Экзамен зачет учебный год 2023 / I_V_Alexandrov_Kriminalistika

—следственный эксперимент;

—очную ставку между потерпевшим и подозреваемым;

—допрос свидетелей (очевидцев преступления и иных).

При совершении мошенничества в отношении юридического лица или под прикрытием юридического лица наряду с перечисленными след­ ственными действиями проводятся:

—выемка и осмотр учредительных и иных документов проверяемой фирмы;

—установление и допросы вкладчиков (если фирма собирала деньги

счастных лиц);

—назначение инвентаризации и ревизий;

—осмотр или обыск в служебных помещениях;

—розыск имущества, денег и ценностей фирмы;

—допросы должностных лиц и других сотрудников;

—наложение ареста на банковские счета юридического лица.

Кроме того, необходимо дать поручение органу дознания о сборе дан­ ных, характеризующих личность подозреваемого и потерпевшего, их образ жизни, связи, а также проверить по учетам возможную причастность подо­ зреваемого к совершению других преступлений.

Как показали проведенные исследования, такая совокупность и после­ довательность действий наиболее удачна и результативна в решении задач, вытекающих из этой ситуации, и является наиболее оптимальной в про­ верке указанных выше версий.

В то же время в рамках этой совокупности, с учетом индивидуальных особенностей исходной информации и той, что получена уже в ходе след­ ствия, отдельные следственные действия могут быть альтернативными. Например, если лицо, допрошенное в качестве подозреваемого, признало факт совершения мошенничества и другие обстоятельства и в его показа­ ниях нет существенных противоречий с показаниями потерпевшего, отпа­ дает необходимость в проведении очной ставки между ними (альтерна­ тивность следственного действия). Точно так же в конкретной ситуации при отсутствии необходимости может быть исключено из предложенной системы и производство обыска по месту жительства или работы мошен­ ника, его родственников и знакомых.

Наряду с этим при определенных конкретных ситуациях внутри дан­ ной системы отдельные следственные действия могут меняться местами либо проводиться параллельно. Так, при задержании мошенника с полич­ ным в результате реализации оперативно-разыскных мероприятий в числе первых следственных действий, которые могут проводиться параллельно, оказываются: а) задержание и личный обыск мошенника; б) допрос потер­ певшего; в) допрос свидетелей-очевидцев. Также параллельно могут про­ водиться выемка у потерпевшего предметов и документов, имеющих значе­ ние для дела, и допрос мошенника в качестве подозреваемого и некоторые другие следственные действия, например, допрос свидетелей и обыск, осмотр места происшествия и допрос свидетелей и т.д.

Таким образом, в каждом конкретном случае порядок производства следственных действий, их совокупность в рамках предложенной типовой

172

системы могут несколько варьироваться, что обусловливается неотложно­ стью их проведения в целях недопущения исчезновения следов, первооче­ редностью получения недостающей информации, временем, затрачивае­ мым на ее получение, и другими факторами. Исключения и перестановки следственных действий внутри этой системы ни в коей мере не подрывают ее значимости и сущности. Рассмотренные совокупность и порядок след­ ственных действий являются типичными для выделенной следственной ситуации типичного характера. Как конкретные ситуации могут несколько отличаться от типичной, так и реальные совокупности и порядок след­ ственных действий могут отличаться от их типовой системы.

Врамках данной системы следственных действий могут осуществляться

икомплексы следственных действий и оперативно-разыскных мероприя­ тий, т.е. тактические операции. По делам о мошенничестве в данной ситуа­ ции чаще всего может применяться тактическая операция «задержание с поличным». Эта тактическая операция охватывает совокупность опера­ тивных и следственных мероприятий и состоит из комплекса действий по выявлению мошенника, наблюдению за ним, подготовке к его задержа­ нию с поличным, задержанию и процессуальному закреплению получен­

ных результатов.

