Билет 2

1.Российская криминалистика: её система, основные этапы и направления развития, выдающиеся российские криминалисты.

2.Тактика допроса лиц, дающих правдивые показания (задачи допроса и тактические приемы). Приемы оказания допрашиваемому помощи в преодолении добросовестного заблуждения и припоминании забытого. Ассоциации. Наводящий и правомерный вопросы

3.Расследование взяточничества: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования.

1. Российская криминалистика: её система, основные этапы и направления развития, выдающиеся российские криминалисты.

В истории становления российской криминалистики можно выделить 5 этапов:

1 этап – до октября 1917 г. - возникновение криминалистики и первый опыт использования криминалистических приемов и средств в уголовном процессе, криминалистика находится в зачаточном состоянии.

•Отдельные приемы проведения различных следственных действий были известны издавна, но лишь после реформы 1864 года, когда было покончено с теорией формальных доказательств, появился научный интерес к анализу и систематизации методов собирания доказательств

•А.А. Квачевский «Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным уставам 1864 года» - рассмотрение некоторых способов совершения преступлений.

•Л.Е. Владимиров «Учение об уголовных доказательствах».

•Распространению криминалистических знаний способствовали в большей степени переведенные и опубликование труда Гросса, Рейсса, Вайнгардта. Е

•Ф. Буринский «Судебная экспертиза документов, производство её и пользование ею» – первый оригинальный труд по российской криминалистике. Заслугой Буринского также является создание первого научного экспертного учреждения в России - судебно – фотографической лаборатории при Санкт – Петербуржском окружном суде в 1899 году, а в 1912 году был открыт первый кабинет научно – судебной экспертизы. В 1889 г. Буринский основал первую в мире судебно-фотографическую лабораторию при Санкт-

Петербургском окружном суде. Своим возникновением, как сам Буринский об этом писал, лаборатория была обязана экспертизе, произведённой им 11 сентября 1889 года по уголовному делу Рокоссовского и Юнгерца. Эта экспертиза — комплексная (техническая и почерковедческая) — была осуществлена Буринским в здании суда с помощью оборудования, доставленном им из своей домашней лаборатории. Сначала с помощью последовательного фотографирования с увеличением через светофильтр он установил поддельность подписи, выполненной по заранее нанесённому карандашом контуру. Затем методом цветоделения и усиления контраста он получил изображение другой подписи, скрытой чернильным пятном.

2 этап – 1917-1930-е. - накопление эмпирического материала Практика первоначально накапливалась в органах НКВД. Собственно, кадры этих органов опубликовывали

труды, которые становились первыми учебниками по криминалистике (официально первый учебник – двухтомник 1935-1936 гг, в котором уже исследовалась методолия криминалистики).

Середина 1930х – начало преподавания криминалистики И.Н. Якимов «Осмотр», Б.М. Комаринц, Б.И. Шевченко «Руководство по осмотру места преступления»

Появился момент с полит репрессиями + борьба с грабежами, мошенничествами, кража соц собственности. Вышинский – по истории.

Следственные версии появляются.

Подтолкнул к полит репрессиям, но есть феномены криминалистического характера. Обосновал репрессивные действия, ибо был прокурором.

3 этап – 40-50-е. - формирование частных криминалистических теорий Б. М. Шавер «Предмет и метод российской криминалистики», С.М. Потапов «Принципы криминалистической идентификации».

Отечественной войны, однако криминалистика не стояла на месте, продолжались исследования по вопросам практического значения. После Великой отечественной войны теоретические исследования продолжились, были заложены методологические основы криминалистики, разрабатывались проблемы трасологии, почерковедения, идентификации и многие другие.

В.Ф. Орлова «Основы идентификации личности по почерку», Н.А. Селиванов «Судебно – оперативная фотография». Н.В. Терзиев и А.А. Эйсман «Введение в криминалистическое исследование документов» - рассматривался зарубежный опыт, впервые был введен термин «техническая экспертиза документов», составлено фактически практическое руководство.Середина 1950х – активная разработка учения о версии и планировании расследования (С.А. Голунский, Н.А. Якубович). Появились фундаментальные работы на тему

И работа «первоначальный осмотр трупа при милицейском и розыскном дознании. Микроскопический и микрохимический анализ.

