Следовая картина – в документах, измененных характеристиках товаров, услуг. Иногда – в памяти людей остаются отдельные факты, эпизоды преступной деятельности.

Выявление признаков присвоение или растраты (особенности расследования)

• Обязательность предварительной проверки поступивших материалов о присвоении или растрате для определения причины ее, периода, времени и суммы.

• Наличие конкретного лица, подозреваемого в совершении преступления с начального этапа расследования

• Необходимость работы с документами, отражающими финансово-хозяйственную деятельность. Надо знать документооборот, правила ведения финансовых и хозяйственных операций.

Типичные следственные ситуации, основные направления и задачи расследования

• Типичными являются 2 ситуации:

  • Наличие заявлений или оперативных материалов о факте присвоения или растраты.

    • Следует использовать фактор внезапности и предотвратить уничтожение следов преступления и документов. А затем уже – остальные обстоятельства предмета доказывания.

  • Наличие материалов ревизии.

    • Лицо информировано о выявленном факте, нахождении материалов у следователя.

    • Основная задача следователя – анализ достоверности результатов ревизии (проверки) и обеспечение сохранности еще не изъятых документов в подотчете материально-ответственных лиц.

    • Затем уже – установление всего остального.

• Основное направление определяется тем, будут ли проводимые действия неожиданными для подозреваемого в присвоении или растрате. С этих позиций строится методика расследования.

Программы расследования

• В 1 ситуации (заявление или оперативные материалы):

  • Назначить внезапную ревизию или внезапную инвентаризацию для проверки наличия ценностей и их сохранности

  • Произвести выемку документов, фиксирующих движение ценностей подотчету лица.

    • Проводить оба действия по возможности одновременно – не дать уничтожить документы и реализовать ценности

  • Осмотр и обыск в служебных помещениях – наличие имущества, документов, в т.ч. черновых

  • Поручение УВД о проверке образа жизни, расходов, доходов материально-ответственного лица

  • Обыск по месту его жительства, наложение ареста на имущество.

  • Допросы родственников, сослуживцев, знакомых, соседей

  • Допросы лиц, способствовавших преступлению – связанных по службе.

  • Допрос материально-ответственного лица

  • Назначение криминалистических, финансовых, экономических, товароведческих и других экспертиз

    • Важно как можно быстрее по проведении 1-2 действий получить от ревизоров промежуточный акт, подтверждающий факт хищения

    • Параллельно с ревизией вести расследование

• Во 2 ситуации:

  • Расследование начинается с изучения документов ревизии. Важно на первом этапе определить их полноту.

  • В следственный орган, по общим правилам, должны направляться:

    • Заявление-письмо руководителя о факте недостачи (хищения, растраты)

    • Акт служебного расследования по факту недостачи

    • Акт документальной ревизии с инвентаризационной ведомостью

    • Документы, подтверждающие недостачу (счет-фактура, ТТН и т.д)

    • Документы, представленные материально-ответственным лицом, но не принятые ревизионной комиссией или бухгалтерией с заключением о причинах их непринятия.

    • Объяснения материально-ответственного лица

    • Заключение ревизора или главного бухгалтера по данному объяснению

    • Список лиц, имеющих отношение к материально-ответственному лицу

    • Справка о результатах предшествующих ревизий и инвентаризаций

    • Справка о зарплате материально-ответственного лица

    • Личное дело материально-ответственного лица (приказ о приеме на работу, переводах, договор и материальной ответственности и т.д.)

    • При выявлении недостачи денежных средств дополнительно прилагаются:

      • Приемо-сдаточные документы о приеме-сдачи кассы

      • Кассовые отчеты с прилагаемыми документами за период образования недостачи

      • Справка по балансовому счету «касса» с сопроводительными документами

      • Акт инвентаризации кассы

    • При недостаче товара дополнительно:

      • Ведомость движения товаров и тары по подотчету материально-ответственного лица

      • Лимит данного предприятия

    • Непредоставление какого-либо документа – право требовать их допредоставления или возращения на дооформление

    • Ошибка – не знают перечня, принимают часть и выполняют работу ревизора.