Анализируя по материалам следственных дел и опросам практических работников практику проведения этой тактической операции, можно отме­ тить два основных момента. Во-первых, исключительную редкость ее про­ ведения, о чем говорит тот факт, что в наших исследованиях встретилось всего лишь несколько случаев. Во-вторых, эффективность ее проведения, о чем свидетельствует тот факт, что во всех случаях, когда ее проводили, она проходила вполне успешно и приносила неплохие результаты с точки зрения решения задач, стоящих перед следствием. В числе выявленных недостатков практической реализации этой тактической операции можно отметить лишь упущения в процессуальном закреплении полученных результатов. Отсюда иногда встречались случаи утраты доказательств даже при хорошо организованной и тактически грамотно проведенной операции.

Для решения задач, вытекающих из второй типичной следственной ситуации, основу которой составляет информация, полученная из опера­ тивно-разыскных мероприятий, заявлений потерпевшего о совершении мошенничества незнакомым ему лицом, или когда преступник скрылся, проводится система следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, включающая различную совокупность и порядок действий следователя.

В тех случаях, когда к моменту возбужденйя уголовного дела мошен­ ник скрылся, необходимо провести допросы его сослуживцев, родствен­ ников, знакомых, наложить арест на почтово-телеграфную корреспон­ денцию, поручить органам дознания установление его места пребывания. Параллельно со сбором информации о разыскиваемом необходимо орга­ низовать поиск на вокзалах, аэропортах, чтобы предотвратить возмож­ ность его выезда из населенного пункта. Успех реализации этих меро­ приятий в значительной мере зависит от быстроты и своевременности их проведения.

173

При задержании лишь одного из группы мошенников остальных можно установить, предъявив потерпевшим для опознания фотоальбомы лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, видеотеки и кинотеки. Затем составляются композиционные портреты, которые рассылаются органам дознания для розыска.

Характер и содержание следственных и оперативно-разыскных меро­ приятий, направленных на установление мошенника, в значительной сте­ пени зависят от периода времени, прошедшего с момента совершения пре­ ступления до поступления сообщения о нем.

Когда этот период незначителен, после опроса заявителя сразу же осу­ ществляются мероприятия по установлению преступника (преступников) по «горячим следам», аналогичные тем, которые проводятся при рассле­ довании краж, грабежей, разбоев, изнасилований и других преступлений.

При успешной реализации этих мероприятий проводится дальнейшая система следственных действий, включающая:

—задержание и личный обыск мошенника;

—осмотр места происшествия и при необходимости места задержания мошенника (результаты проведенного нами обобщения уголовных дел сви­ детельствуют о том, что в некоторых случаях мошенники до или в момент задержания стремятся избавиться от компрометирующих предметов, име­ ющих отношение к их преступной деятельности);

—выемку и осмотр изъятых предметов и документов;

—назначение экспертиз по их исследованию;

—допрос задержанного в качестве подозреваемого;

—предъявление для опознания (если оно ранее не проводилось);

—обыск по месту его жительства или работы либо у его родственников

изнакомых;

—следственный эксперимент;

—допрос свидетелей преступления.

Если в ходе розыска преступника по «горячим следам» мошенник не был установлен или же в случаях, когда с момента совершения престу­ пления истек большой срок, совокупность и порядок действий следователя должна быть иной. Проведенные обобщения показали, что в таких ситуа­ циях оптимальна следующая система действий:

—допрос потерпевшего и очевидцев преступления;

—выемка и осмотр изъятых предметов и документов;

—осмотр места происшествия;

—предъявление потерпевшему и свидетелям фотоальбомов, фото-

ивидеотек с изображениями мошенников, состоявших на учете в органах внутренних дел;

—составление или поручение задания о составлении композиционного портрета лица, совершившего преступление;

—проверка по системам криминалистической регистрации с целью обнаружения в них лица, совершившего расследуемое преступление;

—дача органам дознания указания об установлении и розыске лица, совершившего мошенничество.

