Билет 27

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации получено в результате совершения преступления, либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления, либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

-Следственные действия – это элементы расследования, из которых оно складывается. Иногда они вместе с оперативно-розыскными действиями.

-Обстановка расследования, в определенной степени определяющая следственную ситуацию, содержит сведения о том положении, которое складывается при любом расследовании об условиях, в которых оно осуществляется на разных этапах.

Закономерности КД

Возникновение и повторение однотипных следственных ситуаций

Фактическое постоянство источников уголовно – процессуальной и криминалистической информации

Стабильность критериев выбора и набора средств

Необходимость сочетания типичности и атипичности в следственных ситуациях

Типичность поведения лиц, участвующих в процессе раскрытия преступления

Криминальные и криминалистические ситуации: понятие и виды.

Криминальная ситуация – это фактические положения (ситуация), которые возникают в процессе осуществления преступной деятельности. Информация таких ситуаций складывается из данных об условиях подготовительной деятельности к преступлению, а также крим. характеристики преступления. Виды криминальных ситуаций.

-Предкриминальная ситуация – условия, обстоятельства и другие факторы, взаимодействующие в период подготовки к совершению преступления и определяющие направленность и способ такой подготовки.

-Собственно криминальная ситуация – обстановка совершения преступления.

-Посткриминальная ситуация – условия, в которых уничтожаются или скрываются следы преступления, осуществляются иные способы уклонения субъектов преступления от ответственности, применяются меры противодействия расследованию.

Криминалистическая ситуация – это фактические положения, которые возникли в процессе ОРД, следственной, экспертно-криминалистической деятельности и характеризующие все криминалистически значимое своеобразие каждого конкретного их момента. Они формируются исходя из данных, характеризующих, ОРД, следственное, экспертно-криминалистическое своеобразие каждого конкретного момента данных видов криминалистической деятельности. Виды криминалистических ситуация.

-Следственная ситуация – положение, складывающееся в интересующий следователя момент его деятельности, которое характеризует тактическое, стратегическое своеобразие момента. Ситуацию надо всякий раз анализировать – с точки зрения преступной деятельности и с точки зрения крим. деятельности. Анализируя можно составить более точную крим. характеристику, а, следовательно, разобраться в сути преступления. Следственные ситуации в свою очередь бывают:

-Ситуации следственного действия.

-Ситуации тактической операции.

Данные ситуации характеризуют обстановку с тактических позиций. Роль в расследовании локальная – т.е. для одного или нескольких действий.

-Следственные ситуации этапа расследования.

-Следственные ситуации стратегических операций. Данные ситуации характеризуют положение вещей с позиции всей имеющейся к этому моменту информации по делу и результативности проведенной работы к итоговому моменту.

По относимости к этапам расследования:

-Первоначальные (минимальный объём проделанной работы, незначительное количество полученной информации)

-Последующие (наличие совокупности доказательственной и ориентирующей информации)

-Заключительные (подведение итогов расследования)

По характеру оцениваемого момента:

-Этапные

-Промежуточные

По степени обобщения:

- Типовые

-Конкретные

-Типичные (в которых преобладают типовые признаки)

-Нетипичные (в них не преобладают признаки типовых следственных ситуаций).

По степени проблемности:

-Сложные (высокий уровень информационной неопределенности)

-Простые

-Конфликтные

-Бесконфликтные

-Тупиковые (имеется существенный объем объективной информации, но следователь не может ее интерпретировать, раскрыть на данный момент).

Следственная ситуация связана с крим. характеристикой. Это две общетеоретические категории криминалистики. Криминалистическая характеристика содержит информацию о специфических криминалистических чертах разных видов преступлений. Ее задача – проникнуть в криминалистическую суть преступления и оценить ее с целью использования методов расследования.

Следственная ситуация – характеризует положение дел, в определенный момент. И она не о сути преступления. А об условиях уголовно – процессуальной деятельности

На первоначальном этапе могут быть следующие виды следственных ситуаций:

2. Способы подделки оттисков, печатей и штампов, их признаки и способы обнаружения. Виды и признаки технической подделки подписей, способы обнаружения.

