Экзамен зачет учебный год 2023 / Криминалистика вопросы к зачёту-2021

- по структуре и составу объекта. Здесь необходимо учесть две группы объектов: суммарные целые (пистолет и кобура, листы одного блокнота, сигареты из одной пачки) и аморфные объекты (сыпучие и жидкие). Изготовление, создание, совместное пребывание и одновременное воздействие на весь объект различных внешних факторов придает таким объектам комплекс свойств, позволяющий провести идентификацию.

3) По природе идентифицирующего объекта:

-по материально-фиксированным отображениям;

-по частям целого;

-по мысленному образу;

-по описанию признаков;

-по запаховым следам.

4) По правовой природе

В зависимости от оснований классификации криминалистическая идентификация подразделяется на следующие виды:

а) процессуальная, т. е. осуществляемая в рамках уголовно-процессуального закона (идентификация в ходе следственных действий – предъявление для опознания, проверка показаний на месте, следственный эксперимент и при производстве судебной экспертизы); б) непроцессуальная, т. е. проводимая при оперативно-розыскных мероприятиях, при составлении

криминалистических учетов, в ходе предварительных исследований, административной деятельности).

5) Пo субъектам проведения:

а) оперативная – осуществляется в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

б) следственная - осуществляется следователем в процессе отдельных следственных действий (при предъявлении объектов для опознания, проверке показаний на месте, проведении следственного эксперимента, сопоставлении обнаруженных и изъятых объектов при осмотре, обыске и выемке и др.), когда для решения идентификационных задач не требуется специальных познаний.

в) экспертная – в форме экспертизы.

г) судебная - осуществляется в ходе судебного следствия, как с помощью непосредственного восприятия объекта, так и путем доказывания.

10. Установление групповой принадлежности

Установление групповой принадлежности относится к классификационному распознаванию, так как речь идет о принадлежности объекта определенной группе, то есть о сходстве с некоторыми другими объектами. Объект может быть тождественен только самому себе, никак ни группе, виду, классу, и установление тождества индивидуально-конкретного объекта или констатация факта отсутствия такого тождества и является решением идентификационной задачи. Поэтому главной целью любого криминалистического идентификационного исследования является установление среди множества возможных объектов того самого, единичного в своем роде объекта, который и оставил исследуемый след. Установление групповой принадлежности как стадия классификационного исследования является непременным этапом всякого индивидуального отождествления. Вместе с тем установление групповой принадлежности может быть и самостоятельным видом задач, стоящих перед следователем, экспертом.

Установление групповой принадлежности возможно в следующих ситуациях:

•для решения вопроса о тождестве совокупность признаков, отобразившихся в идентифицируемом объекте недостаточна или не отразились индивидуализирующие признаки объекта;

•новая совокупность признаков следообразовавшего объекта, в силу произошедших изменений, не соответствует той, которая отобразилась в идентифицируемом объекте;

•имеется идентифицирующий объект, но неизвестен (не найден) идентифицируемый объект;

•случаи, когда для решения ряда вопросов расследования достаточно установления групповой принадлежности.

С целью максимального сужения объема классификационной группы, к которой относится исследуемый объект, криминалистами была разработана методика определения не только групповой принадлежности, но и общего источника происхождения как разновидности установления групповой принадлежности. В процессе такой идентификации определяется принадлежность сравниваемых объектов к одной группе, массе (дроби, картечи, чернил в штрихах и авторучке и др.) или одной партии товара (чаше всего массового производства), выпущенного конкретным предприятием, а иногда выявляется его цех, конкретный станок, день выпуска продукции, рабочая смена и т. д. При этом сравнительному исследованию подвергаются как внутренние признаки объекта, его структура, состав, так и следы, отражающие процесс его изготовления и используемые при этом механизмы и инструменты индивидуального отождествления. Вместе с тем установление групповой принадлежности может быть и самостоятельным видом задач, стоящих перед следователем, экспертом.

11. Криминалистическая диагностика

Понятие криминалистической диагностики Криминалистическая диагностика – это научно разработанная система распознавания и

объяснения сути, свойств, состояний и других особенностей объектов, явлений, процессов, связанных с преступлениями, с целью их раскрытия, расследования и предупреждения.

Диагностика vs. Доказывание.

o Доказывание – практическая деятельность, урегулированная законом, по сбору доказательств для изобличения виновного лица.

oДиагностика – это способ получения данных, необходимых для процессов доказывания (мыслительных процессов).

