Билет 13

1.Криминалистическая регистрация: понятие, научные основы, задачи, объекты регистрации, виды учётов, их криминалистическое значение.

2.Тактические приемы допроса свидетелей, особенности формирования показаний свидетелей-очевидцев и оценки получаемой от них информации.

3.Расследование хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

Вопрос № 1 1. Криминалистическая регистрация: понятие, научные основы, задачи, объекты регистрации, виды

учётов, их криминалистическое значение.

1)Понятие:

Криминалистическая регистрация – это научно разработанная система справочных, розыскных и иных криминалистических учетов объектов-носителей криминалистически значимой информации, используемой для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Криминалистически значимая информация – это та информация, которая используется для обеспечения криминалистической деятельности (следственной, экспертной, оперативно-розыскной). Это выявленные, собранные, представленные в регистрационные органы фактические данные или сведения, находящиеся в причинно-следственной связи с событием преступления, а также иная ориентирующая информация. Необходимая и достаточная для информационного обеспечения раскрытии, расследования и предупреждения преступления. Она может быть потенциально пригодной для доказательства.

Криминалистический учет – это информационно-поисковая система, могущая комплектоваться из объектов оригиналов (следов пальцев рук, гильз, оружия) и их описаний.

Историческое развитие шло от учета только лиц. Привлеченных к уголовной ответственности и совершенных ими преступлений. Но затем круг объектов регистрации расширялся, что привело к накоплению большого массива информации и обширного ее применения, методы получения также совершенствовались, что привело к появлению нового подраздела крим. техники – крим. регистрации.

2)Теоретические основы:

1 – криминалистически значимая информация о разных преступлениях и следах, а также связанных объектах всегда характеризуется групповыми и индивидуальным признаками 2- информация самостоятельная по отношению к своему носителю

3 – любой вид информации поддается реально возможному выявлению, фиксации, систематизации, чаще долгому хранению, передаче вовне многократному использованию 4 – каждому виду учета присуща система своих признаков (например, особенности пальцевых узоров,

внешности, почерка, нарезного канала ствола оружия, способа совершения преступления, номерных знаков).

3) Объекты регистрации:

1)люди (известные: объявленные в розыск, арестованные, задержанные, представляющие оперативный интерес, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, пропавшие без вести, неизвестные преступники, скрывшиеся с места совершения преступления, душевнобольные и дети, личность которых неизвестна);

2)трупы (погибшие, умершие граждане, личность которых не установлена);

3)предметы – принадлежность которых известна и неизвестна (утраченное огнестрельное нарезное оружие, похищенные вещи, угнанные автомобили и т.д., а также те, принадлежность которых неизвестна, выявленное огнестрельное оружие; орудия взлома, применявшиеся на месте преступления, и др.);

4)следы (например, следы пальцев рук с мест нераскрытых преступлений);

5)документы (в частности, фальшивые денежные знаки и ценные бумаги, поддельные рецепты и др.);

6)животные (похищенные или пригульный скот);

7)преступления (раскрытые и нераскрытые с характерными способами совершения преступлений).

Основанием регистрации являются постановление прокурора, следователя, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, протокол задержания подозреваемого, приговор, определение суда, протокол об административном правонарушении, об административном аресте, постановление о заведении дела по установлению личности неизвестного.

4)Виды учета (стр. 202):

1. по функциональному признаку (назначению): оперативно-справочные, розыскные, криминалистические, отдельно – централизованный учет правонарушений и преступлений, совершенных на территории РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в отношении них

2.по объективному признаку: учеты ФЛ и ЮЛ, преступлений, предметов и следов

3.по способу фиксации информации: описательный, дактилоскопический, фотографический, коллекционный, на магнитных носителях, иных носителях для ЭВМ, смешанные

4.по степени централизации: федеральное, региональное, местные

5.по форме ведения учета: картотеки, журналы, видеотеки, фонотеки, коллекции, автоматизированные банки данных на основе ЭВМ, смешанные

Все учеты криминалистической регистрации могут использоваться в разных видах криминалистической деятельности —

следственной,

оперативно-розыскной

экспертно-криминалистической.

3)Задачи:

С помощью содержащейся в этих учетах информации можно решать задачи разного характера —

теоретические и практические.

