Экзамен зачет учебный год 2023 / Криминалистика под ред. Яблочкова

логических особенностей членов указанных групп (чаще ранее не судимых) является и то, что наряду с криминальным профес сионализмом они (особенно в формированиях, совершающих преступления в сфере экономики) в своей преступной деятельно сти активнее и целеустремленнее используют обыкновенный трудовой служебно должностной профессионализм и свои специально профессиональные знания. В группах общеуголов ной преступности преобладают люди молодого возраста и чаще с невысоким образованием. В организациях, совершающих пре ступления в сфере экономики, — лица более старшего возраста и с более высоким общим и специальным образованием.

Членам высших и отчасти средних звеньев чаще всего при сущ высокий преступный авторитет, основанный на преступном опыте, их материальных средствах и личных качествах. Неред ко лица, входящие в эти звенья, являются волевыми, достаточ но образованными и с аналитическим складом ума. Они умеют принимать правильные решения в сложных ситуациях, расчет ливо разрабатывать планы преступных операций, а также умело консолидировать организацию. Это затрудняет как выявление, так и изобличение указанных лиц.

С другой стороны, практически в каждой ОПГ, наряду с кон солидирующими силами, действуют и силы разъединения, воз никают противоречия и конфликтные отношения между отдель ными членами, руководителями и членами (особенно это свойственно группам общеуголовной направленности). В этих группах в любой момент вчерашний честолюбивый и неглупый исполнитель боевик может произвести «дворцовый переворот» и оказаться на вершине власти. Все это ведет к неизбежным кон фликтам в ОПГ, что можно использовать в целях столкновения интересов отдельных задержанных подозреваемых при допросах и очных ставках и последующего их изобличения, выявления других ее членов и развала группы в целом.

§ 3. Основные положения методики раскрытия

и расследования преступлений, совершенных ОПГ

Своеобразие методики расследования преступлений, совершен ных членами организованных преступных групп, заключается в том, что она имеет несколько видов и уровней. Так, в ней можно выделить:

— методику доследственного оперативно розыскного собира ния и накопления разведывательной информации о преступной

572 Глава 29. Основы методики расслед. преступлений, совершенных ОПГ

деятельности организованных преступных групп, позволяющую начать расследование;

— методику расследования криминальной деятельности ор ганизованных преступных групп.

Обе эти методики могут быть общими для раскрытия и рассле дования любого вида организованной преступной деятельности (высший их уровень) и частными — нацеленными на раскрытие и расследование отдельных видов преступлений, совершенных орга низованными группами (низший уровень этих методик).

В данной главе рассматриваются основы методик высшего уровня.

Началу расследования анализируемой преступной деятельно сти в одних случаях предшествует разная по продолжительности (чаще всего длительная) оперативно розыскная проверка (разра ботка) преступной деятельности ОПГ (сообщества), заканчиваю щаяся передачей собранной розыскной информации в следствен ные органы либо операцией по задержанию отдельных ее членов — участников каких то ранее совершенных и не раскры тых преступлений (например, в ходе сходки преступных автори тетов и других криминальных акций).

Типовая криминалистическая ситуация, складывающаяся на данном этапе раскрытия указанной преступной деятельности, формируется оперативно розыскной информацией, требующей надлежащего процессуального оформления. Эта ситуация в свою очередь имеет несколько разновидностей, обусловленных време нем передачи следователю разведывательных материалов; дли тельностью нахождения разрабатываемой преступной организа ции под контролем оперативно розыскных органов; характером проведенных операций по задержанию подозреваемых и т.д.

Каждая из таких ситуационных разновидностей характери зуется различным объемом надлежаще оформленной оператив но розыскной информации, разной результативностью проведен ных оперативных операций, а главное, степенью значимости собранной информации для начала расследования. Однако при должном совместном анализе подобной розыскной информации, осуществленном следователем и оперативно розыскными работ никами, из нее чаще всего удается извлечь данные, необходи мые для начала развертывания расследования. Поскольку же такие ситуации чаще всего возникают по результатам опера тивно розыскной деятельности, правильная их следственная оценка и умелое использование собранных данных имеют важ ное значение для расследования.

Значимость оперативно розыскных материалов объясняется тем, что преступная деятельность ОПГ самой различной крими нальной направленности чаще всего тщательно готовится, мас кируется и сопровождается умелым сокрытием (уничтожением) следов последствий. Указанные группы обычно имеют хорошо налаженную систему внутренней и внешней защиты с помощью коррумпированных и иных связей. Поэтому выявить, а еще в большей степени создать надлежащую доказательственную базу для начала расследования, очень сложно. Во всяком случае уголовно процессуальные методы, как показывает следственная практика, для выявления таких преступлений обычно являются малоэффективными.

