Экзамен зачет учебный год 2023 / Krim_star-1

Информация об организованном преступном сообществе (группе, организации) как о главном элементе данной деятельности.

Сведения о ее построении, распределении обязанностей, виде управления

- Субъектно-личностный

Информация оп специфических типологических чертах членов таких преступных групп.

- Организационно-коррупционный

Информация о коррупционных связях преступной организации, которые являются одним из главных источников ее существования.

Свойства преступлений ОПГ:

-Тщательная продуманность деяния по месту и времени совершения

-Возможность совершения деяний только при участии нескольких лиц (иначе нет смысла в создании группы)

-Следы длительного тщательного и скрытного наблюдения за объектом преступного посягательства

-Направленность преступной акции на получение крупного преступного дохода

-Быстрое срабатывание защитных средств сообществ (давление на следователя, коррупция высших чинов).

Способ.

Основа крим. характеристики – способ совершения базовых преступлений, которые являются основными.

Как правило, это преступления в сфере экономики и в ОПГ они характеризуются профессионализмом приемов, умением использовать лазейки и недостатки в хозяйственной и экономической деятельности, а также подложные документы. После получения дохода, он отмывается и вкладывается в деятельность уже легальной коммерческой организации.

Если ОПГ специализируется на совершении общеуголовных преступлений, то таким преступлениям свойственны: дерзость, жестокость, наглость, современные виды огнестрельного оружия, взрывы, захват заложников.

Обстановка.

Она выбирается членами ОПГ исходя из цели извлечения максимальной выгоды с минимальными затратами и безопасностью. Как правило, преступность осуществляется в местах большого скопления хозяйственно-производственной деятельности, кредитно-банковской деятельности, частнопредпринимательской).

Кроме того, преступные группы сосредотачиваются в местах, где уровень коррупции является как можно больше высоким.

Особенности управления.

Почти что самое главное в ОПГ – это ее устройство, потому что само понятие ее: «организованная», значит, что она имеет структуру, распределение функций, ролей;

311

соподчиненность. Как правило, структура крупных ОПГ состоит из трех звеньев: исполнители – организаторы и контролеры – руководство.

Как правило, структура определена видом базовой деятельности и охватываемой территорией. Следовательно, структуру можно определить по характеру совершаемых преступлений.

Экономические ОПГ часто возникают внутри легально действующих организаций и учреждений, или в созданных под патронажем криминала легальных фирмах.

Общеуголовные ОПГ – как правило, имеют лимитированный состав,

Кроме того, и в той и другой ОПГ есть участники выполняющие законные функции и преступные.

Особенности участников ОПГ.

Здесь все также определено видом ОПГ: общеуголовная и экономическая.

Общей для всех ОПГ особенностью является то, что больше 50 % судимы, и обладают высоким преступным профессионализмом. Также они используют свои специальные-профессиональные знания. В каждой ОПГ, как правило , есть конфликтные участники, честолюбивые личности, которые желают оказаться на верхушке ОПГ. Следовательно, можно использовать таких личностей в целях столкновения интересов и следовательно развала группы. В экономических ОПГ как правило, лица более старшего возраста, как правило, с высшим образованием, а нередко и с научными званиями. Если смотреть по звеньям, то членам высших звеньев присущ высокий авторитет, преступный опыт, особые качества: аналитический склад ума, сила воли, расчетливость, умение планировать преступления, управлять преступниками.

Методика раскрытия и расследования преступлений ОПГ.

1 – Доследственное собирание информации

Начинать бороться с ОПГ следует оперативно-розыскными мерами: долгая проверка деятельности ОПГ, передача информации в следствие, для ее анализа, либо задержание отдельных участников.

Следственная ситуация и «козыри» следствия определяются собранной ОРО информацией и результативностью их операций. Важно правильно группировать, анализировать и работать с такой информацией.

Почему именно ОРО играют тут большую роль? Деятельность ОПГ серьезно организована, маскируется, имеет защиту, особенно с помощью коррумпированных связей. Потому уголовнопроцессуальными методами сложно их выявить.

Как осуществляется эта ОРД?

