметом хищения обычно бывают денежные или матери альные ценности. Каждый из таких предметов занимает свое особое место в экономической, социальной и личной сферах жизни, связан с определенными финансово хозяйственными операциями и соответствующим кругом лиц. Соответственно и преступное посягательство на каждый из них невозможно без учета их специфики и связанных с ними финансово хозяйственных процессов. Выявление данных о том, что явля лось предметом хищения при той или иной финансово хозяйственной деятельности, позволяет лучше сориентироваться в возможных способах хищения, его субъекте (субъектах) и спо собствовавших данному преступлению обстоятельствах. В на стоящее время все чаще предметом хищения становятся ценное промышленное сырье, оружие, крупные денежные суммы, цен ные бумаги.

Способ таких хищений связан со сферой, видами и особенно стями указанной выше деятельности (выполняемых работ), по хищенного имущества, его потребительской ценностью, харак тером имеющейся связи между объектом посягательства и расхитителями, сложившейся обстановкой на предприятии (ор ганизации), составом участников преступной группы, личност ными чертами и навыками преступников и другими факторами.

Хищения, совершенные путем присвоения и растраты, по способу их совершения можно разделить на два вида: оприходо ванного и неоприходованного имущества. Те и другие могут быть простыми и замаскированными.

Простые хищения обоих видов имущества совершаются пу тем непосредственного незаконного завладения имуществом без какого либо ухищрения и маскировки (например, присвоение и растрата денег кассиром; прямое присвоение неоприходованного имущества).

626 Глава 32. Расследование растрат, мошенничества и вымогательства

чужого имущества. Иногда угроза может выразиться в возмож ности разглашения позорящих владельца имущества или его близких сведений.

Данные о способе совершения хищений обычно бывают клю чевыми в их криминалистической характеристике, ибо позволя ют правильно определить место и предмет хищения, лиц, участ вующих в нем, конкретные обстоятельства, подлежащие выяснению, характер и местонахождение следов преступления, документов, подлежащих изучению и т.д.

Обстановка совершения хищения складывается из условий, в которых действует расхититель. Ее структурные элементы ха рактеризуют место и время совершения хищения, особенности тех работ, кредитно финансовых операций, при которых расхи щается имущество (степень их организованности, соответствия нормативным требованиям и др.), состояние контроля за сохран ностью материальных и денежных ценностей, уровень автомати зации хозяйственных и кредитно финансовых операций и т.д. Все эти условия как объективные категории существуют, как правило, продолжительное время и не исчезают к моменту нача ла расследования.

Обстановке, в которой совершаются преступления анализи руемой группы, обычно свойственно следующее: невысокий технико организационный уровень хозяйственной и кредитно финансовой деятельности; слабый контроль за сохранностью имущества; не налаженная должным образом служба бухгалтер ского учета и отчетности.

Выявление данных об обстановке, в которой совершались хи щения имеет важное значение для уяснения всех деталей спосо ба и механизма совершения преступления.

Личностные данные преступников, совершающих указанные хищения, неоднородны. Так, субъектами простых хищений пу тем вымогательства обычно являются молодые люди (большин ство в возрасте 18—20 лет) с небольшим жизненным опытом и с неполностью сформировавшимися антиобщественными жизнен ными установками, часто не имеющие определенных занятий, холостые. Лицами, совершающими более сложные виды вымо гательства и особенно рэкетирами, чаще всего являются более зрелые люди, имеющие жизненный и преступный опыт. Среди них высокий процент лиц, ранее судимых. Обычно всем им свойственны стойкие антиобщественные жизненные установки.

Среди лиц, совершающих хищения путем присвоения и рас траты, много должностных лиц, рвачей, дельцов, стяжателей,

лиц с устойчивой потребительской психологией, легкомыслен ных расточителей и др. Эти же черты свойственны и расхи тителям мошенникам. С криминалистической точки зрения среди них условно можно выделить три основных типа расхити телей: 1) расхитители дельцы, часто являющиеся организатора ми или активными участниками преступных групп расхитите лей. Чаще всего это лица достаточно высокого интеллектуального уровня, но с ярко выраженными негативными жизненными уста новками, особенно склонные к различным аферам, вместе с тем хорошо профессионально разбирающиеся в хозяйственно финансовых операциях, банковских расчетах, детально знающие соответствующее производство, имеющие хозяйственную сметку и т.д.; 2) расхитители рвачи (стяжатели) с близкими (по сравне нию с представителями первого типа) жизненными взглядами и особенно склонные к накопительству, присвоению чужого иму щества. Часто являются участниками преступных групп; 3) рас хитители, ставшие таковыми в большей степени не в силу своих отдельных негативных личностных черт (к тому же не сильно вы раженных), а под влиянием неблагоприятного стечения жизнен ных обстоятельств (банкротства, залезания в долги и т.д.), вслед ствие преступного давления, угроз и т.д.

Среди лиц, длительное время занимающихся хищениями, обычно преобладают представители двух первых групп расхити телей.