Немного конкретных диагностических задач:

•определение пола;

•возраста;

•общепрофессиональных умений и знаний;

•преступного опыта.

Виды диагностики

1.Следственная диагностика – в ней распознаются и объясняются:

-свойства, состояния и другие сходные особенности элементов обстановки совершения преступления и лиц, участвующих в нем.

-элементы механизма преступления в целом и его отдельных этапов.

-криминальные и криминалистические ситуации.

2.Судебная диагностика – повторно диагностирует то, что было исследовано на предварительном следствии.

3.Экспертная диагностика – наиболее распространенная и разработанная криминалистическая диагностика.

Задачи диагностики.

Задача диагностики: выявить, изучить, объяснить и распознать:

- Свойства и состояния использованных при совершении преступлений материальных объектов и лиц, участвующих в нём

-Свойства и условия формирования факторов, обстановки события преступления

-Механизм возникновения и протекания этапов, процессов преступления и их взаимодействие между собой

Объекты диагностики.

Объекты диагностических исследований подразделяются на диагностируемые (природа, состояние которых подлежит установлению) и диагностирующие (с помощью которых эта природа, состояние устанавливается).

В качестве диагностируемых выступают только конкретные объекты, характеризуемые

индивидуальным комплексом связей с событием преступления. Диагностирующими являются материальные объекты-образцы, а также различные обобщенные сведения о них, описанные в атласах, справочниках, учебниках и т.д., непосредственного отношения к преступлению не имеющие.

Соотношение диагностики и идентификации.

Они тесно связаны, оба направления в познавательном процессе порой переплетаются. Различаются же диагностика и идентификация целями своего исследования, отдельными

методическими приемами и некоторыми другими чертами. При идентификации признаки объекта сравниваются с признаками, отобразившимися в следе, что позволяет при их совпадении говорить об отождествлении уникального (единичного) объекта. Целью диагностики является установление конкретных, но не обязательно уникальных условий ситуации.

Различаются по целям исследования (изучение и распознавание каких-то общих черт в диагностике и установление индивидуального тождества в идентификации).

12. Криминалистические версии: понятие, структура и виды

Понятие версии.

Криминалистическая версия – это основанное на фактических данных реальное в данной ситуации предположение следователя о сущности расследуемого события, отдельных его обстоятельствах и о причинной связи между фактами; обоснованное предположение о факте, явлении или группе фактов, явлений, имеющих или могущих иметь значение для дела.

Криминалистическая версия – специфическая разновидность частной гипотезы.

Ее отличия от иных частных гипотез. (она):

А) Конструируется и используется в специфической сфере общественной практики – уголовном судопроизводстве.

Б) Выдвигается и проверяется лицами, которые специально на это уполномочены законом. В) Объясняет факты и обстоятельства, которые важны для установления истины по делу. Г) Должна быть проверена в ограниченный законом срок Д) Проверяется специфическими методами, установленными законом

Е) Проверяется в условиях, когда возможно активное противодействие со стороны заинтересованных в сокрытии истины – лиц.

(это в том числе и отличия «судебного исследования» от научного).

_______________________________________________________________________________

Версия – обоснованное предположение о факте, явлении.

В процессе доказывания могут возникать разные предположения, догадки.

Но эти предположения только тогда могут стать версией, когда они основаны на известных фактических данных (и эта версия может объяснить эти данные)

ПОЭТОМУ – криминалистическая версия – должна быть РЕАЛЬНА.

(реальность в данных обстоятельствах места и времени)

_____________________________________________________________________________________

Основания для выдвижения версий.

-Долгое время считали, что исходными данными для построений версий могут служить только доказательства.

-Потом от этого отказались, т.к. версия – это только предположение, которое подлежит проверке независимо от своего основания, поэтому не целесообразно так искусственно снижать ее базу.

(исходными данными)

Фактические данные, которые служат базой для выдвижения версии, могут быть почерпнуты: (из)

•Процессуальных источников (доказательств)

•Внепроцессуальных источников (ориентирующая информация)

_________________________________________________________

Версия не только должна объяснять исходные данные, но и раскрывать все виды связей между ними.

Содержание версии всегда шире содержания исходных данных, т.к. оно включает предположение об еще не установленных фактов.

Но содержание исходных данных – должно полностью укладываться в содержание версии.

Если версия не может объяснить все известные на момент ее выдвижения фактические данные, это значит, что:

•Факт, выходящий за пределы содержания версии, не имеет отношения к данному событию, не связан с ним.

