Экзамен зачет учебный год 2023 / Криминалистика под ред. Яблочкова

§ 2. Основные положения методики расследования по горячим следам 561

с учетом вида совершенного преступления и особенностей воз никшей следственной ситуации. Помимо традиционных членов (сотрудников криминальной милиции, специалистов кримина листов, кинолога со служебно розыскной собакой) в группу мо гут входить и другие лица (судебный медик, специалист по взрывным устройствам, психолог и др.). Вместе с тем специфи кой состава оперативно розыскной части такой группы является то, что ее члены должны быть не только профессионалами в ро зыскной работе, но и обладать качествами, необходимыми для умелого преодоления противодействия расследованию, в том числе и вооруженного сопротивления со стороны преступника;

6) анализируемая методика должна предусматривать и по возможности широкое использование помощи общественности в расследовании, в частности, для получения ориентирующей ин формации о личности преступника, о возможном месте его нахождения, розыска подозреваемого и похищенных объектов, выявлении свидетелей и проведении отдельных следственных действий.

Рассмотренные организационно методические требования к методике расследования преступления по горячим следам дела ют ее наиболее эффективной. Вместе с тем успех такого рассле дования во многом зависит от продуманного порядка и правиль но выбранных тактических приемов осуществления отдельных первоначальных следственных действий, проводимых по горя чим следам. Как уже отмечалось, основная часть этих действий носит неотложный характер. При этом одной из их особенностей в данных ситуациях является то, что эти неотложные действия ведутся непрерывно, а параллельно им и по их результатам так же непрерывно ведется оперативно розыскная работа. Напри мер, если к моменту осмотра места происшествия становится известным, что лицо, совершившее преступление, скрылось в известном направлении, целесообразно, не приостанавливая ос мотра, организовать преследование преступника, его поиск в предполагаемых местах нахождения и т.д. Эти действия мо гут быть прерваны лишь в силу каких либо объективных пре пятствий (ливень, снегопад, темнота и различные стихийные бедствия).

Наиболее типичными и характерными для первоначальных и неотложных следственных действий при расследовании по го рячим следам являются: осмотр места происшествия и трупа; ос мотр предметов и документов и их предварительное следствен ное изучение непосредственно на месте осмотра (в том числе и с

§ 2. Основные положения методики расследования по горячим следам 563

ется с учетом их состояния и степени осведомленности об обстоя тельствах преступления. Допросы задержанных подозреваемых в таких ситуациях проводятся с применением тактики допроса подозреваемых по горячим следам. Обыск, традиционно неот ложное следственное действие, в условиях расследования по го рячим следам носит еще более безотлагательный характер и практически проводится в любое время суток, но в строгом соот ветствии со всеми требованиями уголовно процессуального зако на и общетактическими рекомендациями криминалистики. Предъявление для опознания из действия, обычно не требующе го особой срочности, в ситуациях расследования по горячим сле дам также превращается в неотложное следственное действие, содержащее важную информацию для раскрытия преступления по горячим следам.

Глава 29. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

§ 1. Особенности, понятие и структура современной организованной преступности

Современная организованная преступность (ОП) в России пред ставляет собой новый качественный уровень не только группо вой профессиональной преступности, но и организованной пре ступности начала 80 х гг. Составляющие ее преступления в настоящее время совершаются высокоорганизованными пре ступными сообществами, сплотившими значительное число лю дей (в большей мере молодых), профессионально подготовлен ных к преступной деятельности, часто хорошо вооруженных.

Нынешняя организованная преступность, используя отсутст вие в нашей стране надежных механизмов защиты нарождаю щихся рыночных отношений, установила монопольный кон троль за значительным числом предприятий промышленного производства, торговли и коммерческих банков, накопила ог ромный преступно нажитый капитал, требующий «отмывания». Для этого создала солидную базу в виде различных коммерче ских структур. Эта преступность имеет обширные, коррупцион ные связи на всех уровнях представительной и исполнительной власти и правоохранительных органов, а также международные связи. Она оперативно приспосабливается в своих преступных целях к новым изменениям в социально экономической и поли тической сферах и даже пытается внедрить своих представите лей во властные структуры государства.