174

Кроме того, при необходимости производится выемка и осмотр учре­ дительных и иных документов проверяемого юридического лица, назнача­ ются ревизии и инвентаризации, ведется розыск имущества, денег и цен­ ностей созданных мошеннических юридических лиц, накладывается арест на банковские счета таких лиц и их руководителей.

Для установления личности потерпевшего (потерпевших) по делам о мошенничестве обычно проводятся такие следственные и оперативно­ разыскные действия, как:

—сообщение через средства массовой информации о расследуемом преступлении с демонстрацией фотографий преступников;

—проверка показаний мошенников на месте происшествия для опреде­ ления круга возможных потерпевших;

—направление органам дознания задания об установлении личности потерпевших.

. Обобщение следственной практики показало, что изложенные про­ граммы расследования мошенничества являются наиболее полными, опти­ мальными и эффективными в решении задач, складывающихся в типич­ ных ситуациях, и обеспечивают необходимую полноту и правильность досудебного следствия по делам рассматриваемой категории.

13.6.Средства доказывания при расследовании мошенничества

Основными средствами установления и доказывания главных (ключе­ вых) обстоятельств по делам о мошенничестве служат допросы потерпев­ шего и подозреваемого, свидетелей, выемка, осмотр и экспертное исследо­ вание предметов мошенничества, осмотр места происшествия.

Расследование большинства уголовных дел о мошенничестве начина­ ется с допроса потерпевшего. Это действие в структуре методики рассле­ дования данных преступлений имеет особую важность. Непосредственно общаясь с мошенником, потерпевший имеет возможность запомнить не только событие преступления, но и внешность преступника. Он распо­ лагает информацией о времени, месте, обстановке совершения преступле­ ния, особенностях имущества, которое было у него похищено.

Достоверность сведений об обстоятельствах, полученных от потер­ певшего и имеющих значение для дела, в значительной степени зависит от правильной тактики проведения этого следственного действия.

Определяя тактику допроса потерпевших по делам о мошенничестве, следует учитывать возможные виктимные моменты их поведения в ситуа­ ции совершения преступления, желание скрыть или исказить отдельные обстоятельства этого преступления, либо умолчать о них. Поэтому важно разъяснить потерпевшему, что его показания необходимы для изобли­ чения мошенника, возмещения причиненного ущерба, предотвращения совершения новых преступлений и реализации преступно изъятого у него имущества.

Наиболее распространенным недостатком в проведении допроса явля­ ется его неполнота. Как показали исследования, чаще всего не выясняется

175

целая совокупность обстоятельств, относящихся к способу совершения преступления (не раскрывается его механизм, специфика и особенности действий мошенников), особенности поведения преступника, членов пре­ ступных групп. Именно этими причинами по 3Л изученных уголовных дел были вызваны повторные допросы потерпевших. Поэтому для правиль­ ной организации допроса и получения от потерпевшего полных показаний важно составить примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению.

При допросе потерпевшего во всех случаях необходимо выяснить: время, место, обстановку совершения преступления; обстоятельства и причины, по которым он оказался на месте преступления и встретился с мошенни­ ком; круг очевидцев и свидетелей мошенничества; способ обмана или зло­ употребления доверием, способы, использованные преступником для похи­ щения имущества; число мошенников и их приметы, а также действия, выполнявшиеся каждым членом преступной группы; каким имуществом или правом на имущество завладел виновный; какие предметы, документы

ивещественные доказательства преступник оставил потерпевшему; как

ив каком направлении скрылся мошенник; кому первому сообщил потер­ певший о хищении у него имущества.

Этот перечень не является исчерпывающим. В зависимости от способа совершения мошенничества, ситуации и личности допрашиваемого число

ихарактер подлежащих выяснению обстоятельств могут быть различными.

Так, при допросе потерпевшего, преступление в отношении которого совершено знакомым ему лицом, подробно выясняются его взаимоотноше­ ния с мошенником.