Голутский Сергей Александрович— впервые ввёл термин «трасология». Второй завкафедрой

3.40—50е годы

Дискуссия между криминалистами и проуессуалистами— техническая это наука или правовая. Пришли к выводу, что это правовая наука Голанский— формирование методологических основ криминалистики. Кафедра криминалистики МГУ

организована в 1950 (ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ЯКИМОВ). Тут формировались частные криминалистические учения: следоведение и почерковедение, судебная баллистика, теории версии и планирования.

Сформирована криминалистическая идентификация.

Сергей Михайлович Потапов— выпускник МГУ. Работа о принципах криминалистической идентификации. Борис Иванович Шевченко — «научные основы современной трасологии». Он выделил следы отображения внешнего строения объектов. В 1957 г работа Колдина — идентификация при производстве криминалистической экспертизы.

4.60—80е годы

Васильев Александр Николаевич создал новый раздел криминалистики— следственная тактика (сегодня это криминалистическая тактика).

Мне плохо, потому что тебе плохо

Система криминалистики.

Система современной криминалистики включает 4 элемента:

1)теория и методология – это система ее теоретических концепций, методологических принципов и понятий. Включает разделы, дающие представление об основных общетеоретических, методологических и информационных аспектах объекта и предмета криминалистики, ее понятийном аппарате, основных специальных общекриминалистических методах, общих теоретических основах криминалистического планирования, профилактики, прогнозирования, диагностики, истории криминалистики и др.

2)криминалистическую технику - изучение механизмов материальных взаимодействий, имеющих место при преступной деятельности разных видов, по материальным следам-последствиям и разработка средств и способов их выявления и изучения при расследовании на основе информации, содержащейся в следах. Основная задача: разработка средств и методов обнаружения, фиксации, хранения и исследования информации о расследуемом событии, содержащейся в источниках (предметах и следах), имеющих форму того или иного сигнала — физического процесса той или иной природы: механического, светового, звукового, электрического и другого импульса.

3)криминалистическую тактику. Ее предметом являются информационно-познавательные и главным образом поведенческо-тактические аспекты преступной деятельности и деятельности по ее расследованию. Основная задача: оснащении криминалистической деятельности необходимым тактическим арсеналом в соответствии с целями расследования на основе наиболее рационального построения систем взаимодействий и взаимоотношений участников процесса расследования.

4)криминалистическую методику расследования отдельных видов преступлений - научные основы методики расследования преступлений и конкретные (частные) методики расследования отдельных видов преступлений. Задача: обеспечение следователя и взаимодействующих с ним других криминалистов необходимым научно-методическим комплексом знаний и методов раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в разных следственных ситуациях, возникающих в процессе криминалистической деятельности. Предмет: выявление и изучение таких криминалистических особенностей любой преступной деятельности и их закономерных взаимосвязей, знания о которых способствуют наиболее быстрому раскрытию преступлений и решению всех остальных задач расследования, а также наиболее действенному предупреждению преступлений; выявление, изучение общего и частного в деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

2. Тактика допроса лиц, дающих правдивые показания (задачи допроса и тактические приемы). Приемы оказания допрашиваемому помощи в преодолении добросовестного заблуждения и припоминании забытого. Ассоциации. Наводящий и правомерный вопросы

При допросе в условиях бесконфликтной ситуации, когда допрашиваемый подтверждает правильность возникшего в отношении его подозрения, а обвиняемый признает себя виновным, основное внимание должно быть направлено на получение полных, подробных, детализированных показаний обо всех обстоятельствах совершенного преступления

• допрашиваемый, даже признавая себя виновным, нередко сознательно, а иногда неосознанно стремится по возможности умалить свою роль в расследуемом событии, представить себя в более выгодном свете, изобразить себя жертвой неблагоприятного стечения обстоятельств

•стремления скрыть или преуменьшить участие в преступлении лиц, к которым допрашиваемый испытывает чувство привязанности. Все эти моменты таят угрозу превращения бесконфликтной ситуации в конфликтную.

