В этих случаях проверку показаний на месте можно рассматривать как одно из средств решения вопроса о причастности подозреваемого (обвиняемого) к расследуемому преступлению. Ведь проверяются такие обстоятельства и детали, которые могут быть известными проверяемому лицу лишь в случае его виновности в содеянном. Например, в ходе проверки демонстрируются места, на которых лежали похищенные вещи. Если же допрашиваемый не может назвать, к примеру, адреса домов, из которых были совершены кражи, или конкретизировать место встречи с соучастниками, то посредством проверки показаний на месте эти существенные пробелы могут быть восполнены. Вероятно и получение новых доказательств. Это происходит еще и тогда, когда на указанном проверяемом месте обнаруживаются орудие преступления, похищенное имущество, следы пребывания преступников и т.п.

Проверяемые показания могут подтвердиться обнаруженными деталями обстановки места происшествия, их расположением и т.д. Однако для признания достоверности полученных результатов важно исключить всякую возможность получения соответствующих сведений проверяемым субъектом от третьих лиц. Этого можно достичь только с помощью иных следственных действий. Поэтому важно отметить, что результаты рассматриваемого следственного действия иногда сами нуждаются в проверке!!!!!!!!!! Особенно актуально это при разоблачении самооговора, а иногда и оговора.

Необходимо акцентировать внимание на случаях, когда наиболее целесообразно произвести проверку показаний на месте именно как самостоятельное следственное действие. Как правило, это четыре ситуации, диктующие необходимость в проверке показаний:

1)в показаниях допрошенного имеются сведения о значимых для расследования месте или маршруте, которые он не смог назвать или описать так точно, чтобы из материалов дела они воспринимались однозначно;

2)в показаниях допрошенного фигурируют данные о местонахождении следов преступления или предметов, могущих стать вещественными доказательствами по расследуемому уголовному делу;

3)необходимо сопоставить показания двух или более лиц о событии, происшедшем в конкретном месте или на маршруте следования к нему;

4)в показаниях допрошенного субъекта есть сведения об обстановке места происшествия и

тогда при проверке показаний на этом месте удается восстановить обстановку, а значит, и убедиться в осведомленности проверяемого лица относительно обстоятельств расследуемого преступления.

2. Тактика производства проверки показаний на месте

До выхода на место с обвиняемым (подозреваемым) или свидетелем (потерпевшим) рекомендуется подробно допросить проверяемое лицо обо всех обстоятельствах, связанных с интересующим следствие местом. При допросе нужно детально выяснить признаки последнего, а также маршрут следования к нему.

Проверка показаний на месте проводится лишь при согласии обвиняемого (подозреваемого) или свидетеля (потерпевшего). Поэтому в ходе предшествующего ей допроса важно выяснить, может ли и желает ли он указать эти места и рассказать там о совершенных действиях, связанных с расследуемым преступным событием.

237

Подготовка к проверке показаний начинается с определения наиболее благоприятного времени для ее производства. Последнее должно быть выбрано с таким расчетом, чтобы обеспечить проверяемому лицу хорошую ориентацию на местности, предупредить нежелательные действия обвиняемого, например попытку побега из-под стражи. В необходимых случаях принимаются предупредительные меры, обеспечивающие скрытность производства проверки для соучастников. Этим достигается внезапность их ареста.

До начала следственного действия нужно убедиться в готовности технических средств фото- и видеокамеры, магнитофона, а в необходимых случаях также поисковых приборов и следственного чемодана. Затем нужно проинструктировать всех участников проверки о порядке действий, в том числе и водителя используемого транспортного средства.

Правила.

Проверка показаний на месте должна производиться с соблюдением ряда правил.

1) Предоставление свободы действий проверяемому лицу. Следственное действие начинается с предложения свидетелю или обвиняемому самостоятельно указать маршрут следования на место проверки. Следователь, сотрудники милиции или понятые не должны брать инициативу на себя, ибо в противном случае их действия становятся наводящими. При неуверенном поведении проверяемого можно применить лишь тактические приемы "оживления" ассоциативных связей его памяти.

Подозреваемый (обвиняемый) должен идти к ранее названному месту впереди всей группы участников проверки, указывая направление. При следовании туда на автомашине проверяемого рекомендуется разместить рядом с водителем, который должен выполнять его указания о маршруте движения.

Следователю нельзя вмешиваться в действия проверяемого, можно лишь поправлять его, высказывать сомнения относительно правильности маршрута. Однако следователь вправе остановить движение, например, для фиксации показанного, чтобы задать уточняющие вопросы и т.п.

По прибытии на место проверяемый указывает его общие границы и отдельные узловые моменты обстановки, предметы и обстоятельства, о которых он ранее дал показания, поясняет характер их связи с расследуемым событием, указывает на изменения, произошедшие в обстановке и взаимном расположении предметов, ее составляющих, называет те из них, которых уже нет на данном месте. При желании он восстанавливает прежнюю обстановку, пользуясь заранее подготовленными манекенами и муляжами, например место нахождения и положение трупа, орудий убийства, следов крови и др.

2)Проверка показаний с каждым обвиняемым (потерпевшим, свидетелем) проводится порознь, поскольку одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц не

допускается (ч.3 ст.194 УПК РФ). Когда по делу проходят несколько соучастников, согласившихся указать одно и то же место или маршрут следования к нему, проверка осуществляется с каждым из них по отдельности, а результаты сопоставляются между собой. Для полной объективности к проверке рекомендуется привлекать новых понятых, чтобы те не перепутали обстоятельства и результаты произведенных следственных действии, если суд сочтет нужным допросить их об этом.

3)Сочетание при проверке показаний с выходом на место рассказа с показом (демонстрацией) действий, а также предметов, документов, следов. Обвиняемый

(подозреваемый) или свидетель (потерпевший) в ходе проверки показаний дает свои пояснения в

238

сочетании с действиями, то есть одновременно и показывает, и рассказывает об интересующих следствие обстоятельствах произошедшего.

В ходе проверки показаний на месте проверяемому субъекту нужно задавать вопросы, касающиеся отдельных узлов и деталей обстановки на этом месте, произошедших в ней изменений, их связи с обстоятельствами расследуемого преступления, причин несоответствия пояснений и ранее данных показаний, их "нестыковки" с реальной обстановкой и др.

Если проверка предпринимается для демонстрации определенных действий, то они должны осуществляться именно в тех местах, которые интересуют следствие. В противном случае вся процедура проверки может утратить доказательственное и криминалистическое значение.

4) Сочетание проверки показаний с осмотром объектов. Указанное проверяемым лицом место, обнаруженные там предметы и иные объекты, о которых шла речь в его показаниях, а также следы, оставленные в данном месте злоумышленниками, должны быть проанализированы и зафиксированы следователем. Все установленное в ходе их осмотра, являющегося органической составной частью проверки показаний на месте, сопоставляется с даваемыми обвиняемым или свидетелем пояснениями, а также с ранее полученными показаниями.

Весьма типичная ошибка, допускаемая при производстве данного следственного действия, состоит в том, что оно ограничивается показом и рассказом обвиняемого или свидетеля, а осмотр указанных мест или предметов фактически не производится. Это ведет к тому, что следователь не обнаруживает доказательств, могущих подтвердить или опровергнуть проверяемые показания, а значит, и сыграть важную роль в установлении истины по делу. Такими доказательствами могут стать принадлежащие обвиняемому или свидетелю вещи, потерянные на этом месте, спрятанные там орудия преступления, оставленные на них следы рук и др.

5) Наблюдение за поведением проверяемого лица. В ходе проверки показаний на месте следователь либо по его поручению оперативный работник постоянно наблюдает за поведением лица, чьи показания проверяются. Это позволяет уяснить: уверенно или нет действует обвиняемый или свидетель, каково его эмоциональное состояние вообще и на конкретных стадиях проверки в частности; чем это вызвано. Результаты наблюдения имеют ориентировочное значение, помогая следователю, например, выяснить причины неудачи предпринятой проверки показаний на месте, в корректировке следственных версий после ее производства, в поиске иных путей дополнительного уточнения полученных сведений.

Наблюдение за участвующим в проверке показаний обвиняемым, находящимся под стражей, позволяет предупредить попытку его побега, установления связи с неизвестными следствию лицами, уничтожения следов преступления, не обнаруженных при осмотре места происшествия.

3. Фиксация проверки показаний наместе

Основным способом фиксации хода и результатов проверки показаний на месте является протоколирование. Протокол составляется следователем и кроме общих данных, предусмотренных ст. 166 УПК РФ, содержит:

а) указание на конкретную цель проверки показаний на месте, добровольный характер участия в ней проверяемого лица;

б) исходную точку движения участников следственного действия;

в) описание способа передвижения и маршрута следования, показания обвиняемого или свидетеля относительно данного маршрута;

239

г) характеристика конечного пункта движения; данные, относящиеся к нему; описание действий, совершаемых на указанном месте, и всего обнаруженного в результате осмотра;

д) указание на фото- и видеосъемку, составление планов и схем;

е) отметка о том, куда направлены обнаруженные и изъятые объекты.

Для фиксации пояснений, даваемых в ходе проверки обвиняемым или свидетелем, а также для описания всего обнаруженного целесообразно использовать портативный диктофон, что облегчит следователю составление протокола.

Маршрут следования, указанное обвиняемым или свидетелем место, обнаруженные там объекты, действия проверяемого лица запечатлеваются посредством фотосъемки или видеозаписи. Одни и те же объекты, указанные разными лицами, должны быть зафиксированы с одной и той же точки, чтобы их легче было затем сопоставить между собой.

Проверка показаний на месте зачастую требует видеофиксации. При всей универсальности словесного описания в протоколе бывает трудно отобразить динамическую и звуковую картину хода и результатов проверки, особенно когда проверяемое лицо указывает сложные, малоизвестные маршруты, демонстрирует замысловатые действия, сопровождающиеся характерными звуками, дает пояснения, пользуясь специальной терминологией, и т.п.

Основной задачей видеофиксации здесь является запечатление образной и звуковой информации о действиях проверяемого и маршруте его движения. Продолжительность проверки нередко довольно значительна, поэтому следует предусмотреть съемку наиболее важных, узловых моментов ее проведения. Сюда следует отнести участки местности, объекты, сведения в их связи с проверяемыми показаниями: место обнаружения трупа или его частей, орудий преступления, похищенных ценностей; отрезки маршрута; важные сведения, сообщенные проверяемым лицом.

Вначале нужно снять говорящих участников проверки средним и крупным планом, чтобы затем по видеофильму было легче сориентироваться, кто и что делал, где находился, кто именно произнес ту или иную фразу. Маршрут движения фиксируется выборочно, с выделением ориентиров. После обзорной съемки места проверки важно запечатлеть ее ключевые моменты и те результаты, которые влияют на оценку полученных доказательственных данных.

Помимо фототаблиц и видеофильма к протоколу проверки показаний на месте может быть приложен план с обозначением маршрута движения, указанного места и других данных, имеющих значение для расследуемого дела. При допросе обвиняемых и свидетелей перед проверкой показаний можно предложить им собственноручно составить план или схему расположения места, которое они должны указать. Данный прием представляется полезным, так как путем последующего сравнения его с планом, составленным при проверке показаний на месте, можно еще раз убедиться в достоверности полученных сведений

240

Криминалистика.

Криминалистическая методика расследования преступлений

1.Криминалистическая методика расследования преступлений: понятие, структура, научные основы.

2.Особенности расследования умышленных убийств: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

3.Особенности методики расследования убийств с расчленением трупа: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

4.Особенности расследования фактов безвестного исчезновения граждан при подозрении на их убийство: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

5.Особенности методики расследования детоубийств (убийств новорожденных: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

6.Особенности методики расследования изнасилований: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

7.Особенности методики расследования хищений, совершенных путем присвоения и растраты: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

8.Особенности методики расследования хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

9.Особенности методики расследования краж из служебных помещений и квартир: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

10.Особенности расследования вымогательства: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации и методы расследования в этих ситуациях.

11.Особенности методики расследования грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

12.Особенности расследования финансовых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

13.Особенности методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

14.Особенности методики расследования налоговых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

15.Особенности расследования взяточничества и других видов коррупции: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

241

16.Особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

17.Особенности методики расследования нарушений правил техники безопасности и охраны труда: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

18.Особенности расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

19.Особенности осмотра места происшествия при расследования дорожно-транспортных происшествий.

20.Особенности методики расследования пожаров и нарушений правил пожарной безопасности: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

21.Особенности методики расследования экологических преступлений (загрязнения водоемов, рек, озер и воздуха): криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

242

Билет 1. Криминалистическая методика расследования преступлений: понятие, структура, научные основы.

Это итоговая часть криминалистики, которая имеет целью вооружить следователя научнометодическим комплексом знаний, необходимых для выработки навыков раскрытия отдельных видов преступлений.

В ней уже напрактическом уровне реализуются все рекомендациидругих разделов

криминалистики.

По сути, методика состоит из систематизированного и обобщенного следственного опыта.

Итак, крим. методика есть –

Целостная часть криминалистики,

- изучающая профессиональный опыт совершения отдельных видов преступлений и следственную практику их расследования;

- разрабатывающая на основе познания закономерности таких преступлений (и их расследования) с учетом данных техники и тактики (а они, как мы помним, выделяются в отдельные отрасли криминалистики) – систему наиболее эффективных методов расследования

и предупреждения разных видов преступлений.

Информационные источники КМ:

Данные типовых криминалистических характеристик различных видов преступлений

Результаты научно обобщенного преступного и следственно-криминалистического

опыта

Нормы права

Гуманитарные и естественные науки

Структура – целостная, состоит из двух частй

1 – Общетеоретическая часть раскрывает общие положения и научные основы методики.

2 – Особенная часть – частные методики расследования

По сути, частные методики расследования – итоговый «продукт» криминалистики.

Методика расследования – данные всех частей криминалистики, трансформированные с учетом специфики различных видов преступлений, ситуационных и иных особенностей деятельности по их расследованию

243

Методическая рекомендация

-основа методики, система рекомендаций

-это научно обоснованный совет о наиболее целесообразном способе действия следователя в

той или иной типичной и атипичной ситуации (при творческом и осознанном применении рекомендаций) в процессе раскрытия, расследования, предупреждения преступлений.

!!!Частные методики (как типовые) следует отличать от методик расследования конкретных видов преступлений (последние создаются самими следователями при творческом применении типовых рекомендаций)

Научные основы.

1 – Информационно-теоретические

-Выявляются и изучаются крим. особенности отдельных видов, групп преступлений

(методические аспекты их крим. характеристики) и закономерности указанных видов деятельности, имеющие методическое значение.

-Выявляются и изучаются особенности крим. деятельности по расследованию указанных преступлений.

-Выделяются принципы расследования отдельных преступлений, основания крим.

классификации преступлений.

-Анализ типовых следственных ситуаций, и принимаемых по ним решений.

Общие принципы:

-Обеспечение строгого учета всего методически существенного в ходе расследования.

-Соблюдение законности при разработке и реализации рекомендаций.

-Плановость, поэтапность, быстрота ведения.

Азачем их вообще вводят?

Разрабатываемые и применяемые приемы не должны противоречить закону и нормам

следственной этики

Расследование должно быть полным, четким, всесторонним

Частные принципы:

-Обязательность учета выявленных крим. особенностей преступлений, степени типичности следственной ситуации

-Согласованное использование всех видов следственно-оперативного взаимодействия, арсенала знаний, наиболее современных концепций деятельности по расследованию.

244

Методика расследования состоит из:

-Крим. характеристика вида преступления и круг обстоятельств, которые подлежат первоочередному установлению.

-Типовые следственные ситуации, возникающие на этапах расследования.

-Первоначальные и последующие методы собирания доказательственной и иной криминалистически значимой информации.

-Тактические и методические особенности отдельных следственных действий, крим. операций и взаимодействия.

-Особенности использования специальных знаний.

-Особенности предупреждения данных преступлений.

На базе этих критериев возможна классификация преступлений на различных уровнях

2 – Методологические начала.

Их задача – раскрывать основные условия, принципы, возможности и условия использования современных методов познания прошлых событий при разработке методов расследования преступлений с учетом их специфики – то есть практической познавательной деятельности.

