Экзамен зачет учебный год 2023 / Доклад Крима должностные преступления

Красное – Чебан

Чёрное – Суран

Цитата Антибиотика – строго говоря она про мошенничество

СЛАЙД

немного уголовного права

Преступления в главе 30 – даёт 1% от всех преступлений. Глава 30 – это те преступления, которые совершают сами представители власти.

Согласно примечанию к ст. 285 УК, должностными лицами для целей главы 30 признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов

Интересно, что есть статья 291.2 (справа на слайде) – мелкое взяточничество – до 10 000 рублей

Нинель Федоровна Кузнецова считала, что чем меньше сумма, тем больше степень падения, греха чиновника – продал авторитет должности за небольшую сумму.

Объектом взяточничества является авторитет государственной власти – а не имущественные отношения, это не преступления против собственности

Организационно-распорядительные функции. Возникает проблема их разграничения с профессиональными функциями, например, функциями врача. Пленум занимает такую позицию, что субъектом ответственности они могут быть только в том случае, если они выполняют организационно-административные функции, а не профессиональные.

Практика последние 10 лет говорит, что преподаватель, который берет взятку на экзамене – тоже должностное лицо, подлежащее ответственности по ст. 285 УК.

Коррупция более масштабное понятие системообразующего характера, нежели взяточничество, являющееся лишь одним, но чаще встречающимся проявлением коррупции. Кор­рупция предполагает систематический подкуп должностных лиц ор­ганов законодательной, исполнительной и судебной власти, влеку­щий за собой принятие ими решений, нарушающих закон или непи­саные общественные нормы, и осуществление этих решений в пользу коррумпирующей структуры.

СЛАЙД СЛОЖНОСТЬ В РАСКРЫТИИ

Во-первых, все его участники —взяткополучатель, взяткодатель — заинтересованы в тщательном сокрытии следов своих преступных действий, поскольку каждый из них несет уголовную ответственность в случае разоблачения. Поэтому данные преступления в подавляющем большинстве случаев совершаются без свидетелей и с тщатель­ной маскировкой следов.

Во-вторых, нередко взятки дают за совершение законных дейст­вий для их ускорения или маскируют под внешне законные способы получения имущественных выгод и т. п. При отсутствии свидетелей это обстоятельство еще более затрудняет процесс раскрытия взяточ­ничества.

В-третьих, по этим делам зачастую преобладают косвенные дока­зательства, требующие многоступенчатой процедуры доказывания с использованием различных связей между расследуемым событием и явлениями действительности (причинных, временных, пространст­венных И Т. д.).

Для раскрытия важно выявление признаков, свидетельствующих о неделовых, особых связях между, например, руководителями выше- и нижестоя­щих органов одной системы или между конкретными должностными лицами и гражданами, добивающимися желательных для них реше­ний, а также выявление сведений о конкретных способах преступных действий или бездействия должностного лица. Именно эта информа­ция часто помогает установить, где и как следует искать и изымать недостающую информацию о взяточничестве и коррумпированных связях.

СЛАЙД КЛАССИФИКАЦИИ

Предметом взятки обычно являются любые материальные ценно­ сти и услуги материального свойства, представляющие определенные имущественные выгоды для их получателя. Знание их характера, ин­ дивидуальных особенностей помогает определить направление и спо­ собы их обнаружения, а в необходимых случаях и способы идентифи­ кации. Знание особенностей предмета взятки позволяет разобраться в деталях механизма этого преступления (в наличии особых связей между субъектами взяточничества, предварительной договоренности между ними), а также вымогательства и его способе. Коррумпирован­ный субъект может не иметь ничего материального за свои услуги, а может действовать на основании иных интересов или обязательств, имеющих значение для коррумпировавшей его структуры.