•ложные детали, надуманные объяснения и подробности, содержащиеся в показаниях подозреваемого

(обвиняемого), могут свидетельствовать о самооговоре, т. е. ложном признании лица в совершении преступления. Ложному признанию благоприятствуют допросы в ночное время, а также их чрезмерная систематичность, длительность и повторяемость.

Важное значение имеют приемы оказания помощи в преодолении добросовестного заблуждения и припоминании забытых фактов и обстоятельств. Преодолеть заблуждение во многих случаях помогает выяснение условий наблюдения и субъективных возможностей допрашиваемого лица, причем причина искажений порой может быть элементарно простой.

Припоминанию способствуют благоприятная атмосфера допроса, спокойный, деловой тон его ведения следователем. Допрос должен проводиться без спешки, не рекомендуется без необходимости прерывать свободный рассказ.

Воспринятые события и предметы запечатлеваются в памяти в определенной связи между собой, а также в связи с впечатлениями и представлениями из прошлого и последующего опыта. Напоминание или воспоминание об одном из элементов этой связи является тем первым узелком, который способствует развертыванию в сознании всей цепочки ассоциаций.

Большую роль в пробуждении ассоциаций играет эмоциональная память. Воспоминание о впечатлении или переживании, связанном с тем или иным объектом или лицом, может оживить в памяти детали или подробности определенного события.

Различают ассоциации:

•по смежности во времени. Для действия ассоциации по времени следует рекомендовать лицу, дающему показания, вести рассказ в том порядке, в каком развивались события. В других ситуациях может помочь напоминание о последствиях события, его связи с какими-либо обстоятельствами личной жизни допрашиваемого (день рождения, праздник, выезд за город и т.п.). Активизировать ассоциативные связи и оживить память помогают вопросы по смежным с исследуемым событием обстоятельствам, выяснение фактических данных, относящихся к предшествующим или последующим событиям, допрос о том же событии или о тех же обстоятельствах, но в разных планах, в различной (логической или хронологической) последовательности. Чтобы определить время, в течение которого происходило то или иное событие, рекомендуется вспомнить, как оно развивалось в деталях, в какой последовательности, определить время каждого эпизода и суммировать все эти отрезки.

•в пространстве. Для использования ассоциации в пространстве можно предъявить предмет, имеющий отношение к событию, или фотографию места происшествия. Восстановлению в памяти забытого будут способствовать допрос на месте происшествия, использование при допросе различных схем, рисунков, чертежей, а также макетов, особенно по делам о дорожно-транспортных происшествиях. Предложение допрашиваемому начертить схему, нарисовать тот или иной объект уже само по себе обычно способствует мысленному возвращению к деталям происшедшего и благоприятствует воспоминанию.

•по сходству. Ассоциации по сходству можно использовать для того, чтобы вспомнить забытую фамилию, внешность человека и т.п. Для припоминания фамилии следует предложить просмотреть, например, телефонную книгу с фамилиями абонентов. Рекомендуется использовать и такие системы, как «фоторобот», рисованный портрет, альбомы образцов различных тканей, фасонов одежды, цветных репродукций грузовых и легковых автомашин и т.п.

•по контрасту. Использование ассоциаций по контрасту основано на противопоставлении различных объектов и явлений (высокий — низкий, черный — белый, толстый — тонкий и т.п.).

В отдельных случаях преодолеть добросовестное заблуждение и оказать допрашиваемому помощь в припоминании можно путем предъявления доказательств: оглашения показаний, воспроизведения фонограмм допроса других лиц и проведения очных ставок. С этой целью могут быть предъявлены вещественные доказательства, различные документы, видеозапись или киноленты места происшествия и окружающей обстановки, а также проведено предъявление для опознания лиц и предметов.

