Экзамен зачет учебный год 2023 / 4.9. Расследование вымогательств

1! из 9!

4.9. Расследование вымогательств: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования

Криминалистическая характеристика

При вымогательстве похищается имущество или приобретается право на имущество, находящееся в чужом владении или распоряжении (организации, предприятия и личном

система преступного поведения расхитителей , тщательная продуманность способов,

механизма и обстановки совершения хищений. Как правило, высок и организационный уровень всех видов такой преступной деятельности. Соответственно чаще всего эти хищения совершаются организованными преступными группами.

Предметом хищения обычно бывают денежные или материальные ценности. Каждый из таких предметов занимает свое особое место в экономической, социальной и личной сферах жизни, связан с определенными финансово-хозяйственными операциями и соответствующим кругом лиц. Соответственно и преступное посягательство на каждый из них невозможно без учета их специфики и связанных с ними финансово-хозяйственных процессов. Выявление данных о том, что являлось предметом хищения при той или иной финансово-хозяйственной деятельности, позволяет лучше сориентироваться в возможных способах хищения, его субъекте (субъектах) и способствовавших данному преступлению обстоятельствах. В настоящее время все чаще предметом хищения становятся ценное промышленное сырье, оружие, крупные денежные суммы, ценные бумаги.

Способ таких хищений связан со сферой, видами и особенностями указанной выше деятельности (выполняемых работ), похищенного имущества, его потребительской ценностью, характером имеющейся связи между объектом посягательства и расхитителями, сложившейся обстановкой на предприятии (организации), составом участников преступной группы, личностными чертами и навыками преступников и другими факторами.

Способы хищений путем вымогательства связаны с требованием передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного

криминалистической характеристике, ибо позволяют правильно определить место и предмет хищения, лиц, участвующих в нем, конкретные обстоятельства, подлежащие выяснению, характер и местонахождение следов преступления, документов, подлежащих изучению и т.д.

бывает тщательной) с учетом целей, поставленных преступниками, и видов вымогаемой собственности собираются сведения о деятельности предприятия, отдельных предпринимателей, коммерсантах, их доходах, удачных коммерческих операциях. При этом вымогатели быстрее, чем налоговые и правоохранительные органы, «вычисляют» суммы полученных доходов и особенно криминальных барышей бизнесменов. При необходимости в предприятие внедряется член организованной преступной группы вымогателей.

Само вымогательство независимо от выбранного варианта преступных действий складывается из двух элементов: 1) требования передачи имущества, права на него или

3! из 9!

•невысокий технико-организационный уровень хозяйственной и кредитно-финансовой деятельности;

•слабый контроль за сохранностью имущества;

•не налаженная должным образом служба бухгалтерского учета и отчетности. Выявление данных об обстановке, в которой совершались хищения имеет важное

значение для уяснения всех деталей способа и механизма совершения преступления. Личностные данные преступников , совершающих простые хищения путем

вымогательства: обычно ими являются молодые люди (большинство в возрасте 18—20 лет) с небольшим жизненным опытом и с неполностью сформировавшимися антиобщественными жизненными установками, часто не имеющие определенных занятий, холостые. Лицами, совершающими более сложные виды вымогательства и особенно рэкетирами, чаще всего являются более зрелые люди, имеющие жизненный и преступный опыт. Среди них высокий процент лиц, ранее судимых. Обычно всем им свойственны стойкие антиобщественные жизненные установки.

При вымогательстве чужое имущество (деньги, драгоценности, машины, квартиры, дачи, земельные участки, целиком фирма и др.) или право на имущество требуется не только

у частных лиц , представителей и руководителей коммерческих структур и банков, но порой

вымогательстве обычно являются данные, содержащиеся в заявлениях отдельных граждан, руководителей, работников организаций, фирм, предприятий, городской администрации о незаконном требовании передачи ими государственного или иного имущества или права на него, находящегося в их ведении, распоряжении или под их охраной под угрозой насилия над ними лично, их близкими и даже членами целого производственного коллектива.