Упор делается на разведку и на аналитический поиск:

- Разведка позволит распознать базовую деятельность ОПГ, выявить осведомителей, конфликтных личностей группы, определить способ внедрения агента, по возможности даже внедрить агента.

Накопление информации должно происходить постоянно, более того, сведения должны накапливаться даже на судебном следствии, поскольку даже выявив значительную часть группировки, оставшаяся часть может продолжать преступную деятельность.

- Аналитический поиск позволяет спрогнозировать характер, место и время возможных акций, криминальные ходы преступного общества.

312

2 – Методика расследования крим. деятельности ОПГ

Как правило, в силу особой сложности по ОПГ формируются следственно-оперативные группы, причем состоящие из следователей разных ведомств.

А) Возбуждение уголовного дела.

-По результатам ОРД разведки.

-После соответствующей проверки оперативной информации из других источников, которая не разведывалась ОРД

-Путем выхода на ОПГ в рамках расследования обычного преступления.

Б) Первоначальный этап расследования.

Ситуация 1 – ОПГ находится под оперативным контролем.

Тут можно задержать преступников с поличным: следователь тогда должен тщательно продумать операцию, место ,время, проведение, детали, которые могут быть использованы для составления протокола.

Также следователю в любом случае важно процессуально закреплять ранее полученные данные ОРД: то есть перепроверять, используя иные источники оперативно-розыскных данных, а также сведения, добытые УПК путем.

Следователю надо установить базовую направленность деятельности.

Первоначальные следственные действия: задержание с поличным, личный обыск, осмотр места задержания, допрос подозреваемых, обыски по месту проживания подозреваемых, предъявлении для опознания.

Ситуация 2 – ОПГ «проявилась» после расследования обычного преступления.

Тут надо собирать разведданные, чтобы довести до ситуации 1: проверяется реальность существования, добывается общее представление об ОПГ.

Затем надо за счет ОРД пополнить систему полученных данных для выявления всех преступных акций.

Первоначальные следственные действия: допрос подозреваемых, свидетелей, потерпевших, осмотр документов, обыски у подозреваемых, назначение экспертиз (трасологических, баллистических), предъявление для опознания.

*Важный прием – преднамеренно удержание участника на свободе с целью выявления других членов группы, места содержания заложников, хранения ценностей (путем наблюдения за данным членом). Особенно удобно, если он готов сотрудничать со следствием.

В) Последующий этап расследования.

Ситуация зависит от характера фактического материала, числа выявленных членов, наличия сведений о том, какие звенья наиболее уязвимы, удалось ли следствию расшатать единство группы, наличием реальных условий по развалу группы.

Содержание: работа следователя с задержанными (допросы. Очные ставки, проверка показаний на месте)Работа со свидетелями. Экспертное исследование отдельных объектов, следов, вещдоков. Продолжение оперативных действий.

313

*НА ВСЕХ этапах следователя ждет активное сопротивление, с использованием таких примерных приемов как:

-Использование коррумпированных связей ОПГ в ОГВ, в целях развала дела, его приостановления.

-Принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, изменению показаний

-Физическое устранение свидетелей

-Прямые угрозы убийством следователю, его близким, в ряде случаев реализация угроз.

-Использование защитников, в целях препятствия следователю.

-Попытки подкупа следователя, порой удачные

-Иные приемы

Как противодействовать противодействию?

Надо использовать все процессуальные и крим. средства (умело общаться с подозреваемыми, использование приемов рефлексивного управления, эффекта внезапности). Использование специальных организационных средств и приемов нейтрализации противодействия (агенты, крим. операции по защите свидетелей, использование спец. Средств по получению показаний (телевизионных) исключающих непосредственный контакт потерпевшего/свидетеля с подозреваемым/обвиняемым, выявление и нейтрализация лиц, способствующих утечке информации, публикации сведений о расследовании).

На практике, противодействие очень разнообразное и всего не угадаешь, надо просто обладать смекалкой и решительностью.

314

Билет 17. Особенности методики расследования нарушений правил техники безопасности и охраны труда: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Механизм – есть двух видов:

-Механизм нарушения требований, который может быть продолжительным.

-Механизм быстрого действия поражающих сил и наступления последствий.

Зная механизм, мы можем выявить структуру причинной связи всех факторов и обстоятельства преступного поведения.

