Экзамен зачет учебный год 2023 / 4.1. Криминалистическая методика расследования преступлений-1
.pdf
1! из 6!
4.1. Криминалистическая методика расследования преступлений: понятие, научные основы, задачи, методы, типовая структура методики расследования
Понятие
Криминалистическая методика расследования представляет собой целостную часть криминалистики, изучающую криминальный опыт совершения отдельных видов преступлений и следственную практику их расследования и разрабатывающую на основе познания их закономерностей с учетом данных криминалистической техники и тактики систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений.
Задачи успешного расследования преступлений, особенно стратегического характера, как показывает следственный опыт, не могут быть решены достаточно быстро и методически правильно только с помощью средств и приемов криминалистической техники и тактики.
Методика расследования отдельных видов преступлений не только как заключительная, но и итоговая часть криминалистики имеет своей основной и главной задачей вооружить следователей научно-методическим комплексом знаний, необходимых для выработки навыков раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в разных следственных ситуациях1.
В то же время именно в рамках специфических методов расследования разных видов преступлений практически реализуются и все рекомендации криминалистической техники и тактики, аккумулируемые в этой части криминалистики. В силу этого методика расследования стала такой отраслью криминалистики, без использования научнопрактиче ских методиче ских рекомендаций которой фактиче ски невозможно профессионально вести, организовывать и руководить расследованием преступлений, решать тактические и стратегические задачи, а также задачу непрерывного повышения качества этой криминалистической деятельности.
В целях решения стоящих перед методикой задач, в ней с помощью данных всех частей криминалистики и научно-методического арсенала других наук выявляется,
изучается и обобщается все закономерное |
(общее и особенное) имеющееся в практике |
совершения разных видов преступлений |
и в практической деятельности по их |
расследованию, могущее быть использованным для разработки методов указанного вида криминалистической деятельности.
По уровню конкретизации методических рекомендаций методики расследования бывают:
•высокой степени общности (чаще всего методики расследования большой группы разнородных преступлений, например, основы методики расследования преступлений, связанных с ненадлежащим использованием профессиональных функций в сфере
1 Ткач: Криминалистика изучает два объекта преступная и крим деятельность Преступная деятельность имеет специфику в зависимости от вида преступления. Поэтому
тот набор инструментария техники и тактики потребовалось адаптировать к конкретному преступлению. Соотвественно раз есть особенности объекта первичного, то есть и особенности раскрытия преступления. Методика обобщает опыт в зависимости от отдельного вида преступления.
Вообще мы пытались понять, зачем ввели методику. Наш ответ про обобщение он засрал и сказал: «что за бред?», но потом сам же сказал про обобщение информации. Короче, я хз, что он хочет услышать.
2! из 6!
производства или основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами);
•меньшей степени общности (методики расследования группы однородных преступлений, например, преступлений против собственности);
•еще меньшей степени общности (видовые, подвидовые методики, например, расследование мошенничества, краж, вымогательства и т.д.);
•частной степени общности (методики расследования отдельных видов и подвидов преступлений в различных типовых следственных ситуациях);
•методики расследования конкретных преступлений разного вида.
Отдельные методики могут содержать рекомендации только применительно к расследованию на каком-то этапе расследования, а не в целом. Например, методика расследования на первоначальном этапе какой-то группы или вида преступлений.
Научные основы
К числу информационных источников методики расследования относятся:
•результаты научно обобщенного преступного и следственно-криминалистического опыта;
•соответствующие уголовно-правовые и процессуальные нормы, определяющие общеправовые условия уголовного судопроизводства;
•данные общей и частных теорий криминалистики;
•положения общей научной методологии;
•методов многих гуманитарных и естественных наук, а также сведения об особенностях тех сфер человеческой деятельности, в которых совершаются специфические преступления.