Требования к методам, которые могут быть заимствованы из других наук:

1)Цель – своевременное и полное выявление и познание обстоятельств преступления

2)Решение типовых и нестандартных задач расследования

3)Эффективность при наличии минимума первичной информации

4)Успешное преодоление препятствий в ходе следственного поиска.

Методы:

Организационно – управленческие

Методы ведения следствия, цель – оперативное, системное, целенаправленное собирание информации, например, система действий следователя, теория управления, теория игр

Метода процесса анализа и познания собранных фактов

По уровню конкретизации:

1)Методы высокой степени общности (связанные с расследованием преступлений, совершенных организованной группой)

2)Методы меньшей степени общности (ППС – по предварительному сговору)

3)Методы ещё меньшей степени общности (кражи)

4)Методы частной степени общности (подвиды преступлений в различной следственной ситуации)

5)Методы расследования конкретных видов преступлений

245

Ситуационные особенности этапов расследования:

1.Первоначальный этап Выдвижение следственных версий, составление плана расследования. Фактические

данные на этом этапе получаются путем первоначальных следственных действий. Все или их часть могут быть неотложными, так как возможно раскрытие преступления по горячим

следам.

Характерные типовые ситуации:

o Имеются сведения о событии преступления и о якобы виновном лице

oУстановленособытие преступления и известны конкретные лица, несущие за это ответственность по своему служебному положению, но характер их вины не ясен

oУстановлено событие с признаками преступления, совершить которое и воспользоваться его результатами могли только лица из определенного круга по своему положению (например, уничтожение учетных документов)

oУстановлено событие с признаками преступления, но отсутствуют или почти отсутствуют сведения о виновном лице

2.Последующий этап

Характер действий зависит от предыдущего этапа

3.Заключительный этап Зависимость от полноты данных. Отношения, связанные с обвиняемым.

246

Особенности расследования умышленных убийств: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Особенности методики расследования убийств с расчленением трупа: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Особенности расследования фактов безвестного исчезновения граждан при подозрении на их убийство: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Особенности методики расследования детоубийств (убийств новорожденных: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Убийство - умышленное причинение смерти другому человеку (ст. 105 УК РФ) + привилегированные составы 106 - 108

Убийство всегда оставляет следы. У убийства есть 4 элемента: жертва, место убийства, убийца, орудие убийства.

Следы этих элементов пересекаются и образуется крест следов.

247

Крим. виды убийств.

Бытовое очевидное убийство – убийство совершенное на основе личных неприязненных отношений, часто после длительного употребления спиртных напитков.

Тайные, неочевидные убийства (при отсутствии очевидцев или данных о личности потерпевшего).

Убийства с последующим уничтожением следов.

Крим. характеристика.

1 – Место убийства и место обнаружения трупа.

Это нередко одно и то же место, но бывает, что труп перетаскивают. Если они совпадают, то раскрыть легче.

В городах убийство часто в помещениях, и помещения содержат наибольшее количество следов и наилучшую их фиксацию. Кроме того, с ним как правило связаны определенные личности.

Если труп обнаружен вне помещения, то здесь в силу естественных явлений происходят изменения в следах, а также в самом трупе. Естественные процессы работают против следствия.

*Интересен факт, что в убийствах вне больших городов – убийца как правило, проживает недалеко от места совершения преступления.

Также статистика показывает, что расчлененный труп человека вне помещения – явный

признак убийства знающим его человеком.

Почему так происходит? Убийца пытается избежать быстрого опознания погибшего, с которым его могли видеть незадолго до убийства и связать иным образом.

Итак, место убийства обладает такими свойствами как:

-Местоположение в регионе или городе, в черте или за пределами населенного пункта, вблизи или вдалеке от транспортных магистралей.

-Посещаемость людьми.

-Замкнутость объема: помещение, транспорт, или открытая местность.

-Наличие следов действий потерпевшего и убийцы, а также их взаимодействия.

2 – Способ убийства – совокупность методов и приемов орудий и средств, а также действий по подготовке, совершению и сокрытию убийства.

2.1.Подготовка убийства.

-Предварительное изучение преступником своей жертвы

-Наблюдение с целью определения наиболее удобных места и времени.

-Вступление в контакт также часто бывает, и это известно свидетелям.

-Связь выбранного орудия и образа жизни жертвы. Выбор такого орудия причинения смерти, чтобы обезопасить себя от обнаружения.

248

- Если преступник близок к жертве, то часто это яд, газы, взрывные устройства, изменения в электропроводке, етс.

Бытовые же убийства совершаются подручными предметами (кухонным ножом, скалкой).

*часто бывает маскировка политических убийств, или убийств важных персон под хулиганский мотив, и оставляют на месте происшествия скалку, топор, таким образом, путая следствие.

2.2.Совершение убийства.

-Нанесение телесных повреждений механического происхождения (острые предметы, тупые предметы, огнестрельное оружие, транспортное средство).

-Зная способ можно уже предположить версии об убийце. Статистика говорит следующее: перемещение трупа в укромное мест, маскировка, утопление, закапывание, обезображивание лица свидетельствуют о совершении преступления лицом из числа его ближайшего окружения. Подростков убивают как правило подростки, являющиеся приятелями, наконец, очевидна связь садистского способа с душевной болезнью убийцы.

2.3.Сокрытие убийства.

-Сокрытие трупа = сокрытие орудия преступления. И иных следов.

-Создание алиби.

-При бытовых убийствах, которые как известно часто совершаются в состоянии опьянения, труп часто не маскируется, поскольку в состоянии опьянения убийца не придает значения действиям.

-Сокрытие трупа может заключаться в расчленении или сожжении. Сжигают как правило женщины, а расчленяют как правило мужчины.

-Инсценировка.

3- Потерпевший (жертва).

-По статистике наиболее часто убивают М. Ж убивают как правило по мотивам

ревности, а также из сексуальных и корыстных побуждений.

-Как правило в 90% случаев между потерпевшим и убийцей есть связь.

-Непосредственно перед убийством происходит борьба, которая может выражаться в сопротивление убийце и отразиться в механизме преступления.

-Бывает, что жертва провоцирует убийцу, это может повлиять на уголовно-правовую квалификацию содеянного убийства.

*Чаще всего оказываются жертвами (в порядке убывания): грубые лица с вызывающим поведением; склонные к легкомысленным поступкам и шумным развлечениям;

употребляющие алкоголь и наркотики – они как правило по безмотивным убийствам.

Затем – люди конфликтующие в любовных отношениях (тут в дело вступают ревность и месть).

Затем – наименее физически и морально защищенные лица (старые люди, молодые девушки и девочки, дети). Причина как правило корысть, сексуальные домогательства, а в отношении пожилых – желание завладеть имуществом, либо месть.

249

Затем – лица, охраняющие порядок и материальные ценности.

Затем – лица занимающиеся бизнесом или политикой, либо нелегальной деятельностью.

4 - Убийца.

-Бытовой убийца – мужчина в возрасте от 18 до 50 лет, злоупотребляющий алкоголем, отличается жестокость, половой возбудимостью, как правило привлекался к уголовной

ответственности.

-Нетипичные убийца:

- Серийные убийцы – невысокий интеллект, наличие патологий, склонность к садизму и извращениям. Однотипный характер действий, метод подбора жертв, способ сокрытия.

- Профессиональные убийцы. Они, как правило, имеют воинскую подготовку, обладают развитыми интеллектуальными способностями и знанием криминалистики. Как правило, бывают наемными убийцами, политическими убийцами, оставляют минимум следов.

3. Типовые следственные ситуации и методики действий.

251

252

253

3 Фиксация особых примет, Татуировок.

4 Фиксация состояния зубов, слепки челюстей.

5 Изготовление дактилокарты.

6 Изымается подногтевое содержимое, делаются смывы в ушах, исследуются остатки пищи в желудке.

7 Осмотр одежды, обуви, личных вещей и последующее направление на экспертное исследование (трасологическая, экспертиза материалов веществ и изделий).

8 Фиксируются микрочастицы (волокна, пыль, грязь).

9 Заполняется дактилокарта и карта неопознанного трупа направляется для проверки по учету без вести пропавших лиц.

10 Допрашиваются свидетели и розыскные меры выясняется как появился неизвестный, как вел, с кем общался, кто его видел или мог видеть.

11 Собираются данные в гостиницах, лечебных учреждениях, у частных лиц с предъявлением фотографии о том не знает ли он данного человека.

12 НА вокзалах, отделениях связи выясняется не было ли фактов невостребования багажа из камер хранения или почты.

13 С помощью СМИ передается обращение с просьбой оказать помощь в установлении личности неизвестного с использованием описания внешности.

14. Если туалет трупа не дает результата то надо произвести

254

255

256

257

материалы в которые он был обернут, так как там могут быть следы владельца.

4. При выявлении подозреваемой изымается ее медицинская документация.

И только потом допрос.

Этапы расследования:

Начальный этап расследования – общие моменты.

Главная задача: получить полные данные о всех элементах преступления, личности убийцы, жертв, цель, мотив убийства, соучастники.

Если убийца установлен, но его нет рядом, то осуществляется розыск. Розыск может осуществляться и в отношении убитого, оружия, предметов.

Решаются задачи планирования расследования, организации взаимодействия с ОРО.

Первоначальные следственные действия:

-Осмотр места происшествия и трупа.

-Судебно-медицинская экспертиза трупа.

-Допросы очевидцев и свидетелей из числа родственников и знакомы, соседей убитого.

-Подготовка к предъявлению трупа для опознания и предъявление

-Преследования и розыск убийцы

-Задержание, личный обыск, освидетельствование и допрос подозреваемого в убийстве.

-Подготовка и предъявление подозреваемого для опознания.

-Обыски по месту жительства и работы подозреваемого.

-Крим. экспертизы вещественных улиц, обнаруженных при осмотра

Последующий этап расследования.

Этот этап заключается в том, что выявлен обвиняемый и имеются достаточные доказательства.

Задача этапа – изобличение убийцы и доказывание его виновности.

Главное действие – допрос заподозренного: проверка виновной осведомленности, алиби путем следственных экспериментов, проверок показаний на месте,.

258

Изобличение:

-Допрос свидетелей-очевидцев.

-Предъявление подозреваемого для опознания.

-Обыски и смотры в жилище и по месту работы подозреваемого.

-Освидетельствование подозреваемого, осмотр его одежды и обнаруженных при обыске объектов.

-Экспертизы объектов.

Изучение личности обвиняемого – Нужно для того, чтобы решить вопросы индивидуализации наказания.

Определение мотива и формы вины.

Устанавливается:

- Предвидело ли лицо последствия своих действий, к какой цели стремилось.

Это доказывается путем изучения фактических данных по обстановке. Особенностей способа и орудия убийства. Состоянии и положении потерпевшего, поведении обвиняемого до и после убийства. Особенности его психики.

- Отношения обвиняемого и потерпевшего. Наличие ссор, корыстной заинтересованности в

смерти.

-Поведение потерпевшего перед убийством и во время убийств.

7.Заключительный этап. Подготовка протокола, материалов дела. Подведение итогов расследования, анализ доказательств, ознакомление с материалами дела, рассмотрение ходатайств о производстве дополнительных следственных действий.

259

Билет 6. Особенности методики расследования изнасилований: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Основное половое преступление – изнасилование.

Изнасилование – это половое сношение с применением насилия или угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Другие половые преступления: мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия или использованием беспомощности.

1 – Способ преступления.

-Определяется характером отношений насильника и личностных особенностей

-Также определяется местом, временем, другими обстоятельствами. Пример, изнасилование на улице, как правило, грубое и быстрое, поскольку есть риск быть замеченным; изнасилование в безлюдном месте неторопливое.

-Может быть в одиночку или группой.

-Знакомство с потерпевшей или отсутствие знакомства с потерпевшей.

-По способу изнасилования делятся на группы по таким критериям как:

-Использовал ли насильник сложившуюся ситуацию или создал благоприятные условия:

-а) Насилия внезапно на улице, в малолюдных глухих местах.

-б) После предварительной попытки познакомиться, безуспешных домогательств

-в) с использованием обмана, когда потерпевшую завлекают куда-либо (например, предложение пойти на вечеринку), либо когда преступник под видом кого-либо проникает.

-По способу воздействия на потерпевшую и преодоления его сопротивления:

-а) Использование беспомощного состояния (физического недуга, болезни,

опьянения)

- б) Путем приведения потерпевшей в беспомощное состояние.

260

-в) путем различного рода физического и психического воздействия.

-По формам сексуального воздействия (анальное, оральное, с нанесением ударов, фроттаж, пенилинкция, куннилингус, и многое другое).

-Изнасилованию могут предшествовать подготовка (выбор времени, посягательства, маскировки, выслеживание).

Зная способ, мы можем судить о некоторых особенностях лица: возраст, опыт, характер, профессия, дефекты психики.

2 – Обстановка

-Как правило, наиболее благоприятная (темное глухое место поздно вечером или ночью).

-Если нападение осуществляется в оживленном месте, это скорее всего означает повышенную опасность преступника либо наличие патологий в психике).

3 – Субъект преступления, здесь есть 5 групп насильников:

1.Лица с разными аномалиями психики и патологиями. Дефекты выявляются в нелогичностях поведения, странности, в особенностях речи и движений. Чаще всего ими осуществляются посягательства в отношении малолетних и несовершеннолетних.

2.Хронические алкоголики, асоциальные элементы. Их отличают грубость, жестокость, моральная распущенность, извращенность.

3.Лица без резко выраженных признаков асоциальности, однако, обладающие циничным отношением к межполовым отношениям.

4.Лица, которые все-таки не удержались и решили совершить изнасилование, ввиду особых отношений с потерпевшей (-им). Например, когда была провокация.

5.Несовершеннолетние. Как правило, нападают на малолетних или несовершеннолетних. Групповые посягательства характеризуются особо циничным отношением к жертве, извращенными способами удовлетворения половой страсти. Кроме того, несовершеннолетние параллельно еще совершают как правило другие преступления, как правило хорошо знают друг друга, являются жителями одного района, и проводят вместе досуг.

4 – механизм.

-Учитывается характер и динамика отношений.

-Облик потерпевшей, своеобразие поведения и противодействия половому посягательству.

-Около трети всех потерпевших находятся в состоянии опьянения.

261

5 – Другие посягательства.

-Половое сношение с лицом, заведомо младше 16 лет, как правило, не совершаются в грубой форме. Они обычно совершаются путем аккуратного возбуждения сексуального любопытства (показ порнофильмов, эксгибиционизм).

-Преступнику легко оставаться в тени, так как преступления обладают высокой латентностью.

2. Особенности возбуждения уголовного дела по данному преступлению.

Дело об изнасиловании возбуждается, как правило, по жалобе потерпевшей.

Вособых случаях:

-Когда потерпевшая в силу состоянии или по иным причинам не может защищать права, дело может быть возбуждено без такой жалобы.

При наличии отягчающих обстоятельств (например, заражение ВИЧ, смерть, причинение тяжких телесных повреждений) дело возбуждается и без жалобы.

Взаявлении содержатся 4 основных элемента:

-Предупреждение об уголовной ответственности за заведомо ложный донос

-Изложение обстоятельств потерпевшего

-Четко выраженная просьба о привлечении насильника к ответственности.

-Разъяснение санкций и положений о том, что в соответствии со статьей 20 УПК РФ после возбуждения уголовное дело уже не сможет быть прекращено, кроме случаев статьи 25 УК РФ

Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

262

263

264

организовывать немедленный розыск по горячим следам, с использованием собаки (прочесываются разные места).

Предусматриваются заградительные мероприятия в местах возможного появления (клубы, дискотеки, вокзалы, аэропорты, пляжи).

- Проверяются данные учета рецидивистов, иных лиц. По дактилоскопическим данным можно узнать о болезнях, которые возможно будут содержаться в карточках учета, что позволит идентифицировать человека.

3. Проверка причастности конкретного лица и лиц к половому посягательству.

-После задержания подозреваемого производится обыск, изымается одежда, белье, обувь.