В связи с этим большое значение в деле добывания необходи мой информации для начала расследования имеет правильно ме тодически построенное доследственное оперативно розыскное ее собирание и накопление. Указанный вид криминалистической деятельности основывается на Законе об ОРД, а с методической точки зрения во многом опирается на ОРД как дисциплину, а также на криминалистику.

Общеметодические основы оперативно розыскного собира ния и накопления данных, необходимых для начала следствен ной деятельности. К ним можно отнести следующие методиче ские требования:

— в оперативно розыскном собирании материалов о дея тельности организованных криминальных организаций важ ная роль должна быть отведена разведывательно поисковой деятельности и аналитическому поиску. Именно эти два вида деятельности позволяют решить основные стратегические и тактические задачи в процессе оперативного поиска, в частно сти, распознать базовую направленность преступной деятель ности ОПГ; выявить и использовать возможных «осведомите лей» из ее членов; определить способ наиболее надежного и глубокого проникновения в нее для изучения ее изнутри; осу ществить это проникновение и собрать необходимые, данные для начала расследования. Данные такой аналитической дея тельности позволяют также спрогнозировать характер, место и время возможных готовящихся преступных акций, крими нальные ходы преступного сообщества и т.д. Для решения по добных задач оперативно розыскные органы (особенно МВД) обладают необходимыми знаниями и методами. Разработка этой методики основывается на данных оперативно розыскной науки (ОРД) и криминалистики;

574Глава 29. Основы методики расслед. преступлений, совершенных ОПГ

—в деятельности по накоплению указанной информации важно методически верно определять наиболее оптимальный мо мент для своевременной передачи следователю накопленной ин формации, могущей реально быть положенной в основу начала расследования. При неоправданном затягивании со своевремен ной передачей собранной информации, как показывает следст венная практика, она частично может быть потеряна еще до на чала возбуждения уголовного дела. В правильном решении данного вопроса оперативно розыскным работникам могут ока зать помощь следователь или надзирающий за их деятельностью прокурор. Вместе с тем передача части оперативно розыскной информации следственным органам не должна приостанавли вать разведывательную работу или снижать ее темпы. Информа ция должна постоянно поступать к следователю; это собирание должно продолжаться до самого конца следствия, а иногда и в ходе судебного следствия (особенно когда преступная группа еще продолжает функционировать, несмотря на понесенные «поте ри»). Опытные розыскники считают, что сведения о преступных организациях и их лидерах должны накапливаться постоянно, чтобы даже годы спустя они могли быть востребованы в процес се нового расследования. Практическая ценность и важность разведывательной работы и возможность ее использования для возбуждения уголовного дела и начала расследования во многом зависит от качества ее документирования. Она должна быть ос нована на требованиях Закона об ОРД и методических рекомен дациях оперативно розыскной науки;

—в процессе оперативно розыскного собирания и накопле ния разведывательных данных очень важно наладить и методи чески правильно обеспечить взаимодействие оперативно розыскных служб МВД с одноименными службами других ве домств (ФСБ, таможенных органов), а в необходимых случаях и со службами безопасности частных предпринимательских струк тур, банков и частными детективными службами.

Методически правильно построенная указанная деятельность может быть результативной только при условии, если она будет надежным образом организована с точки зрения требований Зако на об ОРД и соответствующих методических рекомендаций, выра ботанных оперативно розыскной наукой и криминалистикой.

Общеметодические основы расследования преступлений, со вершенных ОПГ. Расследование преступлений, совершенных преступными группами, осуществляется следователями проку ратуры, МВД и ФСБ и чаще всего в составе следственно

576 Глава 29. Основы методики расслед. преступлений, совершенных ОПГ

формации. Учитывая особенности ее добывания и возможность получения вполне достоверной информации, необходимо тща тельно перепроверять указанную информацию, используя иные источники оперативно розыскных данных, а также сведения, добытые следственным путем. Только после такой проверки эту информацию можно использовать при расследовании.

Задача установления базовой направленности преступной деятельности криминального образования (даже при наличии соответствующих оперативно розыскных данных, указываю щих на это) не снимается с повестки дня. Имеющуюся инфор мацию по данному поводу целесообразно сопоставить с мате риалами различных служебных проверок, расследований, осуществленных ранее исполнительными и законодательными органами государства (особенно когда расследуется преступная деятельность ОПГ в сфере экономики или кредитно финансо вой области).

