4. Обыск.

- Обнаружить предмет взятки и упаковать его.

- Отыскание данных о том, что предмет взятки, обнаруженный у взяткополучателя принадлежал взяткодателю (если не удалось задержать с поличным).

- Обращать внимание на записи, номера телефонов, и иные следы знакомства взяткодателя и взяткополучателя.

- Выявляется имущество, налагается арест на него.

5. Осмотр места происшествия и осмотр документов.

- Выявление особого порядка действий по отношению к взяткодателю, особый порядок прохождения документов (например, отсутствие необходимых виз, разрешений, наличие письменных указаний вышестоящий руководителей о положительном решении без проверок и согласований в разрезе с установленным порядком принятия решения).

- Выявление данных о размерах взятки.

- Если неизвестен взяткополучатель, то в учреждении, куда обращался взяткодатель производится изъятие и осмотр документов по взяткодателю (разрешения, етс).

6. Криминалистическая экспертиза.

- Как правило, на последующих этапах.

- Трасологические – по следам пальцев рук и следов на документах и предметах (имеются ли на предмете взятки следы рук предполагаемого взяткополучателя).

- Технико-криминалистическое исследование документов (для восстановления документов, связанных со взяткой, в случае их уничтожения).

- Почерковедческие (для идентификации исполнителей всякого рода записей, найденных при обыске).

7. Допрос обвиняемого.

- Сложен, так как часто бывает, что мало изобличающих доказательств и предъявлять их на допросе проблематично.

- При подготовке изучается личность допрашиваемого, выявление его психологических особенностей; продумать тактику предъявления отдельных доказательств.

Например, вначале предъявляются признательные показания взяткодателя (затем посредника, при наличии). Затем выписки с лицевых счетов в банке, данные о счете в зарубежном банке, и другие данные, свидетельствующие о получении взятки).

- Необходимо использовать данные ОРД о прошлом человека, связях, окружении, привычках – это напугает его, так как он будет думать, что о нем много знают.

- Максимальная детализация ответов, желательно фиксирование на видеокамеру.

17. Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами: криминалистическая характеристика, особенности расследования, типовые следственные ситуации и система следственных действий.

Законспирированные и защищенные от разоблачения формирования, существующие самостоятельно или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня

Основная деятельность – как правило корыстно-насильственного характера, приносящая большие доходы, служащая основным преступным бизнесом.

Кроме того, ОПГ совершают вспомогательные преступления, связанные с подготовкой и совершением базовой деятельности (например, обеспечение незаконным оружием для совершения базового преступления – захвата предприятия).

Побочные преступления – такие преступления, которые входят за рамки основной деятельности, являются результатом определенных отклонений от основной деятельности. Например, наркобизнес.

Свойства преступлений ОПГ:

- Тщательная продуманность деяния по месту и времени совершения

- Возможность совершения деяний только при участии нескольких лиц (иначе нет смысла в создании группы)

- Следы длительного тщательного и скрытного наблюдения за объектом преступного посягательства

- Направленность преступной акции на получение крупного преступного дохода

- Быстрое срабатывание защитных средств сообществ (давление на следователя, коррупция высших чинов).

