Типовые следственные ситуации:
Ситуация 1: - наиболее благоприятна
Заявление о факте вымогательства поступило в тот момент , когда владельцам только предъявлены незаконные требования о передаче имущества вымогателям и назначена встреча для этого. Имеется информация о требуемом, условия передачи, а иногда и описание внешности преступника.
Типовой набор следственных и иных действий: задержание с поличным, личный обыск, обыск по месту жительства, следственный осмотр, допрос подозреваемых, потерпевших, свядетелей, предъявление на опознание.
Ситуация 2:
Заявление о факте вымогательства поступило после передачи требуемого. Имеется информация об особенностях и количестве переданного имущества, условиях передачи, приметах вымогателей, характере угроз. Вымогатели не задержаны. Разновидность – задержание с поличным.
Типовой набор следственных и иных действий: допрос потерпевших и свидетелей, составление композиционных портретов или фотороботов, обращение к данным ИЦ МВД, осуществление оперативно – розыскной работы
Общие рекомендации к проведению следственных действий:
1.После задержания незамедлительно производится личный обыск, чтобы у задержанного не было возможности избавиться от вещественных доказательств.
2.Тщательно осматривать не только помещения, на и автомашину вымогателей
3.Не следует затягивать с обыском по месту их жительства, особое внимание обратить нак документы
4.Допрос подозреваемых производится сразу же после их задержания. Выясняется инициатор, источники информации, связь с потерпевшим, сведения об организованной группе
5.Экспертизы (наиболее часто применяемые):
-судебно – медицинская (оценка повреждений потерпевшего)
-судебно – товароведческая (стоимость имущества)
-почерковедческая
-судебно - баллистическая
Билет 11. Особенности методики расследования грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
Грабеж – открытое хищение без насилия, или с применением неопасного для жизни насилия.
Разбой – это нападение с применением опасного для жизни насилия или с угрозой.
В целях упрощения, грабеж и разбой рассмотрим как схожие по сути преступления.
Разбой и Грабеж
1.Обстоятельства, 1. То же, что у кражи (какое имущество, какие средства, приметы грабителя).
подлежащие установлению 2. Применяли ли преступник насилие, в чем оно выразилось, было ли
опасным для жизни.
3.Был ли вооружен преступник (чем, откуда взял оружие)
4.Знал ли кто-либо о готовящемся преступлении.
3. Расследование. 1. Разбой.
Наиболее опасный – так как два объекта.
2.Так как открытый характер, то особо важен допрос потерпевшего и очевидцев.
3.Применение насилия дает очень много дополнительных следов:
Оружие, следы сопротивления, обороны.
Если сопротивление привело к убийству – то применяется методика расследования убийств.
Следственные действия.
1. Допрос потерпевшего. Он является первым следственным действием.
Выясняется:
-Когда и где произошло событие.
-Откуда, куда и в каком направлении шел потерпевший.
-Откуда пришли преступники.
-Сколько их было
-Говорили ли, что-нибудь или молча, применяли ли насилие.
-Были ли они вооружены.
-Что было взято у потерпевшего – точные приметы имущества.
-Куда потом пошли преступники.
-Было ли сопротивление, если да, то какие следы борьбы могли остаться?
Пример: по таким показаниям, быстро был найден грабитель, который обратился в медицинское учреждение по поводу повреждений.
Важно помнить, что потерпевший, как правило, сильно травмирован психологически.
Если потерпевшему нанесен вред здоровью, то он подвергается судебномедицинской экспертизе.
2. Осмотр.
-Проводится немедленно после заявления.
-В протокол осмотра заносятся показания и заявления относительно обстоятельств нападения.
284
Билет 12. Особенности расследования финансовых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
Финансовые преступления направлены против установленного порядка обращения расчетных средств, таких как безналичные деньги, расчетные ценные бумаги.
По поводу наличности – дискуссионный вопрос, может ли она быть объектом. Но скорее всего нет, так как наличные деньги – это объект все-таки других преступлений. Но есть исключение – легализация финансовых средств (отмывание).
Преступления в области финансов делятся на три категории:
- Действия мошеннического характера, направленные на завладение безналичными денежными средствами с использованием банковских средств..
Примеры совсем недавно были в попытках хищения средств из пенсионного фонда (сделали поддельные платежные поручения с поддельными печатями и подписями, и попросили операциониста, который вышел из банка и принял платежное поручение). Мошенничество в чистом виде.
- Незаконное предпринимательство в области кредитования.
Имеется в виду подпольные рассчетно-кассовые центры, например, интернет-банки. Интернетбанк это когда, берется человек в невнятной стране, ему дается большая сумма денег, он несет их в банк, открывает там счет, и открывает сайт, через этот сайт с этим человеком общаются. Формально, человек с банковским счетом, но он знает – деньги каких людей у него лежат и по указанию вкладчиков, он производит расчетные операции. При этом у человека нет лицензии на осуществление банковских операций.
- Легализация средств, добытых преступным путем – иными словами отмывание денег.