Методика расследования теснейшим образом связана с общей теорией криминалистики и другими ее частями. Так, она во многом опирается на общеметодические принципы и положения, данные криминалистической характеристики преступлений, основы планово-организационного обеспечения расследования, профилактики, прогнозирования и диагностики и на данные криминалистической техники и тактики. Вместе с тем теоретические и практические разработки методики расследования влияют на развитие общей теории криминалистики и других ее частей и, в частности, по вопросу общеметодической значимости криминалистической характеристики преступлений, а также о необходимости органического увязывания технических средств, способов их использования и тактических приемов следствия со спецификой методов расследования
отдельных видов преступлений. |
информационно-теоретические и |
|
В научных основах методики можно выделить |
||
методологические начала. |
|
|
В первых из них на основе изучения криминальной практики совершения |
выявляются и |
|
преступлений и опыта деятельности по их раскрытию и расследованию |
||
изучаются криминалистические особенности отдельных видов, групп преступлений
(методические аспекты их криминалистической характеристики), а также закономерности указанных видов деятельности, имеющие методическое значение. Вместе с тем выявляется и изучается своеобразие криминалистической деятельности по их расследованию и связанные с этими процессами определенные закономерности, имеющие значение для выработки методов расследования.
На этойвыделяются принципыос ове методики расследования, основания криминалистической к лассификации преступлений , формируются о сновы типологического подхода к расследованию в типовых следственных ситуациях.
3! из 6!
В числе закономерностей преступной деятельности особенно большое значение уделяется изучению зависимости вида, способа и механизма преступного поведения от
особенностей связи правонарушителя с предметом преступного посягательства ,
обстановкой, сложившейся в месте совершения преступления и вокруг него, влияние на эту связь личностно-типологических свойств субъекта преступления, степени организованности, разветвленности и состава преступной группы (при наличии таковой) и др.
При изучении деятельности по расследованию существенное внимание уделяется
выявлению и анализу закономерностей:
•связанных с возникновением типовых следственных ситуаций в процессе расследования на всех его стадиях;
•свойственных отношениям между характером принимаемых следователем решений о путях, методах и средствах расследования и криминалистическими особенностями отдельных видов преступлений, а также своеобразием возникающих при этом следственных ситуаций;
•связанные со стабильностью поступления в распоряжение следователя информационных источников, способов их получения, исследования и использования в процессе расследования;
•зависимость возникновения и пополнения информации о преступном событии в складывающихся в ходе расследования тактико-стратегических положениях от особенностей расследуемого преступления, конкретных условий, в которых осуществляется расследование.
При расследовании, как уже отмечалось, на всех его этапах обычно возникают часто
повторяющиеся следственные ситуации. Их выявление, криминалистическое изучение и систематизация в данной части криминалистики позволили их типизировать и соответственно выработать типовые комплексы тактико-методических приемов ведения следствия в рамках этих ситуаций с непременным учетом конкретных особенностей совершения преступления.
В числе общих принципов, имеющих своим назначением обеспечение строгого учета всего методически существенного в ходе расследования, в методике расследования чаще всего выделяются требования строгого и неуклонного соблюдения законности при разработке и реализации методических рекомендаций в процессе расследования, планового, этапного, быстрого и оперативного его ведения. Методическая суть этих требований вытекает из того, чтобы разрабатываемые и применяемые при расследовании приемы и способы ведения следствия не противоречили не только закону, но и нормам следственной этики. Полное же и всестороннее расследование немыслимо без четкого его планирования по этапам в сочетании с быстрым и оперативным принятием следственных решений в разных следственных ситуациях и реализацией их в жизнь на высшем научно-методическом уровне. В тоже время принципы построения частных методик расследования ориентируют на обязательность при разработке конкретных методик учета:
•всех выявленных и изученных криминалистических особенностей отдельных видов преступлений;
•степени типичности и индивидуальности следственных ситуаций, возникающих на разных этапах расследования;
•широкое и согласованное использование всех видов следственно-оперативного взаимодействия, всего арсенала специальных знаний, наиболее современных методологических концепций деятельности по расследованию.