• После изучения документов:

  • Допрос (опрос) ревизоров

  • Выемка всех документов по подотчету МОЛ – могут быть выявлены дополнительные факты преступлений, и для проверки материалов ревизии

  • Допрос свидетелей, указанных в списке

  • Допрос МОЛ

  • Обыск и наложение ареста на имущество («личная бухгалтерия», черновые записи)

  • Допрос свидетелей – образ жизни, доходы, расходы

Основные средства доказывания

• Документальная ревизия:

  • Ведомственная – вышестоящая организация

  • Плановая – согласно уставным или распорядительным документам

  • Внеплановая – вследствие чрезвычайных обстоятельств (сведения о растратах, присвоениях, ухудшения финансового состояния)

  • Полные – охватывающие все стороны деятельности

  • Частичные – по одной или нескольким сторонам деятельности (касса, склад)

  • Сплошные – проверяется вся документация, относящаяся к проверяемому объекту

  • Вторичные – проверяется только наиболее важные документы, характеризующие работу МОЛ

• Полная ревизия – выборочным методом, частичная – сплошным

  • Первичная ревизия

  • Повторная – перепроверка первоначальной из-за ее поверхностности или необъективного отсутствия МОЛ

  • Дополнительная – дополнить выводы первичной или повторной по вновь открывшимся обстоятельствам

  • Исследование документов (выемка, осмотр)

  • Криминалистический анализ

  • Установление технического и логического подлога: соответствие документа образцу, отсутствие – наличие подделки, соответствует операция, отраженная в документе деятельности организации и лица.

• Специальный анализ документов (документальное исследование):

  • Формальный – наличие в документе необходимых реквизитов (соответствие форме). Сомнительная – не всегда подложные, их проверяют другими способами.

  • Счетный (арифметический) – отдельно документы. Проверяется правильность типовых данных.

  • Нормативный – соответствие содержание документа действующим нормативным актам, правилам, инструкциям. (Например, по одному документу запрещено покупать за наличный расчет материалы и инвентарь на суммы свыше 2 тыс. рублей. Обнаружен такой документ – он подложный)

  • Встречная проверка – сопоставляется содержание экземпляров одного и того же документа в разных подразделениях и предприятиях.

  • Взаимная проверка – сопоставление данных, отражающих одну и ту же операцию в разных документах

  • Сопоставление данных бухгалтерского учета с данными оперативного учета

  • Сопоставление данных о перемещении ТМЦ с данными о таре, в которой они перевозились

  • Анализ ежедневного движения ТМЦ и денежных средств с отражением остатка после каждой операции

  • Сравнительный анализ документов, отражающих однотипные операции

  • Проверка объективной возможности отраженное в документе операции

  • Восстановление учетных записей (восстановление количественно-суммового учета). Иногда учет ведется в суммовом выражении. Расхитители это используют, оформляя акты фиктивного списания, и присваивают имущество. Недостатка по документам суммового учета не обнаруживается. По инвентаризационным описям и первичным приходно-расходным документам восстанавливается количественно-суммовой учет за период между двумя инвентаризациями. Для каждого товара составляется карточка количественно-суммового учета с отображением фактического остатка по инвентаризационной описи и его документный остаток (книжный). Составляется сличительная ведомость – сопоставление фактического и книжного остатка. Сразу видно излишки и недостачу. Может быть сплошное выборочное восстановление количественно-суммового учета. Сплошное – большой объем и делается редко.

  • Контрольное сличение остатков. Восстановление количественно-суммового учета невозможно там, где реализация товаров идет за наличный расчет, т.е. расходные операции количественно не оформляются. Тогда применяют контрольное сличение остатков: сопоставляют по инвентаризационным ведомостям на начало и конец инвентаризационного периода, а движение по товарным или кассовым отчетам. Выявляется недостача или излишки, не подтвержденные документами или максимально возможный остаток, если продажа товара в течение всего периода не производилась бы.

• Криминалистический анализ проводится в три этапа:

  • Выясняется: какими нормативными актами регламентируется деятельность МОЛ

  • Насколько фактическая деятельность МОЛ соответствует нормативным правилам (сопоставление двух моделей – нормативной и фактической)

  • Наличие отступлений от нормативных требований и выявление признаков преступления.