При совершении преступления неизвестным мошенником важно под­ робно выяснить его приметы. Описание их следует вести по методу словес­ ного портрета. Если потерпевший может самостоятельно нарисовать внеш­ ность мошенника, его приметы, то этот рисунок с его подписью необходимо приобщить к протоколу допроса.

Когда потерпевший иногородний и испытывает затруднения при описа­ нии места, где было совершено преступление, целесообразно провести его допрос на месте происшествия, это позволит ему оживить в памяти отдель­ ные обстоятельства происшедшего события.

После поступления заявления и допроса потерпевшего во всех случаях необходимо проводить осмотр места происшествия.

Особенности проведения этого следственного действия связаны с рядом осложняющих обстоятельств, обусловленных спецификой тех мест, где чаще всего совершаются мошенничества. Из-за многолюдности этих мест обычно плохо сохраняются следы происшествия. Кроме того, и место про­ исшествия в ряде случаев оказывается пространственно разобщенным (в карты играли в одном месте, деньги за проигрыш передавали в другом).

Сложность в производстве осмотра места происшествия обусловлива­ ется еще и тем, что порой с момента события преступления до его обна­ ружения проходит значительное время, что ведет к частичной или полной утрате следов и иных предметов, которые могли быть вещественными доказательствами.

176

Особую важность приобретает осмотр в ситуациях, когда личность мошенника неизвестна. По результатам осмотра можно выяснить обстоя­ тельства происшедшего события И на основе этого представить картину, способ совершения преступления и в конечном счете установить личность мошенника. Кроме того, тщательный сбор и последующее использование данных, полученных в ходе осмотра места происшествия, содействуют выбору методики расследования этих преступлений и наиболее целесо­ образных путей и средств установления истины.

Не останавливаясь подробно на общих вопросах тактики осмотра места происшествия (они в достаточной степени изложены в литературе), отме­ тим лишь, что наличие потерпевшего и его участие в осмотре позволяют проводить это следственное действие целенаправленно, обращая внимание лишь на те обстоятельства, которые непосредственно относятся к делу.

Последовательность осмотра, определение характера возможных сле­ дов и их местонахождения определяются способом, местом и обстановкой совершения преступления. Так, если осмотр проводится по делу о мошен­ ничестве, совершенном путем продажи вещевой «куклы», на месте про­ исшествия следует отыскивать остатки упаковки и содержимого такой «куклы», следы обуви потерпевшего и преступника, следы транспортных средств, которыми могли пользоваться мошенники. При «самочинном обыске» необходимо искать следы рук на различных предметах, которых мошенники могли касаться, документы, оставленные ими. Тексты таких документов, выявленные на них следы могут быть эффективно использо­ ваны для розыска мошенника и установления его причастности к престу­ плению.

Важное значение для успешного расследования мошенничества имеет осмотр предметов и документов, представленных потерпевшим или изъ­ ятых при осмотре места происшествия или обыске.

По делам рассматриваемой категории такими вещественными доказа­ тельствами являются денежные и вещевые «куклы», фальшивые драго­ ценности, расписки мошенника, игральные карты, фальшивые кредитные бумаги, документы, касающиеся организации и функционирования спе­ циально созданных мошенниками юридических лиц.

Тщательный осмотр этих вещественных доказательств позволяет уста­ новить или подтвердить описанный потерпевшим способ совершения мошенничества, орудия, использованные мошенником для изготовления средств совершения преступления, наличие или отсутствие у мошенника специальных навыков и умений.

Осмотр фальшивых драгоценностей может способствовать выявлению способов подделки, использованных профессиональных приемов обра­ ботки и клеймения изделий. При осмотре денежной или вещевой «куклы» на листах бумаги могут быть обнаружены следы пальцев рук. Необходимо тщательно изучать вид бумаги, поскольку остатки ее впоследствии могут быть обнаружены при обыске у мошенника. Осматривая все эти предметы, следует помнить, что на них могут остаться микрочастицы веществ и пред­ метов, и принять все необходимые меры к их сохранности.