-Обследование тела подозреваемого производится при освидетельствовании с участием судмедэксперта, в крайнем случае, врача-уролога. Изымаются биологические следы, волосы, подногтевое содержимое, микрочастицы, фиксируется расположение и характер повреждений, выясняется не страдает ли подозреваемый болезнями.

Решается вопрос о способности к половому сношению – производится медико-сексологическая экспертиза.

-Изъятие и осмотр одежды производится так, чтобы не было контакта с одеждой и предметами, изъятыми у потерпевшей.

-Обыск производят дома. Цель обнаружить оружие, одежду, бель, обувь, в которых мог находиться подозреваемый. Изымаются дневники, фотография, фоновидеокассеты, етс.

Потерпевшая опрашивается о своем поведении и сопротивлении, не была ли она в нетрезвом состоянии, имела ли она половой акт до этого.

Предъявление подозреваемого для опознания – это одно из средств проверки на причастность.

265

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и розыску насильника. Проверка причастности подозреваемого к такому преступлению.

1. Получение и закрепление исходной информации о преступлении.

Это делается путем допроса потерпевшей обо всех обстоятельствах до, во время, и после акта, действиям насильника.

Так как допрос потерпевшей будет сложным, то можно ограничиться лишь выяснением лишь основных сведений о насильнике и свидетелях, без которых нельзя обойтись при организации поиска. Допрос – в спокойной уединенной обстановке, надо помочь потерпевшей успокоиться, преодолеть барьер стыдливости при изложении подробностей полового посягательства. Возможно попросить осуществить допрос следователю-женщине.

Показания несовершеннолетних подлежат очень тщательной проверке, так как 60-70 % лиц, дают ложные показания, в силу особых свойств психики, тем более травмированной.

266

Затем:

- Осмотр места происшествия.

Это обязательное следственное действие. В рамках расследования изнасилований, осмотр места происшествия решает такие задачи как:

-Обнаружение и фиксацию следов совместного пребывания (следы участников, а также почва, красящие вещества, растительность, пыль и иные микрочастицы).

-Выявляются следы борьбы (много следов, разбитая посуда, смятые постельные принадлежности, клочья волос, оторванные пуговицы.

-Поиск следов, свидетельствующих об акте.

Осмотр проводится вместе с потерпевшей и специалистом.

-Меры по розыску виновных

-Обследование тела потерпевшей путем освидетельствования либо судебно-медицинской экспертизы.

-Изъятие и фиксация следов (биологических, микрочастиц) с помощью специалиста.

-В рамках экспертизы отвечают на вопрос было ли сношение, давность его, характер, локализацию повреждений, своеобразие орудия, последствия (беременность, венерические заболевания).

-Выемка одежды, обуви, предметов связанных с половым актом.

2. Установление и задержание преступника, неизвестного потерпевшей.

При допросе выявляются все приметы одежды, особенно броские, особенности нижнего белья, скрытые под одеждой индивидуальные признаки.

Также царапины, кровоподтеки, которые могли остаться на насильнике, приметы ценностей, сведения которые сам посягатель сообщал потерпевшей.

ОРМ.

-Насильники склонны к возвращению на места изнасилования. Более того, Они могут быть там во время нахождения там следствия или ОРО. Нередко лица с отклонениями желают еще раз совершить там сексуальное преступление.

-На основе данных изготавливается его фотокомпозиционный портрет или рисованный портрет.

-Устанавливаются очевидцы, которые затем опрашиваются.

-Если сообщение поступило сразу, то надо организовывать немедленный розыск по горячим следам, с использованием собаки (прочесываются разные места).

267

Предусматриваются заградительные мероприятия в местах возможного появления (клубы, дискотеки, вокзалы, аэропорты, пляжи).

- Проверяются данные учета рецидивистов, иных лиц. По дактилоскопическим данным можно узнать о болезнях, которые возможно будут содержаться в карточках учета, что позволит идентифицировать человека.

3. Проверка причастности конкретного лица и лиц к половому посягательству.

-После задержания подозреваемого производится обыск, изымается одежда, белье, обувь.

-Обследование тела подозреваемого производится при освидетельствовании с участием судмедэксперта, в крайнем случае врача-уролога. Изымаются биологические следы, волосы, подногтевое содержимое, микрочастицы, фиксируется расположение и характер повреждений, выясняется не страдает ли подозреваемый болезнями.

Решается вопрос о способности к половому сношению – производится медико-сексологическая экспертиза.

-Изъятие и осмотр одежды производится так, чтобы не было контакта с одеждой и предметами, изъятыми у потерпевшей.

-Обыск производят дома. Цель обнаружить оружие, одежду, бель, обувь, в которых мог находиться подозреваемый. Изымаются дневники, фотография, фоновидеокассеты, етс.

Потерпевшая опрашивается о своем поведении и сопротивлении, не была ли она в нетрезвом состоянии, имела ли она половой акт до этого.

Предъявление подозреваемого для опознания – это одно из средств проверки на причастность.

4. Последующий этап

Решается вопрос о предъявлении обвинения, проводится допрос обвиняемого.

Если совершено групповое изнасилование, то выясняются связи участников преступной группы, принимаются меры к установлению и розыску других лиц.

268

Билет 7. Особенности методики расследования хищений, совершенных путем присвоения и растраты: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Хищение – это изъятие или обращение чужого имущества, обладающее признаками:

-Безвозмездность.

-Противоправность

-В пользу похитителя или других лиц.

-Причиняет ущерб потерпевшему.

-совершается в разных формах: кража, ограбление, присвоение, растрата, мошенничество, вымогательство.

Присвоение и растрата – хищение вверенного имущества, которым преступник может пользоваться и имеет свободный доступ в силу своего служебного положения.

1 – Предмет.

Денежные и материальные ценности, которые имеются особенности в связи с участием в финансово-хозяйственных преступлениях.

Зная, что похищено, мы можем предположить способ хищения, субъект и обстоятельства. Как правило хищение путем присвоения/растраты/мошенничества/вымогательства осуществляется в отношении промышленного сырья, оружия, крупных сумм денег, ценных бумаг.

2 – Способ.

Он зависит от сферы и особенностей деятельности, где участвовало имущество, а также от ценности имущества.

Также на способ влияет обстановка на предприятии, отношения между участниками преступной группы (если преступление совершается группой).

А) Присвоение и растрата:

- Простое – непосредственное завладение имуществом без ухищрений и маскировки (например, присвоение и растрата денег кассиром; присвоение неоприходованного)

269

- Замаскированное – использование подложных учетных документов, приходных и расходных записей в учетных регистрах, незаконное и обманное получение денежных средств.

Иногда такие хищения инсценируются кражами, пожарами, ограблениями.

-Оприходованного имущества.

-Неоприходованного имущества - то есть присвоение созданных неучтенных излишков имущества, либо имущества доставленного на предприятие со стороны.

Б) Мошенничество – всегда есть обман или злоупотребление доверием; использование поддельных документов (например, платежных поручений с переводом денег на свое имя).

3 – Обстановка.

Это условия, в которых действует расхититель: место, время, особенности экономической сферы (степень организованности, соответствие нормативным требованиям, степень контроля)

Как правило, такие преступления совершаются в обстановке с невысоким организационным уровнем хозяйствования, слабый контроль за сохранностью имущества, не налаженный бухгалтерский учет и отчетность.

4 – Личностные данные преступников.

Есть 3 типа расхитителей:

-Расхитители дельцы, организаторы или активные участники преступных групп расхитителей. Обычно высокий интеллект, негативные жизненные установки, склонные к аферам, профи в хозяйственных операциях.

-Расхитители рвачи – склонные к присвоению, просто любители наживы, которая попадает к ним случайно, но они от нее никогда не откажутся, менее опасный тип преступника.

-Расхитители, ставшие таковыми в большей степени не в силу своих отдельных негативных личностных черт (а под влиянием стечения обстоятельств, или вследствие преступного давления). Они в целом, достаточно добропорядочные граждане, но в определенной ситуации, неудобной для них они совершают правонарушение.

Первые две группы (особенно первая) требуют использования всего арсенала тактических средств.

Обстоятельства, подлежащие выяснению.

Первая группа таких обстоятельств – установление события, предмета преступного посягательства, способа, механизма. Важно уточнить весь период, в течение которого совершалось хищение – применительно к каждому эпизоду, место хищения и весь комплекс условий. Все это помогает точнее выявить все особенности способа совершения хищения и его механизма.

Вторая группа – факты, подтверждающие виновность обвиняемого и мотивы хищения.

270

Третья группа – условия, способствовавшие совершению преступления (недостатки и нарушения соответствующих правил, относящихся к поставке, приему, производству и отпуску продукции, учету и отчетности по этим операциям, кредитно-финансовым расчетам и другое).

Четвертая группа – криминалистический характер – цель – выявление данных позволяющих определить источники необходимой информации, проверять возникшие следственные версии, проверять и оценивать фактические данные.

Объем имущества, способы реализации, источники хищения, способ непосредственного завладения имуществом, образ жизни обвиняемого, имущество и ценности, нажитые расхитителем.

271

Особенности следственных действий по расследованию присвоения, растраты.

272

1 - Осмотр и следственное исследование документов.

-Изучение документов с точки зрения полноты и законности операции, с позиции степени отражения действительности.

-Выясняется, поддельные ли документы или подлинные.

-Изучаются следующие документы:

-Отражающие законодательные, нормативно-распорядительные положения, в том числе учредительные, а также договорные, а также бухгалтерские, банковские, документы ведомственного контроля.

-Сопровождающие конкретные производственные операции (приемо-сдаточные акты, накладные, счета, ведомости).

-Косвенно связанные с интересующей операцией (данные о получении упаковочных, таровых материалов, вспомогательных материалов).

-Относящиеся к фиксации действий по вывозу и транспортировке похищенных материальных ценностей (пропуск, путевые накладные, путевые листы)

-Документы черновой бухгалтерии.

2 – Судебно-бухгалтерская экспертиза.

Она назначается с целью применения специальных знаний в области бухгалтерского учета и анализа.

Предмет экспертизы – отраженные в бухгалтерских документах и учетных регистрах операции

Вопросы:

-Уяснены ли противоречия между данными ревизии и обстоятельствами дела, а также между актами первоначальной и повторной ревизии

-Проверен ли установлен ли факт и размер недостачи или излишков ценностей и денег, а также время и место возникновения недостачи

-Проверена ли обоснованность списания сырья, материалов и готовой продукции

-Проверен ли и определен ли размер ущерба, причиненного допущенными правонарушениями.

-Установлена ли правильность или ошибочность методики ревизии

3 – Обыск.

Цель – обнаружение похищенного имущества, и иных ценностей. Имущество может находиться не только у преступников, но и у других лиц.

Нередко обнаруживается «черная бухгалтерия» - это записи о преступных комбинациях, суммах предназначенных к изъятию, номерах документов, подлежащих уничтожении и исправлению.

Такие документы надо искать в записных книжках, среди разорванных документов, черновиков.

273

Очень часто такие данные содержатся в компьютере, и для этого привлекают специалистов в области информационных систем.

4 – Допрос свидетелей

А) Лица от которых поступило сообщение о предполагаемом хищении, как правило, рассказывают все, что известно и правдиво.

Б) Лица, которые по своему служебному положению могут оказаться ответственными за попустительство хищениям.

Они как правило стремятся, выглядеть жертвами, усилить ответственность лиц, уличенных в хищении, пытаются затушевать хищение.

Это бухгалтеры, ревизоры, руководители, бывшие сотрудники предприятия.

В) Материально – ответственные лица и другие несущие ответственность за недостачу, излишки и другие нарушения.

Они объясняют выявленные факты так, чтобы избежать ответственности, надо тщательно фиксировать показания, затем детализировать их и затем проверять

Г) Лица, которые по службе соприкасаются с теми, кто совершил хищение, но могут быть не осведомлены о хищении, пусть им и известны отдельные важные факты.

Обычно это шоферы, грузчики, отдельные продавцы. Они нередко боятся давать правдивые показания, надо убедить их в том, что закон защищает их интересы.

274

Билет 8. Особенности методики расследования хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Способ мошенничества зависит от предмета посягательства. В любом случае это всегда обман или неправомерное завладение имуществом. Суть обмана в том, что потерпевший сам отдает имущество мошеннику.

Обман имеет бесконечное количество проявлений, но наиболее частые проявления:

-Использование фальсифицированного предмета сделки,

-Использование поддельных документов для получения денег

-Внесения искажений в программы ЭВМ

-Обман при получении аванса (предоплаты под предлогом предоставления товаров) – а затем исчезновение.

-Получение материальных ценностей на базах, складах, а также пенсий и пособий по подложным документам.

-Заведомо ложные обещания об оказании какой-либо помощи.

275

Особенности следственных действий.

Допрос свидетелей и потерпевших.

В ходе допроса выясняются все обстоятельства совершения преступления, признаки внешности мошенника.

Затем допрашиваются свидетели и другие лица, которые видели, слышали что-то, относящееся к расследуемому преступлению, знакомы с мошенником.

Выемка документов.

Выемке подлежат документы отражающие получение средств и денег (договоры, накладные, авизо, платежки), а также организационные документы (уставы фиктивных фирм).

Следственный осмотр.

Предмет – документы и предмет, использованные мошенником, документы, изъятые из фиктивных фирм. А также в ряде случаев место происшествия.

Изучается способ подделки документов, способ изготовления.

276

Пути получения бланков документов строгой отчетности, почерк заполнившего и подписавшего документ, тип принтеров, на которых они напечатаны.

Изучается содержание документов, анализируются рекламные материалы фиктивных фирм.

Место происшествия – места, организации, учреждения, Где мошенник оформлял получение имущества по поддельным документам.

Задержание.

Должно быть неожиданным, чтобы мошенник не смог выбросить те или иные предметы, могущие быть доказательствами и отказаться от них.

При групповом мошенничестве задержание должно быть общим и внезапным.

Сразу же проводится личный обыск, а затем обыск по месту жительства и работы.

Допрос не стоит проводить всегда сразу. Мошенники изворотливы, часто используют обманные приемы высокой эффективности.

Предъявление для опознания.

Мошенники часто меняют свой внешний вид (усы, борода, прическа, одежда)

Экспертизы.

Нужны для изучения поддельных документов и иных предметов.

Могут быть технико-криминалистическая экспертиза документа, почерковедческая, технические и физико-химические экспертизы с целью исследования фальшивых ценностей.

277

Билет 9. Особенности методики расследования краж из служебных помещений и квартир: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Кража – суть тайное хищение чужого имущества Грабеж – открытое хищение без насилия, или с применением неопасного для жизни насилия.

Разбой – это нападение с применением опасного для жизни насилия или с угрозой. В целях упрощения, грабеж и разбой рассмотрим как схожие по сути преступления.

3.Использовались технические средства и какие именно.

4.У кого совершена кража и кому принадлежит похищенное.

5.Что похищено – точные приметы для учетов.

6.Где находится украденное имущество.

7.Кто совершил кражу.

8.Количество преступников, роль каждого из них, был ли предварительный сговор.

9.Обстоятельства. Способствовавшие совершению кражи.

- По месту совершения: кражи на вокзалах, в поездах, гостиницах, магазинах,

278

театрах, школах.

-По предмету кражи: кражи домашних вещей, кражи чемоданов на вокзалах, сумочек у телезрителей, домашнего скота, птицы, автомобилей и многое другое.

-По способу:

А) Кражи на время оставленного неохраняемого имущества

Б) Кражи домашних вещей с лестничных клеток и приусадебных участков.

В) Кражи через открытые окна и форточки, В том числе с применением удочки.

Г) Кражи из гардеробов и раздевалок.

Д) Карманные кражи

Е) Квартирные кражи.

3. Расследование. 1. Квартирные кражи.

А) Нет данных о преступнике надо найти следы на осмотре места происшествия, а также применяя оперативно-розыскные мероприятия.

Основная задача – собирание данных для построения версии о лицах, совершивших кражу и для розыска похищенного имущества.

Б) Первоначальные следственные действия:

-Осмотр места происшествия.

-Допрос потерпевшего и свидетелей – очевидцев. В) Какие данные нужно собрать?

-Сведения о знакомстве преступника с потерпевшим, потому что квартирные кражи как правило совершаются знакомыми лицами (родственники, сослуживцы, соседи).