Обстановка – это обстоятельства:

-Организационно-технические

-Технологические

-Управленческие, надзорные.

-Психологические

Врамках этих обстоятельств совершается эксплуатация технических средств. При совершении этих преступлений, условия как правило бывают ненадлежащими. Например, слабая производственная дисциплина, отсутствие контроля за безопасностью, слабая техническая подготовка кадров на объекте. Зная обстановку, мы сможем определить – на что обратить особое

внимание при осмотре места происшествия, при изучении документов.

Правонарушители есть двух категорий: руководство (должностные лица) и рядовые сотрудники.

Всем свойственна: неорганизованность, излишняя самоуверенность, отсутствие осторожности, нигилистическое отношение к требованиям.

Мотивы: ложно-экономические, корыстные, а также безмотивные нарушения.

Расследовать можно следующими методами:

- Сопоставительный анализ требований безопасности и фактического положения дел.

315

-Операционно-технологический анализ конкретных работ, в рамках которых были допущены нарушения.

-Функциональный анализ деятельности специальных субъектов данных преступлений.

Преступления против требований промышленной безопасности и правил техники безопасности труда.

1. Ситуации.

316

317

Особенности следственных действий.

1. Осмотр.

-Как можно быстрее, так как обстановку меняют, плюс остановки в производстве нежелательны, а иногда и недопустимы.

-Если опоздать, то труп уберут, кровь всю смоют, нарушения будут скрыты.

-Тем не менее обстановка будет нарушенная, так как обычно происшествия происходят при глубинных нарушениях правил безопасности, которые не исправить за короткий срок. Однако «подрихтовать» обстановку можно, чем и занимаются до прихода следователя.

-Осматривать следует все участки, связанные с единством производственных процессов, не всегда удается определить границы осмотра.

-Существенную помощь окажут соответствующие специалисты.

-Объекты обычно следующие:

-Связанные с травматическим случаем (агрегаты, станки)

-Измерительные и регистрирующие приборы

-Сырье, инструменты и личные средства защиты потерпевшего

-Следы происшествия

-Труп и его одежда.

-Осмотр по узлам, концентрический (от центра происшествия к периферии).

-Динамический осмотр включает в себя осмотр технического состояния схожих механизмов, в работающем состоянии.

318

- Осмотр трупа, обращается внимание на его позу по отношению к станку (агрегату). Положение часто помогает установить причину.

Также обращается внимание на его повреждения.

2. Досмотр потерпевших и свидетелей.

-Необходимо выяснить у потерпевшего (он как правило находится в больнице):

-Что было до и после происшествия.

-В каком техническом состоянии находится объект и средства защиты

-Как развивалось само событие

-Какие по его мнению причины происшествия.

-Выяснить, нет ли у него физических недостатков, мешающих ему воспринимать обстановку.

-У очевидцев также выясняется состояние техники безопасности и иные обстоятельства.

-Лиц, ответственных спрашивают после того, как узнают все от потерпевшего и очевидцев.

3. Выемка и осмотр документов.

-Документы о требованиях промышленной безопасности

-Документы о технологическом режиме работы предприятия.

-Документы о порядке обучения персонала требованиям безопасности.

-Документы специального расследования.

-Государственные требования труда (технические), в том числе и для данного производства.

-Обращать внимание на реквизиты (даты, подписи), состояние. Часто готовят специальные документы «для следователя».

4. Допрос обвиняемого.

- Необходимо изучить технологию производства, чтобы разговаривать с обвиняемым на равных, сформулировать технически правильные вопросы.

- Необходимо выяснить доводы о невиновности, объективно их оценить, при необходимости провести дополнительные следственные действия по проверке.

5. Экспертизы.

Взрывотехнические, Технические, Технологические с учетом специфики производства.

-Вопросы:

-причины происшествия

-Причинная связь между обстоятельствами.

-Соответствие технического состояния оборудования

-Обстоятельства, способствующие нарушениям состоянии оборудования.

319

- Эксперты: специалисты лаборатории судебной экспертизы Федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции, сотрудников научно-исследовательских проектных институтов, преподавателей вузов или работников промышленных предприятий данного профиля.

320