К числу первоначальных в этой следственной ситуации обыч но относятся: задержание с поличным, личный обыск задержан ных, осмотр места задержания, допрос подозреваемых, свидете лей и потерпевших, обыски по месту проживания подозреваемых, предъявление для опознания и др.

Если же расследование начинается с выявления преступле ния, в котором обнаруживаются признаки организованной пре ступной деятельности неизвестной правоохранительным орга нам криминальной организации (вторая ситуация), то в этих случаях наряду с расследованием данного деяния целесообразно провести и оперативно розыскную работу по установлению ре альности существования данной группы и проверку ее деятель ности с целью получения общего представления о ней.

После получения общего преставления о ее преступной дея тельности следственные и оперативно розыскные органы долж ны постараться за счет дополнительных оперативно розыскных мероприятий и следственных действий пополнить систему полу чения данных для выявления всех преступных акций, совер шенных ее членами.

В качестве первоначальных в этой ситуации чаще всего про водятся следующие следственные действия: допрос подозревае мых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр изучение документов, обыски у подозреваемых, криминалистическая экспертиза (документов, трасологическая, баллистическая), предъявление для опознания и др. В этой ситуации в целях вы явления новых источников доказательственной и иной кримина

диетически значимой информации с учетом личности задержан ных и их мест в иерархии преступной группы рекомендуется иногда одного из задержанных оставить на свободе и осущест вить рефлексивное управление его поведением с тем, чтобы запо дозренный совершил выгодные для следствия действия, позво ляющие выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем.

Однако эта операция может быть осуществлена лишь тогда, когда выбранный объект наблюдения обладает важной для след ствия информацией, испытывает (исходя из сложившейся си туации) потребность связаться с интересующими следствие людьми и по своим личным качествам соответствует поставлен ной задаче.

Втакой ситуации задача установления базовой направленно сти преступной деятельности решается оперативно розыскными

ипроцессуальными средствами. При этом данная задача пе ред оперативно розыскными органами должна быть поставлена особо.

Вситуациях, когда первичные сведения и результаты пер вых следственных действий не позволяют сразу с уверенностью разобраться в том, что данное деяние совершено не просто груп пой преступников, а, возможно, членами организованного пре ступного формирования, — при расследовании необходимо ис пользовать методику расследования того вида преступления, под которое подпадает данное деяние, но с учетом того, что следст вию, возможно, противостоит преступное сообщество, для кото рого характерно существование и культивирование в нем атмо сферы круговой поруки ее членов, а также использование в целях собственной защиты многих средств противодействия рас следованию.

Поскольку расследование преступной деятельности органи зованной криминальной группы начинается с одного из выяв ленных эпизодов, важно предпринять меры к быстрейшему выявлению всех совершенных данным формированием преступ лений и его базовой направленности. В связи с этим значитель ная роль отводится соответствующей оперативно розыскной про верке данной группы и следственно розыскным действиям следователя по выявлению всех эпизодов расследуемой преступ ной деятельности. Для этого можно не только сравнить способы расследуемых деяний со способами ранее нераскрытых преступ лений, но и изучить возможные сферы действия этой группы.

578 Глава 29. Основы методики расслед. преступлений, совершенных ОПГ

Выявление таких сфер и задержание отдельных членов группы, действующих в ней, обычно приводит к некоторому, а иногда к явному, затуханию преступной деятельности в данных сферах. Эти сведения также помогают выявить не только весь объем пре ступной деятельности криминальной организации, но и ее базо вую направленность.

Склонение кого либо из задержанных членов преступной ор ганизации к сотрудничеству со следствием существенным обра зом облегчает решение основных задач расследования. Позитив ный эффект такой операции во многом зависит от того, какое место этот человек занимает в иерархии преступной организа ции, насколько он осведомлен о преступной деятельности своей криминальной группы, ее руководителях, их роли в проведении преступных акций, психологической атмосфере внутри данного формирования и др. Указанные сведения, обрисовывающие кар тину всего «организма» криминальной организации, могут соз дать благоприятные условия для проведения операций по нане сению удара по ее руководству и активу. Успешность подобной операции может не только повысить результативность расследо вания, но и привести к развалу данного криминального форми рования.