• Кроме ревизии и анализа документов важными в доказывании являются:

  • Задержание подозреваемого. Особенно задержание с поличным

  • Важно при задержании – изымать документы МОЛ. Само задержание психологически давит на других участников хищения и пособников

  • Обыск – важно обеспечить внезапность. Обязательно проводить повторный обыск – зачастую находят ненайденное при первом обыске.

  • Допрос – проводить лучше со специалистом, составить перечень вопросов, подготовить доказательства.

  • Судебные экспертизы:

    • Судебно-бухгалтерская

    • Почерковедческая

    • Техническое исследование документов

    • Компьютерно-техническая

    • Товароведческая

    • Технологическая

• Признаки преступного образования недостачи как результат хищения:

  • Основной – правильно выявленная ревизией и необеспеченная объективными причинами МОЛ недостача ТМЦ

  • Дополнительными признаками являются:

    • Отпуск, вывод имущества без оформления документов

    • Нелегальная реализация ТМЦ

    • Продажа, минуя кассу

    • Бестоварность операции

    • Завышения списания ТМЦ

    • Предоставление подложных документов по списанию ТМЦ и денежных средств

    • Нарушение при заполнении документа (фальсификации, исправления)

    • Отступление от установленного порядка учета, контроля и хранения ТМЦ

    • Образ жизни не соответствует доходам МОЛ

Тема 16. Расследование криминальных банкротств

Литература:

Работ мало. Обычно бояться заниматься расследованием данных преступлений

1. Лумин А.Ф

2. Журавлев С.Ю.

3. Соколов Д. С.

4. Аминюв Ф.Г. Преступления, связанные с преднамеренным допросом

Криминалистическая характеристика:

• Охватывает 3 состава:

  • фиктивное банкротство – ложное заявление о несостоятельности,

  • преднамеренное банкротство – умышленное создание неплатежеспособности,

  • неправомерные действия при банкротстве: сокрытие имущественных обязательств.

    • Субъекты: руководитель, собственник, главбух, управляющие и конкурсные кредиторы

• Место совершения преступления:

  • территория,

  • место регистрация, регион, где находятся структурные подразделения,

  • место совершения преступных сделок,

  • Место нахождения финансово-кредитных организаций

Основные способы совершения:

• Фиктивное банкротство: заключаются договоры на аренду оборудования, станков, затем инсценируются форс-мажорные обстоятельства у арендатора

• Преднамеренное банкротство: можно использовать так называемую систему – оставить в центре долги, а активы вывести на периферию. Достигается путем: имущество делится на части и разделяется по предприятием, уставный капитал делится, передача в аренду

• Неправомерные действия при банкротстве: способов очень много: реструктуризация долгов, фиктивное санирование, перегруппировка платежей, вексельные схемы, административный ресурс. Появляются дела, связанные с захватом торговых марок.

Признаки криминальных банкротств.

• Фиктивное банкротство: фактически положительный баланс, документальное свидетельство о наличии платежей, противоречия между отказом и обязательствами

• Преднамернное банкротство: отгрузка отдельным получателям, предоплаты, отсутствие претензионного порядка, выдача ссуд, увеличение штатной численности, расходы на спонсорскую помощь

• Неправомерные действия при банкротстве: Признаков много. Сокрытие имущества, передача его во временное владение, уничтожение, обнаружение подложных актов на списание имущества

Комплекс первоначальных действий

• Изучение документов, проверка состояния учета, хранения товарно-материальных ценностей, изъятие сомнительных документов, запросы в учреждения с целью розыска имущества, объяснения лиц, причастных к сомнительным операциям, осмотр обнаруженного имущества, должностных документов, оперативный комплекс мер, подбор специалистов для консультаций

• Начальный этап расследования:

  • Зависит от достаточности данных о признаках ПБ.

  • Достаточно – отсутствие экономической целесообразности для передачи имущества, в документах есть доказательства преднамеренной деятельности руководства, официальное заявление руководителя о несостоятельности, обнаружение подолжных документов на списание, передачу товарно-материальных ценностей

  • Недостаточно – проверка дальше

• Задачи:

  • Анализ качества и полноты информации в предоставленных документах– проверка этих злоупотреблений

  • Документы, которые определяют правовое положение должника и его отношение к имеющейся собственности

  • Оценка причин несостоятельности должника и предприятия

• Система действий:

  • Выяснить кто организатор и исполнитель. Обычно – собственник.