Основные способы подделки почерка и подписи, их признаки

Наряду с маскировкой встречаются случаи подделки почерка.

Подделыватель стремится не только устранить из рукописи признаки собственного почерка, но и воспроизвести в ней все признаки подделываемого почерка. В исполняемую им рукопись он аккуратно перерисовывает с имеющегося у него образца отдельные буквы и слова. Тщательное воспроизведение размеров, формы и других особенностей буквенных обозначений возможно лишь при значительном снижении темпа письма. Поэтому в поддельной рукописи неизбежно проявляются признаки замедленного письма.

Если же подделыватель переходит на свободное, непринужденное письмо, неизбежно возникают отклонения от воспроизводимого образца и типичные для пишущего признаки письма.

Не надо, но на всякий случай:

Подпись — особый вид рукописи, отражающий фамилию лица в виде букв или условных письменных знаков и имеющий удостоверительное назначение, важнейший реквизит документа, придающий ему юридическую силу. Подписи классифицируются в зависимости от:

а) принадлежности лицу — от имени существующего лица, от имени вымышленного лица; б) удостоверительного значения — подлинные, неподлинные; в) условий выполнения — в естественных условиях, намеренно или ненамеренно измененных.

Подписи по своему составу бывают: буквенные — подпись состоит только из букв; штриховые — подпись состоит из штрихов, не образующих букв; смешанные — подпись состоит как из букв, так и безбуквенных

элементов. Кроме того, подписи могут быть: полные — когда в подписи присутствуют все буквы фамилии; сокращенные; усложненные — при добавлении инициалов или условных сочетаний штрихов, а в заключительной части подписи — росчерк. Наибольшую сложность в исследовании представляют безбуквенные подписи. Однако при глубоком их исследовании можно выявить мелкие особенности (например, своеобразное свойство движений), являющиеся дополнительными идентификационными признаками.

Намеренное изменение собственной подписи в целях отказа от нее в дальнейшем называется автоподлогом.

НАДО:

При подделке подписей подделыватель в первую очередь стремится придать максимальное внешнее сходство подделываемой подписи с подписью-образцом следующими способами:

путем подражания почерку и подписи лица, от имени которого выполняется подпись;

с помощью определенных технических приемов, служащих для достижения точности воспроизведения подписи-оригинала – такие подделки получили название технической подделки подписей.

Виды технической подделки подписей:

1)предварительное срисовывание подписи карандашом с последующей обводкой;

2)копирование подписи через копировальную бумагу, путем передавливания или на просвет (через стекло);

3)перенесение красителя с подписи-оригинала на поддельный документ с помощью веществ, обладающих повышенной копировальной способностью;

4)фотомеханический, электрографический. В последнее время все чаще встречаются способы подделки подписей с использованием электронной техники, в частности, персонального компьютера (ПК) со сканером и принтером (чаще – лазерным).

Признаками технической подделки подписи путем копирования являются:

а) замедленность движений, проявляющаяся в извилистости прямых и угловатости овальных элементов букв, тупых началах и окончаниях штрихов, следах необоснованных остановок пишущего прибора; б) наличие двух совмещенных (полностью или с определенной степенью точности) групп штрихов:

первичных, являющихся предварительной карандашной подготовкой или штрихами копировальной бумаги, а также следов давления в виде неокрашенных бороздок, и вторичных, возникших в результате обводки. Кроме того, во всех случаях копирования в поддельной подписи некоторые признаки будут отличаться от признаков подлинной подписи, Так как при обводке трудно соблюдать точность движений.

Следы предварительной карандашной подготовки и остатки штрихов от копировальной бумаги

обнаруживаются при микроскопическом исследовании, в условиях цветоделения (если они перекрыты штрихами вторичной обводки) или с помощью ЭОП поскольку они «непрозрачны» для ИК-лучей.

Следы давления, не совпадающие со штрихами обводки, обнаруживаются при косопадающем освещении.