В вопросно-ответной стадии допроса информация используется не только посредством ее включения в содержание вопроса. Информация может находиться и за пределами вопроса, предшествовать или

сопровождать его (например, при предъявлении вещественных доказательств, оглашении показаний других лиц и т.п.). В каждом случае такого использования информации нужно правильно оценивать информационное содержание задаваемых вопросов. Неправильно полагать, что в задаваемом вопросе вообще не должно содержаться никакой исходной информации для ответа. Подобное требование явно невыполнимо, поскольку довольно часто вопрос не может быть не привязан к определенному месту, времени, людям, обстоятельствам и т.п.

Отличие допустимого в процессуальном отношении вопроса от наводящего состоит не в том, что в наводящем вопросе подсказывающая информация имеется, а в правомерном вопросе ее нет, а в том, что содержащаяся в наводящем вопросе информация (как словесная, так и несловесная — мимика, жесты, эмоциональноинтонационный подтекст) внушает, наводит, подсказывает определенный ответ. Наводящий вопрос не только содержанием, но еще и формулировкой может побуждать, ориентировать на подтверждение определенной информации. Наводящий вопрос — это такой вопрос, который при его постановке рассчитан на подтверждение содержащейся в нем либо подсказывающей информации, и ответ на него, по имеющимся в нем фактическим сведениям, полностью соответствует содержанию вопроса, не выходит за его рамки, не дает новой, дополнительной, ценной в доказательственном отношении информации, кроме как почерпнутой из заданного вопроса.

3. Расследование взяточничества: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования.

Взяточничество связано с разовыми или постоянными фактами продажи должностных полномочий разного уровня за получение незаконного вознаграждения или выгоды. При этом они содействуют в личных интересах лица, давшего взятку. Это очень опасное преступление, так как оно разлагает авторитет государственного аппарата.

Коррупция – это масштабное системообразующее явление, частью которого является взяточничество. Это систематический подкуп, налаженная связь криминала и должностных лиц. Явление данное в нашей стране масштабное и на уголовном уровне полностью решить проблему не удастся.

Взяточничество распространенное явление, да к тому же еще и сложное для раскрытия.

Во-первых, оба участника заинтересованы в сокрытии следов, так как каждый несет ответственность.

Во-вторых, нередко взятки дают за совершение законных действий или маскируют под внешне законные способы получения средств.

В-третьих, по этим делам зачастую преобладают косвенные доказательства, требующие большой цепочки доказывания с использованием самых разных логических связей между событием и явлениями действительности.

1 – предмет взятки.

Любые материальные ценности и услуги.

Зная предмет, мы сможем определить направление и способы обнаружения взятки, а порой и способ идентификации лиц.

Зная предмет, мы сможем определить механизм (связи субъектов, предварительную договоренность).

2 – способы совершения взяточничества.

Зависят от рода служебной деятельности, должностного ранга, объема правомочий и сложившейся в регионе ситуации.

По особенностям передачи:

-Взятка через посредника

-Взятка без посредников.

По характеру служебных действий:

-Взятка за законные действия

-За незаконные действия

По наличию сговора:

-С предварительным сговором на одну взятку

-Получение систематических взяток от одного лица.

-Получение систематических взяток от ОПГ.

3 – обстановка.

Бесконтрольность в решении важных служебных вопросов Бюрократизм, волокита.

Зная обстановку, можно уяснить механизм, причины и условия взяточничества.

4 – субъекты.

Представители власти и иные должностные лица. Полномочные представители некоммерческих организаций

Характеристики личности: корыстные интересы, стяжательство, желание легкой наживы, безответственность, правовой нигилизм.

Почти всегда создается ОПГ взяточников.

Выясняемые обстоятельства:

1 – установление факта и способа подкупа лица, в частности получение и передачу предмета взятки (время, место, способ, характер предмета, его признаки и особенности).

2 – установление характера служебного получения взяткополучателя.

3 – установление круга участников преступления и обстоятельств, влияющих на степень и характер их ответственности.