  • Решаем есть или нет криминальное банкротство

  • Выемка документов

  • Допрос свидетелей проводили проверку, уволены, не заинтересованы

  • Розыск имущества

  • Назначение экономических экспертиз

  • Осмотр участков местности и помещений в целях поиска имущества

  • Осмотр имущества и оборудования, сравнить с документами

  • Арест имущества, документов, ЦБ

• Экспертизы:

  • Судебные

  • Суд-бух

  • Эконом

  • Плановые

  • Прослушивание телефонных переговоров и иных средств коммуникации

Тема 17. Расследование нарушений правил техники безопасности и охраны труда

Литература

1. Яблоков – Исследование обстоятельств преступных нарушений правил безопасности труда, 1980

2. Тяжкова – Неосторожные преступления с использованием источников повышенной опасности, 2002

3. Александров И.В – Расследование нарушений правил охраны труда, 2007

Криминалистическая характеристика

• Определяется законодательной конструкцией ст. 143 УК РФ

• Бланкетная норма. Понятие «правила техники безопасности» и «иные правила охраны труда», а также особенности действий по нарушению этих правил не раскрывается

• Понятие «охрана труда» сформулировано в основах законодательства РФ об охране труда от 06.08.1993. Правила ТБ – в правилах ведения отдельных видов работ: электротехнических, электросварочных, строительных и т.д.

• Нарушение правил ОТ – нарушение конкретных правил ТБ и ОТ. Может совершаться действием и бездействием, но обязательно должно быть связано с выполнением того вида работ, при котором произошел несчастный случай

• Содержание способа совершения преступления специфично. Нет подготовительного этапа. Типичные способы:

  • Устная или письменная форма ненадлежащего направления на работу с непроведением инструктажа по ТБ и неосуществлением контроля за безопасностью работы

  • Поручение работы (устное, письменное) неопытным работникам (неаттестованным, не прошедшим обучение)

  • Разрешение (устное) пользоваться непроверенным или лишенным защитных средств оборудованием

  • Неконтроль за безопасностью разрешенных работ

  • Указание (устное, письменное) о переводе работников с одной работы на другую без предварительного их инструктажа по ТБ

• Способы сокрытия – уничтожение следов преступного нарушения правил ТБ:

  • Распоряжение об уничтожении следов происшествия

  • Внесение исправлений в документы по ТБ

  • Устранение неисправностей оборудования

  • Оформление предупреждающих надписей и сигнализации

• Своеобразие способа совершения данного преступления – он является составной частью их служебной деятельности и не всегда заметен

• Временной промежуток между преступным действием и вредными последствиями – от долей секунды до нескольких лет

• Данные о способе совершения преступления содержаться в механизме самого преступления – нет выраженных активных действий (1), неправильные действия исполнителя производственных операций (2), действия травмирующих сил (3)

• Обстановка определяется:

  • Особенностями места травматического события

  • Характером выполняемых работ

  • Технологическим процессом

• Следы преступления:

  • Разрешение пользоваться неисправным оборудованием, инструментом

  • Получение выполнять работу, требующую определенного опыта и квалификации

  • Указания о направлении на работу

  • Приведение оборудования в работу

  • Изменение установленного режима работы

  • Снятие защитных средств агрегата

  • Непроверка готовности оборудования

  • Необучение работников

  • Отсутствие контроля за безопасностью работ

  • Непроведение профилактического ремонта оборудования

  • Непроведение инструктажей по ТБ

  • Неназначение ответственных за соблюдение ТБ и ОТ

• Субъект – лицо, на которое возложена обязанность по соблюдению ТБ о ОТ:

  • Инженер по ТБ и ОТ

  • Руководитель организации, если нет инженера или если он сам руководит работами

  • Заместители руководителя организации

  • Главный инженер как заместитель руководителя организации в области технического обеспечение его деятельности

  • Кто конкретно – определяет приказ о закреплении обязанности по ТБ и ОТ

  • Руководители отвечают тогда, когда давали прямые указания в нарушение правил ОТ и не создали условия для ОТ и соблюдения ТБ

• Роль потерпевшего

  • 40% - сами своими действиями способствовали, что стали жертвой

  • 90% - работники предприятия

  • Неправильное поведение потерпевших:

    • Личная неосторожность

    • Неправильное применение защитных средств

    • Личная невнимательность

    • Нарушение технологического режима

    • Эксплуатация неисправного оборудования

  • Причинная связь между нарушениями правил ОТ и ТБ носит сложный характер. Вклиниваются сопутствующие второстепенные причины.