При влажном копировании подписи путем перенесения красителя с подписиоригинала с помощью веществ, обладающих хорошей копировальной способностью (эмульсионный слой фотобумаги, белок сваренного вкрутую яйца и т.п.), характерны следующие признаки: слабая и неравномерная окраска штрихов, расплывы красителя в штрихах, нечеткие «размытые» края штрихов, отсутствие следов пишущего прибора. В ряде случаев можно наблюдать и посторонние, не относящиеся к подписи штрихи, откопировавшиеся вместе с подписью: линии графления, штрихи оттиска печати, пересекающиеся с подписью, расположенный рядом с подписью текст. Могут быть обнаружены следы копирующего вещества (желатин, белок, крахмал и т.д.).

Фотомеханический способ подделки подписей состоит в изготовлении цинкографического клише, соответствующего подписи-оригиналу. С такого клише может быть воспроизведено каучуковое. Сами клише и полученные с их помощью изображения подписи называются факсимиле. В настоящее время для получения факсимильного изображения используют электронно-вычислительную и множительную технику.

Факсимильные подписи совпадают с подлинной подписью-оригиналом во всех мелких деталях, совмещаются на просвет, но имеют характерные для закрепления изображения особенности микроструктуры штрихов.

Подписи, выполненные с использованием принтеров персональных компьютеров в сочетании со сканером,

являются высококачественными факсимильными копиями подписей-оригиналов.

В случае использования лазерного принтера изображение формируется электрографическим способом. Штрихи такой подписи состоят из мелкодисперсных оплавленных частиц, обладающих магнитными свойствами, имеют дискретно-линейную структуру, неровные края, непостоянную ширину, на некоторых участках штрихи прерываются. Эта картина отчетливо наблюдается при микроскопическом исследовании.

Специфика исследования подписей на установление технической подделки и ее вида заключается в сочетании приемов почерковедческого и технического исследования.

Особенности подготовки и проведения почерковедческой экспертизы Методика почерковедческого исследования

Этапы криминалистического исследования почерка:

5)подготовка к исследованию;

a. проверяет правильность оформления представленных ему на экспертизу документов и образцов почерка, их достаточность, наличие необходимыхсведений об обстоятельствах выполнения рукописи и личности предполагаемых исполнителей.

6)выявление признаков необычного выполнения рукописи;

Методика исследования почерка и его результаты во многом зависят от того, выполнены ли изучаемые документы обычным почерком или измененным.

Во втором случае возможности исследования суживаются. Для идентификации могут быть использованы лишь те признаки обычного письма, которые сохранились в измененной рукописи. Задача исследователя здесь состоит в том, чтобы:

d.установить факт изменения почерка,

e.признаки, которые подвергались умышленному и непроизвольному изменению,

f.выделить сохранившиеся в рукописи признаки обычного почерка.

Факт исполнения рукописи измененным почерком устанавливается путем ознакомления с характером и назначением документа, материалами, использованными при его составлении, по ряду специфических признаков, среди которых наиболее характерны признаки сниженной координации и замедленности движений. Последние обычно чередуются с признаками более высокой координации и быстрого темпа письма. Выделив сохранившиеся в рукописи признаки обычного письма, эксперт использует их для идентификации.

7)раздельное и сравнительное исследования спорной рукописи и образцов;

a.Раздельное исследование необходимо для установления присущих пишущему особенностей письменного навыка. С этой целью производится последовательный анализ признаков по всей рукописи. Вначале исследуются признаки письменной речи, а затем общие и частные признаки почерка.

b.В зависимости от условий выполнения рукописи навык пишущего проявляется в виде того или иного видоизменения, варианта признака. Задача эксперта состоит в том, чтобы путем анализа различных вариантов каждого признака и условий их проявления в рукописи установить соответствующую особенность навыка. Установив по исследуемой рукописи определенные особенности навыка, эксперт на стадии сравнительного исследования сравнивает их с соответствующими особенностями навыка предполагаемого исполнителя рукописи.

c.Результаты раздельного и сравнительного исследований фиксируются в так называемых разработках почерка. С левой стороны листа бумаги графически обозначают основные вариантыкаждого признака, дающего представление о соответствующем навыке исполнителя исследуемой рукописи. С правой стороны указываются соответствующие варианты признаков предполагаемого исполнителя. Разработки облегчают анализ вариантов признаков и установление особенностей навыка, а также делают процесс сравнительного исследования более удобным.