Виды взяточничества – вы видите на слайде

Причем каждый из этих общих способов совершения взяточниче­ства может быть детализирован с учетом видов посреднической свя­зи, особенностей предмета взятки и его передачи, своеобразия вымо­ гательства, сферы деятельности взяткополучателя и особенностей предварительного сговора, характера взаимосвязи с организованной преступной группой.

Выявление признаков примененного способа в каждом конкрет­ном случае расследования, его сопоставление с типичными комбина­циями способов взяточничества позволяют четче определить, где не­ обходимо искать недостающие данные об обстоятельствах расследуе­мого преступления.

В личности взяточников (главным образом взяткополучателей) чаще всего преобладают элементы корысти, стяжательства, неразбор­чивости в средствах повышения материального положения и получе­ ния легкой наживы, безответственности и правового нигилизма. В настоящее время происходит все большее преступное сближение лиц, располагающих крупными денежными средствами, часто добы­тыми мошенническим и иным криминальным и связанным с пре­ступным миром путем, и должностных лиц, наделенных соответст­вующими властными функциями.

Взяточничество часто бывает связано с другими преступлениями (хищениями, сокрытием налогов, мошенничеством и др.) и нередко с деятельностью ОПГ. По таким делам необходимо разобраться, нет ли в ней криминалистических признаков, свойст­венных иным преступлениям, не просматривается ли наличие коррумпированных связей с преступными группами. Это крайне важно для установления не только ближайших, но и отдаленных преступных целей правонарушителей и соответственно для успешного раскрытия всех эпизодов преступной деятельности, определения профилактиче­ских мер.

СЛАЙД

Первая группа обстоятельств связана с установлением факта, обстоятельств и способа подкупа должностного лица, в частности по­ лучения и передачи предмета взятки (время, место, способ, наличие или отсутствие вымогательства, характер предмета взятки, его при­ знаки и особенности и др.)

Вторая группа обстоятельств связана с установлением характера служебного поведения взяткополучателя, обусловленного фактом взяточничества.

Третья группа обстоятельств связана с установлением круга участ­ников преступления и обстоятельств, влияющих на степень и харак­тер их ответственности.

Четвертая группа обстоятельств связана с установлением обстоя­тельств, способствовавших взяточничеству и иным коррупционным преступлениям.

СЛАЙД ТИПОВЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ

В первой следственной ситуации обычно проводятся следующие первоначальные следственные действия: допрос свидетелей (главным образом из числа заявителей или лиц, чья информация содержится в первичных материалах); изъятие и осмотр документов, относящихся к деятельности должностного лица, получившего взятку; обыски по месту работы и жительства участников взяточничества; осмотр пред­ мета взятки; допрос подозреваемых; предъявление предмета взятки для опознания. Очередность этих следственных действий чаще всего осуществляется в таком порядке, в каком они перечислены. Однако в зависимости от конкретных обстоятельств он может быть изменен.

Во второй следственной ситуации применяются следующие пер­ воначальные следственные действия: допрос заявителя; задержание взяточника с поличным; обыск у взяткополучателя по месту работы и жительства; личный обыск задержанного, а при необходимости, его освидетельствование; осмотр предмета взятки и места происшествия; допрос подозреваемого; допрос иных свидетелей. При этом очеред­ ность следственных действий в этой ситуации во многом зависит от результатов задержания взяточников с поличным (если оно прово­ дится). Обычно вслед за состоявшимся задержанием осуществляются личный обыск, осмотр места происшествия и предмета взятки, до­ просы подозреваемых и свидетелей, а затем обыски. На первоначаль­ ной стадии в ситуациях первой и второй могут проводиться и крими­ налистическая, и иные судебные экспертизы.

В третьей следственной ситуации комплекс первоначальных след­ ственных действий обычно выбирается в зависимости от степени дос­ товерности выявленных данных о взяточничестве и коррупции. По­ этому в одних случаях этот комплекс может быть такой, как в первой ситуации, в других —как во второй ситуации.