  • Надо от основной причины отсеять второстепенные

Особенности расследования

• Бланкетность состава. Какие конкретно правила ТБ и ОТ нарушены? Связаны ли нарушения с последствиями?

• Расследование – установление причины через ее последствия. Причинно-следственная связь здесь сложная по времени и пространству. Вредные последствия могут наступить поздно. Надо отсеять все сопутствующие причины.

• Большинство преступлений совершаются путем бездействия (ошибки, упущения, недостатки, пропуск срока испытания, ремонта, нарушение технологического процесса)

  • Доказывание бездействия – сложная задача

• Широкий версионный спектр на начальном этапе расследования: о событиях, причинах, виновных.

Типичные следственные ситуации, основные направления и задачи расследования

• 1-ая: Расследование начинается и осуществляется по поступившим материалам технического расследования НС. В них обычно есть: планы, схемы места, выписки из правил, мнения специалистов и т.д.

  • Могут поступать заключения от инспектора по охране труда

  • Обстановка обычно полностью или частично не сохраняется, иногда даже утрачены документы конкретных лиц

• 2-ая: Расследование осуществляется по сведениям о факте аварии или травматического происшествия, поступившим от работодателя, МВД, МЧС сразу после случившегося события

  • Обстановка обычно сохраняется почти полностью или мало изменена. Сведения о виновных в основном отсутствуют

  • Первичная информация – описание внешней картины события

• 3-ая: расследование начинается с осуществления по заявлению потерпевшего или его родственников, материалам СМИ, различных организаций

  • Обычно – сведения о факте нарушения правил техники безопасности и охраны труда, круг ответственных лиц

  • Обстановка обычно не сохраняется

Программы расследования

• В 1-ой ситуации:

  • Изучение материалов комиссии по расследованию несчастного случая

    • Акт о несчастном случае

    • Акт расследования несчастного случая (группового, тяжелого, со смертью)

    • Заключение комиссии или гос. инспектора по охране труда по несчастному случаю: обстановка, причины, нарушения правил, очевидцы, мед. Заключение по несчастному случаю

  • Прилагаются:

    • Приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая

    • Планы, схемы, эскизы, протокол осмотра места происшествия, фото-видео материалы

    • Документы по состоянию рабочего места

    • Выписки из журналов инструктажей

    • Протоколы опросов пострадавших, очевидцев, должностных лиц, работодателя

    • Экспертные заключения специалистов

    • Выписки из нормативных актов по техники безопасности и охране труда

    • Мед. Заключение о степени повреждения, причине смерти, алкоголе, наркотиках у потерпевшего

    • Документы по выдаче потерпевшему спец. Одежды согласно нормативам

    • Выписки из ранее выданных предписаний об устранении нарушений правил техники безопасности и охраны труда

  • Комиссия проводит расследование в течение 15 рабочих дней. Если сложный случай – продлевается еще на 15 дней председателем комиссии.

  • После изучения материалов расследования проводится система действий:

    • Допрос (опрос) председателя и членов комиссии

    • Осмотр места происшествия и трупа

    • Выемка, осмотр и приобщение к делу технической и иной документации о соблюдении техники безопасности и охраны труда у работодателя

    • Суд-мед экспертиза потерпевшего

    • Допрос потерпевшего (если жив)

    • Допрос очевидцев

    • Допрос лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности и охраны труда у работодателя

    • Следственный эксперимент

    • Очная ставка

    • Назначение экспертизы по технике безопасности, технологической, инженерной

    • Допрос обвиняемого

• Во 2-ой ситуации (сразу после аварии или травматического случая):

  • Осмотр места происшествия и трупа

  • Выемка и осмотр технической и иной документации, аналогично той, что и в 1-й ситуации