1 7 7

При осмотре предметов и документов необходимо активно использо­ вать помощь специалистов и технические средства. Информация, полу­ ченная при осмотре вещественных'доказательств, может быть эффективно использована как в процессе розыска мошенника, так и при его изобличе­ нии в совершении преступления.

С допросом потерпевшего и осмотром места происшествия тесно связан допрос свидетелей.

В расследовании мошенничества это следственное действие занимает важное место. Свидетельские показания —распространенный источник доказательств, с помощью которых устанавливаются различные обстоя­ тельства расследуемого события.

Свидетели чаще всего могут дать показания об образе жизни, мате­ риальной обеспеченности, связях потерпевшего и мошенника, их взаимо­ отношениях, наличии у преступника определенных профессиональных или преступных навыков. Допрос свидетеля помогает проверить показания потерпевшего относительно факта мошенничества и имущества, которым завладел мошенник, подтвердить или опровергнуть его показания о при­ надлежности переданного мошеннику имущества, а также получить сведе­ ния, направленные на установление неизвестного преступника.

Вотдельных случаях полученные при допросе свидетелей сведения могут иметь значение косвенных доказательств совершения преступником подготовительных маскирующих и иных действий, связанных с преступле­ нием.

После задержания и личного обыска мошенника производится его допрос в качестве подозреваемого. Тактика допроса мошенника опреде­ ляется конкретной ситуацией. В основном тактические приемы, приме­ няемые при допросе подозреваемого в мошенничестве, аналогичны так­ тическим приемам, применяемым при допросе подозреваемых по другим категориям дел.

Вбольшинстве случаев мошенники не отказываются давать показания. Однако они быстро ориентируются в обстановке и часто изменяют свои показания в зависимости от складывающейся ситуации и предъявляемых доказательств, нередко стремясь при этом запутать следствие, исказить истинные обстоятельства происшедшего события.

Входе допроса мошенника необходимо выяснить: был ли он ранее знаком с потерпевшим и в каких взаимоотношениях с ним находился, при каких обстоятельствах и каким способом у него оказалось имуще­ ство потерпевшего; применялись ли для этого какие-то противоправные или мошеннические действия и если да, то какие; кто кроме него участво­ вал в совершении преступления и какова роль этих лиц; какой ущерб, по его мнению, был причинен потерпевшему; что явилось побудительной причиной преступления.

Если подозреваемый не признает вины или признает ее частично, необходимо детально фиксировать любые его показания, чтобы впослед­ ствии их проверить, использовать имеющиеся доказательства и тактиче­ ские приемы, направленные на его изобличение и получение правдивых сведений.

178

Для закрепления и проверки показаний преступника, а также обнаруже­ ния данных, опровергающих показания подозреваемого, необходимо про­ вести обыск по месту его жительства и работы. В ходе этого следственного действия могут быть обнаружены орудия и средства совершения престу­ пления, преступно добытое имущество и ценности, различные документы, переписка мошенника и другие вещественные доказательства, имеющие значение для дела. Круг предметов и объектов, подлежащих обнаруже­ нию и изъятию, следует определять, в первую очередь исходя из дан­ ных, характеризующих способ совершенного мошенничества, использо­ вавшихся при этом орудий и средств. Так, если преступление совершено с применением вещевой «куклы», то при обыске нужно искать предметы

ивещи-заменители товара, переданного потерпевшему, остатки этих вещей

ипредметов, части упаковки, приготовленные для совершения новых пре­ ступлений.

Как показал анализ изученных уголовных дел, в тех случаях, когда

обыск подготовлен, проведен своевременно и качественно, он всегда при­ носит хорошие результаты.