Анализ и криминалистическое осмысление особенностей ор ганизованной преступности позволяет определить ее следующим образом. Организованная преступность — вся совокупность пре

ступлений (экономических и общеуголовных), профессионально совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединив

§ 1. Особенности, понятие и структура современной орг. преступности 565

шимися в устойчивые, хорошо организованные, законспириро ванные и защищенные от разоблачения формирования, сущест вующие самостоятельно или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегиональ ного или транснационального уровня.

Особенностью современной ОП, имеющей большое методиче ское значение, является то, что членами каждой организованной преступной группы (ОПГ) совершаются самые различные виды преступлений, что нередко затрудняет установление основной направленности преступной деятельности, ради которой и была создана каждая из них.

Определяющей (базовой или стержневой) преступной дея тельностью ОПГ, служащей главным средством ее преступного обогащения, обычно является наиболее доступная в данном ре гионе, максимально материально выгодная и сулящая большие доходы в определенный период времени. Как правило, это коры стная или корыстно насильственная деятельность, позволяющая получить большие доходы и служащая постоянным основным преступным бизнесом.

Вместе с тем члены организованных групп совершают и ряд других преступлений, связанных с подготовкой, обеспечением и сокрытием базовой преступной деятельности, т.е. носящих вспо могательный для нее, но заранее продуманный характер. К их числу, например, можно отнести преступления, направленные на обеспечение ОПГ оружием, транспортными средствами, доку ментами и другими средствами для совершения базовых престу плений, а также имеющие своей целью уничтожение компроме тирующих документов, других изобличающих материалов, устранение опасных свидетелей, конкурентов и др.

В некоторых случаях члены ОПГ совершают и другие пре ступления, являющиеся по сути побочными для основной (базо вой) преступной деятельности. К ним относятся такие преступ ные деяния, которые выходят за рамки основной деятельности и являются результатом определенных отклонений от основной преступной направленности группы, являющихся следствием возникновения новых преступных интересов. Например, члены организованных групп, нацеленных на совершение преступле ний в сфере экономики, могут скупать и перепродавать краде ный антиквариат и другие художественные ценности, похищать и перепродавать оружие, заниматься наркобизнесом и т.д.

Кроме того, отдельные члены ОПГ могут по собственной ини циативе совершать и вовсе нетипичные для базовой преступной

566 Глава 29. Основы методики расслед. преступлений, совершенных ОПГ

деятельности организованной группы деяния. Например, из ху лиганских побуждений применить оружие, ввязаться в драку, совершить изнасилование и т.д.

Указанная выше особенность ОП, а также тщательная подго товка основных преступных акций, высокий криминальный профессионализм их исполнения и сокрытия преступных следов обязывают следователей и оперативно розыскных работников при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых организованными группами, действовать предельно профессио нально. Для чего следователи и оперативно розыскные работни ки должны овладеть как методическими основами расследова ния независимо от вида совершенного преступления, так и особенностями методик расследования каждого вида преступле ний, совершенных ОПГ.

Раскрываемые в данной главе методические основы носят са мый общий характер и имеют своей целью вооружить изучаю щих криминалистику общими, но необходимыми знаниями об основных криминалистических чертах преступной деятельности организованных групп, о возможных способах использования следователями и оперативно розыскными сотрудниками этой информации для раскрытия и расследования преступлений, со вершенных такими группами в наиболее типовых следственных ситуациях, а также о тех главных методических задачах, кото рые приходится решать следователям в процессе подобной кри миналистической деятельности и основных сложившихся спосо бах их решения.

§ 2. Общие черты криминалистической характеристики

преступлений, совершаемых ОПГ

Хотя организованная преступность и представляет собой новое качественное преступное образование, рассматривать и изучать ее криминалистически значимые черты нельзя в отрыве от ана лиза обычной традиционной преступности. Вместе с тем следует иметь в виду, что криминалистическая характеристика органи зованной преступности имеет два уровня: общая характеристи ка — для всех видов этой преступности и частная — для отдель ных ее видов. В данной главе рассматриваются основные черты общей криминалистической характеристики ОП.