Этот вид хищения часто совершается группой преступников , а такой его вид, как «рэкет», фактически является одним из видов преступной деятельности, осуществляемой организованными преступными сообществами. Потерпевшими от рэкета, как правило, становятся предприниматели, руководители малых предприятий, «челноки» и т.д. При этом в современных, недостаточно цивилизованных условиях формирования рыночных отношений и возникновения для предпринимателей обстановки, порой способствующей получению больших, не вполне законных доходов от их предпринимательской деятельности, именно лица, получавшие такие доходы, чаще всего и становятся субъектами преступных

самостоятельным объектом криминалистического изучения. В этих случаях выявляются и исследуются такие особенности каждой группы, которые с криминалистической точки зрения имеют существенное значение. В частности, имеются в виду место ее возникновения и функционирования (не возникла ли она внутри какой-то легально действующей хозяйственной структуры), степень ее организованности, особенности структуры и разветвленности группы, ролевые функции ее участников, принципы распределения похищенного, способы его реализации и др.

При выявлении роли каждого участника в организованных преступных группах следует иметь в виду два аспекта их преступной деятельности. Первый связан со степенью и характером участия каждого члена группы непосредственно в хищении. Второй связан с ролью в данном деянии лишь тех участников, которые осуществляют управленческие функции в группе как целостной системе. Второстепенные участники преступной группы, к тому же вошедшие в нее не добровольно, а втянутые с помощью различных приемов, более

!4 из !9

склонны давать полные и правдивые показания как о своей преступной деятельности, так и о действиях соучастников.

Весьма важно иметь в виду, что часто организованные группы расхитителей связаны с группами лиц, совершающих опасные должностные преступления (злоупотребление служебным положением, взяточничество). Следовательно, в процессе расследования крайне важно выявить все связи членов преступной группы расхитителей, а следовательно, выяснить все эпизоды преступной деятельности организованной группы.

Все эти элементы криминалистической характеристики хищений теснейшим образом связаны между собой, что и позволяет выявить источники информации в процессе расследования. Например, способ и механизм хищения во многом определяются особенностями сложившейся на объекте обстановки, в которой могут проявляться условия как способствующие, так и затрудняющие хищение, а также личностными чертами, профессиональными знаниями и служебным положением расхитителя.

В свою очередь, обстановка совершения хищения в определенной степени, а иногда и значительной, формируется усилиями расхитителей. Характер же этих усилий во многом зависит от личностных качеств и других особенностей субъектов хищения.

В то же время некоторые негативные черты расхитителей начинают проявляться в условиях неразберихи, бесхозяйственности, несовершенства кредитно-финансовых расчетов, бесконтрольности производственных и финансовых операций имущества и др.

Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования хищений, во многом определяются на основе их криминалистической характеристики.

Первая группа таких обстоятельств связана с установлением всех основных обстоятельств события преступления (предмета преступного посягательства, способа, механизма и обстановки совершения хищения). При этом очень важно точно установить весь период, в течение которого совершалось хищение (применительно к каждому эпизоду), место хищения и весь остальной комплекс условий, характеризующих обстановку, в которой совершалось данное преступное деяние. Все это помогает точнее выявить все особенности способа совершения хищения и его механизма и создает гарантию конкретности обвинения.

Вторая группа обстоятельств связана с фактами, подтверждающими виновность обвиняемого и мотивы хищения , в том числе и обстоятельства, влияющие на степень и характер его ответственности.

Третья группа обстоятельств — условия, способствовавшие совершению преступления (недостатки и нарушения соответствующих правил, относящихся к поставке, приему, производству и отпуску продукции, учету и отчетности по этим операциям, кредитно-финансовым расчетам и др.).

Четвертая группа обстоятельств в значительной степени носит криминалистический характер и имеет своей целью выявление данных, позволяющих определить источники необходимой информации , проверять возникшие следственные версии, проверять и оценивать фактические данные (объем и размер похищенного имущества, способы его реализации, источники хищения, способ непосредственного завладения имуществом, образ жизни обвиняемого, имущество и ценности, нажитые расхитителем, и др.).