Важное место среди средств доказывания по делам о мошенничестве занимают результаты назначенных экспертиз. Значение экспертиз опреде­ ляется тем, что с их помощью устанавливается целый ряд обстоятельств, важных для расследования уголовного дела, особенно подтверждающих преступный способ завладения имуществом потерпевшего.

При расследовании мошенничества чаще всего назначаются кримина­ листические экспертизы. Это объясняется способом совершения мошен­ ничества как преступления, его спецификой, необходимостью совершать различные действия для завладения имуществом потерпевшего (манипу­ лировать руками, режущими инструментами, использовать обрезки бумаг, ткани, писать расписки и т.п.).

Распространенной при расследовании мошенничества является дакти­ лоскопическая экспертиза, которая проводится для обнаружения следов рук мошенника на различных орудиях и средствах совершения преступле­ ния, похищенных вещах и предметах, которых, исходя из способа действий, преступник касался.

Часто назначаются трасологическая экспертиза, почерковедческая экс­ пертиза и технико-криминалистическая экспертиза документов.

В расследовании мошенничеств, совершенных современными спосо­ бами, широко применяются товароведческая экспертиза, математическая, материаловедческая, судебно-химическая и судебно-физическая, судебнобухгалтерская и компьютерно-техническая. Круг и перечень вопросов этих экспертиз при расследовании мошенничества не отличается от круга

иперечня вопросов, которые выносятся на рассмотрение экспертов по дру­ гим категориям дел.

Рассмотренные следственные действия являются основными сред­ ствами доказывания обстоятельств совершения мошенничества, а особен­ ности проведения этих действий и их содержание подчеркивают специфику

исвоеобразие процесса расследования дел данной категории, которые сле­ дует учитывать в практической деятельности.

179

Вопросы и задания для самоконтроля

1.В чем заключается уголовно-праровая и криминалистическая характеристика мошенничества?

2.Назовите специфические черты основных элементов криминалистической характеристики мошенничества.

3.Назовите типичные способы совершения сокрытия мошенничества.

4.Сформулируйте основные, криминалистически значимые связи элементов, характеризующие современное мошенничество.

5.В чем специфика способов современного финансового мошенничества?

6.Каковы особенности способов мошенничества на рынке ценных бумаг?

7.Какие действия являются основными для решения типичных задач первона­ чального этапа расследования мошенничества?

8.Какие виды и системы криминалистической регистрации можно использовать

враскрытии и расследовании мошенничества?

9.Назовите типичные следственные ситуации и задачи расследования.

10.Сформулируйте программы расследования применительно к типичным следственным ситуациям.

11.В чем специфика допроса лица, совершившего мошенничество?

12.Какими действиями можно подтвердить вину мошенника в совершенном преступлении?

13.Какие обстоятельства подлежат доказыванию при расследовании мошенни­ чества?

Темы рефератов, научно-исследовательских, учебно-исследовательских работ студентов

1.Криминалистическая характеристика мошенничества.

2.Криминалистическая характеристика банковского мошенничества.

3.Криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного сисполь­ зованием финансовых пирамид.

4.Современные способы мошенничества.

5.Типичные следственные ситуации, основные направления и задачи расследо­ вания по делам о мошенничестве.

6.Взаимосвязь элементов криминалистической характеристики мошенничества

ивозможности ее использования в раскрытии и расследовании этих преступлений.

7.Система первоначальных следственных и оперативных действий при рассле­ довании мошенничества.

8.Программы расследования мошенничества в типичных следственных ситуа­

циях.

9.Взаимодействиеследователясправоохранительными органамипри выявлении

ирасследовании мошенничества.

10.Использование-оперативно-разыскной информации при расследовании мо­ шенничества.

11.Основные средства доказывания вины при расследовании мошенничества.

Рекомендуемая литература

Александров, И. В. Криминалистическая характеристика и особенности рассле­ дования мошеннических посягательств на личную собственность граждан : дис....

канд. юрид. наук / И. В. Александров. —Свердловск, 1985.

180