Признаки знакомства преступника с обстановкой:

-Для этого надо узнать способ проникновения в помещение, знание устройства запоров, мест хранения вещей.

-Также об этом скажут быстрота и целеустремленность действий, выбор хранилищ и отбор ценностей, продолжительность пребывания на месте.

-Время совершения кражи, время отсутствия потерпевшего дома. Знание преступником времени отсутствия потерпевшего может дать картину о круге лиц-преступников.

279

- Сведения о роде занятий преступника.

Об этом может сказать способ проникновения, характер изъятых предметов.

Например, угон автомашин, кража научной аппаратуры, антиквариата может говорить об определенных знаниях у преступника.

Также об этом могут сказать микрочастицы, и предметы, которые им оставлены. Наиболее яркий пример, когда нашли пуговицу от форменной одежды военнослужащего.

- Сведения о признаках внешности и физических свойствах преступников.

Об этом говорят следы ног, рук, выполненных действий.

Например, перемещение мебели, доставание до определенных высоких точек говорит о физической силе и росте преступника.

- Сведения о количестве преступников.

По характеру следов, микрочастиц.

2. Следственные действия.

1 – Допрос потерпевшего.

Выясняется следующее:

-Обстоятельства обнаружения кражи

-Сведения о похищенном имуществе: детальное изучение признаков, в том числе индивидуальные признаки (нанесенные метки, етс)

-Кому могло быть известно о тех или иных особенностях квартиры или имущества.

-Изменения в обстановке квартиры после кражи.

2– Оперативно-розыскные мероприятия.

-Погоня по следам преступников, прочесывание местности при расследовании по горячим следам.

-Выявление подозрительных лиц, а также свидетелей.

-Розыск похищенного имущества. Организуется проверка рынков, комиссионных магазинов, ломбардов.

280

- Обращение к криминалистическому учету.

Проверяются вещественные доказательства на наличие «пальчиков», так как несмотря на частое использование перчаток, весьма нередки случаи оставления следов. Обращаются к дактилоскопической картотеке.

Следы направляются в экспертно-криминалистическое подразделение милиции для сравнения их со следами пальцев, обнаруженными при расследовании других преступлений.

Кроме того, обращаются к учетам по способу совершения нераскрытых преступлений, совершенных в данное время в данной местности.

281

Билет 10. Особенности расследования вымогательства: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации и методы расследования в этих ситуациях.

Ст. 163 УК РФ

Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

Особенности:

1.Нужно сказать, что обычно основанием для возбуждения УД о вымогательстве являются данные, содержащиеся в заявлениях лиц, от которых требовали передачи именно государственной собственности под угрозой применения насилия

2.Чаще совершается группой преступников

3.Потерпевшие – чаще всего малое предпринимательство и мелкие чиновники, которые сами занимались незаконной деятельностью.

4.Стадия подготовки очень тщательна

Независимо от выбранного варианта преступных действий вымогательство складывается из двух элементов:

1.Требование передачи имущества, права на него, совершения действий имущественного характера

2.Угроза применения насилия, уничтожения, повреждения имущества

По способу совершения можно выделить следующие виды:

1.Простое (отдельные взрослые, подростки, группы подростков) – как правило ситуационное преступление

2.Совершенное неорганизованной или плохо организованной группой взрослых преступников

3.Вымогательство, совершенное организованной преступной группой. Корпоративность. На встречи обычно приходят неключевые фигуры, это нужно учитывать при планировании задержания , соответственно производится большое количество тактических операций

Типовые следственные ситуации:

Ситуация 1: - наиболее благоприятна

282

Заявление о факте вымогательства поступило в тот момент , когда владельцам только предъявлены незаконные требования о передаче имущества вымогателям и назначена встреча для этого. Имеется информация о требуемом, условия передачи, а иногда и описание внешности преступника.

Типовой набор следственных и иных действий: задержание с поличным, личный обыск, обыск по месту жительства, следственный осмотр, допрос подозреваемых, потерпевших, свядетелей, предъявление на опознание.

Ситуация 2:

Заявление о факте вымогательства поступило после передачи требуемого. Имеется информация об особенностях и количестве переданного имущества, условиях передачи, приметах вымогателей, характере угроз. Вымогатели не задержаны. Разновидность – задержание с поличным.

Типовой набор следственных и иных действий: допрос потерпевших и свидетелей, составление композиционных портретов или фотороботов, обращение к данным ИЦ МВД, осуществление оперативно – розыскной работы

Общие рекомендации к проведению следственных действий:

1.После задержания незамедлительно производится личный обыск, чтобы у задержанного не было возможности избавиться от вещественных доказательств.

2.Тщательно осматривать не только помещения, на и автомашину вымогателей

3.Не следует затягивать с обыском по месту их жительства, особое внимание обратить нак документы

4.Допрос подозреваемых производится сразу же после их задержания. Выясняется инициатор, источники информации, связь с потерпевшим, сведения об организованной группе

5.Экспертизы (наиболее часто применяемые):

-судебно – медицинская (оценка повреждений потерпевшего)

-судебно – товароведческая (стоимость имущества)

-почерковедческая

-судебно - баллистическая

283

Билет 11. Особенности методики расследования грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Грабеж – открытое хищение без насилия, или с применением неопасного для жизни насилия.

Разбой – это нападение с применением опасного для жизни насилия или с угрозой.

В целях упрощения, грабеж и разбой рассмотрим как схожие по сути преступления.

Взрослые, как правило, планируют деятельность, подыскивают объект, распределяют роли между участниками.

Наблюдение за объектом, маскировку применяют взрослые преступники.

Несовершеннолетние наносят удары руками, а взрослые – предметами (как правило).

Скрывают преступления как правило только взрослые.

Наибольшую опасность представляют рецидивисты: они скрывают следы, могут применять психологическое насилие.

68% преступников находились в состоянии алкогольного опьянения, в этом состоянии они наносят более агрессивные повреждения, но не скрывают

284

следы.

61 % преступлений совершается группировкой, Как правило сопротивление приводит к убийству потерпевшего.

3. Расследование. 1. Разбой.

Наиболее опасный – так как два объекта.

2.Так как открытый характер, то особо важен допрос потерпевшего и очевидцев.

3.Применение насилия дает очень много дополнительных следов: Оружие, следы сопротивления, обороны.

Если сопротивление привело к убийству – то применяется методика расследования убийств.

Следственные действия.

1. Допрос потерпевшего. Он является первым следственным действием. Выясняется:

-Когда и где произошло событие.

-Откуда, куда и в каком направлении шел потерпевший.

-Откуда пришли преступники.

-Сколько их было

-Говорили ли, что-нибудь или молча, применяли ли насилие.

-Были ли они вооружены.

-Что было взято у потерпевшего – точные приметы имущества.

-Куда потом пошли преступники.

-Было ли сопротивление, если да, то какие следы борьбы могли остаться?

Пример: по таким показаниям, быстро был найден грабитель, который обратился в медицинское учреждение по поводу повреждений.

Важно помнить, что потерпевший, как правило, сильно травмирован психологически.

Если потерпевшему нанесен вред здоровью, то он подвергается судебномедицинской экспертизе.

285

2. Осмотр.

-Проводится немедленно после заявления.

-В протокол осмотра заносятся показания и заявления относительно обстоятельств нападения.

-Обратить особое внимание на следы ног и транспорта, в помещении – на следы рук, орудий взлома.

-Особо стараться обнаружить следы оружия, или само оружие, а также крови и оставленных преступниками микрочастиц

-Выяснить, кто мог видеть и слышать обстоятельства преступления (например, если ограбление во дворе большого дома, то возможны очевидцы из квартир – они выявляются путем поквартирного обхода).

-Осматриваются и дороги, прилегающие участки – там может быть место засады. А следовательно в месте засады много следов, пока преступники ждали: окурки, микрочастицы, следы.

3. Оперативно-розыскные действия. Обращение к крим. учетам

-По дактилоскопическим данным.

-По способу совершения преступления.

Прочесывание местности Наблюдение в местах возможного появления.

4.Задержание подозреваемого Допрос Освидетельствование обыск места жительства Экспертизы изъятых следов.

5.Предъявление для опознания потерпевшему.

286

Билет 12. Особенности расследования финансовых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Финансовые преступления направлены против установленного порядка обращения расчетных средств, таких как безналичные деньги, расчетные ценные бумаги.

По поводу наличности – дискуссионный вопрос, может ли она быть объектом. Но скорее всего нет, так как наличные деньги – это объект все-таки других преступлений. Но есть исключение – легализация финансовых средств (отмывание).

Преступления в области финансов делятся на три категории:

- Действия мошеннического характера, направленные на завладение безналичными денежными средствами с использованием банковских средств..

Примеры совсем недавно были в попытках хищения средств из пенсионного фонда (сделали поддельные платежные поручения с поддельными печатями и подписями, и попросили операциониста, который вышел из банка и принял платежное поручение). Мошенничество в чистом виде.

- Незаконное предпринимательство в области кредитования.

Имеется в виду подпольные рассчетно-кассовые центры, например, интернет-банки. Интернетбанк это когда, берется человек в невнятной стране, ему дается большая сумма денег, он несет их в банк, открывает там счет, и открывает сайт, через этот сайт с этим человеком общаются. Формально, человек с банковским счетом, но он знает – деньги каких людей у него лежат и по указанию вкладчиков, он производит расчетные операции. При этом у человека нет лицензии на осуществление банковских операций.

- Легализация средств, добытых преступным путем – иными словами отмывание денег.

Все эти преступления, однако, несмотря на разделение на группы, имеют общее в своей характеристике: способы совершения, обстановка и механизм совершения, а главное – типологические черты личности преступников, использование технологии банковских операций, а также предмет – денежные безналичные средства и ценные бумаги.

Способ совершения преступлений.

Суть – вывод финансовых активов из под контроля собственника и перевод их в распоряжение преступников.

Способ зависит от характера тех или иных банковских или финансовых операций.

287

Финансовые преступления относятся, как правило, к наиболее технологичным, «умным» преступлениям.

Также зависит от технической «вооруженности» банков средствами защиты, особенностями переводов, а в конечном счете – осведомленности преступников обо всех этих особенностях.

288

289

290

выданных поручительствах).

Организаторы – не афишируют своего участия и предпочитают сократить количество с второстепенными участниками.

Непосредственные исполнители – ограниченно осведомлены о сути своей роли и имеют отношение только к какой-то части. Это нужно, чтоб скрыть организаторов от разоблачения. Как правило их подбирают из числа лиц. Нуждающихся в быстром заработке и не располагающих большим источником дохода. Потом же, когда дело дойдет до раскрытия – то на них вешают все основные камни.

Технические помощники – привлекаются для решения технических задач – изготовление пластиковых карт, поддельных документов, взлом баз данных

Консультанты – разрабатывают план, разъясняют технологию.

Всех участников характеризует высокий уровень интеллекта и значительный опыт деятельности. Типична принадлежность к сфере финансовых услуг.

Следственные ситуации и действия.

291

Следственные действия для всех ситуаций одни:

1. Получение справок и документов по запросам.

2. Проведение ревизий и проверок операций.

Проверяются «подозреваемые» операции юридических и физических лиц в наличной и безналичной форме, операции с ценными бумаги, операции с кредитами.

- Операции юридических и физических лиц с денежными средствами в наличной форме выражаются в виде:

- Необоснованного характером основной деятельности организации снятия со счета или зачисления на счет юридического лица денежных средства

-Продажи наличной иностранный валюты физическими лицами

-Приобретения физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет

-Получения физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя,

выданному нерезидентом, либо по чеку, сумма которого объявлена как выигрыш.

- Операции юридических и физических лиц по банковским счетам выражаются в виде:

- Зачисление наличных денежных средств на счета в течение одного дня в разных

филиалах

-зачисление денге на счет а потом быстрый их перевод за границу.

-зачисление денежных средств на счет, операции по которому не производились

или были незначительными

- Операции юридических и физических лиц по получению или предоставлению кредитов (займов) в денежной форме реализуются в виде:

-заявление о выдаче кредита под залог сберегательного сертификата

-Предоставления или получение кредита, исполнение обязательств по которому

обеспечено документом (ценной бумагой или подтверждением вклада в иностранном банке

292

- Предоставление или получение кредита с процентной ставкой, выше средней процентной ставки (аномально выше)

- Операции с ценными бумагами чаще всего выглядят в виде:

- Предложение очень высокой комиссии за брокерство и посредничество в операциях с ценными бумагами.

- Единовременное выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг по ценам отклоняющимся от средних

- осуществление операций, при которых один и тот же финансовый инструмент многократно передается и затем выкупается обратно тем же субъектом.

3. Выемка документов.

Изымаются:

-Устав (все редакции)

-Все протоколы учредителей

-Свидетельство о регистрации

-Документы по лицензионной работе.

-Баланс (с приложениями), за весь исследуемый период

-Договоры и контракты

-Первичные бухгалтерские документы

-Документы, связанные с кадровой работой (штатное расписание, трудовые договоры, договор о полной материальной ответственности, должностная инструкция).

-Документы по движению и сертификации товаров (карты складского учета, сертификаты качества, соответствия, гигиенические сертификаты, товарно-транспортные накладные),

-Черновые записи.

Важно отметить, что изымать все документы – неправильно, надо привлекать к участию специалиста-бухгалтера или ревизора, который подскажет что необходимо.

При выемке в банке, проводимом с разрешения суда изымаются кассовые документы (инкассаторские ведомости, вторые экземпляры платежных поручений за период), балансы дня банков, которые они дают в ЦБ РФ), сводные выписки по кассе банка, сводные выписки по счетам юридических лиц и физических лиц, выписки по корреспондентским счетам имеющихся у банка.

4. Допросы сотрудников банка, иных лиц.

5. Назначение товароведческих, строительных и других экспертиз, экспертиз документов (техникокриминалистическая, почерковедческая).

Судебно-экономическая (бухгалтерская экспертиза).

- Изучает динамику задолженности в том числе и по налоговым платежам, полноту отражения операций.

293

-Индикатор причастности – это рост дебиторской задолженности («нам должны») по валютным статьям баланса с истекшими сроками погашения, то есть это подтверждает наличие активов за рубежом.

-Обращается внимание на счета расчетный счет, валютный счет и касса и на движение средств по ним. А также на средний остаток средств на счет е касса, периодичность поступлений на данный счет денежных средств.

-Сравнивается информация из банковских выписок и данных счетов (остатков счетов фирмы).

294

Билет 13. Особенности методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Родовой объект – общественные отношения, связанные с информационными процессами с использованием ЭВМ, их систем и сетей.

Преступления в сфере информации включают три блока:

1 – Неправомерный доступ (272 статья);

2 - создание, использование, распространение ВП (273),

3 - нарушение правил эксплуатации ЭВМ (274).

Последствия: уничтожение, блокирование, копирование информации, нарушение работы ЭВМ.

Информация – есть сведения, о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их предоставлениях (ФЗ «О защите информации»)

Документированная информация – это зафиксированная на материальном носителе информация, с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

Компьютерная информация – документированная информация. Хранящаяся в ЭВМ или управляющаяся ею.

ЭВМ – это комплекс электронных устройств, позволяющий осуществлять предписанные программой информационные процессы.

Система ЭВМ – это комплексы, в которых одна ЭВМ является элементом системы, либо несколько ЭВМ составляют систем.

Сеть ЭВМ – это компьютеры, объединенные между собой линиями (сетями) электросвязи.

Машинные носители – это устройства памяти ЭВМ, периферийные устройства ЭВМ, компьютерные устройства связи, сетевые устройства.

Уничтожение информации – это полная физическая ликвидация информации ликвидация таких ее элементов, которые влияют на изменение существенных идентифицирующих информацию признаков.

295

Блокирование – результат воздействия на ЭВМ и ее элементы, повлекшие временную или постоянную невозможность осуществлять какие-либо операции над компьютерной информации.

Модификация информации – внесение в нее любых несанкционированных собственником изменений, обуславливающих отличие от той, которую включил в систему собственник информации (например, взлом программы).

Копирование информации без согласия собственника – также является преступлением.