Особенно важны в этом плане регистрационные сведения о

типологических чертах такого рода преступников

характерных способах совершения ими подобных преступлений.

1)Теоретические задачи:

-Обобщение следственной практики

-Научно-исследовательская крим. деятельность.

-Разработка крим. характеристик преступлений.

-Выявление типологических черт преступников, способов совершения тяжких и особо тяжких преступлений (для криминологии)

2) Практические:

-Помощь в установлении обстоятельств, важных для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

-Установление личности живых, погибших или умерших граждан, представляющих крим. интерес, прошлой преступной деятельности человека.

-Установление относимости определенных объектов и обстоятельств к совершенном преступлению

-Установление принадлежности предметов (оружия, номерных вещей)

-Установление повторяемости преступной деятельности, совершенной одним и тем же способом, одним лицом или группой лиц.

-Учетные сведения позволяют выявить и затем на основе учета задержать разыскиваемых преступников, разыскать и изъять предметы преступного посягательства.

-Экспертно-крим. коллекции оказывают помощь в решении диагностических и классификационных задач при исследовании объектов и веществ.

5) Система криминалистической регистрации.

Субъекты – органы внутренних дел, которые работают в соответствии с ФЗ «О полиции», «Об ОРД», «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ», Наставление по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, крим., розыскных учетов, экспертно-крим. коллекций и картотек ОВД РФ, Инструкция по формированию и использованию экспертно-крим. учетов, картотек, коллекций и справочно-информационных фондов ОВД, иные НПА.

Способ криминалистической регистрации: фиксация наименований, признаков внешнего строения, способов совершения действий (если регистрируется преступление), иных значимых данных об объектах. Фиксация может происходить словесным описанием, фотографированием, аудио, видеозапись, дактилоскопирование, компьютерная обработка.

Система криминалистической регистрации представляет собой совокупность криминалистических учетов ( ЗДЕСЬ УЖЕ БОЛЕЕ ШИРОКО РАСКРЫВАЮТСЯ ВИДЫ УЧЕТОВ, КОТОРЫЕ ДАНЫ ВЫШЕ)

-Централизованные – ведутся в центральных подразделениях МВД (ГИАЦ МВД – Главный информационно-аналитический центр), распространяются на всю территорию РФ, а также на страны СНГ).

-Местные – носят региональный характер и ведутся в информационных центрах МВД республик, краев, областей, а также зонах (объединениях субъектов)

-Централизованно-местные – одновременно ведутся на централизованном и местном уровнях и включают регистрацию объектов как в центре так и на местах.

На каждом территориальном уровне в свою очередь существующие учеты делятся по функциональным признакам:

1) Оперативно-справочные

2)Розыскные

3)Криминалистические

4)Экспертно-криминалистические коллекции (ЭКЦ МВД – экспертно-криминалистический центр МВД и его подразделения на местах)

Дополнительная классификация учетов производится:

По способу учета: алфавитный, дактилоскопический, по способу совершения преступления, по внешним признакам регистрируемых предметов.

По способу фиксации признаков объектов: учеты с фиксацией путем словесного описания, фотографирования, схематического изображения, получения оттисков, коллекционирования объектов в натуре, смешанные варианты.

По формам учета: картотеки (фототеки, видеотеки, следотеки, гильзотеки), журналы, фотоальбомы, коллекции, компьютеры, смешанные варианты.

Виды учетов ( оперативно-справочные, розыскные, криминалистические)

a. Оперативно-справочные учеты - позволяют оперативно получать необходимые справочные и проверочные данные о задержанных лицах, еще неустановленных преступниках и т.д.

В них содержатся данные о задержанных лицах, еще не установленных преступниках, разыскиваемые лица, лица БОМЖ, задержанные и доставленные в центры социальной реабилитации, граждане, подвергнутые административному аресту, совершившие правонарушения, иностранцы, подлежащие выдворению, граждане, не способные по состоянию здоровья сообщить о своей личности.

Данные учеты обладают большим массивом учетных объектов, при небольшом описании.

ОСУ бывают пофамильными и дактилоскопическими.