•Версия в целом нереальна. (она подлежит замене)

• Версия нуждается в известной корректировке, уточнении, дополнении (но она не нуждается в замене)

_______________________________________________________________________

Специфика СУБЬЕКТА ЕЕ ВЫДВИЖЕНИЯ И ПРОВЕРКИ

(следователь, прокурор, сотрудник органа дознания, эксперт, суд)

Поэтому невозможны «версии свидетеля», «версии потерпевшего» и т.д.

(это не версии в точном смысле этого слова)

===========================================================================

====

Наряду с конкретными фактическими данными – основанием версии могут служить:

•Аналогия

•Интуиция

•Справочные сведения обобщенного характера (в том числе положения науки и практики)

===========================================================================

========

Типичная версия – предположение наиболее общего характера.

Типичная версия – наиболее характерное для данной ситуации с точки зрения соответствующей отрасли научного знания или обобщенной практики судебного исследования (следственной, судебной, экспертной, оперативно-розыскной) предположительное объяснение отдельных фактов или события в целом.

Такие версии – объясняют события при наличии минимальных исходных данных. (при дефиците информации)

На основе типичных версий – разработали «практические программы действия оперативной группы, которая получила сообщение о происшествии» (такие типовые программы находятся на вооружении дежурных частях ОВД)

- Они базируются на минимальной исходной информации, обобщенной типичной версией, и содержат:

•Указания на состав оперативной группы

•Перечень средств, составляющих оснащение группы

•Обязанности каждого участника группы

•Указание на субъекта связи оперативной группы с ОВД

ПРОВЕРКА «версии»

- Из нее выводятся все следствия, т.е. определяется, какие факты должны быть, а каких фактов не должно быть, если версия истинна.

Проверка версии – установление наличия или отсутствия этих фактов.

(далее там пример с повешением)

_________________________________________________________________________________

Следственная версия:

•Организующее начало расследования

•Ядро планирования действий следователя

Виды версий

1. по объёму (кругу) выясняемых обстоятельств – общие (в отношении события преступления как главного факта) и частные (о более мелких, вспомогательных обстоятельствах).

•Происходит упорядочение информации о следственной ситуации.

•Выявляются логические связи и отношения между обстоятельствами.

•Выясняется, что из данных очевидно, что неизвестно, что мешает началу расследования.

2)Обращение следователя, эксперта-криминалиста к профессиональным знаниям.

•Объясняются отдельные вопросы в связи с построением версий.

•Используются сведения из личного опыта, из опыта расследования сходных дел, интуиция, данные из литературы, справочников, и т.д.

3)Реализация своих знаний и опыта, справочных данных при анализе имеющихся фактических данных.

4)Формулировка следственных версий.

5)Конкретизация путем выведения из версий выводов-следствий.

•Это логическая операция дедукции и аналогии. Версия – это общее положение, из которого дедуцируются выводы в виде заключений типа (если верно А, то кроме уже известных фактов а, б, в, должны существовать еще не установленные, но очевидно существующие г, д, е.

•При этом следствия должны быть необходимым, реальными, и между следствиями одной версии должна быть логическая связь.

Проверка версий.

Проверка версий – это практическая деятельность лиц, выдвинувших версию, цель которой – подтвердить или опровергнуть содержащиеся предположения и выводы.

Проверка состоит в целенаправленном собирании доказательств и иной информации в процессуальном порядке (следственные действии, экспертные исследования, криминалистические средства сбора информации) и в определенные сроки.

Принципы проверки версии – полнота, объективность, всесторонность и одновременность.

Пути проверки версий – основной путь – доказательственный, но можно проверить обнаружением факта или явления, в отношении которого выдвинута версия.

Версия считается проверенной, если она подтверждена или опровергнута.

Требования к проверке.

1.Все выдвинутые версии должны быть проверены до конца. Все возникающие при этом логические несоответствия и противоречия должны быть или устранены, или достоверно объяснены. Если остается хотя бы одно необъясненное противоречие или логическое несоответствие между выявленными фактами, явлениями, версия не может считаться проверенной до конца.

2.Все версии должны проверяться одновременно или параллельно. Это важно потому, что откладывание проверки каких-либо версий может привести к утрате доказательств, уничтожению или сокрытию следов преступления. Однако при этом необходимо помнить, что те версии, в которых необходимы безотлагательные и неотложные следственные действия фактически проверяются первыми. Также действия, направленные на розыск опасного преступника на свободе также должны быть осуществлены вначале.