Типовые следственные ситуации

В начале расследования обычно возникают следующие типовые следственные ситуации:

Ситуация 1 — заявление о факте вымогательства поступило в тот момент, когда владельцам имущества только предъявлены незаконные требования о передаче имущества

5! из 9!

вымогателям и назначена встреча для передачи денег или другого имущества. Имеется информация о требуемой сумме денег или виде имущества, условиях его передачи, а иногда и о признаках внешности отдельных вымогателей;

Ситуация 2 — заявление о факте вымогательства поступило уже после того, как преступникам были переданы деньги или другое имущество. Имеется информация об особенностях и количестве переданного имущества, условиях передачи, приметах вымогателей, характере их угроз. Вымогатели не задержаны. Разновидностью этих ситуаций является факт задержания вымогателей с поличным по материалам оперативно-розыскной разработки действий вымогателей.

Основные методы расследования

На основе анализа информационной основы этих ситуаций в качестве наиболее перспективных выдвигаются следственные версии о том, к какой группе вымогательства следует отнести каждый его конкретный случай и о том, какова личность предполагаемых вымогателей, а также формируются версии, направленные на розыск преступников.

Первая ситуация наиболее благоприятна для успеха расследования, ибо содержит данные, позволяющие осуществить задержание преступников с поличным. Исходя из опыта следственной практики все задержания вымогателей с поличным происходят в момент передачи-получения денег или другого имущества. Однако успех реализации этой возможности во многом зависит от продуманности тактической операции по задержанию вымогателей с поличным, ибо в этой операции вс егда содержит ся много криминалистического риска тактического и стратегического характера. В частности, можно ошибиться в объекте задержания, не учесть «уличные ситуации», которые могут по объективным причинам возникнуть в момент задержания.

Вместе с тем при планировании и организации указанной операции следует иметь в виду следующее. Если вымогательством занимается организованная группа вымогателей, то на встречу для получения требуемого имущества, как правило, приходят рядовые исполнители-боевики, а организаторов и других членов организованной группы не всегда удается разыскать и задержать в ходе расследования. Успех выявления и задержания всех основных членов организованной группы рэкетиров во многом зависит от умения следователя работать с задержанными вымогателями, характера имеющихся в распоряжении следствия оперативно-розыскных данных о деятельности данной преступной группы и соответственно, от налаженности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами.

В подобной ситуации задержание преступников с поличным может быть затруднено, если вымогатели, не вступая в личный контакт с распорядителем имущества, требуют от него незаконного безналичного перечисления денег, осуществления других расчетных операций, заключения договоров на передачу имущества и др.

Типовой набор следственных и иных действий в первой ситуации будет следующим:

•задержание с поличным;

•личный обыск задержанных;

•обыск по месту их жительства;

•следственный осмотр;

•допрос подозреваемых, свидетелей, потерпевших;

•предъявление на опознание.

Дальнейшие следственные и иные действия зависят от результативности указанного комплекса действий.

6! из 9!

Вторая ситуация более сложна для расследования. Для нее характерен следующий типовой набор следственных и иных действий:

•допрос потерпевших и свидетелей;

•составление композиционных портретов или фоторобота вымогателей;

•обращение к данным информационных центров МВД (дактилоскопического учета, по признакам внешности).

Вместе с тем в этой ситуации осуществляется большая оперативно-розыскная работа.

После задержания вымогателей незамедлительно проводится их личный обыск . При этом необходимо действовать так, чтобы у задержанного не было возможности извлечь и применить оружие или выбросить его, а документы и изобличающие его предметы

местности, где происходила передача предметов вымогательства), а также осмотр автомашины, на которой приехали вымогатели. В процессе этих осмотров и обысков можно обнаружить ряд важных для расследования следов и предметов (холодное и огнестрельное оружие, документы, полученные деньги, различные предметы). Тщательному осмотру подлежат и все изъятые на месте происшествия и задержания предметы, оружие и другие объекты с целью выявления и фиксации имеющихся на них следов.