Осуществляется учет в виде двух картотек: пофамильной и дактилоскопической, основанной на десятипальцевой дактилоскопической системе регистрации.

Осуществляется автоматизация дактилоскопической картотеки, путем внедрения системы Папилон, которая обеспечивает быструю и этическую процедуру снятия отпечатков специальным сканером.

* Одной из распространенных автоматизированных отечественных систем - автоматизированная

дактилоскопическая информационная система «Папилон» (АДИС «Папилон»).

В случае если обнаружен труп, то его отпечатки пальцев снимаются с применением типографской краски.

Алфавитная картотека содержит данные:

-Анкетные данные

-Данные о судимости, арестах, задержаниях.

-Дактилоскопическая формула

-Оттиск указательного пальца правой руки.

-Для особо опасных – каким судом и когда принято приговор об обвинении. Учетная дактилоскопическая карта:

-Краткие анкетные данные

-Сведения о судимости, арестах, приметах внешности лица

-Оттиски 10 пальцев рук

-Полная дактилоскопическая формула.

*Основная Дактилоскопическая формула – это арифметическая дробь, которая выводится на основе учета завитковых узоров.

Дополнительная – выводится для всех видов узоров правой и левой руки.

Карты в картотеке раскладываются в порядке возрастания числовых величин основной и дополнительной частей формул.

Назначение формулы – облегчить поиск дактилокарт зарегистрированного лица, когда он является ручным, а не автоматизированным способом.

Идентификация производится либо автоматически, либо вручную (при отсутствии Папилона) – путем сравнительного исследования признаков папиллярных узоров изучаемых дактилокарт.

Помимо Папилона существует система «Криминал – И», которая используется для учета иностранцев. Существует закон «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ».

В Законе есть два вида государственной дактилоскопической регистрации:

Следовательно, роль таких вспомогательных банков значительная.

Ныне существует много Автоматизированных ИПС: АИПС «Марка» - лакокрасочные изделия, «АИПС «Спектр» - спектры красителей письма, «АИПС» Волокнистые материалы».

«АИПС Смазочные материалы».

6) Значение криминалистической регистрации:

1)позволяет быстро и достоверно устанавливать прежнюю судимость обвиняемого. При расследовании преступлений это всегда необходимо, поскольку имеет важное значение для характеристики личности обвиняемого и правильной квалификации содеянного;

2)способствует выявлению и задержанию разыскиваемых преступников. Лица, объявленные в розыск,

ставятся на пофамильный и дактилоскопический учет;

3)облегчает раскрытие преступлений. Многие учеты, в том числе дактилоскопический, пулегильзотека, учет утерянного, найденного, изъятого, похищенного, добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия

идр. позволяют получить информацию, прямо указывающую на возможную причастность к преступлению конкретного лица;

4)содействует обнаружению и изъятию предмета преступного посягательства – похищенного при кражах, грабежах, разбойных нападениях, убийствах и изнасилованиях, сопряженных с завладением ценностями. В этих целях созданы криминалистические учеты похищенных, найденных и изъятых вещей, предметов старины и изобразительного искусства;

5)помогает устанавливать без вести пропавших и личность неопознанных трупов – по учетам неопознанных трупов и пропавших без вести;

6)ускоряет и облегчает проверку следственных и розыскных версий.

Вопрос № 2

2. Тактические приемы допроса свидетелей, особенности формирования показаний свидетелей-очевидцев и оценки получаемой от них информации.

Свидетель – это лицо, которому могут быть известны какие-то обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу.

Не подлежат допросу в качестве свидетелей судья, присяжный заседатель, защитник, адвокат, священник, член СФ и депутат ГД об обстоятельства, которые стали им известны в связи с исполнением своих обязанностей.

Лицо не обязано свидетельствовать против самого себя, супруга, близких родственников.

При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден, об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, а также что его показания будут использованы в качестве доказательств по уголовному делу.

Типология свидетелей:

А) По отношению к расследуемому событию:

1 – Свидетели очевидцы – видели, как происходило расследуемое событие.

1. Активные свидетели – очевидцы. Это те, кто пытался пресечь, предотвратить посягательство,

принимал участие в задержании лица, вызвал милицию, оказывал помощь потерпевшему.