  • Допрос потерпевшего

  • Допрос очевидцев

  • Суд-мед экспертиза травмированных

  • Допрос ответственных за ТБ и ОТ у этого работодателя

  • Следственный эксперимент

  • Очная ставка

  • Изучение документов комиссии, расследовавшей несчастный случай

  • Допрос членов комиссии, расследовавшей несчастный случай

  • Назначение экспертиз: по ТБ, технических по видам

  • Расследование производится во взаимодействии с комиссией

• В 3-й ситуации (прошел длительный период после происшествия)

  • Допрос потерпевшего или заявителей

  • Суд-мед экспертиза травмированных лиц

  • Осмотр места происшествия

  • Выемка, осмотр технической документации

  • Допрос очевидцев

  • Допрос ответственных за соблюдение ТБ и ОТ у работодателя

  • Следственный эксперимент

  • Очная ставка

  • Изучение документов комиссии, расследовавшей несчастный случай

  • Назначение инженерных, технических экспертиз по видам производственной деятельности, экспертизы по ТБ

  • Допрос обвиняемого

  • Основное – проверка обстоятельств, излагаемых потерпевшим или заявителем

Основные средства доказывания

• Осмотр места происшествия

  • Осмотр цеха, оборудования, механизмов, инструментов, места, где работал потерпевший и где произошел несчастный случай, осмотр трупа (если есть)

  • Место травмы не всегда совпадает с местом, где были нарушены правила ТБ и ОТ

  • Привлекать специалистов, желательно быстрее

  • Трудно определить границы. Проводить лучше по узлам. Использовать технические средства.

• Выемка и осмотр документов (3 группы)

  • Документы, фиксирующие данный случай

    • Акт о несчастном случае (Н-1), всегда составляется, когда работник выбыл не менее чем на 1 день

    • Акт ведомственного расследования несчастного случая

    • Акт и заключение технического инспектора

    • Схемы, чертежи, составленные комиссией, проводившей техническое расследование

    • Приказ работодателя по данному несчастному случаю

    • Графики самопишущих контрольных приборов, установленных на некоторых агрегатах

    • Справка (выписка из журнала регистрации) медсанчасти, оказавшей первую помощь

  • Технические документы на станок, агрегат, цех, производственный участок, строительный объект

    • Технический паспорт, ведомость комплектации, инструкции по обслуживанию машин или агрегатов

    • Акт пуска машины (агрегата) в эксплуатацию

    • Технологические карты (описание технологического процесса)

    • Журнал передачи оборудования из системы в смену

    • Рабочие наряды на выполнение работ, во время которых произошел несчастный случай

    • Рабочие наряды на ремонт, устранение неполадок механизмов, оборудования, при работе на которых произошел несчастный случай

    • Первоначальный (проектный) план данного цеха, производственного участка

    • Специальные акты испытаний приспособлений, представляющих повышенную опасность (подъемные тросы, электроинструмент и т.д)

  • Документы по организации и состоянию ОТ и ТБ да данном участке и у данного работодателя

    • Журналы инструкций по технике безопасности

    • Удостоверение на проведение некоторых видов работ

    • Приказы по распределению обязанностей по технике безопасности и охране труда на предприятии

    • Журнал регистрации несчастных случаев у работодателя

    • Справка бухгалтерии о расходовании средств по охране труда

    • Проверить, являются ли документы «рабочими» или специально созданными для следователя

  • Допрос потерпевшего

    • Проводить как можно скорее после НС: может умереть, уехать, быть подкуплен и т.д

  • Допрос свидетелей

    • Очевидцы

    • Рабочие в цехе

    • Отвечающие за ТБ и ОТ

    • Руководители работ (мастера, прорабы, начальники участка и т.д)

  • Допрос обвиняемого

    • Со специалистом.

  • Экспертизы

    • Судебно-медицинская и врачебно-трудовая (утрата трудоспособности общей и профессиональной)

    • Экспертизы по ТБ, техникол-технологические, судебно-технические (по отраслям производства)

РАССЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРОВ И НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Лит-ра: Иванова. Расследование лесных пожаров.

Крим характеристика:

1. Данное преступление специфично, поскольку большая часть следов уничтожается огнем или действием пожарных.

2. Методика расследования этих преступлений разнообразна: лесные, зданий, внутри зданий, пожар электрооборудования.

Сложно выявлять причинно-следственные связи. Версионный спектр очень большой. Субъекты – кто отвечает за состояние пожарной безопасности, поджигатели.

Особенности расследования связаны с тем, что

1 имеется минимум материальных следов

2 Необходимо устанавливать конкретное нарушение.

3. Необходимо установить причинно-следственную связь между пожаром и его причиной.

2 ситуации:

1. Следователь получает информацию о пожаре от МЧС, МВД, пожарных команд, т..е здание еще горит

2. Данные Госпожнадзора – по факту нарушения правил пожарной безопасности или по факту пожара.

Не надо помогать пожарным тушить пожар.

Первая ситуация

1. Фиксируем следы на периферии, направление дыма, записываем в блокнотик свидетелей

2. Когда пожар затушили, следователь начинает работу с опроса членов пожарной команды

3. Идем и осматриваем место с целью найти очаг, признаки поджога. Осматриваем с участием специалиста. Отделяем следы, которые связаны с пожаром и те, которые связаны с тушением

4. Берем акт о пожаре и акт о тушении пожара у членов пожарной команды.

5. Допрос лиц, которые присутствовали при пожаре в кач-ве свидетелей

6. Экспертизы по предметам, изъятым из пожарища. Электро-графическая, потом пожарно-техническая экспертиза.

7. Комплексная экспертиза по трупам

8. Выемка документов, которые относятся к данному объекту

2-я ситуация:

1. Акт о пожаре, акт о выявленном нарушении, схемы, чертежи, все это изымаем

2. Объяснения лиц, которые связаны с пожаром

3. Назначение пожарно-технической экспертизы

4. Допрос лиц, ответственных за противопожарное состояние на объекте

Ответы на наши вопросы на последнем семинаре

1. Особенности осмотра места происшествия при расследовании дтп

А) определение границ – от перекрестка до перекрестке в населенном пункте и 200 метров в обе стороны за пределами населенного пункта

Б) быстрота осмотра (надо убрать поскорее с дороги транспортные средства)

В) необходимо обеспечить сохранность следов – для этого огораживаем участок ДТП

Г) всегда производится с участием специалиста

2 этапа осмотра

1. На месте происшествия – осматриваем следы и фиксируем расположение транспортных средств

2. Забираем транспортные средства и осматриваем их в гараже

Группы следов

1. Следы колес

2. Следы, отделившиеся от транспортных средств (горюче-смазочные материалы, осколки и т.д.)

3. Следы, оставшиеся на транспортных средствах в результате контактного взаимодействия (например, контрпары)

2. Механизм и обстановка (элементы криминалистической характеристики)

Мнение Александрова

Механизм - это совокупность операционных способов. Как таковой разницы между механизмом и способом не существует.

Обстановка - условия, в которых протекает событие преступления. При этом обстановка должна пониматься в двояком смысле: как условия, характеризующие процесс и как условия, сопровождающие преступление.

Что механизм, что обстановка – спорные в науке понятия

3. Особенности расследования грабежей и разбоев.

Криминалистическая характеристика

Что грабеж, чтот разбой – правила расследования одинаковые.

Грабежи уличные, квартирные

Ситуации

1. Сразу сообщили (по горячим следам)

Краткий опрос потерпевшего, выезжаем на место происшествия. Выявляем следы, ищем свидетелей. Выясняем, можно ли было в этом месте совершить ограбление таким способом, как потерпевший описал. Спрашиваем у потерпевшего, какие признаки внещности грабителей он помнит. Организуем патрулирование территории.

2. Сообщили с опозданием

4. Расследование преступлений, совершенных опг

Задача – установить весь состав группы

Для этого проводим допросы, прослушиваем телефоны. Оперативная разработка по регионам

5. Экологические преступления

Специфика – очень много составов

Информация разная. В основном – результаты проверки, проведенной органами по контролю и надзору в сфере окружающей среды

По опасным происшествиям – расследование начинаем сразу, не ждем, пока из контролирующих органов нам что-то принесут

Допрашиваем лиц, проводивших проверку. Далее – расследуем примерно так же¸что и по преступным нарушениям правил техники безопасности.

6. Компьютерные преступления. Специфика – надо закрепить доказательственную информацию.