Особенности расследования

Особенности:

1) 2 элемента, которые нужно доказать:

а) факт получение имущества;

б) совершение каких-либо действий/бездействий взамен имущества.

2) Без свидетелей;

3) Во многих поведениях взяткодателя присутствует виктимность => не способствует расследованию.

4) Много эпизодов => санкция одна;.

Типовые ситуации

1. Ситуации, где первичную фактическую основу составляют информация о вымогательстве взятки у конкретного лица и взятка еще не передавалась (т.е. есть заявление о вымогательстве).

• Задача: 1) проведение дачи взятки под контролем (задержать взяткополучателя в момент или сразу же, или после получения им взятки); 2) установление действий, которые необходимо совершить за взятку.

• Действия:

• Принятие устного/письменного заявления;

• Допрос заявителя;

• Создание следственно-оперативной группы (для проведения взятки под контролем);

• Готовим предмет взятки + составляем протокол осмотра (напр, мб обработка купюр);

• Сама операция «взятка под контролем» - тактическая операция (следователь не участвует);

• Задержание и выемка (обыск) – изъятие предмета взятки, документов, свидетельствующих о выполнении взяткополучателем действий в интересах взяткодателем;

• Раздельный допрос взяткодателя и взяткополучателя, очная ставка;

• Обыск взяткополучателя (по месту жительства, работы) + арест имущества;

• Допрос свидетелей, родственников и соседей взяткополучателя;

• Назначение ревизии административной деятельности должностного лица;

• Экспертизы;

• Допрос регистрационной палаты, ГИБДД, банков о наличии имущества и наложение ареста на него.

• Ситуации, где первичную фактическую основу составляет оперативно-розыскная информация о готовящейся передаче взятки какому-то должностному лицу и нет конкретного заявителя.

• Задачи те же + задержание с поличным

• Действия: те же, но нет заявителя и поэтому исключаются из приведенной системы: принятие заявление, допрос заявителя, подготовка и осмотр предмета взятки. Здесь тактическая операция - «задержание взяточников с поличным».

3 ситуация: взятка в прошлом:

Задача: подтвердить/опровергнуть факт взятки.

Нельзя провести тактическую операцию.

Нужно провести доследственную проверку, чтобы выяснить:

а) возможность выделения действия за взятки из ряда действий;

б) возможность установления факта вымогательства взятки;

в) возможность получение свидетельских показаний по другим эпизодам.

Возможные действия и их особенности: 1) завуалированная проверка (не отражается в книге учёта, чтобы свои не раскрыли);

2) негласная проверка окружения, чтобы найти возможных свидетелей;

3) проверка имущества.

Билет №16

Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

СЕМИНАР СОТОВА

Методика расследования организованной преступности.

Организованная преступность - непрерывная деятельность.

Имеет социальную роль - предопределяет ее устойчивость. Нельзя сказать, что все эти группировки ей обладают. В ней 2 аспекта:

1. Организованная преступность может выступать в качестве социального регулятора в тех случаях, когда официальные социальные регуляторе ослабевают или перестают действовать. Пример: обстановка какого-то американского франтира (пограничная область). Деятельность организованных группировок в национальных кварталах. Но со временем функция социального регулятора пропадает.

41. Ее роль поставщика запретных товаров, услуг. Этим спросом и предложением начинает заниматься организованная группировка.

Доходы, полученные от преступной деятельности, вкладываются в деятельность организованной преступности, чтобы получить новые доходы. Нельзя сводить их деятельность только к совершению преступлений.

Могут совершаться как противоправные, так и не социально запрещенные действия. Бывает, что ОП сращивается с легальным бизнесом.

Для характеристики ОП, которая имеет циклический характер, была предложена концепция информационных блоков, каждая из которых описывает тот или иной аспект деятельности ОПД.

1. Предметно-деятельностный блок - описывает, чем ОПГ занимается. Есть и противоправные и правовые. Противоправные деяния можно разделить на 4 элемента: - базовый элемент - преступление или их группа, за счет которых ОПГ получается основной объем дохода и ради которой она собственно и сплотилась. Цели могут быть корыстными и некорыстными. Метод: насильственный или ненасильственный. Банда - корыстно-насильственная. Корыстно-ненасильственная - шулера. Некоррыстно-насильственный - террористическая организация. Некорыстно-ненасильственный - экстремистская организация; - вспомогательный элемент - это преступления, с помощью которых ПГ обеспечивает функционирование базового элемента; - побочный элемент - это преступления, которые совершаются преступной группировкой для поддержания своего существования, расширения сферы влияния. Когда разбираются между собой или с другими группировками; - нетипичный элемент - преступления, которые совершаются вообще вне связи с деятельностью преступной группировки.

42. Структурно-организационный блок - описывает ПГ с точки зрения ее управления. Предполагает устойчивое распределение ролей. В организованной преступности можно выделить 3 уровня управления, далеко не всегда есть все три. Всегда есть исполнительский уровень - люди, совершающие конкретные преступления. С ними хорошо то, что благодаря этому на МП остаются их следы. Контрольно-организационный уровень - люди, могущие присутствовать на МП, но при этом в самих противоправных действиях участия не принимать. Руководящий уровень - самые опасные и серьезные. Их причастность к конкретным преступлениям доказать невозможно, они всегда находятся в другом месте. Для них пришлось придумать отдельную статью 210.

43. Субъектно-личностный блок - описывает деятельность с точки зрения персонального состава (навыка, опыта криминального), а также наличия в группировке конфликтов.

Свойства преступлений ОПГ:

- Тщательная продуманность деяния по месту и времени совершения;

- Возможность совершения деяний только при участии нескольких лиц (иначе нет смысла в создании группы);

- Следы длительного тщательного и скрытного наблюдения за объектом преступного посягательства;

- Направленность преступной акции на получение крупного преступного дохода;

- Быстрое срабатывание защитных средств сообществ (давление на следователя, коррупция высших чинов).

Способ:

Как правило, это преступления в сфере экономики и в ОПГ они характеризуются профессионализмом приемов, умением использовать лазейки и недостатки в хозяйственной и экономической деятельности, а также подложные документы.

После получения дохода, он отмывается и вкладывается в деятельность уже легальной коммерческой организации.

Если ОПГ специализируется на совершении общеуголовных преступлений, то таким преступлениям свойственны: дерзость, жестокость, наглость, современные виды огнестрельного оружия, взрывы, захват заложников и др.

Обстановка.

Она выбирается членами ОПГ исходя из цели извлечения максимальной выгоды с минимальными затратами и безопасностью. Как правило, преступность осуществляется в местах большого скопления хозяйственно-производственной деятельности, кредитно-банковской деятельности, частнопредпринимательской. Кроме того, преступные группы сосредотачиваются в местах, где уровень коррупции является как можно больше высоким.

Особенности участников ОПГ.

Общей для всех ОПГ особенностью является то, что больше 50 % судимы, и обладают высоким преступным профессионализмом.

Также они используют свои специальные-профессиональные знания.

В каждой ОПГ, как правило, есть конфликтные участники, честолюбивые личности, которые желают оказаться на верхушке ОПГ. Следовательно, можно использовать таких личностей в целях столкновения интересов и следовательно развала группы.

В экономических ОПГ как правило, лица более старшего возраста, как правило, с высшим образованием, а нередко и с научными званиями.