8)оценка обнаруженных совпадений и различий и вывод.

Установленные в результате сравнительного исследования различия и совпадения подвергаются итоговой оценке, на основе которой эксперт формулирует свой вывод.

a.Совокупность различий может быть положена в основу отрицательного вывода лишь в том случае, если они являются устойчивыми особенностями навыка, а не результатом естественных вариаций или умышленного изменения почерка.

b.Совокупность совпадений может быть основой положительного вывода только тогда, когда эта совокупность особенностей навыка индивидуальна, т.е. неповторима в письме различных лиц.

Исследование намеренно измененного почерка - при выполнении рукописи преступники стремятся сделать свой почерк неузнаваемым или выдать свою рукопись за рукопись другого лица (исследование анонимных писем или надписей, текстов или подписей, выполненных от имени других лиц, и др.).

Добиться полного изменения письменного навыка, как правило, не удается. Искажению подвергаются главным образом общие и тесно связанные с ними частные признаки почерка, меняющие внешний вид рукописи. Наряду с этим в рукописи обычно сохраняются менее заметные, но более устойчивые соотношения и частные признаки почерка, обусловливающие возможность идентификации. Известны три основных способа умышленного искажения (маскировки) почерка:

скорописный,

подражают почерку школьника или малограмотного либо произвольно искажают общие и частные признаки почерка. Темп письма замедляется. Часто при этом исчезают скорописные упрощения, снижаются выработанность и связность почерка.

печатными буквами

Для экспертизы в этих случаях необходимо представить образцы письма заподозренных лиц, выполненные с подражанием печатному шрифту.

левой рукой.

Факт маскировки почерка при написании левой рукой (если обычным для исполнителя является письмо правой рукой) распознать нетрудно, письмо левой рукой является непривычным и потому ведет к значительной утрате автоматизма движений. В рукописи проявляются признаки замедленного письма и сниженной координации движений. Специфическим признаком, указывающим на письмо левой рукой, является зеркальное, т.е. как бы отраженное в зеркале, письмо.

Подготовка к криминалистической экспертизе почерка (от этого зависит успех крим экспертизы почерка)

В процессе подготовки экспертизы следователь должен собрать необходимые для эксперта сравнительные материалы и сведения об объектах исследования.Эксперт должен располагать следующими сведениями о предполагаемом исполнителе рукописи:

возраст,

образование,

какими языками владеет

какой письменностью может пользоваться,

пишет ли левой рукой (если да, то с какого времени и в связи с чем начал так писать),

не страдает ли какими-либо нервными болезнями или заболеваниями рук и глаз.

о необычном выполнении исследуемого документа и образцов почерка, например: по показаниям потерпевшего, исследуемая записка была выполнена шариковой ручкой незнакомым ему гражданином на оштукатуренной стене коридора при слабом электрическом освещении.

Виды образцов

Помимо рукописного документа, исполнитель которого должен быть установлен, на экспертизу представляют

образцы почерка предполагаемых исполнителей. Различают свободные и экспериментальные образцы почерка.

Свободные образцы письма - рукописи, выполненные вне связи с расследуемым событием до возбуждения уголовного дела. Основные свойства - они выполнены нормальным, «свободным» почерком и гарантированы от намеренного искажения рукописи с целью избежать идентификации. Т. е. имеется уверенность в том, что исполнитель не предполагал об их дальнейшем использовании в качестве образцов. Добываются путем затребований, выемок на предприятиях, в учреждениях, фирмах, где работает, учится исполнитель.

Экспериментальные образцы письма — это рукописи заранее определенного содержания, выполненные по предложению следователя предполагаемым исполнителем специально для предстоящей экспертизы. Такие рукописи не гарантированы от умышленного искажения.