Они испытывают как правило сильное психическое напряжение, которое может помешать восприятию событий. В показаниях таких лиц возможны дефекты, пробелы, искажения, преувеличение своей роли.

2.Пассивные свидетели – очевидцы.

-Те, кто имели возможность противодействовать, но под влиянием страха, нежелания

вмешиваться предпочли остаться в стороне. Их показания могут быть деформированы за счет стремления скрыть некоторые неблаговидные нюансы своего поведения и желании представить себя в более выгодном свете. Например, разбой осуществлялся безоружными карликами, но лицо, чтобы не высветить себя слабым человеком, говорит, что разбой осуществляли вооруженные пулеметами карлики.

- Свидетели, которые не могли проявить активность в силу объективных причин:

например, наблюдали из окна.

Они являются достаточно объективными, но могут быть излишне впечатлительными.

2 – Свидетели, не являющиеся очевидцами, могут показать о различных обстоятельствах, связанных с преступным событием.

Б) По отношению к даче показаний:

Свидетели бывают добросовестные и недобросовестные, это влияет на тактику допроса. Недобросовестные пытаются о чем-то умолчать, исказить, выдумать – то есть дать ложные показания.

В) По истинности даваемых показаний:

Есть свидетели которые говорят ложь и правдивые.

Общие тактические приемы: 1. Психологический контакт.

В начале устанавливается психологический контакт: уважительное, доброжелательное отношение.

Выражение благодарности за явку и готовность помочь следователю. Если нет оснований сомневаться в добросовестности, то просто надо мельком указать про ответственность и отдельно заметить, что сомнений нет, просто закон предписывает предупреждать («для соблюдения небольших процедурных формальностей»).

Если есть сомнения, то необходимо предупредить и разъяснить статьи 307 и 308 УК РФ, указать, что ссылка на «не знал», «не помню» - опровергается, и все можно проверить.

2. Приемы по выявлению лжи.

Ложь – есть активная (когда свидетель пытается нарисовать ложную картину в целом, или каких-то элементов). Пассивная ложь – когда уклоняется, не знал, не видел, не слышал, и т.д, но не придумывает, просто «партизанит».

Сложнее изобличить пассивную ложь, ибо в голове рыться не научились. Активная ложь легче выявляется, ибо человек придумывает картину и должен состыковать ее с другими обстоятельствами, что далеко не всегда получается.

Пассивная – всегда можно сказать, что забыл.

Ложь:

Она обладает рядом признаков:

-Заученность, повторение показаний нередко в одних и тех же выражениях (!).

-Использование чужих слов и выражений, неприсущих в силу интеллекта.

-Наигранность показаний.

-Показания могут противоречить другим данным по делу, не стыковаться с какими-то обстоятельствами.

-Могут возникнуть проговорки, ибо в сознании конкурируют две картины – реальная и придуманная. И реальная (истинная картина) донимает человека – «доминанта», которая беспокоит, провоцирует проговорки. В ходе допроса необходимо выделить и разбить доминанту.

Выявление ложных показаний:

-Максимальная детализация допроса. Например, показания связаны с эпизодом дня – надо детализировать весь день, который прожил: спросить, что делал до события, непосредственно перед событием, после. И на этом начинаются нестыковки, ибо продумывают не все, и начинают теряться.

-Следователь может задавать вопросы в разной формулировке, быстрые вопросы, блиц-опрос, или наоборот замедлить задавание вопросов. Скорость задавания вопросов зависит от того, пытается ли преступник давать ложные показания – ибо если видит, что преступник лжет, надо быстрее задавать вопросы, чтобы не было времени сосредоточиться.

Если допрашиваемое лицо быстро говорит какой-то важный момент, то наоборот, надо замедлить («С этого места поподробнее»).

-Проверка показаний на месте – это отдельное следственное действие, в ходе которого проверяются разные показания: свидетелей, подозреваемых, потерпевших.

3.Приемы оказания помощи в преодолении добросовестного заблуждения и забывания фактов.

Во-первых, создание благоприятной атмосферы, спокойный деловой тон, без спешки, возможно даже предоставление чая, угощение конфетами (но без панибратства).

4. Активизация ассоциативной памяти.