СЛАЙД НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ВЕРСИИ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Сначала нужно установить действительно ли имел место факт коррупции.

Наиболее ха­рактерными при этом являются следующие версии: должностное ли­цо действительно получило взятку, было подкуплено другим спосо­бом при обстоятельствах, вытекающих из первичных данных; должностному лицу действительно были вручены тот или иной предмет, деньги, иные ценности, но не как взятка (подкуп), а в связи с другими обстоятельствами и вполне правомерно (возвращение долга, дарение, выплата гонорара и т. и.), заявление же о получении взятки явилось следствием добросовестного заблуждения или оговора; должностное лицо закономерно выполнило служебные действия в пользу опреде­ленного лица и не получило взятки; должностное лицо не получало взятки и не выполняло никаких действий в пользу лица, якобы дав­шего ему взятку.

Новые следственные версии, если они появляются на этом этапе, чаще всего носят более частный характер, нежели в начале расследо­ вания, и направлены на уяснение отдельных элементов состава взя­ точничества и некоторых частных обстоятельств, например, не носят ли средства взяток и подкупа криминальный характер и каков этот характер, его конкретный источник и т. д. Вместе с тем и на втором этапе расследования при установлении дополнительных, не прове­ ренных еще обстоятельств может возникнуть необходимость в выдви­жении новых версий, касающихся существа преступного деяния.

План расследования по этим делам должен быть четко согласован с планом ОРМ. От подобной согласованности во многом зависит успех расследования таких преступлений, требующих проведения значи­ тельного комплекса негласных действий и мероприятий, а также про­ведения задержания с поличным. При этом в плане большое внима­ние должно быть уделено установлению места и способа обнаружения вещественных доказательств, документальных и личных свидетельств фактов передачи предметов взятки и последующего поведения взя­ точников. Соответственно в плане следует обязательно предусмотреть применение технико-криминалистических средств, необходимых для обнаружения, фиксации и изъятия следов взяточничества, которые по этим делам очень быстро уничтожаются преступниками или дефор­ мируются.

Специфика плана расследования по анализируемым делам заклю­ чается также в том, что составной его частью являются различные схемы (преступных связей, взаимоотношений различных организа­ ций, их подразделений, отдельных должностных лиц, порядка движе­ ния какого-то дела).

СЛАЙД С КУПЮРАМИ НА СТОЛЕ

Если первичной информации о преступлении недостаточно, то возбуждению уголовного дела пред­ шествует проверка поступивших первичных материалов, осуществ­ляемая лишь с целью установления законных оснований для возбуж­дения такого уголовного дела (во избежание незаслуженного компро­метирования должностных лиц).

Допрос заявителей и иных свидетелей. Заявителями о взяточничест­ве обычно являются лица, которые уже дали взятку и раскаялись в этом либо у которых вымогается взятка, лица, которым предлагается взятка, и иные граждане, что-либо знающие о взяточничестве. В про­ цессе их допроса прежде всего уточняются и конкретизируются изло­ женные в их заявлении обстоятельства.

Значительная часть свидетелей по этим делам обычно становится известной из материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, другая —в результате ОРД третья —устанавливается первоначальными следственными действиями. Они выявляются глав­ным образом из числа лиц, принимавших участие в служебных опера­циях, в связи с которыми получена взятка, лиц, осведомленных о слу­жебной деятельности взяткополучателя (сослуживцы, знакомые, род­ные, клиенты или посетители данной организации), а также из круга лиц, тем или иным образом связанных со взяткодателем и посредни­ком.

Допрос свидетелей обычно позволяет получить сведения о тех или иных контактах участников расследуемого дела о взяточничестве, о характере поведения должностного лица, направленного на удовле­творение интересов предполагаемого взяткодателя, о факте вымога­тельства взятки или предполагаемой взятке и т. п.