Цель получения - воспроизведение всех условий, сходных с изготовлением исследуемых документов, так как подобрать свободные образцы, полностью совпадающие с условиями изготовления исследуемых текстов (подписей), как правило, не удается. Кроме того, в некоторых случаях допускаются ошибки при определении подлинности свободных образцов. Экспериментальные образцы помогают исключить такие ошибки. Методика: текст должен быть подиктован в темпе, свойственном данному лицу. Диктуется текст, полностью совпадающий по содержанию с исследуемым (этот вариант более предпочтителен для эксперта) или специально составленный, в который вставлены отдельные слова и словосочетания из исследуемого текста.

Промежуточное положение занимают рукописи (их иногда называют условно-свободными образцами письма), выполненные после возбуждения уголовного дела, но не специально для экспертизы, например объяснения по факту недостачи материальных ценностей. Собственноручно составлены данным лицом в период расследования уголовного дела или непосредственно в процессе его расследования. Они представляются как дополнительные, при отсутствии или небольшом количестве одного из первых двух видов.

Требования к образцам (любым):

подлинность, т.е. действительное выполнение тем лицом, которое значится исполнителем

сопоставимость с исследуемой рукописью.

полнота. Образцы почерка должны отражать все варианты почерка предполагаемого исполнителя. Поэтому помимо документов, однотипных с исследуемым, образцы почерка должны содержать и документы, отличающиеся по способу выполнения, материалам письма и содержанию, в которых могли бы проявиться иные

варианты письма. Каждый вариант письма (а также подпись, если она подлежит исследованию) необходимо представить в нескольких образцах.

 Количественная достаточность образцов (минимальный объём рукописей – 2-3 стр., подписей –

10-15).

Тактические способы получения образцов

Получение образцов для сравнительного исследования - это самостоятельное следственное действие, предусмотренное ст. 202 УПК РФ (Получение образцов для сравнительного исследования).

Подготовка к получению образцов складывается из ряда элементов – решение вопроса о том, какие образцы должны быть получены и в каком количестве, определение круга участников получения образцов (обязательные участники - следователь и лицо, от которого получают образцы (если их получают от подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля), факультативные - специалист, понятые, технические исполнителя) определение места и времени получения образцов (обычно - в кабинете следователя, подготовка технических средств для получения образцов, а также для фиксации хода и результатов этого следственного действия. Право получения образцов у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего УПК предоставлено только следователю. Причем получение образцов -- это право, а не обязанность следователя.

В процессе выполнения образцов не следует показывать лицу, как выглядят подписи в исследуемых (спорных) документах. При отобрании экспериментальных образцов обязательно следует создать условия, сходные с выполнением текста (подписи) в спорном документе: то же целевое назначение бланка документа, поза, исполнителя, пишущий прибор, качество бумаги и т. д. Свободные и экспериментальные образцы по своему криминалистическому значению дополняют друг друга, а не взаимозаменяют. Поэтому для доброкачественного информационного обеспечения почерковедческой экспертизы необходимо предоставление образцов того и другого вида.

Для разрешения вопросов о возможном исполнении рукописного текста, подписи и цифровых или других записей в особых условиях (стоя возле стола, на вертикальной стене, без очков и т.д.) в распоряжение эксперта представляют образцы почерка, выполненные как обычным для данного лица (обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего и т.д.) почерком, так и специальные, то есть с соблюдением указанных специальных условий или, например, выполненные рисовкой, вычерчиванием, с подражанием печатному шрифту.

2) способы подделки оттисков печатей и штампов

-Рисовки изображения оттиска

-Копирование с помощью промежуточного плоского клише

-Кустарное изготовление печати и штампа

-Ручное гравирование на металле, вырезание на резине.

-Компьютерное моделирование оттиска с последующим изготовлением печати на лазерной гравировальной машине.

Идентификация печатей производится с целью решения вопроса о том, данной ли печатью нанесен оттиск в исследуемом документе. Образцы отбираются в виде свободных и экспериментальных – свободные до возбуждения дела, экспериментальные наносятся найденной печатью в количестве 10 12 при разной степени нажима на такой же бумаге, а также на плотной белой бумаге.