Не следует затягивать с обыском в местах проживания и работы вымогателей. Его необходимо провести сразу после задержания, личного обыска и необходимых осмотров. В

ходе обыска следует обращать особое внимание на:

•бланки различных документов;

•поддельные удостоверения;

•возможную письменную информацию о потерпевших;

•расписки или обязательства потерпевших;

•документы, предоставляющие вымогателям какие-либо блага;

•средства маскировки внешности и др.

При допросе потерпевших во всех случаях прежде всего необходимо получить сведения об обстоятельствах готовящегося или уже совершенного вымогательства, приметах вымогателей, их вооруженности, какие требования они выдвигали, какие угрозы и насилие применяли к ним, какую роль каждый из вымогателей выполнял, не записал ли потерпевший переговоры с вымогателями на диктофон и др.

При допросе свидетелей нередко можно получить важные сведения об обстоятельствах, предшествующих действиям вымогателей (о факте посещения ими потерпевшего дома или на работе, их приметах, на чем они приехали и уехали и т.д.). Чаще всего такими свидетелями являются родственники или сослуживцы потерпевшего. Вместе с тем, когда вымогательство связано с бизнесом потерпевшего, при допросе его сослуживцев могут выясняться вопросы о его коммерческой деятельности.

Подозреваемые допрашиваются сразу после их задержания. При этом важно выяснить:

•кто был инициатором вымогательства, были ли они ранее знакомы с потерпевшим;

•откуда получили информацию о доходах, материальном положении намеченной жертвы;

•каким образом проводилась разведывательная работа и кто ее осуществлял.

При допросе подозреваемых — членов ОПГ необходимо получить информацию о времени формирования этой группы, ее типе, задачах, составе, распределении ролей между ее членами, руководителях и особенно об организаторе данного и других аналогичных преступлений, совершенных группой.

!7 из !9

Содержание типовых следственных ситуаций на последующем этапе чаще всего обусловливается степенью раскрытия вымогательства (разысканы и задержаны ли вымогатели или ктото из них; доказана ли их вина; нет ли дополнительной информации о совершении ими других аналогичных преступлений; о иных криминальных актах преступной группы и т.д.), а также характером позиции, занятой обвиняемым по отношению к предъявленному обвинению, к собранным против него (них) доказательствам и т.д.

При расследовании вымогательства могут проводиться самые различные экспертизы, но чаще всего судебно-медицинская (при причинении потерпевшему вреда здоровью), судебно-товароведческая (при необходимости установления реальной стоимости

особенно организованной группой, является то, что наряду со следственными действиями в ходе следствия проводится значительное число различных т актических операций . К их числу можно отнести следующие:

•«задержание преступника с поличным»;

•«розыск преступника по признакам внешности»;

•«изобличение преступников».

Иногда приходится проводить операции по обеспечению защиты потерпевшего и свидетелей от давления на них со стороны других членов преступной группы.

Все эти операции должны быть тщательно подготовлены совместно с оперативнорозыскными органами. В операции « задержание преступников с поличным » главным является продуманная тактика захвата, которая может быть связана с использованием оружия. В операции « поиск преступника по признакам внешности » основу составляет серия одновременных поисковых действий следователя и оперативно-розыскных органов. В операции «изобличение преступников» одним из основных следственных действий является допрос подозреваемых, дополняемый параллельно проводимыми оперативно-розыскными мероприятиями.

Эти и другие возможные тактические операции и проводимые в ходе их следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия и оказывают основное влияние на раскрытие и дальнейшее успешное расследование вымогательства.

———————————

Немного инфы из Интернета:

Судебно-товароведческая экспертиза

Сущность СТЭ состоит в том, чтобы с помощью специальных познаний исследовать товарные (потребительские) свойства изделий с целью определения фактического качества

качества (порчи) продукции . Неудовлетворительное качество продукции может быть обусловлено нарушением производственного процесса (например, технологии), а также несоблюдением правил сохранности изделий при их упаковке, транспортировании, хранении

подтверждающих либо опровергающих соответствие характеристик исследуемых объектов

8! из 9!