Знание личностных особенностей преступников, умелое выяв ление этих данных в процессе расследования весьма важны для уяснения возможных способов, механизмов хищения, выявления круга или конкретных лиц, причастных к нему, и их роли в пре ступном деянии. С учетом этих данных выбираются тактические приемы и методы расследования. Например, раскрытие преступ ной деятельности расхитителей дельцов, а также рэкетиров и опытных мошенников, их изобличение обычно предполагает большой объем следственной и оперативно розыскной работы, большой подготовительной организационной и оперативной раз работки, всего арсенала тактических средств, большого объема специальных знаний. И совсем другое дело, когда расхитителем или вымогателем является человек, запутавшийся, из за выпивки соблазнившийся на хищение, или мелкий жулик. Роль таких лиц в хищениях нередко второстепенна, проста и обычно не требует больших усилий для их выявления и изобличения.

Если же хищение совершается организованной преступной группой (ОПГ), то указанная группа становится самостоятель

628 Глава 32. Расследование растрат, мошенничества и вымогательства

ным объектом криминалистического изучения. В этих случаях выявляются и исследуются такие особенности каждой группы, которые с криминалистической точки зрения имеют существен ное значение. В частности, имеются в виду место ее возникнове ния и функционирования (не возникла ли она внутри какой то легально действующей хозяйственной структуры), степень ее ор ганизованности, особенности структуры и разветвленности груп пы, ролевые функции ее участников, принципы распределения похищенного, способы его реализации и др.

При выявлении роли каждого участника в организованных преступных группах следует иметь в виду два аспекта их пре ступной деятельности. Первый связан со степенью и характером участия каждого члена группы непосредственно в хищении. Второй связан с ролью в данном деянии лишь тех участников, которые осуществляют управленческие функции в группе как целостной системе. Второстепенные участники преступной груп пы, к тому же вошедшие в нее не добровольно, а втянутые с по мощью различных приемов, более склонны давать полные и правдивые показания как о своей преступной деятельности, так и о действиях соучастников.

Весьма важно иметь в виду, что часто организованные груп пы расхитителей связаны с группами лиц, совершающих опас ные должностные преступления (злоупотребление служебным положением, взяточничество). Следовательно, в процессе рассле дования крайне важно выявить все связи членов преступной группы расхитителей, а следовательно, выяснить все эпизоды преступной деятельности организованной группы.

Все эти элементы криминалистической характеристики хи щений теснейшим образом связаны между собой, что и позволя ет выявить источники информации в процессе расследования. Например, способ и механизм хищения во многом определяются особенностями сложившейся на объекте обстановки, в которой могут проявляться условия как способствующие, так и затруд няющие хищение, а также личностными чертами, профессио нальными знаниями и служебным положением расхитителя.

Всвою очередь, обстановка совершения хищения в опреде ленной степени, а иногда и значительной, формируется усилия ми расхитителей/Характер же этих усилий во многом зави сит от личностных качеств и других особенностей субъектов хищения.

Вто же время некоторые негативные черты расхитителей начинают проявляться в условиях неразберихи, бесхозяйствен

630 Глава 32. Расследование растрат, мошенничества и вымогательства

хитителей с похищенным имуществом (при его транспортиров ке, реализации и т.д.); правильно установленная недостача или наличие излишков материальных ценностей или денежных средств в значительных размерах при отсутствии данных, свиде тельствующих о непреступном их происхождении; отпуск, вы воз значительного числа имущества без оформления докумен тов; обнаружение в складских, производственных или иных помещениях материальных ценностей, не отраженных в доку ментах; завышение против фактически израсходованного или утраченного, необоснованное списание в расход имущества; установление бестоварности отдельных операций с материаль ными ценностями; подлоги в первичных бухгалтерских доку ментах, документах учетного оформления, регистрах аналитиче ского и синтетического учета и др.

Соответственно в начале расследования обычно возникает ряд наиболее типовых следственных ситуаций. Их содержание в значительной степени определяется источником, видом и объе мом поступившей информации, характером и интенсивностью помех в получении первоочередной информации, степенью возможности использования фактора внезапности при расследо вании.

Ситуация 1 — поступили материалы документальной реви зии, инвентаризации и иных проверок соответствующих надзор ных органов или прокуратуры. Материал содержит указания на крупную недостачу или наличие излишков преступного проис хождения и другие вышеизложенные факты. Использование фактора внезапности затруднено тем, что начало расследования не является неожиданным для лиц, причастных к выявленным злоупотреблениям;

Ситуация 2 — первичные сведения (чаще всего негласные) поступили непосредственно от оперативно розыскных органов криминальной милиции, органов безопасности. В них содержат ся оперативно разведывательные данные о преступной деятель ности ОПГ или еще не задержанных отдельных расхитителях либо зафиксирован факт задержания расхитителей при транс портировке или реализации похищенного. Объем признаков, указывающих на факт хищения, может быть различным. Ис пользование фактора внезапности при расследовании возможно и необходимо для успеха раскрытия преступления;

Ситуация 3 — первичные данные в виде сообщений, посту пивших от должностных лиц, средств массовой информации и граждан, указывающих на возможные преступные действия с