Своеобразие общей криминалистической характеристики за ключается в том, что ОП ориентируется на базовый вид преступ ных деяний, совершаемых организованными преступными сооб

§ 2. Общие черты крим. характеристики преступ., совершаемых ОПГ 567

ществами, и группируется в отдельные информационные блоки важных с криминалистической точки зрения данных об этой преступности.

В соответствии с этим в криминалистической характерис тике организованной преступности можно условно выделить четыре информационных блока: предметно технологический,

организационно управленческий, субъективно личностный и

организационно коррупционный блок.

Первый информационный блок характеризует объективно целевую направленность преступной деятельности, особенности процесса ее совершения и включает в себя информацию об объ ектах и целях основной преступной деятельности, способах, ме ханизме и обстановке совершения преступлений. Второй блок содержит информацию об организованном преступном сообщест ве (группе, организации) как о специфическом и одном из глав ных элементов в анализируемой преступной деятельности. При этом имеются в виду сведения об ее организационно струк турном построении, функциональном распределении обязанно стей между ее членами, виде управления и др. Третий блок включает информацию о специфических типологических чертах членов таких преступных групп. Четвертый блок харак теризует особенности коррупционных связей преступной орга низации.

До начала криминалистического анализа деяния, предполо жительно совершенного организованной преступной группой, необходимо установить в нем черты, действительно свойствен ные криминальным действиям членов подобной группы. К их числу можно отнести:

—тщательную продуманность деяния по месту и времени со вершения;

—возможность его осуществления при участии в нем не скольких исполнителей с четким распределением ролей;

—следы длительного тщательного и скрытного наблюдения за объектом преступного посягательства;

—направленность преступной акции на получение крупного преступного дохода;

—наличие оперативно розыскных данных, указывающих на связь данного деяния с деятельностью контролируемого пре ступного сообщества;

—быстрое срабатывание защитных средств сообществ (опе режающие его действия, давление внешних сил на следователя

идр.).

568 Глава 29. Основы методики расслед. преступлений, совершенных ОПГ

Установив, что расследуемое деяние совершено организован ной группой, можно приступить к оценке его криминалистически значимых черт. Для этого прежде всего необходимо разобраться в предмете посягательства и криминального интереса преступни ков. Сведения об этом являются важным системообразующим эле ментом криминалистической характеристики ОП, ибо позволяют составить представление о криминальной направленности ОПГ. Поскольку в основе криминальной деятельности таких групп пре жде всего лежит экономический интерес корыстного и корыстно насильственного характера, наиболее характерными предметами преступного посягательства для ОПГ являются деньги, ценные бу маги, ценное сырье, земельные участки, здания, строения и квар тиры, передовые технологии, в том числе и интеллектуальные ценности (компьютерные программы, компьютерная информа ция) и др. Кроме того, предметом преступных интересов современ ных организованных преступных групп являются и должности с высокими полномочиями в органах государственной власти, управления и правоохранительной системы.

Способы совершения анализируемых преступлений довольно разнообразны и специфичны. При этом криминалистический интерес представляют способы совершения базовых преступле ний. Для преступлений в сфере экономики наиболее характерны изощренные и весьма профессиональные приемы незаконного обогащения, умение использовать в преступных целях все воз можные лазейки и недостатки в хозяйственной и экономико финансовой деятельности, а также подложные документы и мошеннические действия. Такие приемы используются не только для получения незаконных сверх доходов, но и в целях их отмывания и легализации путем вложения в деятельность ле гальных коммерческих организаций, находящихся под контро лем ОПГ.

Организованным группам, совершающим общеуголовные корыстно насильственные действия в зоне своего криминально го влияния, обычно свойственны дерзкие, жестокие и наглые способы совершения преступлений с использованием самых со временных видов огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и различного рода технических средств. Многие такие преступле ния сопровождаются захватом заложников, их истязанием и даже убийствами.