товарного происхождения базовым (нормативным) значениям, а также установление дефектности изделий и обстоятельств, при которых произошло снижение их качества (фактических данных, связанных с соблюдением (несоблюдением) правил упаковки, маркировки, хранения, транспортирования, разбраковки товара, аварий и др.).

В рамках судебно-товароведческой экспертизы можно определить круг задач, решение которых и составляет содержание СТЭ:

1.Установление соответствия (несоответствия) продукции по качеству и комплектности требованиям стандартов, технических условий или другой нормативной документации, сертификату качества либо эталонам-образцам;

2.Установление сущности изменения качества продукции (установление наличия дефектов и их влияния на качество товара);

3.Определение соответствия (несоответствия) фактических характеристик качества товара (артикула, размерных данных, сорта) маркировочным обозначениям, зафиксированным на ярлыке, этикетке;

4.Определение принадлежности отдельных единиц или множеств товара к одной группе (артикулу, марке, типу, виду);

5.Установление соответствия (несоответствия) фактических товарных свойств товара показателям качества, содержащимся в сопроводительных документа^ на их реализацию;

6.Установление соответствия (несоответствия) упаковки (способа, средства) нормативным требованиям;

7.Установление соответствия (несоответствия) условий транспортирования продукции требованиям ГОСТов, ТУ и другой нормативной документации;

8.Установление соответствия (несоответствия) сроков и условий хранения нормативным требованиям;

9.Установление возможности влияния конкретных факторов на изменение качества продукции;

10.Установление соответствия (несоответствия) порядка приемки и испытаний продукции по качеству и комплектности правилам, предусмотренным нормативной документацией.

Для решения перечисленных задач при назначении СТЭ могут быть поставлены следующие вопросы:

1.Соответствуют ли фактические характеристики изделий (артикул, сорт, размерные данные и др.) маркировочным обозначениям, указанным на ярлыке, этикетке? Если нет, то в чем эти различия?

2.Как может быть расшифрована маркировка представленного товара, что обозначают имеющиеся на ней цифры и буквы, соответствуйт-ли данные маркировки фактическому качеству изделий?

3.Соответствуют ли обозначенные на ярлыке, этикетке символы характеристик товара (артикул, размер и пр.) нормативным данным, установленным для исследуемого вида товара? Если нет, то какие имеются различия?

4.Соответствуют ли характеристики качества изделий аналогичным показателям других изделий, представленных в качестве образца? Если нет, то в чем различия?

5.Влияют ли дефекты, имеющиеся на представленных для исследования изделиях, на качество, установленное нормативами для данного вида товара? Если да, то как?

6.Допускают ли сертификаты качества реализацию товаров с теми дефектами, которые обнаружены на представленных для исследования изделиях? Если нет, то при каких дефектах изделие переводится в некачественное? Если да, то на сколько процентов снижается, качество изделий?

9! из 9!

7.Соответствуют ли артикул, размер, сорт, указанные в сопроводительных документах, фактическому артикулу, размеру, сорту?

8.Соответствует ли фактическое, качество данных изделий требованиям стандартов, ТУ, установленным для этого вида товара? Если нет, то в чем выражены отклонения? Возможна ли реализация, товара с выявленными дефектами?

9.Повлияли ли выявленные дефекты изделий на их потребительские свойства? Если да, то находится ли степень снижения качества в пределах установленных стандартом норм?

10.Соответствует ли упаковка товара требованиям стандартов, ТУ? Если нет, то как она могла повлиять на снижение качества товара?

11.Соответствовали ли условия, в которых транспортировался товар, правилам, установленным нормативной документацией? Если нет, то могло ли произойти ухудшение качества товара вследствие неправильной его транспортировки?

12.Могли ли повлиять конкретные условия хранения товара на снижение его качества?

13.Подобраны ли изделия в комплект или набор по количеству, размеру, расцветке, оттенку и другим показателям в соответствии с установленными правилами? Если нет, то возможна ли их дальнейшая реализация?

14.Производилась ли приемка товара с соблюдением правил, предусмотренных ГОСТом? Если нет, то какие нарушения правил допущены?