3. Ограничение исходной совокупности

Как уже было сказано выше, исходная совокупность объединяет под собой широкую группу объектов, сплошная проверка которой невозможна. Данная процедура производится путём её сопоставления с установленными обстоятельствами события. Оно осуществляется оперативным и следственным путём и позволяет установить ограниченный круг объектов.

4. Установление количественно-определённой группы проверяемых объектов

Изучение обстоятельств расследуемого события в ряде случаев позволяет дать исходной совокупности строгое количественное определение, которое при применении в отношении проверяемых объектов образует принципиально новый комплекс вариантов установления искомого объекта. В этих случаях искомый объект может быть установлен методом исключения проверяемых объектов, обнаруживающих устойчивые различия с искомым. Это происходит следующим образом: производится последовательный "отсев" основной массы входящих в проверяемую группу объектов, оставшиеся же объекты подвергаются всестороннему идентификационному анализу. В отличие от положительного доказывания тождества, требующего неповторимой совокупности идентификационных свойств, исключение может быть осуществлено на основе ограниченного числа несовместимых свойств сравниваемых объектов. Наконец, основанием для количественного определения группы проверяемых объектов могут быть не любые обстоятельства дела, а лишь ситуация, которую можно условно назвать ситуацией индивидуального определения, что означает такие обстоятельства, исходя из которых можно составить исчерпывающий перечень проверяемых объектов, выделенных по их индивидуальным признакам.

5. Разрешение вопроса о тождестве (идентификация)

При наличии следа искомого объекта и образцов может быть произведено сравнительное исследование с целью разрешения вопроса о тождестве, то есть непосредственно идентификация. Структура такого идентификационного исследования включает в себя предварительное, раздельное, сравнительное исследование и оценку их результатов. Непосредственная задача идентификации заключается в разрешении вопроса о тождестве раздельно существующих сравниваемых материальных объектов на основе их идентификационных свойств.

5. Установление искомого объекта

Задача установления материального объекта, связанного конкретным образом с расследуемым событием, решается как через общие приёмы доказывания, так и через специальные технические методы, совокупность которых образует частную методику доказывания с целью установления искомого объекта, а криминалистическая идентификация является составной частью рассматриваемой методики доказывания. Разрешение вопроса о тождестве может не привести к установлению искомого объекта, в связи с чем возникает задача обнаружения и сравнения с отображением других проверяемых объектов. Исследование в этих случаях продолжается до тех пор, пока не будет обнаружен и идентифицирован по следу конкретный объект, вызвавший отображение. Возможность объекта способствовать выяснению фактических обстоятельств расследуемого события имеет место только тогда, когда раскрыта связь установленного объекта с этим событием, выяснено его отношение к преступлению. Идентифицированный объект, взятый изолированно, вне связи с расследуемым событием, не может способствовать установлению истины по уголовному делу.