Обстановка совершения преступлений в каждом конкретном случае выбирается и используется каждой ОПГ с учетом време ни, места, условий функционирования основных сфер жизнедея

§ 2. Общие черты крим. характеристики преступ., совершаемых ОПТ 569

тельности общества (хозяйственно производственной, кредитно банковской, властно управленческой, внешнеэкономической, торгово коммерческой, частнопредпринимательской, духовной и др.) в соответствующем регионе (районе, городе), гарантирую щих максимальные преступные доходы и относительную без опасность их незаконного получения. При этом преступные ор ганизации прежде всего используют выгодно складывающиеся условия в тех или иных интересующих их сферах жизнедеятель ности, в том числе и имеющиеся в них различного рода несовер шенства и изъяны.

Вместе с тем преступные группы сами в случаях необходимо сти путем подкупа должностных лиц, использования коррумпи рованных связей, шантажа и различного рода угроз и провока ций создают благоприятную обстановку для своей преступной деятельности. В крупных городах, где сосредоточен основной банковский капитал, большое число различных коммерческих фирм, частнопроизводственных организаций и живет значитель ное число богатых людей, например, обычно создаются благо приятные условия для совершения организованными преступ ными группами крупных хищений денежных средств в банках, коммерческих структурах, других финансовых махинаций, вы могательств и заказных убийств.

Анализ местных условий, определяющих своеобразие ука занной обстановки, может дать важную информацию об истоках и месте возникновения преступного сообщества, способствовав ших этому обстоятельствах, а следовательно, о возможных на правлениях поиска доказательственной и иной криминалистиче ски значимой информации и данных, необходимых для профилактической работы.

Организованная преступность немыслима без наличия в ее структуре организованных групп и сообществ. Именно благода ря своему организационно управленческому совершенству эта преступность весьма успешна, продолжительна для ее субъектов и соответственно наиболее опасна для общества. Поэтому одним из специфических и главных информационных блоков кримина листической характеристики организованной преступности яв ляются сведения об особенностях данного организационно управленческого образования. Эти преступные организации чаще всего имеют довольно сложную структуру с четким раз граничением функций между ее членами и соподчиненно стью. Следственная практика показывает, что в них чаще всего имеется несколько уровней участников. На нижнем этаже

570 Глава 29. Основы методики расслед. преступлений, совершенных ОПГ

этой структуры находятся исполнители. На среднем — члены, осуществляющие организационно контрольные, посреднические функции и, кроме того, функции обеспечения безопасности. На самом верхнем — руководящие, управленческие звенья.

Особенности структуры каждой ОПГ, типа управления и рас пределения функциональных обязанностей между членами опре деляются прежде всего базовой направленностью ее преступной деятельности, а также стоящими перед ней преступными задача ми и территориальной сферой преступного бизнеса. Поэтому, выявив направленность преступных посягательств в каждом кон кретном случае расследования, можно также получить представ ление о возможном месте возникновения и функционирования, а главное, о типе возможной структуры и управления данной пре ступной организации. Например, такая организация, направлен ная на совершение преступлений в сфере экономики, часто возни кает внутри каких то легально действующих хозяйственно коммерческих структур, или в специально созданных криминаль ными группами легальных предприятий, находящихся под их па тронажем. Состав участников таких сообществ не столь жестко лимитирован, как в организациях общеуголовного типа. Отдель ные члены подобных организаций чаще всего выполняют двойные функции — законные и преступные. Выявление таких членов осо бенно важно, ибо чаще всего они составляют наиболее уязвимые звенья преступной системы. Выявление указанных звеньев и соот ветствующее воздействие на них могут •существенно повысить эф фективность расследования и способствовать получению важной информации для раскрытия этой преступной деятельности. В ко нечном счете это может привести к возможности ликвидации дан ного преступного сообщества или к его значительному ослабле нию. Однако наличие и характер криминального управления в группе, круг ее участников и их ролевые функции могут быть точ нее и полнее установлены при исследовании следователем функ ций преступного управления.

Типологические особенности членов организованных пре ступных организаций также во многом зависят от их целевой направленности, характера функционирующих в них преступ ных групп, звеньев, региона функционирования всего сообщест ва и т.д. Но поскольку такие сообщества создаются для постоян ной преступной деятельности — криминального бизнеса, в них собирается значительное число лиц, ранее судимых (практиче ски каждый второй) и обладающих достаточно высоким пре ступным профессионализмом. В то же время спецификой типо