15. Документ как объект криминалистического исследования. Общие правила обращения с документами – вещественными доказательствами. Виды криминалистического исследования документов.

Понятие документа как объекта криминалистического исследования

Под документом в узком смысле понимается письменный акт, служащий доказательством или свидетельством чего-либо. С точки зрения криминалистики термин «документ» употребляется в широком смысле как написанный от руки, напечатанный типографским или машинописным способом, нарисованный, начерченный или выгравированный текстовой или графический материал, в том числе магнитные ленты и диски, кино-, фотонегативы и позитивы, другие носители информации.

Материалы документов – это многокомпонентные смеси.

а) бумага;

б) чернила.

Довольно часто возникает необходимость в идентификации чернил, конкретной пачки бумаги, в установлении предприятия изготовителя материала документов и времени изготовления.

Данное исследование является сложным и многоступенчатым, так как состав документов сложный, компоненты различаются по химическим свойствам, в составе материалов документов есть неконтролируемые примеси. Происходят изменения в составе материалов документов, под воздействием окружающей среды.

Правила обращения с документами заключаются в следующем. Исследуемые документы не должны подвергаться изменениям, они должны сохраняться в неизменном виде. При ознакомлении с документами нельзя на них делать какие-либо надписи, пометки и так далее, нельзя облучать документ длительное время, так как это может повлечь изменение или утрату физических свойств материала документа.

Документы – вещественные доказательства нельзя подшивать к материалам дела, сначала их нужно положить в конверт, а потом уже подшивать к делу. Также документы рекомендуется сгибать только по имеющимся уже сгибам. Разорванные документы следует помещать между прозрачными пластинками. Так как на документах могут остаться какие-либо следы (рук), микрочастицы, запаха и так далее, то брать документы в руки следует в резиновых перчатках или пинцетами.

Виды криминалистического исследования документов:

• Криминалистическое автороведение как вид криминалистического исследования документов представляет собой систему знаний о закономерностях проявления в письменной речи особенностей лингвистики (лексикофразеологических, грамматических, стилистических и др.), психологии, психолингвистики, социологии и других, оказывающих влияние на свойства языка и письменной речи.

• Криминалистическое почерковедение как вид криминалистического исследования документов представляет собой систему знаний о процессах формирования, развития и возможных изменениях почерка и разрабатывающей методы и средства его исследования с целью решения идентификационных и диагностических задач, возникающих в ходе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

• Технико-криминалистическое исследование документов – это часть криминалистического исследования документов, предметом которого является изучение способов изготовления и подделки письменных документов и характеризующих их признаков, а также разработка приемов, средств и методов осмотра и исследования документов в целях идентификации, установления иных фактов, имеющих значение для расследования и судебного разбирательства.

Виды по тому, что исследуется этой экспертизой

А) Бумага

Отдельные клочки документов или другие объекты исследуются, чтобы установиться:

а) Класс, марку и сорт бумаги, использованной при изготовлении определенного типа документов или бланков

б) Устанавливается единый источник происхождения листов бумаги, изъятых у разных подозреваемых

в) Определяется состав бумаги.

г) Изучаются ее физико-химические свойства (толщина, вес, цвет, внутреннее строение)

д) Состав по волокну

е) Вид и степень проклейки, какие вещества использованы в качестве наполнителей.

ж) Определяются признаки, характеризующие изделие из бумаги (например, тетрадь: формат, линовка).

Б) Средства письма (чернила)

Для исследования материалов письма применяются химические и физические методы, используемые в области материаловедения (хроматография, лазерный люминесцентный анализ, спектрофотомерия).

Для наиболее распространенных материалов письма разработаны методики крим. исследования красителей в штрихах письма и в емкостях позволяющие дифференцировать одноцветные материалы письма в штрихах разных родов, одного рода, различающихся по качественному составу красителей.

Методы: УФ, ИК лучи, фотографирование в специальных режимах, люминесцентный анализ.

В) Документы, изготовленные с помощью компьютера и принтеров

Пишущие машинки с появлением ПК вытеснились.

Процесс подготовки документа при печатании на компьютере - это цепочка:

Компьютер => программное обеспечение => электронная копия документа на магнитном носителе => принтер => документ на бумаге.

Виды принтеров:

Ударные (изображение формируется механическим способом)=> шумные и медленные:

1) литерные (буквы в принтере бьют через печатную ленту, т.е. типа печатной машинки)

2) матрично-точечные (вместо букв иголки, которые бьют по ленте => самый древний);

Безударные (изображение формируется немеханическим способом) => тихие и быстрые:

1) лазерные (особый порошок – тонер, при воздействии лазера переносится на бумагу);

2) термографические (не требует тонера, выжигает на бумаге текст).

3) струйные (типа матричного, но вместо иголок жидкий краситель)

Можно установить связь: принтер  напечатанный текст.

Признаки принтеров

Ударные

1) литерные принтеры:

- одинаковые буквы;

- устойчив к смазыванию;

- сзади будут следы от букв;

- ступенчатая структура

2) матричные-точечные (игольчатые) принтеры:

- Устойчивый к смазыванию краситель

- Заметные точки, составляющие штрихи знаков

- Дискретная структура наклонных штрихов (ступенчатая структура)

Безударные

1) лазерные принтеры:

- Устойчивый к смазыванию краситель

- Блеск красителя в косопадающих лучах света

- Ровные без перерывов и искривлений тонкие линии штрихов,

- Острые концы засечек символов

2) термографические принтеры:

- Устойчивый к смазыванию краситель

- Матовый блеск красителя в косопадающем свете

- Тонкие линии ровные, без прерываний

- Острые концы засечек символов.

3) струйные принтеры:

- Краситель не устойчив к смазыванию

- Краситель проникает в капилляры бумаги и не имеет блеска

- Тонкие штрихи незначительно отличаются от широких

- Нечеткие концы засечек символов

Признаки программного обеспечения

Проявляются в доступных режимах печати (жирный, полужирный), встроенных шрифтах и возможности использования загружаемых из компьютера шрифтов, которые могут отличаться от встроенных.

Также особенностях форматирования, таблиц, етс.

Исследование полиграфической продукции

Чаще всего подделывается такая полиграфическая продукция как:

-бланки документов;

-аттестаты о среднем образовании,

-дипломы,

-водительские удостоверения,

-денежные билеты,

-ценные бумаги.

Наиболее квалифицированно изготавливаются поддельные бланки при использовании типографского оборудования и соответствующих специалистов.

Материальный и интеллектуальный подлог

Интеллектуальный подлог заключается в составлении и выдачи правильного по форме и изготовлению документа, однако такой документ содержит заведомо ложные сведения.

К признакам интеллектуального подлога относятся:

• несоответствие реквизитов в использованных бланках, печатях, штампах;

• удостоверение фальсифицированного документа не уполномоченным или несуществующим субъектом;

• несоблюдение установленного стандарта или принятых в организации, от имени которой издается документ, правил изготовления и оформления.

Материальный подлог предполагает изменение содержания документа вследствие внесения в него ложных сведений или путем полного изготовления поддельного документа. Материальный подлог устанавливается при помощи технико-криминалистического исследования документов. Материальный подлог, когда в подлинный документ вносятся изменения путем дописки, подчистки, травления и др. методов фальсификации.