На последующем и заключительном этапах расследования следственные ситуации определяются следующими факторами:

—характером собранного к этому моменту фактического ма териала об объеме преступной деятельности (всей или только части) криминальной организации, численности и особенностях

еефункционирования;

—числом выявленных и задержанных ее членов;

—наличием сведений о том, какие звенья данной организа ции или конкретные ее члены являются наиболее уязвимыми элементами ее системы;

—удалось ли следствию расшатать единство основных и вто ростепенных членов преступной группы;

—наличием реальных условий, обеспеченных собранными оперативно розыскными и следственными данными, необходи мых для удара по руководству группы с целью ее развала или ликвидации.

На указанных стадиях следственные действия во многом на правлены на работу следователя с задержанными подозреваемы ми, обвиняемыми (их допросы, очные ставки, проверка показа ний на месте), свидетелями и потерпевшими (особенно когда они меняют показания или отказываются от ранее данных), на экс

пертное исследование отдельных объектов, следов вещест венных доказательств и использование первичных и последую щих данных для предъявления обвинения, допроса обвиняемых, проверку их показаний. Вместе с тем на этих стадиях чаще всего проводятся и различные следственно оперативные операции (по выявлению других членов ОПГ и уязвимых звеньев в этой орга низации, организации продуманных «утечек» информации, вы годной для следствия и др.).

Расследование, как и оперативно розыскная деятельность, не могут быть успешными без четко налаженного взаимодейст вия следователей с оперативными органами. Необходимость коллективных усилий следователей и оперативно розыскных ра ботников в расследовании преступлений, совершенных ОПГ, обусловливается самой природой ОП как деятельности, осущест вляемой организованными криминальными группами. Эффек тивней всего это взаимодействие реализуется в рамках следст венных или следственно оперативных групп.

На первоначальном и последующих этапах расследования следователям приходится преодолевать противодействие рассле дованию со стороны лиц, их совершивших, а также других лиц, не заинтересованных в раскрытии таких преступлений. Более того, такое противодействие становится не просто эпизодом в преступной деятельности ОПГ, не имеющим особого значения, а одним из факторов ее безопасного существования и одной из за кономерностей криминальной деятельности. При этом в качест ве мер криминального противодействия следствию преступника ми используются как традиционные, так и специфические для организованной преступности приемы. К их числу можно отне сти следующие:

—использование коррумпированных связей ОПГ в органах власти, средствах массовой информации, правоохранительных органах в целях «развала», прекращения уголовного дела, его приостановления и др.;

—принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, изменению ранее данных ими показаний, лжесвиде тельству;

—физическое устранение свидетелей и потерпевших;

—прямые угрозы убийством следователя, ведущего рассле дование, его близких, а иногда и реализация таких угроз;

—использование защитников, обслуживающих преступную группу, не в целях законной защиты задержанных подозревае мых, а для создания всяческих помех расследованию и др.

580 Глава 29. Основы методики расслед. преступлений, совершенных ОПГ

Методы нейтрализации преступного противодействия ОПГ следователями и оперативно розыскными органами условно раз деляются на три группы:

—умелое использование всех процессуальных и криминали стических средств, традиционно используемых для преодоления противодействия при расследовании обычных преступлений (тактически умело выбранная линия общения с подозреваемы ми, обвиняемыми, их защитниками в ходе расследования, ис пользование приемов рефлексивного управления, эффекта вне запности и т.д.);

—использование специально разработанных организацион ных, тактико технических, оперативно розыскных и иных кри миналистических средств и приемов нейтрализации преступного противодействия следствию (умелое использование агентурной информации о замыслах ОПГ по противодействию следствию; проведение криминалистических операций по защите свидете лей и потерпевших от давления на них преступников; использо вание специальных телевизионных и иных средств, исключаю щих непосредственный контакт свидетелей и потерпевших с подозреваемыми и обвиняемыми при проведении отдельных следственных действий; выявление и нейтрализация лиц, спо собствующих утечке информации; своевременная публикация в печати тщательно продуманной информации о результатах рас следования и др.);

—применение нетипичных средств и приемов нейтрализа ции, продиктованных мгновенностью и остротой преступного противодействия.

На практике реализация мер преодоления противодействию чаще всего носит ситуационно эвристический характер, особен но в условиях атипичных следственных ситуаций, требующих неординарных приемов и средств. При этом весьма перспектив ным является комбинирование всех доступных следователю мер в соответствии с интенсивностью и характером противодейст вия, временными факторами, наличием сил и средств, имею щихся в его распоряжении (по методической схеме: максималь но полное соответствие средств нейтрализации характеру криминального противодействия).

Тактические особенности отдельных следственных действий

по такого рода уголовным делам во многом и определяются сложностью получения и закрепления доказательств из личных источников; трудностью выявления и умелого использования ве щественных доказательств в условиях активного противодейст