Соответственно они требуют высокого теоретического обоснования частных методик, обеспечивающего наиболее эффективное расследование с их применением.
!4 из !6
Задачи
Для совершенствования современных методик расследования отдельных видов преступлений важное значение имеет не только широкий охват методическими рекомендациями всех новых видов преступлений, содержащихся в действующем уголовном законе, требующих особого методического подхода, но и исследование проблем классификации преступлений по криминалистическим основаниям и последующая разработка не уголовно-видовых (типичных), а криминалистическо-видовых методик расследования. Тесно связанная с уголовно-правовой криминалистическая классификация преступлений наиболее способствует целенаправленности разрабатываемых с ее учетом методик расследования, в большей мере отвечающих потребностям следственной практики. Результаты этих исследований во многом способствуют оптимизации приемов и методов расследования разных групп, разновидностей преступлений. Однако для этого криминалистические основания классификации преступлений должны быть соответственно значимыми и методически перспективными. В качестве оснований криминалистической
классификации преступлений чаще всего выступают обобщенные данные о типах преступной деятельности и отдельных элементах криминалистической характеристики разных видов преступлений. И особенно тех из них, группировка по которым обеспечивает наиболее целеустремленную деятельность следователя при расследовании. В этом плане наибольший интерес представляют способ, обстановка и отдельно место и время, прошедшее с момента совершения преступления , включая и
сферу преступного поведения, |
типологические и иные особенности личности |
|
преступника, его преступный опыт, вид и отдельные |
типологические свойства |
|
потерпевших и т.п. Основанием криминалистической классификации преступлений могут быть и некоторые типовые черты следственных ситуаций, возникающих в момент начала расследования. На базе указанных оснований возможна криминалистическая классификация преступлений на разных уровнях (родовом, видовом и внутривидовом).
Главной задачей методологических начал анализируемой части криминалистики является раскрытие основных условий, принципов и возможностей использования современных методов познания прошлых событий, явлений и фактов при разработке методов расследования преступлений с учетом их специфики. Соответственно прежде всего эти начала имеют целью обеспечить разработку наиболее оптимальных методов практической познавательной деятельности лиц, ведущих расследование. В известной мере распространяются они и на методы научного исследования в данной области.
Методы
Важным стержневым понятийным элементом всех частей криминалистической методики расследования является методическая рекомендация , представляющая собой
научно обоснованный совет о наиболее целесообразном способе действия следователя в той или иной типовой ситуации в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
Опыт использования общенаучных и специальных методов иных наук в данной части криминалистики и следственная практика позволили выделить ряд принципиальных требований к разработке методов расследования отдельных видов преступлений при использовании общенаучных данных. Приемы, способы и правила деятельности, заимствованные из общенаучных и специальных методов других наук, должны обеспечивать:
5! из 6!
•своевременное полное и всестороннее выявление и познание обстоятельств таких событий прошлого, как преступления;
•решение как типовых, так и нестандартных задач расследования с учетом специфики групповых и индивидуальных свойств преступлений;
•эффективное применение указанных приемов и способов при минимуме первичной информации по уголовному делу;
•успешное преодоление различного рода препятствий в ходе следственного поиска и познания с наименьшей затратой сил и средств.