Нарушение работы ЭВМ – создание нарушителем любой нештатной ситуации с ЭВМ или ее устройствами, повлекшей уничтожение, блокирование, модификацию или копирование информации.

Файлы – носители информации, над которыми проводятся компьютерные операции, которые характеризуются такими признаками и свойствами как:

-Тип информации (текстовая, числовая, графическая, кодовая информация)

-Местонахождение информации (тип носителя)

-Наименование (символьное описание названия).

-Размер информации

-Время создания, время изменения

-Атрибуты (архивная, скрытая, системная, только для чтения).

Крим. характеристика.

1 – Способы преступной деятельности:

- Неправомерный доступ к информации – получение возможности знакомиться и осуществлять операции с чужой информацией, находящейся в ЭВМ, то есть действия по нарушению конфиденциального характера информации на ЭВМ

-Хищение и (или) копирование, подмена носителей информации

-Копирование документов

-Использование визуальных, оптических средств наблюдения за ЭВМ

-Считывание и расшифровка разных электромагнитных излучений и «паразитных

наводок» в ЭВМ

-Запоминание информации в процессе ее обработки

-Изготовление дубликатов информации

-Копирование распечаток

-Использование недостатков программного обеспечения и операционных систем

-Несанкционированное подключение к ЭВМ.

296

- Изготовление и распространение ВП: нарушающих целостность информации, нарушающих конфиденциальность информации.

- ВП – это программа, специально разработанная и модифицированная для несанкционированного собственником информационной системы уничтожения. Блокирования, модифицирования либо копирования информации или нарушения работы ЭВМ

- Действия с нарушением порядка использования технических средств, повлекшие нарушение целостности и конфиденциальности информации.

- Правила – инструкции производителя ЭВМ по работе с ЭВМ, поставляемые

вместе с ЭВМ.

- Правила, установленные собственником информационных систем и сетей, определяющие порядок пользования ЭВМ, Системой ЭВМ, и сетью.

2 – Обстановка совершения:

-Несовпадение между местом совершения противоправных действий и местом наступления опасных последствий

-Преступления совершаются в области профессиональной деятельности, с использованием оборудования особого рода.

-Для правонарушителей обычно ясен механизм нарушения правил, и связь с событиями, повлекшими наступление криминального результата.

3 – Субъекты.

-Владеют специальными навыками как в области управлениями ЭВМ, так и в области обработки информации в целом.

-В рамках корыстных преступлений – знания еще финансовых вопросов преступления.

-Субъекты различаются по уровню профессиональной подготовки (в отличие от например, субъектов в финансовой сфере – где фактически все обладают знаниями).

-Виды субъектов:

-Хакеры – лица, рассматривающие защиту компьютерных систем как личный вызов и взламывающие их для получения полного доступа к системе и удовлетворения собственных амбиций

-Шпионы – лица, взламывающие компьютеры для получения информации,

которую можно использовать в политических военных и экономических целях

- Террористы – лица, взламывающие информационные системы для создания большой опасности, с целью выдвижения целей.

- Корыстные преступники – лица, вторгающиеся в информационные системы для получения личных выгод

297

-Вандалы – лица, взламывающие информационные системы для их разрушения.

-Психические больные лица, страдающие новым видом психических заболеваний,

информационными болезнями.

Типовые следственные ситуации и направления расследования.

1 – Ситуация 1

Собственник информационной системы сам выявил нарушения целостности, обнаружил причастное лицо и заявил об этом в органы.

2 – Ситуация 2

Собственник выявил нарушения в системе, но не смог обнаружить виновное лицо и заявил об этом в органы.

3 – Ситуация 3

Данные о нарушении целостности и конфиденциальности информации и виновном лице стали общеизвестны или непосредственно обнаружены органом дознания, или ОРД.

Общая задача:

-Выявить способ нарушения

-Порядок работы информационной системы собственника

-Круг лиц имеющих возможность взаимодействовать с информационной системой

Выполнение общих задач позволит решить вопросы о лицах, причастных к деянию, определить размер ущерба.

Следственные действия в основном – осмотр ЭВМ, осмотр рабочего места ЭВМ и допросы свидетелей и очевидцев.

Типовые первоначальные версии:

-Преступление имело место

-Преступления не было, а заявитель добросовестно заблуждается

-Ложное заявление о преступлении. Признаки вторжения:

-Изменение структуры файловой системы: переименование файлов, изменение размеров файлов, их содержимого, изменения реквизитов файлов, появление новых файлов.

Скорее всего нарушение правил эксплуатации или неправомерный доступ к информации.

- Изменение конфигурации компьютера: изменение порядка работы принтера, модема, появление новых и удаление прежних сетевых устройств. – скорее всего неправомерный доступ или нарушение правил эксплуатации

298

- Необычные проявления в работе ЭВМ: замедленная или неправильная загрузка операционной системы, замедление реакции машины на ввод с клавиатуры. Замедление работы с внешними устройствами, появление на экране нестандартных символов. Это скорее всего ВП.

Расследование.

Особенность в том, что сильно нужны специалисты, так как в современном мире юрист не успевает за всеми премудростями научных и информационных технологий, он в первую очередь, юрист. Поиск специалистов в учреждениях, которые обслуживают технику, в НИИ, а также специалисты информационно-вычислительных центров УВД.

В ряде субъектов есть управления «К».

Компьютерно-техническая экспертиза отвечает на вопрос:

-Какова конфигурация и состав ЭВМ и можно ли с помощью этой ВМ осуществить действия.

-Какие информационные ресурсы есть в данной ЭВМ,

-Являются ли найденные файлы копиями

-Являются ли представленные файлы вредоносными?

-Подвергалась ли компьютерная информация изменению.

Осмотр и выемка.

Важнейшие инструменты, в ходе которых фиксируется не только факт изъятия, но и процесс обыска и результаты осмотра места происшествия, отражается местонахождение объекта.

Возможна нейтрализация преступления нарушителем путем сильного электромагнитного воздействия на источники информации, в результате которых произойдет уничтожение информации, или например, есть программы, которые устанавливают пароль, неправильное введение которого уничтожит информацию.

Электромагнитные поля проверяются компасом.

Традиционные доказательства при осмотре – скрытые отпечатки пальцев на клавиатуре, а также включателях.

Осматриваются все периферийные устройства.

Осмотр и изъятие ЭВМ и ее устройств.

Если оно работает, то:

299

-Определяется как программа выполняется

-Описываются процессы на экране

-Далее программа останавливается, фиксируются результаты реакции ЭВМ

-Фиксируется наличие внешних устройств, устройств удаленного доступа.

-Разъединяются кабели.

Если ЭВМ не работает, следует – отразить в протоколе схему нахождения ЭВМ, А также порядок соединения между собой этих устройств, с указание особенностей (цвет, спецификация).

Перед разъединением осуществляется фотографирование мест соединения, а затем разъединяются.

Упаковывается раздельно и помещается в оболочки без статического электричества.

После в лабораторных условиях со специалистами информация изымается.

Из ЭВМ выбираются те примерно те следы, которые изображены на рисунке 33.:

300

Билет 14. Особенности методики расследования налоговых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Преступления в сфере налогообложения – это уклонение от налогов юридическими лицами и физическими лицами.

Объект посягательства: отношения по исчислению и уплате налогов.

Предмет посягательства – искаженная бухгалтерская и налоговая отчетность. Налоговые органы опираются прежде всего на декларацию, документы бухгалтерской и налоговой отчетности, первичные документы. Лица искажают данные, и налоговые органы лишаются возможности собрать полностью или вообще собрать налог. В результате наносится ущерб финансовым интересам государства.

Субъекты: лица, на которых возложена обязанность по составлению документов бухучета и налоговой отчетности, лица, отвечающие за уплату налогов.

Вотношении налога с физических лиц: ИП, адвокаты и нотариусы, отдельные граждане, получившие доход.

Вотношении налога с юридических лиц: руководитель организации и главный бухгалтер, или работники бухгалтерии. Особо важно выяснять осведомленность руководителя о бухгалтерском документе и махинациях, так как не всегда они в курсе в силу большого объема документации. Могут быть причастны заместители руководителя, налоговые консультанты в случае содействия своими советами по поводу заведомо противозаконных способов минимизации налогов.

Вюридических лицах, участники преступления как правило не действуют в одиночку, следовательно, они делятся на:

-Основные участники – организуют подготовку недостоверной отчетности, подписывают ее и дают указание о подписании лицам, которые подписывают. Как правило руководители, реже главные бухгалтеры, иногда акционеры.

-Второстепенные участники – отвечают за выполнение отдельных операций, за разработку схем. Они действуют только в соответствии с указаниями основных участников.

-Осведомленные о всей схеме – главные бухгалтеры и руководители, консультанты.

-Осведомленные только о некоторых частях схемы - низовые работники учетных

служб, других подразделений.

Кроме того, они делятся на два типа (по целям уклонения)

301

-Первый тип – высокоинтеллектуальный, обладающий большими знаниями экономики и налогообложения. Мотив – увеличение доходности. Они нередко весьма состоятельны и оказывают давление на следствие путем подкупа.

-Второй тип - средний уровень развития и познаний в области экономики. Основной мотив - стремление избежать административных процедур взимания налога (ведение отчетности, постановка на учет). Они менее опасны, не сопротивляются следствию, отдают отчет о противоправности, у них нет линии защиты. Это как правило, малый бизнес.

Способы совершения разные.

1) Сокрытие объекта обложения – налогоплательщик не уведомляет налоговые органы о наличии у него соответствующего объекта или занижает его размер. Например часть доходов утаивается и поступает в черную кассу, занижается стоимость имущества.

2) Искажается природа объекта – налогоплательщик уведомляет налоговые органы о размере объекта в полном объеме, но сообщает при этом недостоверную информацию об обстоятельствах возникновения. Например, доводы от выполнения трудовых обязанностей преобразуются в доходы по страховым выплатам, с которых не производится взимание налога.

3) Завышение налоговых вычетов. Пример, заключение фиктивных договора на приобретение по высокой цене производственных ресурсов, как правило фактически не оказываемых услуг – обычно консультационных)

4) Сообщение недостоверной информации, которая не влияет на объект налогообложения. Но имеет значение для исчисления. Например, занижение числа работников, что позволяет пользоваться льготами для субъектов малого бизнеса. Фиктивные инвалиды.

5) Комплексные способы. Например, на некоторых промышленных предприятиях часть готовой продукции фиктивно списывается как бракованная и ее стоимость занижает прибыль.

Но фактически эта продукция является качественной, и впоследствии реализуется через черные каналы.

Типовые следственные ситуации и особенности методики расследования.

302

отдельных следственных действий.

Ситуация 3 – факт совершения налогового преступления выявлен в ходе расследования других преступлений

Во всех ситуациях важно взаимодействие следствия, ОВД и налоговых органов. ФНС проверяет и документирует факты, указывающие наличие признаков данного состава. Следственные и ОРД органы используют эту информацию в целях расследования, а также указывают ФНС где им дальше искать, а также обеспечивают все это соответствию УПК.

Формы взаимодействия:

1)Проведение совместных операций в масштабах целой отрасли или региона. В поле зрения оказывается большое количество предприятий и лиц, занимающихся определенным видом деятельности.

2)Проведение совместных проверок налогоплательщиков представителями налоговых органов и органов дознания.

Входе проверки в составе группы инспекторов добавляется сотрудник органа дознания.

3)Обмен оперативной и аналитической информацией по результатам проверок, оперативных мероприятия и следственных действий. Налоговые органы предоставляют необходимые сведения, например о фирмах однодневках, о динамике налоговых платежей. ФНС также спрашивает у следствия разную информацию.

Формируется общая база данных о фактах уклонения от уплаты налогов – АИС «НАЛОГ» создана в ФНС.

Для доказательства вины устанавливается:

1)Являлось ли лицо плательщиком тех налогов, уклонение от которых ему вменяется.

2)От каких налогов было произведено уклонение, в каком периоде и на какую сумму.

3)Каким способом осуществлено уклонение

4)Как ответственное лицо относилось к неуплате налогов.

5)Смягчающие и отягчающие вину обстоятельства.

6)Кто являлся лицом, ответственным за ведение бухгалтерского и налогового учета в том периоде, когда происходило уклонение

7)Каков фактическое участие руководителя.

1.Уклонение физических лиц.

1 –Составление структуры дохода физического лица за период.

303

2 – Проверка источников выплаты, действительно ли произведенные выплаты налогов соответствуют структуре доходов, которая дана в отчетности.

3 – Проверка расходов. Если расходов больше чем доходов, то скорее всего доходы сокрыты.

Часто такие правонарушители оформляют имущество на родственников, потому тщательно вначале ОРД смотрит на имущество родственников. А также устанавливают дорогостоящие материальные ценности, которым пользуется нарушитель.

4 – Допрашиваются владельцы дорогостоящих ценностей, на основе данных ОРД.

2. Уклонение юридических лиц.

Взависимости от методов.

-Расследование сокрытия факта налогообложения.

Используется метод общего сопоставления имущества – на основе принципа, согласно которому прирост стоимости имущества налогоплательщика происходит только за счет учтенных для целей налогообложения доходов. Если прирост стоимости имущества опережает прирост доходов, то это свидетельствует о сокрытии части доходов. Для оценки прироста стоимости используется оценка оргтехника, программное обеспечение, служебный транспорт, служебные помещения.

Второй метод – метод оценки товарных запасов о- количество прошедших по складу товаров в их рыночной оценке сопоставляется с величиной торговой выручки. При расхождении двух показателей можно предполагать факт сокрытия части доходов.

Для предприятий производственно сектора – сокрытие объекта выявляется на основе товарносырьевого баланса. Он основа на том, что в промышленности потребление всех материальных ресурсов для изготовления одной единицы продукции строго установлено.

Потому зная о количестве отпущенных в производство сырья и материалов можно сделать вывод о количестве продукции, которая была из этих материалов произведена.

Расхождение между данными о продукции, которая была произведена и ресурсов, которые были потрачены, может указывать о нарушениях.

Например, если завод потребляет слишком много энергии, для того количества товара, который он формально выпускает.

- Расследование искажения объекта налогообложения.

1 – Составляется перечень объектов обложения, которые отражены в декларации как освобожденные от налогов.

2 – Уточняется список обстоятельств с которыми связано налоговое освобождение

3 – проверяются эти обстоятельства и доходы которые освобождены от налогообложения. Например из какого источника получен доход, и как он используется.

304

- Завышение вычетов.

1 – уточняется механизм расчета налога на данном предприятии.

Обычно уклонение осуществляется путем фиктивных сделок на приобретение услуг, консультации. Доказывать очень сложно, так как материального результата нет, а лица и услуга есть. Выручка идет в подставные фирмы и присваивается. – следовательно можно выйти на подставные фирмы.

2 – строится структура расходов, устанавливается какие затраты наибольшие.

3 – проверяется оправдана ли потребность в приобретении такого рода ресурсов и какова их цена.

Если на производстве – то делается обратный товарно-сырьевой баланс. На основании данных о произведенной продукции рассчитывается количество потребленных ресурсов. Затем на основании экспертизы устанавливается реальная стоимость товара.

Если этот показатель оказывается ниже себестоимости, сформированной на предприятии это свидетельствует о возможном завышении стоимости потребляемых ресурсов.

4 – Выявляются источники потребленных ресурсов. Проверяются реальность договоров и соответствие цены рыночной. Если есть подставные поставщики – проверяется их хозяйственная деятельность.

- Предоставление недостоверной информации об обстоятельствах имеющих значение.

1 – проверка реального существования факторов.

2 – анализ требований законодательства, которые устанавливаются условия предоставления льготы и сопоставление с обстоятельствами на предприятии.

3 – если по документам требования выполняются надо проверять реальное соответствие. Например, если одни инвалиды, то смотрится штатное расписание – там должностные обязанности. Затем «инвалид» допрашивается, если доказывается, что фактически он своих функций не выполняет, то это свидетельствует о том, что трудится полноценный человек, с которым не заключается трудовой договор.

Особенности следственных действий.

1 – допрос.

-Вначале спрашивают второстепенных лиц.

-Целесообразно присутствие специалиста экономиста.