4 – установление обстоятельств, способствовавших взяточничеству.

Типовые следственные ситуации.

Следственные версии.

1.Должностное лицо получило взятку, и это выяснено из первичных данных.

2.Должностному лицу действительно были вручены материальные ценности, но не как взятка, а в связи с другими обстоятельствами и правомерно (дарение, етс).

3.Должностное лицо закономерно выполнило служебные действия и вовсе не получало никаких взяток.

4.Должностное лицо не выполняло действий, не получало взятку. То есть преступление отсутствует, и даже намека на него нет.

Первоначальные и последующие следственные действия.

1 – Возбуждение дела.

Сразу после ознакомления с первичными данными, содержащими убедительные сведения о факте взятки. Если мало информации, то идет проверка поступивших материалов, а затем дополнительные мероприятия. Проверка должна быть максимально скрытной, так как виновные узнав – все скроют.

В ходе проверки проверяются недостающие материалы. 2. Допрос заявителей и свидетелей.

•Заявители: либо дали взятку и раскаиваются, либо те, у кого вымогают.

•Свидетели выявляются по материалам допроса заявителя и данным ОРД, а также первоначальными следственными действиями.

•Узнаются сведения о следующих обстоятельствах:

o Характер поведения должностного лица, направленного на выполнение услуг взяткодателя. o Если взятка вымогается, то каковы особенности вымогательства, и каков предмет взятки.

o Посредники, предмет взятки, где, за что, передается, в какой обстановке она будет передана (сумма денег, количество купюр, достоинство).

3. Задержание с поличным.

•Оно происходит в случаях проверенных данных о вымогательстве.

•Оно направлено на фиксацию факта получения взятки, изобличение взяткополучателя, и быстрое изъятие предмета взятки.

•Четко определяется состав оперативно-тактической группы и технические средства.

•Важно провести задержание таким образом, чтоб взяткополучатель не мог избавиться от предмета и не смог придумать объяснение нахождению у него предмета.

4. Обыск.

•Обнаружить предмет взятки и упаковать его.

•Отыскание данных о том, что предмет взятки, обнаруженный у взяткополучателя принадлежал взяткодателю (если не удалось задержать с поличным).

•Обращать внимание на записи, номера телефонов, и иные следы знакомства взяткодателя и взяткополучателя.

•Выявляется имущество, налагается арест на него.

5. Осмотр места происшествия и осмотр документов.

•Выявление особого порядка действий по отношению к взяткодателю, особый порядок прохождения документов (например, отсутствие необходимых виз, разрешений, наличие письменных указаний вышестоящий руководителей о положительном решении без проверок и согласований в разрезе с установленным порядком принятия решения).

•Выявление данных о размерах взятки.

•Если неизвестен взяткополучатель, то в учреждении, куда обращался взяткодатель производится изъятие и осмотр документов по взяткодателю (разрешения, етс).

6. Криминалистическая экспертиза. Как правило, на последующих этапах.

•Трасологические – по следам пальцев рук и следов на документах и предметах (имеются ли на предмете взятки следы рук предполагаемого взяткополучателя).

•Технико-криминалистическое исследование документов (для восстановления документов, связанных со взяткой, в случае их уничтожения).

•Почерковедческие (для идентификации исполнителей всякого рода записей, найденных при обыске).

7. Допрос обвиняемого.

•Сложен, так как часто бывает, что мало изобличающих доказательств и предъявлять их на допросе проблематично.

•При подготовке изучается личность допрашиваемого, выявление его психологических особенностей; продумать тактику предъявления отдельных доказательств.

•Например, вначале предъявляются признательные показания взяткодателя (затем посредника, при наличии). Затем выписки с лицевых счетов в банке, данные о счете в зарубежном банке, и другие данные, свидетельствующие о получении взятки).

•Необходимо использовать данные ОРД о прошлом человека, связях, окружении, привычках – это напугает его, так как он будет думать, что о нем много знают.

•Максимальная детализация ответов, желательно фиксирование на видеокамеру.