Затем изучают общие и частные признаки печатей: Общие признаки:

-Способ изготовления печатной формы

-Форма печати

-Содержание текста

-Диаметр внешних и внутренних ободков, Образующих рамку

-Взаиморасположение текстов, строк, герба

-Размер и конфигурация шрифта.

-Расстояние между буквами и словами

-Форма и направление линии строки. Частные:

-смещение знаков по вертикали и горизонтали, относительно других фрагментов текста

-Нарушение радиальности и параллельности размещения знаков

-Неравномерные расстояния между знаками словами и строками

-Отсутствие некоторых небольших элементов герба

-Искривления, изломы, утолщения элементов, изменение формы овалов.

+еще из другой папки про печать

Установление подделки оттисков печатей и штампов.

Подделка оттисков печатей и штампов, являющихся важными реквизитами документа, до недавнего времени осуществлялась самыми различными способами.

Особенностью всех новых технологий изготовления печатей является наличие этапа компьютерного макетирования печати, которое может быть произведено путем использования имеющегося оттиска подделываемой печати. По данному макету возможно изготовление нескольких идентичных печатных форм, что, безусловно, затрудняет установление факта подделки. В настоящее время используются следующие способы изготовления удостоверительных печатных форм, в том числе и для подделки документов:

традиционная технология (с соблюдением правил фабричного производства) с использованием типографского набора;

фотополимерная технология, основанная на свойстве некоторых полимеров изменять свою растворимость под воздействием света;

лазерное гравирование с помощью специальной программы в ЭВМ, соединенной с лазерной гравировальной машиной;

лазерная копировальная технология, при которой изображение печати вводится не с компьютера, а считывается фотоэлементом с бумажного оригинала, для подготовки которого используется лазерный принтер или фоторепродукционная техника.

В методику криминалистического исследования оттисков печати (штампов) входит установление способа изготовления клише печати. В некоторых случаях уже на этом этапе исследования возможно установить различие способов изготовления клише подлинной печати и печати, которой нанесен исследуемый оттиск в проверяемом документе.

Идентификация печатей.

Идентификационное исследование проводится с целью решения вопроса о том, данной ли печатью (штампом) нанесен оттиск в исследуемом документе. Для проведения такого исследования необходимо изучить и сравнить оттиск печати, имеющийся в исследуемом документе, с образцами оттисков, оставленными проверяемой печатью. Образцы оттисков печати для сравнительного исследования отбираются в виде свободных и экспериментальных.

Свободными образцами являются оттиски данной печати, нанесенные на различные документы до возбуждения дела, в период, близкий по времени к указанному в исследуемом документе.

Экспериментальные оттиски наносятся данной печатью в количестве 10—12 при различной степени нажима на такой же бумаге, что и исследуемый документ, а также на плотной белой бумаге.

В процессе исследования изучают общие и частные признаки печати.

* К общим признакам относятся:

 способ изготовления печатной формы,  форма печати,  содержание текста,

 диаметр внешних и внутренних ободков, образующих рамку,  взаиморасположение текстов, строк, герба и других элементов печати относительно центра или

основания, размер и конфигурация шрифта, расстояние между буквами и между словами,  форма и направление линии строки.

* К частным признакам печати относится:

смещение знаков по вертикали и горизонтали, относительно других фрагментов текста;

нарушение радиальности и параллельности размещения знаков;

неравномерные расстояния между знаками, словами и строками;

отсутствие некоторых элементов герба, отдельных знаков;

искривления, изломы, утолщения элементов, изменение формы овалов.

Установление факта различия общих признаков исследуемого оттиска и образцов оттисков достаточно для отрицательного вывода о тождестве. При совпадении общих признаков необходимо тщательно изучить и сравнить частные признаки. Следует иметь в виду следующее: для дачи объективного вывода по результатам исследования оттисков печати (штампов), изготовленных по одной из современных технологий, важно правильно оценить идентификационные признаки с учетом способа изготовления клише на предмет их индивидуальности.

3. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами: задачи, принципы, этапы и виды.

Успешное раскрытие, расследование и предупреждение таких преступлений, как правило, — результат коллективных усилий следственных и оперативно-розыскных органов и во многом зависит от того, насколько

правильно организовано их взаимодействие при расследовании конкретного дела, насколько широко используются все вытекающие из закона возможности для такого взаимодействия Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных подразделений - согласованная деятельность по

своевременному выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, устранению причин и условий, способствующих их совершению, а также при решении других возложенных на них задач в сфере борьбы с преступностью.

Задачи.

Взаимодействие следователя с ОРД20 нужно, когда после проведения необходимых следственных действий преступление нераскрыто или раскрыто не полностью, когда не выявлены или не разысканы все участники преступления, не проверены важные версии, имеются трудности в отыскании доказательств и в проведении отдельных следственных действий.

На стадии возбуждения уголовного дела взаимодействие направлено на получение недостающих для возбуждения дела материалов и их проверка.

После приостановление предварительного расследования – задачи по розыску преступника (необнаруженного или скрывшегося от следствия)

Принципы.

-Общность стоящих перед субъектами взаимодействия задач в борьбе с преступностью. И следователь, и оперативные работники по своему служебному положению обязаны предотвращать, пресекать и раскрывать преступления, направляя свои силы на соблюдение законности, конституционных прав и свобод граждан, снижение уровня, локализацию и предупреждение преступности и порождающих ее причин.

-Самостоятельность каждого субъекта взаимодействия в пределах предоставленных ему законодательством полномочий при выполнении согласованных решений

-Разграничение (различие) установленных законодательством полномочий субъектов взаимодействия.

Не допускается непосредственное вовлечение следователей в осуществление ОРМ

-Следователь имеет право давать указания и поручения о производстве ОРД, а также получать содействие при осуществлении следственных действий. Такие поручения в письменном виде являются обязательными для этих органов.

-Принцип параллельности: следственная и ОРД протекают параллельно, в целях решения единых задач.

-Своевременность и непрерывность взаимодействия.

-Принцип разделения полномочий следователя и ОРО: следователь не должен ни перелагать на ОРД свои обязанности, ни подменять данный орган. Следователь не имеет права знакомиться с материалами оперативнорозыскного дела (только по разрешению прокурора).

-Рационального использования ОРО следователем: следователь, поручая проведение отдельных действий (в т.ч. и следственных, это также не запрещено законом), должен иметь в виду, что это целесообразно делать лишь тогда, когда это диктуется крайней необходимостью. При этом нельзя поручать следственные действия: допрос обвиняемого, сложный осмотр места происшествия и вещественных доказательств, следственный эксперимент, очную ставку, назначение экспертиз, следственные действия, которые требуют детального знания дела.

Часто бывает, что следователь попросту отдает расследование ОРО, а это категорически неверно.

Этапы.

20 ОРД – регулируется законом об ОРД и ведомственными инструкциями. И сам порядок проведения ОРД регулируется особой дисциплиной, которую изучают в вузах МВД, ФСБ, ФСКН, и схожих вузах.

ОРД – это исключительная компетенция ОРО, следователи не имеют права в них участвовать. Он может осуществлять обычные розыскные действия, доступные ему, которые не входят в круг действий, указанных в законе об ОРД:

1.Опрос.

2.Наведение справок.

3.Сбор образцов для сравнительного исследования.

4.Проверочная закупка.

5.Исследование предметов и документов.

6.Наблюдение.

7.Отождествление личности.

8.Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

9.Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

10.Прослушивание телефонных переговоров.

11.Снятие информации с технических каналов связи.

12.Оперативное внедрение.

13.Контролируемая поставка.

14.Оперативный эксперимент.

1 – Стадия возбуждения уголовного дела: истребование необходимых материалов для возбуждения уголовного дела и предварительная обязательная доследственная проверка.