-Основа допроса – вопросы, направленные на установление предмета доказывания, а также на установление тех обстоятельств, которые связаны с предметом доказывания. Например, каким образом вы получили информацию о существовании вашего поставщика, проводился ли вами конкурс с целью заключения контракта на наиболее выгодных условиях, какие результаты были получены вами от оказанных услуг и как они использовались в вашей производственной деятельности).

305

- особо ценные данные скажут уволенные сотрудники, при условии непривлечения к ответственности.

2 – ревизия и инвентаризация

-как правило в рамках налоговой проверки

-Может проводится осмотр производственных и складских помещений.

-при осмотре сосредотачиваются на тех предметах, которые связаны со способом уклонения. Целесообразно привлечение специалиста товароведа, в области складского учета.

Например, при завышении вычетов предметом поиска могут быть печати, учредительные документы организаций с которым заключаются фиктивные договоры.

Устанавливается количество работающих и наличие у них инвалидности (в случае «инвалидных» фирм). В ходе осмотра могут изыматься копии первичных документов, копирование файлов, содержащихся в памяти компьютеров.

3 – экспертиза.

- техническая. Она имеет своим предметом производственные объекты, товары и материалы.

Вопросы – производительная способность оборудования. Назначение материалов,

Компьютерная техническая экспертиза – она нужна для того, чтобы раскодировать черную бухгалтерию, также если она будет удалена, то может быть восстановлена.

- экономическая экспертиза.

Она устанавливает балансовые взаимосвязи между стоимостью потребленных ресурсов и выпуском продукции (товарно-сырьевой баланс), рыночную стоимость продукции и производственных ресурсов.

Она может дать ответ на вопрос о соответствии ведения учета правилам.

- судебно техническая экспертиза документов – в ее рамках уточняется способ изготовления того или иного документа, идентификации печатей и штампов, времени изготовления того или иного документа.

306

Билет 15. Особенности расследования взяточничества и других видов коррупции: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Взяточничество связано с разовыми или постоянными фактами продажи должностных полномочий разного уровня за получение незаконного вознаграждения или выгоды. При этом они содействуют в личных интересах лица, давшего взятку. Это очень опасное преступление, так как оно разлагает авторитет государственного аппарата.

Коррупция – это масштабное системообразующее явление, частью которого является взяточничество. Это систематический подкуп, налаженная связь криминала и должностных лиц. Явление данное в нашей стране масштабное и на уголовном уровне полностью решить проблему не удастся.

Взяточничество распространенное явление, да к тому же еще и сложное для раскрытия.

Во-первых, оба участника заинтересованы в сокрытии следов, так как каждый несет ответственность.

Во-вторых, нередко взятки дают за совершение законных действий или маскируют под внешне законные способы получения средств.

В-третьих, по этим делам зачастую преобладают косвенные доказательства, требующие большой цепочки доказывания с использованием самых разных логических связей между событием и явлениями действительности.

1 – предмет взятки.

Любые материальные ценности и услуги.

Зная предмет, мы сможем определить направление и способы обнаружения взятки, а порой и способ идентификации лиц.

Зная предмет, мы сможем определить механизм (связи субъектов, предварительную договоренность).

2 – способы совершения взяточничества.

Зависят от рода служебной деятельности, должностного ранга, объема правомочий и сложившейся в регионе ситуации.

По особенностям передачи:

- Взятка через посредника

307

- Взятка без посредников.

По характеру служебных действий:

-Взятка за законные действия

-За незаконные действия

По наличию сговора:

-С предварительным сговором на одну взятку

-Получение систематических взяток от одного лица.

-Получение систематических взяток от ОПГ.

3 – обстановка.

Бесконтрольность в решении важных служебных вопросов

Бюрократизм, волокита.

Зная обстановку, можно уяснить механизм, причины и условия взяточничества.

4 – субъекты.

Представители власти и иные должностные лица.

Полномочные представители некоммерческих организаций

Характеристики личности: корыстные интересы, стяжательство, желание легкой наживы, безответственность, правовой нигилизм.

Почти всегда создается ОПГ взяточников.

Выясняемые обстоятельства:

1 – установление факта и способа подкупа лица, в частности получение и передачу предмета взятки (время, место, способ, характер предмета, его признаки и особенности).

2 – установление характера служебного получения взяткополучателя.

3 – установление круга участников преступления и обстоятельств, влияющих на степень и характер их ответственности.

4 – установление обстоятельств, способствовавших взяточничеству.

Типовые следственные ситуации.

308

взяточничества.

4.Допрос подозреваемых.

5.Предъявление предмета взятки для опознания.

Следственные версии.

1.Должностное лицо получило взятку, и это выяснено из первичных данных.

2.Должностному лицу действительно были вручены материальные ценности, но не как взятка, а в связи с другими обстоятельствами и правомерно (дарение, етс).

3.Должностное лицо закономерно выполнило служебные действия и вовсе не получало никаких взяток.

4.Должностное лицо не выполняло действий, не получало взятку. То есть преступление отсутствует, и даже намека на него нет.

Первоначальные и последующие следственные действия.

1 – Возбуждение дела.

Сразу после ознакомления с первичными данными, содержащими убедительные сведения о факте взятки. Если мало информации, то идет проверка поступивших материалов, а затем дополнительные мероприятия. Проверка должна быть максимально скрытной, так как виновные узнав – все скроют.

В ходе проверки проверяются недостающие материалы.

2. Допрос заявителей и свидетелей.

- Заявители: либо дали взятку и раскаиваются, либо те, у кого вымогают.

309

-Свидетели выявляются по материалам допроса заявителя и данным ОРД, а также первоначальными следственными действиями.

-Узнаются сведения о следующих обстоятельствах:

-Характер поведения должностного лица, направленного на выполнение услуг взяткодателя.

-Если взятка вымогается, то каковы особенности вымогательства, и каков предмет взятки.

-Посредники, предмет взятки, где, за что, передается, в какой обстановке она будет передана (сумма денег, количество купюр, достоинство).

3. Задержание с поличным.

-Оно происходит в случаях проверенных данных о вымогательстве.

-Оно направлено на фиксацию факта получения взятки, изобличение взяткополучателя, и быстрое изъятие предмета взятки.

-Четко определяется состав оперативно-тактической группы и технические средства.

-Важно провести задержание таким образом, чтоб взяткополучатель не мог избавиться от предмета и не смог придумать объяснение нахождению у него предмета.

4. Обыск.

-Обнаружить предмет взятки и упаковать его.

-Отыскание данных о том, что предмет взятки, обнаруженный у взяткополучателя принадлежал взяткодателю (если не удалось задержать с поличным).

-Обращать внимание на записи, номера телефонов, и иные следы знакомства взяткодателя и взяткополучателя.

-Выявляется имущество, налагается арест на него.

5. Осмотр места происшествия и осмотр документов.

-Выявление особого порядка действий по отношению к взяткодателю, особый порядок прохождения документов (например, отсутствие необходимых виз, разрешений, наличие письменных указаний вышестоящий руководителей о положительном решении без проверок и согласований в разрезе с установленным порядком принятия решения).

-Выявление данных о размерах взятки.

-Если неизвестен взяткополучатель, то в учреждении, куда обращался взяткодатель производится изъятие и осмотр документов по взяткодателю (разрешения, етс).

6. Криминалистическая экспертиза.

-Как правило, на последующих этапах.

-Трасологические – по следам пальцев рук и следов на документах и предметах (имеются ли на предмете взятки следы рук предполагаемого взяткополучателя).

310

-Технико-криминалистическое исследование документов (для восстановления документов, связанных со взяткой, в случае их уничтожения).

-Почерковедческие (для идентификации исполнителей всякого рода записей, найденных при обыске).

7. Допрос обвиняемого.

-Сложен, так как часто бывает, что мало изобличающих доказательств и предъявлять их на допросе проблематично.

-При подготовке изучается личность допрашиваемого, выявление его психологических особенностей; продумать тактику предъявления отдельных доказательств.

Например, вначале предъявляются признательные показания взяткодателя (затем посредника, при наличии). Затем выписки с лицевых счетов в банке, данные о счете в зарубежном банке, и другие данные, свидетельствующие о получении взятки).

-Необходимо использовать данные ОРД о прошлом человека, связях, окружении, привычках – это напугает его, так как он будет думать, что о нем много знают.

-Максимальная детализация ответов, желательно фиксирование на видеокамеру.

311

Билет 16. Особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Организованная преступность – это вся совокупность преступлений, профессиональной совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные. Законспирированные и защищенные от разоблачения формирования, существующие самостоятельно или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.

Основная деятельность – как правило корыстно-насильственного характера, приносящая большие доходы, служащая основным преступным бизнесом.

Кроме того, ОПГ совершают вспомогательные преступления, связанные с подготовкой и совершением базовой деятельности (например, обеспечение незаконным оружием для совершения базового преступления – захвата предприятия).

Побочные преступления – такие преступления, которые входят за рамки основной деятельности, являются результатом определенных отклонений от основной деятельности. Например, наркобизнес.

Нетипичные – например, в особой ситуации, применять хулиганские методы, или убийства на национальной почве.

Черты общей крим. характеристики преступлений ОПГ (т.е. всех преступлений ОПГ, а не каких-либо видов).

Для характеристики ОП выделяют и изучают 4 блока обстоятельств существования ОПГ:

- Предметно-технологический

Объективно-целевая направленность преступной деятельности, особенности процесса ее совершения

Информация об объектах и целях основной преступной деятельности, способах, механизме и обстановке совершения преступлений.

- Организационно-управленческий

312

Информация об организованном преступном сообществе (группе, организации) как о главном элементе данной деятельности.

Сведения о ее построении, распределении обязанностей, виде управления

- Субъектно-личностный

Информация оп специфических типологических чертах членов таких преступных групп.

- Организационно-коррупционный

Информация о коррупционных связях преступной организации, которые являются одним из главных источников ее существования.

Свойства преступлений ОПГ:

-Тщательная продуманность деяния по месту и времени совершения

-Возможность совершения деяний только при участии нескольких лиц (иначе нет смысла в создании группы)

-Следы длительного тщательного и скрытного наблюдения за объектом преступного посягательства

-Направленность преступной акции на получение крупного преступного дохода

-Быстрое срабатывание защитных средств сообществ (давление на следователя, коррупция высших чинов).

Способ.

Основа крим. характеристики – способ совершения базовых преступлений, которые являются основными.

Как правило, это преступления в сфере экономики и в ОПГ они характеризуются профессионализмом приемов, умением использовать лазейки и недостатки в хозяйственной и экономической деятельности, а также подложные документы. После получения дохода, он отмывается и вкладывается в деятельность уже легальной коммерческой организации.

Если ОПГ специализируется на совершении общеуголовных преступлений, то таким преступлениям свойственны: дерзость, жестокость, наглость, современные виды огнестрельного оружия, взрывы, захват заложников.

Обстановка.

Она выбирается членами ОПГ исходя из цели извлечения максимальной выгоды с минимальными затратами и безопасностью. Как правило, преступность осуществляется в местах большого скопления хозяйственно-производственной деятельности, кредитно-банковской деятельности, частнопредпринимательской).

Кроме того, преступные группы сосредотачиваются в местах, где уровень коррупции является как можно больше высоким.

Особенности управления.

313

Почти что самое главное в ОПГ – это ее устройство, потому что само понятие ее: «организованная», значит, что она имеет структуру, распределение функций, ролей; соподчиненность. Как правило, структура крупных ОПГ состоит из трех звеньев: исполнители – организаторы и контролеры – руководство.

Как правило, структура определена видом базовой деятельности и охватываемой территорией. Следовательно, структуру можно определить по характеру совершаемых преступлений.

Экономические ОПГ часто возникают внутри легально действующих организаций и учреждений, или в созданных под патронажем криминала легальных фирмах.

Общеуголовные ОПГ – как правило, имеют лимитированный состав,

Кроме того, и в той и другой ОПГ есть участники выполняющие законные функции и преступные.

Особенности участников ОПГ.

Здесь все также определено видом ОПГ: общеуголовная и экономическая.

Общей для всех ОПГ особенностью является то, что больше 50 % судимы, и обладают высоким преступным профессионализмом. Также они используют свои специальные-профессиональные знания. В каждой ОПГ, как правило , есть конфликтные участники, честолюбивые личности, которые желают оказаться на верхушке ОПГ. Следовательно, можно использовать таких личностей в целях столкновения интересов и следовательно развала группы. В экономических ОПГ как правило, лица более старшего возраста, как правило, с высшим образованием, а нередко и с научными званиями. Если смотреть по звеньям, то членам высших звеньев присущ высокий авторитет, преступный опыт, особые качества: аналитический склад ума, сила воли, расчетливость, умение планировать преступления, управлять преступниками.

Методика раскрытия и расследования преступлений ОПГ.

1 – Доследственное собирание информации

Начинать бороться с ОПГ следует оперативно-розыскными мерами: долгая проверка деятельности ОПГ, передача информации в следствие, для ее анализа, либо задержание отдельных участников.

Следственная ситуация и «козыри» следствия определяются собранной ОРО информацией и результативностью их операций. Важно правильно группировать, анализировать и работать с такой информацией.

Почему именно ОРО играют тут большую роль? Деятельность ОПГ серьезно организована, маскируется, имеет защиту, особенно с помощью коррумпированных связей. Потому уголовнопроцессуальными методами сложно их выявить.

Как осуществляется эта ОРД?

Упор делается на разведку и на аналитический поиск:

- Разведка позволит распознать базовую деятельность ОПГ, выявить осведомителей, конфликтных личностей группы, определить способ внедрения агента, по возможности даже внедрить агента.

Накопление информации должно происходить постоянно, более того, сведения должны накапливаться даже на судебном следствии, поскольку даже выявив значительную часть группировки, оставшаяся часть может продолжать преступную деятельность.

314

- Аналитический поиск позволяет спрогнозировать характер, место и время возможных акций, криминальные ходы преступного общества.

2 – Методика расследования крим. деятельности ОПГ

Как правило, в силу особой сложности по ОПГ формируются следственно-оперативные группы, причем состоящие из следователей разных ведомств.

А) Возбуждение уголовного дела.

-По результатам ОРД разведки.

-После соответствующей проверки оперативной информации из других источников, которая не разведывалась ОРД

-Путем выхода на ОПГ в рамках расследования обычного преступления.

Б) Первоначальный этап расследования.

Ситуация 1 – ОПГ находится под оперативным контролем.

Тут можно задержать преступников с поличным: следователь тогда должен тщательно продумать операцию, место ,время, проведение, детали, которые могут быть использованы для составления протокола.

Также следователю в любом случае важно процессуально закреплять ранее полученные данные ОРД: то есть перепроверять, используя иные источники оперативно-розыскных данных, а также сведения, добытые УПК путем.

Следователю надо установить базовую направленность деятельности.

Первоначальные следственные действия: задержание с поличным, личный обыск, осмотр места задержания, допрос подозреваемых, обыски по месту проживания подозреваемых, предъявлении для опознания.

Ситуация 2 – ОПГ «проявилась» после расследования обычного преступления.

Тут надо собирать разведданные, чтобы довести до ситуации 1: проверяется реальность существования, добывается общее представление об ОПГ.

Затем надо за счет ОРД пополнить систему полученных данных для выявления всех преступных акций.

Первоначальные следственные действия: допрос подозреваемых, свидетелей, потерпевших, осмотр документов, обыски у подозреваемых, назначение экспертиз (трасологических, баллистических), предъявление для опознания.

*Важный прием – преднамеренно удержание участника на свободе с целью выявления других членов группы, места содержания заложников, хранения ценностей (путем наблюдения за данным членом). Особенно удобно, если он готов сотрудничать со следствием.

В) Последующий этап расследования.

Ситуация зависит от характера фактического материала, числа выявленных членов, наличия сведений о том, какие звенья наиболее уязвимы, удалось ли следствию расшатать единство группы, наличием реальных условий по развалу группы.

315

Содержание: работа следователя с задержанными (допросы. Очные ставки, проверка показаний на месте)Работа со свидетелями. Экспертное исследование отдельных объектов, следов, вещдоков. Продолжение оперативных действий.

*НА ВСЕХ этапах следователя ждет активное сопротивление, с использованием таких примерных приемов как:

-Использование коррумпированных связей ОПГ в ОГВ, в целях развала дела, его приостановления.

-Принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, изменению показаний

-Физическое устранение свидетелей

-Прямые угрозы убийством следователю, его близким, в ряде случаев реализация угроз.

-Использование защитников, в целях препятствия следователю.

-Попытки подкупа следователя, порой удачные

-Иные приемы

Как противодействовать противодействию?

Надо использовать все процессуальные и крим. средства (умело общаться с подозреваемыми, использование приемов рефлексивного управления, эффекта внезапности). Использование специальных организационных средств и приемов нейтрализации противодействия (агенты, крим. операции по защите свидетелей, использование спец. Средств по получению показаний (телевизионных) исключающих непосредственный контакт потерпевшего/свидетеля с подозреваемым/обвиняемым, выявление и нейтрализация лиц, способствующих утечке информации, публикации сведений о расследовании).

На практике, противодействие очень разнообразное и всего не угадаешь, надо просто обладать смекалкой и решительностью.

316

Билет 17. Особенности методики расследования нарушений правил техники безопасности и охраны труда: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Механизм – есть двух видов:

-Механизм нарушения требований, который может быть продолжительным.

-Механизм быстрого действия поражающих сил и наступления последствий.

Зная механизм, мы можем выявить структуру причинной связи всех факторов и обстоятельства преступного поведения.

Обстановка – это обстоятельства:

-Организационно-технические

-Технологические

-Управленческие, надзорные.

-Психологические

Врамках этих обстоятельств совершается эксплуатация технических средств. При совершении этих преступлений, условия как правило бывают ненадлежащими. Например, слабая производственная дисциплина, отсутствие контроля за безопасностью, слабая техническая подготовка кадров на объекте. Зная обстановку, мы сможем определить – на что обратить особое внимание при осмотре места происшествия, при изучении документов.

Правонарушители есть двух категорий: руководство (должностные лица) и рядовые сотрудники.

Всем свойственна: неорганизованность, излишняя самоуверенность, отсутствие осторожности, нигилистическое отношение к требованиям.

Мотивы: ложно-экономические, корыстные, а также безмотивные нарушения.

Расследовать можно следующими методами:

-Сопоставительный анализ требований безопасности и фактического положения дел.

-Операционно-технологический анализ конкретных работ, в рамках которых были допущены нарушения.

317

- Функциональный анализ деятельности специальных субъектов данных преступлений.

Преступления против требований промышленной безопасности и правил техники безопасности труда.

318

319

Особенности следственных действий.

1. Осмотр.

-Как можно быстрее, так как обстановку меняют, плюс остановки в производстве нежелательны, а иногда и недопустимы.

-Если опоздать, то труп уберут, кровь всю смоют, нарушения будут скрыты.

-Тем не менее обстановка будет нарушенная, так как обычно происшествия происходят при глубинных нарушениях правил безопасности, которые не исправить за короткий срок. Однако «подрихтовать» обстановку можно, чем и занимаются до прихода следователя.

-Осматривать следует все участки, связанные с единством производственных процессов, не всегда удается определить границы осмотра.

-Существенную помощь окажут соответствующие специалисты.

-Объекты обычно следующие:

-Связанные с травматическим случаем (агрегаты, станки)

-Измерительные и регистрирующие приборы

-Сырье, инструменты и личные средства защиты потерпевшего

-Следы происшествия

-Труп и его одежда.

-Осмотр по узлам, концентрический (от центра происшествия к периферии).

-Динамический осмотр включает в себя осмотр технического состояния схожих механизмов, в работающем состоянии.

-Осмотр трупа, обращается внимание на его позу по отношению к станку (агрегату). Положение часто помогает установить причину.

Также обращается внимание на его повреждения.

2. Досмотр потерпевших и свидетелей.

-Необходимо выяснить у потерпевшего (он как правило находится в больнице):

-Что было до и после происшествия.

320

-В каком техническом состоянии находится объект и средства защиты

-Как развивалось само событие

-Какие по его мнению причины происшествия.

-Выяснить, нет ли у него физических недостатков, мешающих ему воспринимать обстановку.

-У очевидцев также выясняется состояние техники безопасности и иные обстоятельства.

-Лиц, ответственных спрашивают после того, как узнают все от потерпевшего и очевидцев.

3. Выемка и осмотр документов.

-Документы о требованиях промышленной безопасности

-Документы о технологическом режиме работы предприятия.

-Документы о порядке обучения персонала требованиям безопасности.

-Документы специального расследования.

-Государственные требования труда (технические), в том числе и для данного производства.

-Обращать внимание на реквизиты (даты, подписи), состояние. Часто готовят специальные документы «для следователя».

4. Допрос обвиняемого.

- Необходимо изучить технологию производства, чтобы разговаривать с обвиняемым на равных, сформулировать технически правильные вопросы.

- Необходимо выяснить доводы о невиновности, объективно их оценить, при необходимости провести дополнительные следственные действия по проверке.

5. Экспертизы.

Взрывотехнические, Технические, Технологические с учетом специфики производства.

-Вопросы:

-причины происшествия

-Причинная связь между обстоятельствами.

-Соответствие технического состояния оборудования

-Обстоятельства, способствующие нарушениям состоянии оборудования.

-Эксперты: специалисты лаборатории судебной экспертизы Федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции, сотрудников научно-исследовательских проектных институтов, преподавателей вузов или работников промышленных предприятий данного профиля.

321

Билет 18. Особенности расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Билет 19. Особенности осмотра места происшествия при расследования дорожнотранспортных происшествий.

В систему преступлений по нарушению эксплуатации транспортных средств включаются преступления на всех видах транспорта (железнодорожный, автомобильный, авиационный, водный).

Самое распространенное – это статья 264 УК РФ – нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжких последствий или смерти.

ДТП – это определенное событие, происшедшее в результате нарушений определенного правила дорожного движения и эксплуатации транспорта, находящееся с данными нарушениями в причинно-следственнойсвязи и повлекшее вредные последствия, предусмотренные УК.

Классификация ДТП:

1. По механизму:

-Столкновение ТС

-Наезды ТС на пешехода, препятствие

-Выпадение пассажира из транспорта

-Опрокидывание транспорта

-Прочие ДТП (схождение трамвая с рельс, падение в обрыв, реку) Данная классификация принята за основу единого в РФ – учета ДТП в ОВД.

2. По субъективно-личностным основаниям:

- По вине водителей (вождение в состоянии опьянения, утомления, несоблюдение правил маневра, превышение скорости, несоблюдение дистанции, неожиданный выезд из своего ряда, неподчинение сигналам светофора, а также просто неверные действия вследствие неправильной оценки ситуации на дороге).

322

-Вследствие неправильных действий пешехода (движение по проезжей части дороги, переход улиц в местах, не предназначенных для этой цели, неожиданное появление)

-Вследствие нарушений лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспорта (например, нарушение правил обслуживания транспорта, нарушение дорожного надзора за состоянием полотна или организацией движения).

Нередко причин бывает несколько, то есть ошибаются, например, водители обоих столкнувшихся автомобилей.

Криминалистическая характеристика.

1 – механизм и обстановка – самые главные элементы.

Механизм ДТП – это система временных, динамических и иных связей, а также этапов, обстоятельств, факторов, формирующих следы-последствия на взаимодействующих объектах ДТП.

Зная механизм, мы сможем выделить этапы ДТП, определить криминалистически значимые признаки.

Механизм есть двух видов:

-Механизм нарушения правил движения, т.е. какие нормы и как они нарушены.

-Механизм причинения вреда, т.е. разрушительного действия ТС.

2 – Способ крим. поведения участников.

Способ – это система факторов действия или бездействия участников ДТП, оставляющих следы, позволяющие ретроспективно воспроизвести картину происшедшего, особенности поведения (например, бывает, что ДТП маскирует другое преступление, например, убийство).

3 – участники нарушения.

Зная личностные характеристики участников, легче разобраться в нарушении.

Все элементы крим. характеристики связаны. Если обстановка ДТП формируется из окружающей среды, особенностей дороги, состояния транспорта, то механизм формируется под воздействием всех элементов крим. характеристики.

Устанавливаемые обстоятельства:

1.Суть ДТП.

2.Где, когда, каким образом произошло ДТП.

3.Последствия ДТП (смерть, вред здоровья, имущественный ущерб).

4.Наличие причинной связи между нарушениями правил БДД и наступившими последствиями.

5.Какова форма вины каждого участника (преступная небрежность, умысел, легкомыслие).

6.Кто виноват.

7.Обстоятельства, способствовавшие ДТП (например, гололед).

323

8. Не имела ли место инсценировка ДТП.

3. Следственные ситуации.

324

Г) Версии о виновных лицах.

Следственные действия.

1. Осмотр места происшествия.

-В любую погоду и время суток как можно быстрее.

-Несвоевременным осмотром может воспользоваться водитель для уничтожения следов, повреждения узлов машины с тем, чтобы заявить о выходе из строя машины.

-Обеспечивается безопасность движения (знаки, конусы, ограждения).

-Состав следственно-оперативной группы: следователь, сотрудники ГИБДД, специалист криминалист, автотехник, оперуполномоченный уголовного розыска (если скрылся участник), кинолог, судебный медицинский эксперт (если есть труп).

-Сразу необходимо вызвать бригаду скорой помощи (если есть пострадавшие).

-Выявляются данные для определения места события. Времени следообразования, установлению расположения объектов, извлечению материальных источников информации.

-Осмотр участка дороги позволяет установить обстоятельства.

-Изучаются дорожные условия: качество дорожного покрытия, его эксплуатационное состояние, особенности.

-Границы могут быть от нескольких метров, до сотни метров.

-Внимательно изучаются капли масла, воды, следы тормозного пути, осколки фар, лобового и ветрового стекла, частицы краски, отдельные детали или частицы машины.

-Измеряются параметры тормозного пути: рельеф дороги, степень износа протектора, состояние тормозов.

-Главная задача – фиксация обстановки, следовательно, проводится как можно больше измерений

-Осмотр участка местности, прилегающего к месту ДТП: нет ли повреждений на окружающих предметах (деревья, столбы), на поврежденных предметах изучаются следы автомобиля (микрочастицы, частицы краски).

-При осмотре могут использоваться Стереофотограмметрические приборы: приборы, позволяющие выполнять стереоскопические измерения по стереопаре фотоснимков с целью определения размеров, формы и пространственного положения сфотографированных объектов. Основные части каждого С. п. независимо от его принципиальной схемы и конструктивного оформления: координатно-измерительная система; снимкодержатели (обычно два), на которых располагаются фотоснимки; наблюдательная система, с помощью которой наблюдают стереомодель, измерительные марки, располагаемые в каждой ветви наблюдательной системы или в пространстве геометрической модели объекта, воссоздаваемой при проектировании двух его изображений.

2. Осмотр ТС на месте происшествия.

325

-После аварии сохраняет на себе множество следов, которые хорошо видны.

-Устанавливается вид и модель ТС

-Внешнее состояние, наличие и характер груза.

-Признаки участия ТС (механические повреждения, следы наложения или отслоения).

-Техническое состояние транспорта (состояние основных систем безопасности (тормозов, етс)),

-Следы пальцев рук на руле, если водитель скрылся, или утверждает, что за рулем был не он. Кроме того, изымаются следы подошв на коврике.

-Положение ТС на месте происшествия, по отношению:

-К элементам дороги (тротуар, газон)

-К неподвижным ориентирам (столб, угол дома)

-другим транспортным средствам)

Все это фотографируется и производятся измерения.

-Осмотр начинается снизу вверх, с передней части автомашины к задней.

-Особо тщательно смотрят – бампер, фары. капот, лобовое стекло, передние крылья.

-В нижней части: мосты, рессоры, ось.

-Следы рук – в рукоятке переключения передач, на приборной панели.

-Запаховые следы с сидений, иных предметов.

-Целесообразно привлекать специалиста.

3. Осмотр трупа (на месте происшествия или в морге).

-Особое внимание уделяют травмам и следам автомобиля.

-Они могут быть на одежде и теле поврежденного.

-Изучаются следы наложения: смазка, лакокрасочные частицы, отпечатки протектора. Особую роль это играет при проверке версии об инсценировке.

-Повреждения как правило компрессионные (сдавливание, уплотнение поврежденных частей тела), обширные по размеру и односторонние по локализации.

4.Осмотр документов водителя.

5.Медицинское освидетельствование водителя и потерпевшего для установления состояния алкогольного опьянения.

-Измеряется путем алкометра с участием врача

-Иногда водитель отправляется на судебно-медицинскую экспертизу.

326

6.Изъятие и осмотр одежды потерпевшего.

7.Допросы очевидцев и иных свидетелей.

-Иногда допрашивать надо в первую очередь, даже раньше чем делать осмотр.

-Если потерпевший получил повреждение, то он допрашивается прямо на месте происшествия.

-Вопросы:

-Как происходило ДТП

-Не имеют ли потерпевшие физических недостатков, мешающим им правильно ориентироваться в пространстве (могут допрашиваться родственники).

-Обязательно допросить потерпевшего – пассажира, о том, как он вел себя до и после аварии (но надо учитывать, что они могут свидетельствовать ложно).

-Если водитель скрылся, то надо спросить ГРН, вид средства, признаки водителя (пол, возраст).

8.Судебно-медицинская экспертиза трупа и предъявление для опознания личности погибшего (если труп не опознан).

9.Следственный эксперимент, проверка показаний на месте.

(10). Если водитель скрылся – то незамедлительный розыск водителя и ТС.

-Используются данные о следах на проезжей части, ширине колеи передних и задних колес, протекторе, базе, модели шины.

-Используются сведения от частей, детали, следах на теле потерпевшего.

-Ориентирующие сведения немедленно сообщаются в ГИБДД

-При возможности проводится розыск по горячим следам.

11. Автотехническая экспертиза

Это вид инженерно-технической экспертизы, которая назначается для установления механизма ДТП, определения технического состояния ТС, его отдельных узлов, технической оценки действий водителя во время ДТП, установления причинной связи между неисправностью автомобиля и событием.

Важно в ней то, что исходными данными являются не только следы на объектах, но и содержащиеся в протоколах осмотра места происшествия данные, фотографии, видеозаписи, схемы, протоколы допроса очевидцев. Потому любая нечеткость может дать неправильный результат экспертизы, и здесь это проявляется особенно остро.

Вопросы.

В целях качественного назначения и квалифицированного проведения автотехнической экспертизы рекомендуется:

1.При расследовании ДТП, связанных с наездами на пешеходов.

Вопределении (постановлении) о назначении АТЭ излагаются следующие исходные данные:

327

1.1.Тип (марка)транспортного средства(ТС), число пассажиров, масса груза, техническое состояние.

1.2.Дорожные условия: тип покрытия, продольный профиль, ширина проезжей части, состояние покрытия(сухое, мокрое, грязное, снег, лед и т.д.).

1.3.Характер наезда - в процессе торможения или без него, какой частью ТС контактировало с пешеходом, координаты места контакта относительно габаритов ТС.

1.4.Наличие следов: длина следа торможения (юза) и до оси каких колес он замерен, наличие следов наката после торможения и их длина(могут быть следы заноса и разворота, указать их длину).

1.5.Указать место наезда и его удаление от начала или конца следа юза, общую длину следа торможения или расстояние перемещения ТС в заторможенном состоянии после наезда до полной остановки.

1.6.Установить, с какого момента возникла опасность для движения, а следовательно: путь пешехода, время движения, направление движения (под углом к осевой линии), время на остановку (если она была) пешехода при переходе дороги.

1.7.Расстояние видимости пешехода с рабочего места водителя.

2. При подготовке исходных данных по наезду, в случаях ограниченной видимости из-за наличия транспортных средств на проезжей части, дополнительно указать:

2.1.тип (модель) ТС-2, место нахождения его относительно проезжей части дороги и ТС-1. (Где стоит или как двигался).

2.2.Скорость ТС-2 и интервал по отношению ТС-1, дистанция при попутном движении.

2.3.Расстояние от передней или задней части ТС-2 до линии движения пешехода в момент начала движения пешехода по проезжей части.