Личность преступника	Несколько лиц! Дерзость, жесткость, наглость участников структура, распределение функций, ролей; соподчиненность структура крупных ОПГ состоит из трех звеньев: исполнители, организаторы и контролеры – руководство больше 50 % судимы, и обладают высоким преступным профессионализмом В экономических ОПГ как правило, лица более старшего возраста, как правило, с высшим образованием, а нередко и с научными званиями. Если смотреть по звеньям, то членам высших звеньев присущ высокий авторитет, преступный опыт, особые качества: аналитический склад ума, сила воли, расчетливость, умение планировать преступления, управлять преступниками.
Личность потерпевшего (объект/предмет)	Зависит от преступления
Способ совершения преступления (способ приготовления, совершения, сокрытия)	Как правило, это преступления в сфере экономики и в ОПГ они характеризуются профессионализмом приемов, умением использовать лазейки и недостатки в хозяйственной и экономической деятельности, а также подложные документы. После получения дохода, он отмывается и вкладывается в деятельность уже легальной коммерческой организации. Если ОПГ специализируется на совершении общеуголовных преступлений, то таким преступлениям свойственны: дерзость, жестокость, наглость, современные виды огнестрельного оружия, взрывы, захват заложников.
Орудие	Зависит от преступления (частое применение оружия)
Место	места большого скопления хозяйственно-производственной деятельности, кредитно-банковской деятельности, частнопредпринимательской + места, где уровень коррупции является как можно больше высоким
Время	Зависит от преступления
Обстановка	Она выбирается членами ОПГ исходя из цели извлечения максимальной выгоды с минимальными затратами и безопасностью. Как правило, преступность осуществляется в местах большого скопления хозяйственно-производственной деятельности, кредитно-банковской деятельности, частнопредпринимательской. Кроме того, преступные группы сосредотачиваются в местах, где уровень коррупции является как можно больше высоким.
Мотив, цель, мотивация	Цель – извлечение максимальной выгоды с минимальными затратами и безопасностью
Следообразование	Материальные и идеальные (в памяти свидетелей-очевидцев) – также зависит от преступления

Методика раскрытия и расследования преступлений ОПГ.

1 – Доследственное собирание информации

Начинать бороться с ОПГ следует оперативно-розыскными мерами: долгая проверка деятельности ОПГ, передача информации в следствие для ее анализа либо задержание отдельных участников.

Деятельность ОПГ серьезно организована, маскируется, имеет защиту, особенно с помощью коррумпированных связей. Потому уголовно-процессуальными методами сложно их выявить.

Как осуществляется эта ОРД?

Упор делается на разведку и на аналитический поиск (позволяет спрогнозировать характер, место и время возможных акций, криминальные ходы преступного общества).

2 – Методика расследования крим. деятельности ОПГ

Как правило, в силу особой сложности по ОПГ формируются следственно-оперативные группы, причем состоящие из следователей разных ведомств.

А) Возбуждение уголовного дела.

- По результатам ОРД разведки.

- После соответствующей проверки оперативной информации из других источников, которая не разведывалась ОРД

- Путем выхода на ОПГ в рамках расследования обычного преступления.

Б) Первоначальный этап расследования.

Ситуация 1 – ОПГ находится под оперативным контролем.

Тут можно задержать преступников с поличным

Ситуация 2 – ОПГ «проявилась» после расследования обычного преступления.

Тут надо собирать разведданные, чтобы довести до ситуации 1: проверяется реальность существования, добывается общее представление об ОПГ.

Первоначальные следственные действия: допрос подозреваемых, свидетелей, потерпевших, осмотр документов, обыски у подозреваемых, назначение экспертиз (трасологических, баллистических), предъявление для опознания.

*Важный прием – преднамеренно удержание участника на свободе с целью выявления других членов группы, места содержания заложников, хранения ценностей (путем наблюдения за данным членом). Особенно удобно, если он готов сотрудничать со следствием.

В) Последующий этап расследования.

Работа следователя с задержанными (допросы, очные ставки, проверка показаний на месте, работа со свидетелями, экспертное исследование отдельных объектов, следов, вещдоков).

*НА ВСЕХ этапах следователя ждет активное сопротивление, с использованием таких примерных приемов как:

- Использование коррумпированных связей ОПГ в ОГВ, в целях развала дела, его приостановления.

- Принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, изменению показаний

- Физическое устранение свидетелей

- Прямые угрозы убийством следователю, его близким, в ряде случаев реализация угроз.

- Использование защитников, в целях препятствия следователю.

- Попытки подкупа следователя, порой удачные

- Иные приемы

Как противодействовать противодействию?

Надо использовать все процессуальные и крим. средства (умело общаться с подозреваемыми, использование приемов рефлексивного управления, эффекта внезапности). Использование специальных организационных средств и приемов нейтрализации противодействия (агенты, крим. операции по защите свидетелей, публикации сведений о расследовании).