В методике расследования условно можно выделить группу организационноуправленческих и в определенной степени технологических методов ведения следствия, имеющих целью обеспечить системное, целенаправленное, оперативное и успешное собирание информации, необходимой для раскрытия и расследования преступлений, и
группу методов процесса анализа и познания собранных в ходе расследования фактов и данных обо всех обстоятельствах преступления. Обе выделенные группы методов одинаково
важны для успеха расследования. |
|
К числу методов первой группы обычно относят |
систему криминалистических |
приемов и способов ведения системной поисковой и организационно-управленческой деятельности в ходе следствия, т.е. систему действий следователя, во многом обусловленную возникшими ситуациями расследования и основывающуюся прежде всего на данных системно-деятельностного и ситуационного подхода к расследованию, поискового моделирования, научной организации труда следователя, а также методах деятельности, заимствованных из области математических наук, теории управления, теории игр и моделирования, приспособленных к задачам расследования. Так, среди этих методов значительное место занимают методы программированного расследования, например, методы типовых версий, криминалистического моделирования, статистических связей, перебора вариантов, программно-целевой метод и др. Применение этой группы методов имеет своим самым общим назначением обеспечение должной целенаправленности,
системности, быстроты, необходимой полноты, всесторонности, объективности и экономичности расследования . Именно эти методы прежде всего обеспечивают решение
первоначальных, промежуточных и конечных задач расследования. |
|
Вторая группа аналитико-познавательных методов |
изучения собранных |
фактических данных разрабатывается с учетом сведений из области логического и математического анализов, моделирования, математической статистики, теории информации
ирефлексивного управления и др. К их числу можно отнести следующие методы:
• факторного анализа;
• выявления логических зависимостей;
• криминалистического наложения информационных матриц;
• технико-экономического анализа и др.
Спомощью этих методов осуществляются исследование, логическая, математическая
ииная обработка и оценка собранной информации по делу, в том числе и с помощью средств ЭВМ. Последние средства особенно важны для анализа и обработки большого массива криминалистической информации (например, экономической) по делам о преступлениях против собственности и иным преступлениям в сфере экономики.
Типовая структура
В структуре методики расследования в криминалистике условно выделяются две части:
6! из 6!
•в первой — общетеоретической части раскрываются ее общие положения и научные основы. При этом общие положения в криминалистической методике в значительной мере выполняют роль своеобразного введения в суть ее предмета, задач, структуры, источников, связей с другими отраслями криминалистики. В научных основах, раскрываемых обычно в монографических работах, рассматриваются информационно-теоретические и методологические начала методики расследования.
•На базе общенаучных основ и теоретических и практических данных других частей криминалистики и разрабатываются частные методики расследования , составляющие вторую — особенную часть данной отрасли криминалистики. Указанные методики являются, по существу, частным проявлением итоговой сущности криминалистики в целом. В них фактически аккумулируются данные всех частей криминалистики, трансформированные с учетом криминалистической специфики различных видов преступлений, ситуационных и иных особенностей деятельности по их расследованию. Их основу составляет система научно обоснованных типовых методических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений, позволяющая при тщательном учете индивидуальных особенностей каждого такого деяния раскрывать и расследовать его в разных типичных и атипичных следственных ситуациях.
Зн ач и т е л ь н а я т и п и з и р о ва н н о с т ь ч а с т н ы х м е тод и к, и х п р а кт и ч е с ка я целенаправленность и отличают их от другого структурного элемента методики расследования — ее общей теории, носящей в большей мере общий информационно-
методический характер. Сочетание информационно-методических начал и ситуационно-
типизированных практических данных частных методик формирует целостную совокупность научно-методических и практических положений об общем и частном в методиках раскрытия, расследования и предупреждения разных видов преступлений.
Вместе с тем частные методики следует отличать от методик расследования конкретных преступлений . По следние в данной части криминалистики не разрабатываются. Они создаются самими следователями в ходе расследования ими конкретных преступлений на основе творческого применения типовых рекомендаций соответствующей частной методики и учета особенностей конкретного преступления, региона его совершения и др.
В основах методики определена такая структура частных методик расследования, в
которой желательно отражение сведений о следующем:
•криминалистической характеристике соответствующего вида преступления и круге обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему установлению;
•типовых следственных ситуациях, возникающих на разных этапах расследования, версиях
ипланировании;
•первоначальных и последующих методах собирания доказательственной и иной криминалистической информации;
•тактических и методических особенностях отдельных следственных действий, криминалистических операций и взаимодействия следователей с оперативно-розыскными
иинспекционными органами;
•особенностях использования специальных знаний при расследовании;
•особенностях предупреждения данных преступлений.