2.4.Боковое смещение пешехода на пути по направлению движения ТС-1 или навстречу движения ТС-1.

Вопросы на разрешение экспертизы:

1.С какой скоростью двигалось ТС-1 в данных условиях к моменту начала торможения, исходя из указанной в исходных данных длины следов торможения.

2.Какой остановочный путь имеет ТС-1 в условиях места происшествия.

3.На каком расстоянии от места наезда находилось ТС-1 в момент начала движения пешехода на пути, указанном в исходных данных.

4.Располагал ли водитель ТС-1 технической возможностью предотвратить наезд на пешехода в момент начала движения пешехода на пути, указанном в исходных данных, или появлении его изза ТС-2.

5.Имел ли возможность потерпевший выйти за пределы полосы движения автомобиля, если бы водитель своевременно применил торможение, при том же темпе движения пешехода.

328

6. Какими пунктами Правил дорожного движения должен был руководствоваться водитель автомобиля в данной дорожной ситуации и соответствовали его действия с технической точки зрения требованиям ПДД.

2. Назначение автотехнической экспертизы при расследовании ДТП, связанных с столкновением транспортных средств:

1. Подготовка исходных данных.

1.1.Тип (марка) ТС, масса груза или число пассажиров, техническое состояние ТС.

1.2.Дорожные условия: тип покрытия, продольный профиль дороги, ширина проезжей части, состояние (сухое, мокрое, грязное, снег, лед и т.д.), в зоне видимости в направлении движения, наличие дорожных знаков, разметки ТС-1 и ТС-2, длины следов юза до столкновения и характер следов после столкновения и их длина, было ли их совместное перемещение после столкновения и на какое расстояние, на какой угол развернулись ТС после столкновения.

1.3.Указать место расположения относительно границ проезжей части; осыпи стекла, осыпи грунта, расположения ТС после ДТП, расположение отделившихся частей ТС.

1.4.Скорость транспортных средств перед ДТП.

1.5.Действия водителей ТС.

1.6.Время движения ТС, создавшего опасность с момента ее возникновения, либо расстояние преодоленное ТС, создавшим опасность, с момента ее возникновения до момента столкновения.

Вопросы на разрешение экспертизы:

1.С какой скоростью двигалось ТС-1 (или ТС-2) перед торможением, если длина следа юза до столкновения составляет ..... м, после столкновения ТС-1, развернулось на ..... гр. и продвинулось до остановки на ..... м?

2.На каком удалении находилось ТС-1 от места столкновения в момент начала движения ТС-2 через перекресток (или выезда на его полосу в момент обгона или объезда ТС-3 или в момент возникновения опасности?

3.Каков остановочный путь ТС-1 в данной ДТС при экстренном торможении в данных дорожных условиях со скорости, установленной экспертом или (следствием)?

4.Имел ли водитель ТС-1 техническую возможность избежать столкновения, если бы применил экстренное торможение в момент указать момент возникновения опасности или в момент обнаружения опасности в зоне видимости.

5.Имел ли техническую возможность ( успевал ли) водитель ТС-2 выехать за пределы полосы движения ТС-1, если бы последний, двигаясь с разрешенной скоростью, применил торможение в момент возникновения опасности для движения или в момент обнаружения опасности в зоне видимости.

6.Какими пунктами Правил должен был руководствоваться водитель ТС-1 в данной ДТС и соответствовали ли его действия требованиям ПДД.

329

7. Какова с технической точки зрения причина данного происшествия и не находятся ли в причинной связи действия водителя ТС-1 или ТС-2 с данным происшествием.

При столкновении ТС в отдельных случаях следствию есть необходимость в решении вопросов по транспортной трасологии:

1.Каков механизм столкновения ТС-1 и ТС-2?

2.Каков угол взаимного расположения ТС-1 и ТС-2 в момент столкновения?

3.Где относительно границ проезжей части находится место столкновения ТС-1 и ТС-2? Для этой цели необходимо кроме указанных исходных данных представить для осмотра оба транспортных средства с повреждениями без их искажения при транспортировке и хранении до момента осмотра.

3. Назначение автотехнической экспертизы при расследовании ДТП, связанных с маневрированием транспортного средства (в процессе обгона).

При подготовке исходных данных дополнительно указать: плотность транспортного потока, скорость транспортного потока или обгоняемого автомобиля; характер производимого обгона (с выездом из ряда при движении в транспортном потоке), скорость обгоняющего транспортного средства; Сведения о встречном транспортном средстве: скорость, удаление в момент начала обгона; Действия водителей транспортных средств: обгоняемого, обгоняющего и встречного транспорта; При наличии указанных экспертом могут быть решены следующие вопросы:

1.При заданных исходных данных, каково необходимо безопасное расстояние для выполнения обгона автомобиля..... автомобилем.....

2.Каково безопасное расстояние до встречного транспортного средства для выполнения вышеуказанного маневра при исходных данных, указанных в постановлении.

3.Соответствовали ли действия водителя автомобиля (совершающего обгон)... требованиям ПДД и не находятся ли они в причинной связи с происшествием.

4.Соответствовали ли действия водителя обгоняющего автомобиля и встречного автомобиля требованиям Правил дорожного движения.

4. Назначение автотехнической экспертизы при расследовании ДТП, связанных с диагностикой технического состояния ТС.

Наиболее вероятные неисправности и отказы, которые могут послужить причиной ДТП: - неисправности, вызывающие утрату работоспособности (отказ рулевого управления и потерю управляемости автомобиля или устойчивости его движения); - неисправности, вызывающие утрату работоспособности рабочей тормозной системы или снижению эффективности ее действия; - неисправности ходовой части, вызывающие самопроизвольное изменение направления движения

330

или потерю устойчивости движения. Диагностическое исследование технического состояния транспортного средства организуется следствием, с привлечением необходимых сил и средств (подъемно-транспортного оборудования), предоставляется также техническое описание и инструкция по эксплуатации ТС на русском языке. ТС к месту осмотра доставляются таким образом, чтобы исключить возникновение дополнительных повреждений механизмов и систем, искажения внешних повреждений. В постановлении отражается место, время, вид ДТП, дорожные условия, характер повреждений транспортного средства, условия его хранения, организации осмотра и порядок предоставления объектов для исследования, вызванная необходимость экспертного исследования технического состояния данного ТС.

При исследовании технического состояния ТС экспертом могут быть решены следующие вопросы:

1.По рулевому управлению ТС: - каково техническое состояние рулевого управления и поворотных устройств управляемых колес автомобиля на момент осмотра; соответствовало ли техническое состояние рулевого управления требованиям ПДД; - могли ли данные неисправности привести к потере управляемости ТС в условиях данного происшествия; - если неисправность возникла до ДТП, то мог ли водитель или другие должностные лица обнаружить ее при техническом обслуживании или контрольном осмотре транспортного средства.

2.По рабочей тормозной системе ТС: - работоспособна ли на момент осмотра рабочая тормозная система автомобиля; соответствует ли техническое состояние рабочей тормозной системы требованиям ПДД; - если тормозная система неработоспособна, то когда и вследствие чего наступил отказ; - если отказ произошел до ДТП, то не является ли это причиной данного происшествия.

3.По ходовой части ТС: - каково техническое состояние узлов ходовой части ТС; - могли ли данные повреждения возникнуть до ДТП и не находятся ли они в причинной связи с происшествием.

5. Назначение автотехнической экспертизы при расследовании ДТП, связанных с проверкой показаний.

На разрешение эксперта ставятся вопросы: - соответствуют ли техническим расчетам показания водителя автомобиля (какие именно показания) и могут ли с технической точки зрения произойти действия, на которые ссылается водитель. По определению лица, находившегося за рулем в момент ДТП (столкновения ТС, опрокидывания, наезда на препятствие) назначается комплексная автотехническая и судебно-медицинская экспертиза. На разрешение эксперта ставятся вопросы: - кто из лиц, сидящих в автомобиле, находился за рулем в момент ДТП. Не мог ли находиться за рулем автомобиля гражданин (указать фамилию и инициалы). Совместными объектами исследования являются: - одежда и телесные повреждения; - масштабные фотоснимки мест повреждения транспортного средства; - транспортное средство с повреждениями, соответствующие моменту ДТП; - протокол осмотра места ДТП с масштабной схемой. Данный вид исследования проводится наряду с другими вопросами, указанными в постановлении, при исходных данных, изложенных выше. Следует также сказать, что для разрешения названных вопросов, наряду с экспертами автотехниками и судебными медиками, привлекается к исследованию одежды и обуви эксперт трасолог.

331

Существуют программно-технические средства: AUTOGRAF, PC-CRASH, Автоэксперт, в которые вводятся данные, и которые производят компьютерное моделирование, которое затем проверяется экспертом.

12. Следственный эксперимент.

Проводится в условиях максимально быстрых.

-Нельзя проверять опытным путем обстоятельства, связанные с резким торможением. Маневрированием.

-Как правило проверяют степень видимости водителем проезжей части, дорожных знаков, скорости движения автомашины, наличия у водителя профессиональных навыков вождения.

332

Билет 20. Особенности методики расследования пожаров и нарушений правил пожарной безопасности: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

333

- Быстрота и наличие специалиста в области пожарного дела, который поможет изъять следы и предметы для выявления очага пожара и причины возгорания.

-При подозрении на поджог – специалиста-криминалиста (для изъятия следов), при наличии жертв

– судебно-медицинского эксперта.

-Также нужные технические помощники по разбору завалов.

-Основные узлы:

-Места интенсивного действия огня

-Места сосредоточения электропроводок

-Места со следами горючих жидкостей и легковоспламеняющихся веществ.

-Производственные установки.

-Очаг пожара – место наибольшего выгорания, сильного закопчения, деформации металла, отслаивания и образования трещин в каменных и бетонных блоках.

-Осмотр трупа:

-Поза трупа

-Наличие или отсутствие на нем прижизненных повреждений (ответ на это даст судебномедицинская экспертиза)

2 – Допрос свидетелей и потерпевших.

-Свидетели – очевидцы возникновения, развития, тушения пожара, пожарные, а также лица, бывшие недалеко в день пожара.

-Вопросы следующие:

-Когда, где и откуда увидели пламя.

-Что появилось вначале – дым или огонь.

-Каковы метеоусловия во время пожара (так как может быть от молнии).

-Как началось тушение.

-Неочевидцев спрашивают про строение объекта, состояние его пожарной безопасности.

334

- У пожарных надо выяснить, не было ли взломанных дверей, ящиков, разбросанных бумаг, зажигательных приспособлений.

3 – Изъятие и изучение документов.

-НПА (ФЗ «О пожарной безопасности», другие акты).

-План объекта, схемы силовой электросети, журналы эксплуатации энергохозяйства, правила пожарной безопасности.

4 – Пожарно-техническая экспертиза.

Вопросы:

-Очаг и непосредственная причина возникновения.

-Факты поджога

-Условия и время возникновения пожара (степень горючести, последовательность распространения огня, влияние отдельных факторов).

-Состояние противопожарных средств на объекте.

-Эксперты: сотрудники лабораторий МЧС, а также Центральный НИИ пожарной охраны МВД РФ, экспертно-криминалистические подразделения МВД.

-Судебно-техническая экспертиза – устанавливает химический состав сгоревших веществ по остаткам или продуктам сгорания.

Судебно-медицинская – причины наступления смерти жертвы.

335

Билет 21. Особенности методики расследования экологических преступлений (загрязнения водоемов, рек, озер и воздуха): криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Это деяния, предусмотренные главой 26 УК РФ.

В основном крим. характеристики однотипны (особенно у преступлений, заключающихся в нарушении правил).

Схоже поведение, обстановка, механизм, мотивы, типологические черты, характер и тяжесть ущерба.

1 – Обстановка.

Сфера промышленности, строительства, сельского хозяйства с наличием отходов с недостаточно высоким техническим и управленческим уровнем организации, особенно в сфере очистных сооружений.

Низкая производственная дисциплина, отсутствие требовательности руководства.

Зная обстановку можно узнать виновных лиц

2 – Механизм .

-Своеобразие технологической стороны преступного поведения лиц. Ответственных за соблюдение природоохранительных правил.

-Направленность неправомерных действий конкретных исполнителей.

-Процесс сброса вредных отходов и их иного проникновения в окружающую среду и соответствующее воздействие на среду.

-Установление механизма имеет значение для выявления причинной цепи в ходе расследования.

3 – Мотивы

336

-Неумение оценить правильно критическую обстановку

-Нигилизм к нормам экологии

-Корыстные мотивы – нежелание обременять себя заботами о вкладывании средств в дело обеспечения экологической безопасности.

4 – Особенности правонарушителей

Схожи с особенностями правонарушителей в области нарушения правил безопасности труда.

5 – Последствия

-Всегда связаны с причинением вреда здоровью людей

-Загрязнением рек, водоемов, морей, воздуха.

Зная последствия, Можно уточнить и определить следственные действия. А также вид и размер ущерба.

2. Типовые следственные ситуации, версии.

Факторы: характер первичных данных, послуживших основанием для возбуждения дела; объект, место, период загрязнения; отрезок времени между наступлением последствий и обращением к следствию; степень сохранности следов загрязнения; степень сохранности первоначального состояния обстановки; вид производственной системы.

337

338

3. Особенности следственных действий.

1 – Осмотр места происшествия.

-Перед осмотром надо вооружиться необходимыми знаниями по экологическому праву, которые следователь изучал в учебном заведении.

-Осмотр надо начинать как можно быстрее, это позволит собрать важные сведения по делу и успеть до того, как следы загрязнения улетучатся.

-Объекты осмотра:

-Участки среды, подвергшиеся загрязнению и порче

-Приведенные в негодность объекты и животные, отравленная продукция.

-Очистные сооружения, средства утилизации, производственная территория.

-Свалки места вывоза отходов

-Транспорт, для вывоза производственных отходов.

-Осмотр проводится со специалистами – работниками органов Федеральной службы по надзору в сфере экологии и природопользовании, санитарно-эпидемиологического надзора, Федеральной службы по технологическому и атомному надзору.

-Осмотр проводится по узлам, в числе которых места загрязнения, трубопроводы, водостоки.

-Начинается с места обнаружения следов загрязнения с последующим расширением границ осмотра.

-Особое действие – отбор проб с помощью специалиста. Отбираются пробы земли, воды. Воздуха.

-В протокол включается схема участка. Графически изображается весь загрязненный участок и все технологические элементы.

-Фиксируются на видеокамеру и фотосъемку.

-Пробы грунта а также экземпляры животного и растительного мира, сразу немедленно отправляются на исследование в соответствующие лаборатории органов

2 – Сбор и осмотр, изучение документов.

Документы выявляются с помощью выемки, документов.

Основные необходимые документы для расследования:

-НПА в которых есть информация по

-нормативы, устанавливающие предельно допустимые концентрации веществ

-документы, регулирующие нормальную деятельность конкретных предприятий, организаций учреждений, которые занимаются производством.

339

-документы, относительно режима работы очистных сооружений (оперативнопроизводственные, и санитарно-лабораторные журналы, акты обследования предприятий, паспорта очистных сооружений, указания органов надзора, накладные транспорта, обеспечивающего перевозку отходов).

-Ведомственные документы, фиксирующие обстоятельства и причины расследуемого события (материалы проверки обстоятельств загрязнения органами экологического контроля, акты судебно-медицинского освидетельствования потерпевших лиц, и испорченного имущества).

3 – Допросы.

-Свидетели – очевидцы загрязнения и лица, первыми обнаружившие последствия загрязнения.

-Работники органов контроля, работники проектных организаций.

Задача допроса – собирание информации о:

-Обстоятельства и признаки загрязнения воды, воздуха, почвы

-В чем выразилось ухудшение состоянии объекта

-Механизм и причины загрязнения.

-технологические вопросы производства, лица ответственные за процесс.

-состояние дел по исправлению вредного влияния.

4 – Судебные экспертизы.

Могут использоваться ветеринарные. Биологические, химические, технические, медицинские, гидрометеорологические и иные специальные знания, а также комплекс специальных знаний из области специальных нормативных требований в природоохранительной области.

При назначении экспертиз надо консультироваться со специалистами, которые имеют опыт проверки, они помогут задать и сформулировать вопросы.

340