Все эти преступления, однако, несмотря на разделение на группы, имеют общее в своей характеристике: способы совершения, обстановка и механизм совершения, а главное – типологические черты личности преступников, использование технологии банковских операций, а также предмет – денежные безналичные средства и ценные бумаги.
Способ совершения преступлений.
Суть – вывод финансовых активов из под контроля собственника и перевод их в распоряжение преступников.
Способ зависит от характера тех или иных банковских или финансовых операций.
Финансовые преступления относятся, как правило, к наиболее технологичным, «умным» преступлениям.
Также зависит от технической «вооруженности» банков средствами защиты, особенностями переводов, а в конечном счете – осведомленности преступников обо всех этих особенностях.
|
Первая группа – |
Вторая группа – |
Третья группа – |
|
мошенничество с |
легализация преступных |
незаконное |
|
использованием |
доходов. |
предпринимательство в |
|
банковских инструментов. |
|
сфере кредитов. |
|
|
|
|
Участники |
Участники: организаторы, исполнители, технические помощники, консультанты. |
Часто – это сотрудники кредитного учреждения и основн ых выгодоприобретателей.
Организаторы – не афиширу ют своего участия и предпоч итают сократить количество с второстепенными участниками.
Непосредственные исполн ители – ограниченно осведом лены о сути своей роли и имеют отношение только к какой-то части. Это нужно, чтоб скрыть организаторов от разоблачения. Как правило их подбирают из числа лиц. Нуждающихся в быстром заработке и не располагающих большим источником до хода. Потом же, когда дело дойдет до раскр ытия – то на них вешают все о сновные камни.
Технические помощни ки – привлекаются для решен ия технических задач – изготовление пластико вых карт, поддельных докуме нтов, взлом баз данных
Консультанты – разрабатывают план, разъясня ют технологию.
Всех участников характери зует высокий уровень интелл екта и значительный опыт деятельности. Типи чна принадлежность к сфере финансовых услуг.
Следственные ситуации и действия.
|
Ситуация 1 – |
Известны исполнители |
|
Информация поступила |
Известны сведения об источниках получения изучаемых капиталов, |
|
от службы безопасности |
|
финансово – кредитного |
Известны получатели денег, а также имеются документы все это |
|
учреждения. |
объясняющие. |
|
|
|
|
Со стороны банка оказывается поддержка. |
|
Ситуация 2 – выявлены |
Имеются указания на факты совершения подозрительных операций, о |
|
финансовые |
задолженностях, о невыплате налогов. |
|
правонарушения в ходе |
Имеются крупные, но необъясненные доходы подозреваемого. |
|
другого преступления |
|
|
|
|
Доказательства нужны из иных источников. Могут быть доказательства |
|
|
из таможенных органов, из налоговых органах (отчетность о |
|
|
деятельности, подразделениях банковского контроля ЦБ, ФСФМ, |
|
|
учреждений Министерства Юстиции, ГИБДД (регистрация транспорт), |
|
|
Федеральная служба статистиков. У нотариусов (копии договоров на |
|
|
куплю-продажу недвижимости |
|
Ситуация 3 – |
Выявлены операции по легализации преступных капиталов |
|
информация с |
Данные о наличии существенной неистребуемой или необоснованно |
|
признаками |
|
списанной задолженности клиентов банка, или переход их в категорию |
|
преступления в |
|
безнадежных. |
|
финансовой сфере |
|
|
|
получена в ходе |
Внимание на соблюдение отраслевого законодательства. |
|
мероприятий |
|
|
|
контрольных органов |
Исследуются специально предусмотренные учетные и отчетные |
|
|
документы. |
Следственные действия для всех ситуаций одни:
1. Получение справок и документов по запросам.
2. Проведение ревизий и проверок операций.
Проверяются «подозреваемые» операции юридических и физических лиц в наличной и безналичной форме, операции с ценными бумаги, операции с кредитами.
- Операции юридических и физических лиц с денежными средствами в наличной форме выражаются в виде:
- Необоснованного характером основной деятельности организации снятия со счета или зачисления на счет юридического лица денежных средства
-Продажи наличной иностранный валюты физическими лицами
-Приобретения физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет
-Получения физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя,
выданному нерезидентом, либо по чеку, сумма которого объявлена как выигрыш.
- Операции юридических и физических лиц по банковским счетам выражаются в виде:
- Зачисление наличных денежных средств на счета в течение одного дня в разных
филиалах
-зачисление денге на счет а потом быстрый их перевод за границу.
-зачисление денежных средств на счет, операции по которому не производились
или были незначительными
- Операции юридических и физических лиц по получению или предоставлению кредитов (займов) в денежной форме реализуются в виде:
-заявление о выдаче кредита под залог сберегательного сертификата
-Предоставления или получение кредита, исполнение обязательств по которому
обеспечено документом (ценной бумагой или подтверждением вклада в иностранном банке
- Предоставление или получение кредита с процентной ставкой, выше средней процентной ставки (аномально выше)
- Операции с ценными бумагами чаще всего выглядят в виде:
