3. Определение очередности проведения судебных экспертиз

Эта задача встает перед следователем тогда, когда одно и то же вещественное доказательство может быть объектом нескольких судебных экспертиз

В первую очередь назначается то исследование, промедление с которым может привести к утрате доказательства или к изменению свойств и признаков

4. Подготовка объектов и материалов дела для проведения судебной экспертизы

В целях обеспечения достоверности экспертного исследования и заключения необходимо удостовериться, что на экспертизу направлены именно те объекты исследования – вещественные доказательства и образцы, которые были собраны при проведении следственных действий либо представлены кем-либо из участников уголовного процесса.

Происхождение объектов, направленных на судебную экспертизу, должно быть известно. Это обеспечивается соблюдением установленных законом правил обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения вещественных доказательств, образцов для сравнительного исследования

5. Определение времени назначения судебной экспертизы

Когда все необходимые для исследования объекты собраны, экспертиза должна назначаться немедленно, так как,

Во-первых, в случае промедление возможна порча или повреждение исследуемых объектов

Во-вторых, нередко процесс экспертного исследования бывает весьма продолжителен, что приводит к затягиванию сроков расследования, невозможности использовать выводы эксперта в расследовании

6. Формулирование вопросов эксперту

Вопросы, подлежащие разрешению при производстве судебной экспертизы, должны отвечать определенным требованиям:

• вытекать из конкретных обстоятельств уголовного дела

• формулироваться с учетом возможностей современной науки и не выходить за пределы компетенции эксперта

• не требовать правовой оценки исследуемых фактов

• быть конкретными, ясными, не носить наводящего характера

• располагаться в определенной логической последовательности

Эксперт вправе ответить на вопросы, которые отсутствуют в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеют отношение к предмету экспертного исследования.

7. Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы

Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы включает:

• вынесение следователем (дознавателем) постановление о назначении экспертизы

• ознакомление с постановлением о ее назначении подозреваемого, обвиняемого, его защитника и потерпевшего

• рассмотрение заявленных при этом ходатайств. В случае их удовлетворения выносится новое постановление, а вышеуказанные лица вновь знакомятся с постановлением о назначении судебной экспертизы

• направление руководителю соответствующего экспертного учреждения, в котором она должна производиться, постановления о ее назначении и материалов, необходимых для ее производства

• при производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении назначение руководителем экспертного учреждения эксперта (экспертов) из числа работников данного учреждения и уведомление об этом следователя

• разъяснение эксперту руководителем экспертного учреждения его прав и ответственности

• при производстве судебной экспертизы вне экспертного учреждения следователь самостоятельно вручает постановление и необходимые материалы эксперту, разъясняет ему права и ответственность

Руководитель экспертного учреждения вправе возвратить без исполнения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, предоставленные для ее производства, если в данном учреждении нет эксперта конкретной специальности либо специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым осуществлен возврат.

Эксперт вправе возвратить без исполнения постановление, если предоставленных материалов недостаточно для проведения судебной экспертизы или он считает, что не обладает достаточными знаниями для ее производства.

Сроки производства экспертиз определяются ведомственными нормативными актами с учетом объема, сложности предстоящих исследований, фактической загруженности экспертов и иными обстоятельствами. Следователь вправе присутствовать при производстве судебной экспертизы, получать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий. Факт присутствия следователя при производстве судебной экспертизы отражается в заключении эксперта.

Допрос эксперта

Следователь вправе по собственной инициативе либо по ходатайству подозреваемого, обвиняемого и его защитника допросить эксперта для разъяснения данного им заключения. Допрос эксперта до представления им заключения и по обстоятельствам, не относящимся к предмету экспертизы, не допускается. Допрос производится, когда нет необходимости в дополнительном исследовании объектов, предоставленных эксперту.

Целями допроса являются:

1. разъяснение сущности специальных терминов и отдельных формулировок

2. уточнение данных, характеризующих компетенцию эксперта и его отношение к делу

3. уяснение хода исследования экспертом предоставленных ему материалов, примененных им методик, приборов и оборудования

4. установление причин расхождения между объемом поставленных вопросов и ответами эксперта или между исследовательской частью заключения и выводами.

5. выявление диагностических и идентификационных признаков, позволивших эксперту сделать те или иные выводы, выяснение, в какой мере выводы основаны на следственных материалах

6. установление причин расхождения выводов членов экспертной комиссии

7. проверка полноты использования экспертом предоставленных ему материалов

8. дополнение заключения эксперта, если для этого не требуется производство дополнительных исследований, и др.

Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение, а также протокол допроса эксперта предъявляются следователем потерпевшему, его представителю, подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, которым разъясняется при этом право ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы. Если судебная экспертиза производилась в отношении следователя, то ему также предъявляется заключение эксперта.

24.10.16

Тема: Общие положения криминалистической методики

1. Понятие, система, задачи

2. Категории

3. Виды и структура частных криминалистических методик

1. Понятие, система и задачи

Методика – это, как правило, некий готовый «рецепт», алгоритм, процедура для проведения каких-либо нацеленных действий. Методика отличается от метода конкретизацией приемов и задач.

Криминалистическая методика (или методика расследования отдельных видов преступлений) – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений.

Источники криминалистической методики:

• положения философии о взаимосвязи и обусловленности явлений и объектов окружающей действительности, способствующие правильному их восприятию и познанию

• действующее уголовно-процессуальное законодательство, определяющее основные принципы предварительно следствия, процессуальные полномочия следователя, его права и обязанности, структура следственных и оперативных аппаратов, их ведомственная принадлежность, служебная подчиненность и т.д.

• положения общей теории криминалистики, криминалистической техники и криминалистической тактики

• положения других наук – в первую очередь наук уголовного права и уголовного процесса, а также судебной медицины, психиатрии, психологии, криминологии и т.д.

• передовой опыт раскрытия и расследования преступлений

Система криминалистической методики:

• общие положения методики расследования преступлений

• методики расследования отдельных видов преступления или частные методики

Общие положения расследования преступлений включают:

• использование данных криминалистической характеристики преступлений:

• учет при расследовании, складывающихся следственных ситуаций

• соблюдение законности

• индивидуальность и динамичность расследования

• планомерность, всесторонность, полнота и объективность расследования

• оперативность, быстрота и экономичность расследования

• использование в процессе расследования технических средств, специальных знаний и помощи специалистов

• сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (использование результатов ОРД)

• использование в процессе расследования помощи общественности

• выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений, и принятие мер к их устранению

Частные криминалистические методики

Методики расследования отдельных видов преступлений или частные методики – самая объемная и динамично развивающаяся часть криминалистики.

С появлением в уголовном кодексе новых составов преступлений, появляются и новые частные криминалистические методики.

Задачи криминалистической методики:

• общая задача

• специальные задачи

• конкретные задачи

Общая задача криминалистической методики – содействие органам предварительного расследования в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Специальные задачи криминалистической методики

• изучение, обобщение и внедрение передового опыта раскрытия, расследования и предотвращения преступлений

• установление закономерностей в организации раскрытия, расследования и предотвращения преступлений

• разработка научно-обоснованных методических рекомендаций по организации и осуществлению раскрытия, расследования и предотвращения отдельных видом преступлений

Конкретные задачи решаются при расследовании уголовного дела:

• определяются особенности работы следователя при проверке сообщения о преступлении

• исследуется криминалистическая характеристика данного преступления и выдвигаются версии

• устанавливаются обстоятельства, подлежащие доказыванию

• исследуются следственная ситуация, складывающаяся на первоначальном этапе расследования, и определяются средства ее разрешения

• определяются особенности деятельности следователя на последующем и заключительном этапах расследования

• определяются меры по установлению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и разрабатываются рекомендации по их устранению (причин и условий)

2. Категории

Криминалистическая характеристика преступления – это модель криминальных ситуаций и сопутствующих им обстоятельств в виде типичных идеальных и материальных следов, позволяющая выдвигать версии о расследуемом событии в целом или об отдельных его обстоятельствах, и видеть перспективу расследования

Структура криминалистической характеристики преступлений:

• способ совершения преступления

• особенности предметного посягательства

• типичные следы преступления и места их вероятной локализации

• типичные данные о личности преступника

• типичные данные о личности потерпевшего

Способ совершения преступления – определяется как взаимосвязанный комплекс объективно и субъективно обусловленных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, объединенных общим криминальным замыслом, и реализуемый с учетом условий места, времени, орудий и других обстоятельств.

1 картотека – способы совершения преступления

2 картотека – лица, которые совершаются преступление данным способом

Действия могут варьироваться.

Полноструктурный способ совершения преступления включает:

• подготовку

• совершение преступления

• сокрытие преступления и его следов

Усеченный способ совершения преступления включает:

• подготовку

• совершение преступления

В этом случае, отдельно рассматривается способ сокрытия преступления

Это объясняется тем, что способы совершения и сокрытия преступлений могут быть разорваны по:

• умыслу

• исполнителям

• времени

Способы сокрытия преступлений:

• утаивание

• уничтожение

• фальсификация

• маскировка

• инсценировка

Утаивание – оставление следователя в неведении относительно тех или иных обстоятельств расследуемого дела. Выделяются две формы утаивания: активная и пассивная

Активные способы утаивания:

• трупа

• преступника

• похищенного имущества

• вещественных доказательств

• нелегальная переписка

Пассивные способы утаивания

• умалчивание об отдельных фактах

• недонесение

• несообщение запрашиваемых сведений

• невыполнение требуемых действий

• отказ от дачи показаний

Уничтожение может быть полным или частичным

Полное включает уничтожение:

• личных и других документов

• следов

• трупа

• вещественных доказательств

• денег

• личных вещей

• признаков номерных предметов

Частичное уничтожение граничит с фальсификацией, и иногда служит ее способом

Фальсификация направлена на создание ложной информации или источников это информации.

Она может включать:

• приобретение чужих или подложных документов и их предъявление будущей жертве преступления, другим лицам

• заведомое ложное показание

• заведомо ложное сообщение

• создание ложных следов и вещественных доказательств

• подмена (дублирование) объектов

Маскировка преследует цели изменения представления о способе совершения преступления и личности виновного

Условно ее можно подразделить на две группы:

• к первой группе относятся действия, направленные на изменение внешнего вида объектов

• к второй группе относятся действия, направленные на маскировку способа совершения преступления

Изменение внешнего вида объектов:

• изменение внешнего вида преступника (парик, грим, маска, смена одежды и т.п.)

• изменение внешнего вида отдельных участков местности

• изменение вида помещений (например, создание звуков от проходящего мимо поезда)

• изменение внешнего вида похищенного и вещественных доказательств (например, перекрашивание)

• расчленение трупа

Расчленяют труп родственники

Действия, направленные на маскировку способа совершения преступления:

• совершение преступником менее тяжкого преступления с целью сокрытия более тяжкого

• немедленная передача похищенного сообщникам

• использование различных видов транспорта

• резкая смена маршрута движения и др.

Инсценировка – процесс придания некоему событию тем или иным путем видимости другого события, не имеющего отношения к данному:

• сокрытие события преступления

• создание видимости происшедшего на данном месте события как не имеющего криминального характера

• создание видимости совершения в определенном месте иного преступления, как правило, менее тяжкого

• сокрытие места преступления или создание видимости его совершения в другом месте

Предмет преступного посягательства – это имеющая стоимостную оценку вещь материального мира, воздействие на которую влечет причинение вреда объекту.

Особенности предмета преступного посягательства определяют способ совершения преступления, который выбирается с учетом обстановки совершения преступления, личности злоумышленника, потерпевшего и других обстоятельств.

Типичные следы преступления и места их вероятной локализации

Реализация способа совершения преступления и его механизм обусловливают образование определенных групп следов. Появление следов детерминируется также условиями обстановки совершения преступления и влияющими на нее факторами, особенностями личности преступника и др. Следовая информация служит фактической базой для выдвигаемых следственных версий, определения путей, методов, и средств их проверки.

Типичные данные о личности преступника

Личность преступника рассматривают как совокупность:

• социальных

• психологических

• биологических свойств

Социальные свойства личности преступника

• сведения биографического характера (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, национальность, образование, социальное происхождение, семейное положение, профессия, трудовой стаж и т.д.)

• поведение лица в основных сферах жизни общества (поведение в быту, трудовой и общественной деятельности), а также в криминальной среде и во время отбывания наказания

Психологические свойства личности преступника

• знания

• умения и навыки

• привычки

• эмоции и ощущения

• мышление, восприятие

Биологические свойства личности преступника

• антропологические признаки (расовая, половая, возрастная характеристики)

• физические особенности (габариты, размеры тела)

• внешняя анатомия человека (признаки внешности и морфология кожных узоров)

• физиологические особенности нервной системы

• патологические аномалии

• функционально-анатомические особенности

Криминалистическое описание личности преступника – это определение его социального статуса, рода занятий, преступного опыта, мотивов действий, целевой установки, преступных связей, свойств характера, патологических наклонностей и многого другого. Выявление этих обстоятельств позволяет правильно выбирать оптимальное направление раскрытия и расследования преступлений.

Типичные данные о личности потерпевшего

Выявление и изучение криминалистически значимых особенностей в личности потерпевших и их поведении позволяют детально разобраться во многих обстоятельств преступления, особенно характеризующих его причины, направленность и мотивы поведения преступника, его общие и индивидуальные качества, поскольку при совершении преступлений, особенно корыстно-насильственной направленности, преступники, как правило, не случайно выбирают отдельных лиц объектами своего посягательства

Следственная ситуация

Следственная ситуация – это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование. Следственная ситуация формируется под воздействием различных факторов, которые для удобства разделены на объективные и субъективные.

Объективные факторы, влияющие на формирование следственной ситуации

• время, место и способ совершения преступления

• наличие и характер имеющейся у следователя доказательственной и ориентирующей информации

• наличие еще не использованных источников доказательственной информации и надежных каналов поступления ориентирующие информации

• интенсивность процессов исчезновения доказательств

• наличие в данный момент в распоряжении следователя, органа дознания, сил, средств, времени и возможность их эффективного использования

• существующая в данный момент уголовно-правовая оценка расследуемого события

Субъективные факторы, влияющие на формирование следственной ситуации

• личностные качества, жизненный опыт преступника

• личностные качества, следователя, уровень его знаний и умений, практических опыт, способность принимать и реализовывать решения в различных условиях

• усилия следователя, направленные на изменение следственной ситуации в благоприятную для следствия сторону

• противодействие установлению истины со стороны подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетелей и их связей

• осведомленность преступника и других заинтересованных лиц об имеющихся у следователя доказательствах

• последствия ошибочных действий следователя, предварительного расследования

• непредвиденные действия потерпевшего или лиц, не причастных к расследуемому событию

В структуру следственной ситуации входят:

1. Компоненты психологического характера: проявление психологического свойств следователя, противостоящих ему лиц, и лиц, проходящих по делу, и т.п.

2. Компоненты информационного характера: осведомленность следователя об обстоятельствах преступления и сопутствующих им доказательствах, возможностях их обнаружения и экспертного исследования, местах сокрытия искомого и др.

3. Компоненты процессуального и тактического характера: состояние производства по делу, возможность избрания меры пресечения, изоляции друг от друга проходящих по делу лиц, возможности проведения конкретного следственного действия

4. Компоненты организационно-технического характера: наличие связи между дежурной частью и оперативно-следственной группой, возможность маневрирования наличными силами, средствами и др.

Виды следственных ситуаций

1. По степени конкретизации:

• типичные

• индивидуальные

2. По времени возникновения

• начальные

• промежуточные

• конечные

3. По отношению к вариантности достижения цели расследования

• благоприятные для расследования – у следователя нет сомнений в достоверности данных

• промежуточные – имеются данные, но их достоверность сомнительна

• неблагоприятные для расследования - объем информации незначителен

4. По взаимоотношениям участников

• конфликтные

• бесконфликтные

Конфликтные ситуацию в свою очередь могут быть

а) со строгим соперничеством – в этом случае интересы стороны прямо противоположны

б) нестрогим соперничеством – сталкивающиеся интересы сторон не носят диаметрально противоположного характера

в) остроконфликтные – отличающиеся высокой эмоциональной напряженностью, бурными словесными реакциями, сопротивлением

г) неостроконфликтные – протекающие с меньшим эмоциональным накалом

Тактическое решение

Тактическое решение – это выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или на отдельные ее компоненты, на ход и результаты процесса расследования и его элементы, определение методов, приемов и средств достижения этой цели

Структура тактического решения:

• цель, которой обусловлено принятие тактического решения

• субъект или субъекты тактического решения

• средства тактического решения

Целями тактического решения в обобщенном виде могут быть:

• изменение следственной ситуации в благоприятную для следствия сторону

• максимально эффективное использование неблагоприятной следственной ситуации

• достижение превосходства в ранге рефлексии над противодействующей стороной

• использование фактора внезапности, особенно на начальном этапе расследования

• обеспечение методичности и наступательности расследования

Субъект или субъекты следственного тактического решения:

• следователь

• следователь совместно с другими лицами

• следователь или оперуполномоченный другого подразделения при выполнении отдельного поручения

• должностное лицо органа дознания

• эксперт

• специалист

• представитель общественности

Средства тактического решения:

• тактические приемы

• следственные действия

• тактические комбинации

• оперативно-розыскные мероприятия

• оперативно-тактические операции

Этапы формирования и реализации тактического решения

• анализ исходной информации и осознание необходимости принятия тактического решения

• разработка тактического решения

• реализация субъектами намеченных средств решения

• оценка результатов

3. Виды и структура частных криминалистических методик

Частные криминалистические методики включают в себя то особенное, что типично для расследования определенного вида или группы преступлений

Виды частных криминалистических методик