Задержание взяточника и иного коррупционера с поличным. Задержание направлено на фиксацию факта передачи взятки должностному лицу, изобличение взяткополучателя или взяткодателя в момент пере­ дачи-получения взятки или сразу после него, а также на быстрое изъ­ ятие предмета взятки. Поэтому его успех во многом зависит от пра­ вильного учета в ходе подготовки особенностей места и времени дачи взятки, свойств предмета взятки, способов наилучшей фиксации фак­ та взяточничества. При этом необходимо четко определить состав и обязанности всех членов оперативной группы и характер необходи­ мых технических средств. Обычно задержание взяткополучателя и коррумпированного должностного лица осуществляется сразу после получения взятки, а иногда (с учетом возникшей ситуации) в момент ее передачи третьемулицу или во время ее реализации. При этом очень важно задержание провести таким образом, чтобы взяткополучатель не мог избавиться от предмета взятки до момента задержания и не смог придумать какое-либо подходящее объяснение факту нахожде­ ния у него предмета взятки. В то же время моменты задержания и до­ проса должны быть максимально приближены.

ОБ ЭТОМ ВИДОСЫ

СЛАЙД ОБЫСК И ОСМОТР

Задачи обыска по месту службы и проживания и личного обыска при этом не ограничиваются обнаружением предмета взятки или его упаковки и отысканием данных, свидетельствующих о том, что пред­ мет взятки и упаковочные средства, обнаруженные у взяткополучате­ля или посредника, ранее принадлежали взяткодателю. Они значи­тельно шире.

осмотр различных счетов за якобы выполненные взяткополучателем работы позволяет установить размер полученной взятки. В тех случаях, когда в первичных материалах не содержится конкретных указаний о лице, получившем взятку, осмотр документов помогает выявить взяткополучателя. С этой целью в организации, ку­ да обращался предполагаемый взяткодатель, производятся изъятие и осмотр документов для установления круга должностных лиц, кото­ рые должны были рассмотреть и разрешить интересующий взяткода­ теля вопрос. На основе изучения таких документов обычно удается определить круг лиц, среди которых следует искать взяткополучателя.

СЛАЙД

На последующем этапе расследования с тактической точки зрения допрос обви­няемого —одно из самых сложных следственных действий, ибо из-за отсутствия прямых свидетелей взяточничества и коррупции и незаин­тересованности всех его участников в раскрытии своей преступной деятельности его часто приходится проводить в ситуации, когда в ма­териалах следствия имеются некоторые проблемы. К тому же все участники этого преступления, если они привлечены к ответственно­ сти, обычно на допросе всячески изворачиваются, пытаясь свести взятку к возвращению или получению долга, к присвоению находки, забытой кем-то вещи и т. д.

Допрос обвиняемого.

При подготовке к допросу обвиняемых по таким делам большое значение имеют тщательное изучение личности допрашиваемых, вы­ явление у них таких черт и особенностей взаимоотношений, которые могут быть использованы при выборе тактических приемов допроса. Вместе с тем следует продумать тактику предъявления отдельных до­ казательств.

При достаточности доказательств их целесообразнее все­ го предъявлять не разрозненно, а в продуманной совокупности. При этом четко должна быть определена последовательность их предъяв­ ления. Например, предъявляются сначала признательные показания взяткодателя, затем показания посредника (если он есть) и в заверше­ние выписка из лицевого счета допрашиваемого взяткополучателя в банке, данные о счете в зарубежном банке, сведения о дорогой при­ надлежащей ему и членам его семьи недвижимости и другие данные, свидетельствующие об одноразовом или систематическом получении им денежных и иных взяток. При некоторых пробелах в собранных доказательствах целесообразно сначала сосредоточить внимание на выявлении второстепенных деталей, умело используя при этом опе­ ративно-розыскную информацию о допрашиваемом (о его прошлом, связях, окружении, привычках и т. д.). Такой прием может создать у допрашиваемого представление о полной осведомленности следова­ теля в его преступной деятельности.