Данная проверка осуществляется как раз совместно с ОРО в следующих аспектах:

-Осмотр места происшествия. В его рамках ОРО оказывают большую помощь следователю (охрана места происшествия, обследование территории, обнаружение следов преступления, выявление очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями, применение служебно-розыскных собак, прочесывание местности)

Следователь анализирует собранные материалы и совместно намечает неотложные следственные действия и ОРмероприятия.

-Информация ОРО может быть одним из трех поводов для возбуждения уголовного дела (ст. 140 УПК РФ). Особенно важно взаимодействие, когда поступает информация о деятельности организованной преступной группы, или преступления в сфере экономики: так как ОРД могут неверно разобраться в существе полученных данных. А следователь может более квалифицированно разобрать суть данных.

2 – Первоначальная стадия расследования преступления.

В этот период реализуются основные формы взаимодействия:

-Совместное и самостоятельное проведение следственных действий

-Выполнение по заданию следователя ОРД мероприятий по горячим следам преступления

-Совместная разработка и плановая проверка следственных версий

-Совместное обсуждение полученных результатов

3 – Предъявление обвинения и последующий допрос обвиняемого, проверка доводов обвиняемого, сбор дополнительной доказательственной информации.

Взаимодействие состоит в:

-Совместной проверке ссылок обвиняемого на алиби, на необоснованность предъявления обвинения

-Совместные действия по установлению новых источников доказательств

-Проведение мероприятий по преодолению противодействия расследованию

-Совместные меры по завершению проверки ранее выдвинутых следственных версий

-Совместный анализ проделанной работы

4 – Заключительный этап – завершение расследования по делу.

Следователь подводит итоги расследования, проверяет все ли версии проверены до конца, соблюден ли УПК, достаточно ли убедительно доказана вина обвиняемого, устранены ли противоречия в материалах дела. Взаимодействие заключается в обсуждении итогов расследования.

Основания начала взаимодействия:

1 – Письменные поручения и указания следователя о производстве ОРД, указания прокурора 2 – начало проведения дознания ОРД по делу, по которому обязательно предварительное следствие до подключения к нему следователя.

3 – поручение расследования следственной группе, а также создание следственно оперативной группы для совместной деятельности по раскрытии и расследованию преступлений.

4 – поступление к следователю ОРД о выявленной преступной деятельности и совместный анализ указанных материалов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

Виды взаимодействия.

1 - Взаимодействие при осмотре места происшествия.

-Охрана места происшествия и неприкосновенности следов

-Выявление свидетелей

-Решение вопроса о границах осмотра

-Решение вопроса о применении собаки, о способах связи.

-оценка полученных данных. 2 - Содействие при задержании

-Задержание осуществляется силами оперативно-розыскных органов

-Выработка тактики задержания, с учетом следственной ситуации (так как могут быть особенности подозреваемого, обвиняемого).

-Выбирается момент задержания, набор средств.

3 - Взаимодействие при допросе - Обмен информацией

4 - Совместная деятельность с целью розыска Данная деятельность объективно не может осуществляться без ОРО: то есть и следователь и ОРО в рамках своей компетенции занимаются розыском.

ОРО собирают непроцессуальную ориентирующую информацию, следователь – процессуальную: вещественные доказательства, показания свидетелей, документы, архивные уголовные дела.

5 - Взаимодействие при проведении разного рода криминалистических операций.

6 - Совместная работа следователей с оперативными работниками в рамках следственно-оперативных групп (для раскрытия наиболее тяжких преступлений, и организованной преступности). Это наиболее эффективная

форма взаимодействия. Нередко создаются большие группы из следователей и ОРО ведомств ФСКН, ФСБ, МВД. ВО главе группы ставится наиболее опытный следователь организатор.

7.Взаимодействие в процессе предварительного следствия

8.Взаимодействие по приостановленным уголовным делам: разработка и утверждение согласованных планов, взаимный обмен получаемой информацией и проведение совместных совещаний. Напр., если обвиняемый скрылся от следствия или по иным причинам не установлено его местопребывание, следователь направляет в оперативно-розыскной орган постановление о приостановлении предварительного следствия и объявлении розыска обвиняемого.