Это делается путем вопросов по смежным с исследуемым событием обстоятельствам.

Ассоциации по времени возникают тогда, когда свидетель дает показания в том же порядке. В каком развивались события. Если свидетель не может вспомнить какие—либо факты (явления), то ему необходимо напомнить последствия происшедшего события. Попытаться найти связь данного события с какими-либо обстоятельствами из личной жизни свидетеля.

Ассоциации в пространстве начинают действовать, если свидетелю предъявить предмет, имеющий отношение к расследуемому событию, или фотографию места происшествия и другое.

Восстановлению в памяти фактов нередко способствует допрос свидетеля в определенном месте, использование схем, рисунков, фотографий.

Иногда ассоциация в пространстве возникает в ходе составления допрашиваемым схемы места, где он находился в момент восприятия события.

Ассоциации по сходству могут быть использованы для того, чтобы свидетель вспомнил фамилии, черты лица, одежду человека. С этой целью можно предложить допрашиваемому полистать телефонную книгу с фамилиями абонентов, принять участие в составлении фоторобота или изготовлении художником портрета, посмотреть образцы одежды, машин

Ассоциации по контрасту - противопоставлении различных объектов и явлений (высокий — низкий, черный — белый, толстый — тонкий и т. п.).

5. Использование объектов и доказательств.

Необходимо использовать их так, чтобы избежать подсказки и наводящих вопросов.

Ее можно использовать лишь после свободного рассказа и в тех случаях, когда следователю не удалось обратиться к ассоциативным связям и преодолеть забывание.

Вопрос № 3 3. Расследование хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, типовые

следственные ситуации, основные методы расследования.

Способ мошенничества зависит от предмета посягательства. В любом случае это всегда обман или неправомерное завладение имуществом. Суть обмана в том, что потерпевший сам отдает имущество мошеннику (злоупотребление доверием или обман – это самое главное здесь. Имущество не вверено ему. Если вверено, то уже не мошенничество).

Обман имеет бесконечное количество проявлений, но наиболее частые проявления:

-Использование фальсифицированного предмета сделки,

-Использование поддельных документов для получения денег

-Внесения искажений в программы ЭВМ

-Обман при получении аванса (предоплаты под предлогом предоставления товаров) – а затем исчезновение.

-Получение материальных ценностей на базах, складах, а также пенсий и пособий по подложным документам.

-Заведомо ложные обещания об оказании какой-либо помощи.

Особенности следственных действий:

1)Допрос свидетелей и потерпевших.

В ходе допроса выясняются все обстоятельства совершения преступления, признаки внешности мошенника. Затем допрашиваются свидетели и другие лица, которые видели, слышали что-то, относящееся к расследуемому преступлению, знакомы с мошенником.

2)Выемка документов.

Выемке подлежат документы отражающие получение средств и денег (договоры, накладные, авизо, платежки), а также организационные документы (уставы фиктивных фирм).

3)Следственный осмотр.

Предмет – документы и предмет, использованные мошенником, документы, изъятые из фиктивных фирм. А также в ряде случаев место происшествия.

Изучается способ подделки документов, способ изготовления.

Пути получения бланков документов строгой отчетности, почерк заполнившего и подписавшего документ, тип принтеров, на которых они напечатаны.

Изучается содержание документов, анализируются рекламные материалы фиктивных фирм.

Место происшествия – места, организации, учреждения, где мошенник оформлял получение имущества по поддельным документам.

4)Задержание.

Должно быть неожиданным, чтобы мошенник не смог выбросить те или иные предметы, могущие быть доказательствами и отказаться от них.

При групповом мошенничестве задержание должно быть общим и внезапным. Сразу же проводится личный обыск, а затем обыск по месту жительства и работы.

Допрос не стоит проводить всегда сразу. Мошенники изворотливы, часто используют обманные приемы высокой эффективности.

5)Предъявление для опознания.

Мошенники часто меняют свой внешний вид (усы, борода, прическа, одежда)

6)Экспертизы.

Нужны для изучения поддельных документов и иных предметов.

Могут быть технико-криминалистическая экспертиза документа, почерковедческая, технические и физикохимические экспертизы с целью исследования фальшивых ценностей.