-Разработанный план должен обеспечивать реальную полную возможность эффективной проверки версий.

-Реальность – то есть выполнение в сроки, с учетом возможностей следственных действий, и возможностей науки и техники.

Условия планирования.

1)Наличие исходной информации.

2)Оценка сложившейся ситуации и реальных возможностей достижения целей.

3)Обеспечение четкой связи и согласованности между отдельными планами (по каждому делу, материалу, экспертизе) и видами планирования (всего расследования, операции, отдельного следственного действия).

4)Строгий учет времени, отводимого на следствие.

Функции планирования.

1)Моделирование – возможность создания в результате планирования мысленной модели будущей деятельности, т.е. следственных, оперативно-розыскных мер, криминалистических операций.

2)Организационно-управленческая функция – создание в результате планирования наиболее оптимальных условий рациональной организации управления процесса расследования и контроля за ним.

3)Упорядочение доказательств.

Элементы планирования.

1)Анализ исходной информации.

2)Выдвижение следственных версий и определение задач расследования.

3)Решение о путях и способах выполнения поставленных задач.

4)Выбор той или иной формы плана.

5)Контроль исполнения плана расследования.

15.Планирование организационной и управленческой деятельности следователя, её элементы и этапы

Планирование расследования - это деятельность следователя по определению путей, средств и методов (включая порядок и сроки их реализации) поэтапного решения уголовно-процессуальных и тактических задач в ходе проверки выдвинутых по делу версий.

Суть планирования заключается в определении задач, которые предстоит решать, в сочетании с

разработкой оптимальной системы действий, обеспечивающих их успешное решение в кратчайшие сроки.

Организация расследования - деятельность следователя, направленная на создание наиболее оптимальных условий для всего хода расследования и его действия в каждой следственной ситуации в целях успешной реализации плана расследования.

Планирование и организация неразрывно связаны, ибо то и другое направлены на оптимизацию процесса расследования, служат его целям, что делает их весьма близкими понятиями. Однако предметы их интереса не во всем совпадают.

Планирование нацелено на построение самой модели-схемы начавшегося и продолжающегося расследования вплоть до его окончания. Организация же направлена на обеспечение наиболее рациональной реализации разработанного следователем плана расследования.

Организационно-управленческая деятельность следователя, как и планирование расследования, должна отвечать ряду принципов:

А) принципу строгого увязывания организационных действий одного уровня с организационными действиями других уровней системы расследования. Его суть заключается в том, что общая организация расследования конкретного преступления будет эффективной только тогда, когда она будет тесно взаимосвязана с организационными действиями всех других уровней (организацией отдельных следственных действий, операций и иных действий следователя и взаимодействующих с ним лиц) и соответствовать плану расследования, тактическим и стратегическим решениям следователя, нормам уголовно-процессуального закона и требованиям Закона об ОРД. Несогласованность организационной деятельности на разных ее уровнях может осложнить работу следователя не только по одному, но и по другим делам, находящимся у него в производстве;

Б) принципу соответствия организующей (управляющей) системы объекту организации расследования. Для наиболее оптимальной организации расследования и управления им процессуальные полномочия следователя, являющегося организующей системой, профессиональный уровень его знаний и умений должны соответствовать сложности расследуемого преступления. Неквалифицированный, неопытный следователь, не умеющий к тому же должным образом использовать свои процессуальные полномочия, не сможет обеспечить необходимый организационно-управленческий и тактико-методический аспекты расследования сложного преступления;

В) принципу органичного сочетания организационных, следственных, управленческих и иных действий. Эффективная организация расследования немыслима без рационального сочетания следственных действий как главных действий следователя со всеми иными его действиями, осуществляемыми в ходе следствия. Чем продуманнее налажено такое сочетание, тем более подготовленными и эффективными становятся следственные действия и иные действия следователя, успешным расследование в целом.

+ планирование при взаимодействии следователя и ОРО

Планирование является основой организации процесса взаимодействия, поскольку именно оно призвано обеспечить целесообразное, эффективное и экономное использование имеющихся у следователя (дознавателя) и оперативного состава различных средств и возможностей, оптимальное их сочетание, достижение стоящих задач в предельно короткие сроки.

Планирование основывается:

• на твердом знании следователем (дознавателем) и оперативным составом действующего законодательства и ведомственных нормативных правовых актов и глубоком уяснении задач проводимого расследования;